展览 5.1
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七月 2024 年 19 日 | F- (732) 395-4401 | |
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San 加利福尼亚州迭戈 | 全新 纽约州约克 10006 | |
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回复: | 表格 S-8 注册声明 |
女士们 还有先生们:
我们 曾在德克萨斯州的一家公司Ainos, Inc.(以下简称 “公司”)担任法律顾问,该公司的准备工作 公司对S-8表格注册声明的生效后修正案将向美国证券交易所提交 委员会(“委员会”)在本文发布之日或前后(“注册声明”) 经修订的1933年证券法(“证券法”)。
这个 注册声明的生效后修订与再要约招股说明书(“再要约招股说明书”)有关, 允许连续或延迟地再发行或转售公司最多122,266股普通股 被视为 “控制证券” 的公司股票(“普通股”),面值每股0.01美元 根据《证券法》,这些股票已经或将要根据Ainos, Inc. 2021年股票的补助金或奖励收购 通过出售获得的激励计划(“计划” 和根据本计划授予的此类普通股,“股份”) 在补充后的再要约招股说明书中指定的证券持有人,他们是或可能被视为其中 “关联公司” 意思是《证券法》第405条中规定的意思。此类出售证券持有人可以再出价或转售全部、部分或不转售 他们可能根据本计划收购的股份。
这个 意见书是根据《证券》颁布的S-k法规第601(b)(5)项的要求提供的 法案。
在 根据下述观点,我们审查并依赖了此类证书、公司记录、协议、文书 以及我们认为作为意见依据的必要或适当的其他文件和法律问题。我们已经检查了 并熟悉 (i) 经修订和重述的证书的原件或副本,经过认证或以其他方式确认令我们满意 公司成立之日,自本文发布之日起生效;(ii) 经修订和重述的公司章程,该章程于 本文发布日期,(iii)注册声明,(iv)计划,(v)与以下内容相关的公司董事会决议 其他事项、本计划的批准、保留根据该计划可发行的股份的发行以及注册的申请 声明,以及 (vi) 我们认为必要或适当的其他文件作为下述意见的依据。在我们的 审查,我们假设所有自然人的法律行为能力、所有签名的真实性、所有文件的真实性 以原件形式提交给我们的所有文件是否符合作为认证副本或静态副本提交给我们的所有文件的原始文件, 后一类文件原件的真实性,此类文件的所有当事方都有权,无论是公司还是其他方面 订立并履行其下的所有义务,所有此类文件均已获得公司所有必要行动的正式授权 或其他, 并由其所有当事方正式签署和交付.至于与我们在此表达的观点相关的任何事实 我们不是独立证实或核实的,而是依赖官员和其他代表的口头或书面陈述和陈述 公司及其他。
基于 综上所述,在遵守本文规定的假设、条件和限制的前提下,我们认为这些股票 已获得正式授权,当公司根据本计划规定的条款和方式发行股票时,股票 将有效发放,已全额付清且不可课税。
这个 此处表达的观点基于并限于《德克萨斯州商业组织守则》(包括法定条款, 《德克萨斯州宪法》的适用条款和报告的解释上述内容的司法裁决)。我们在此不发表任何意见 至于任何其他法律、法规、规章或条例。
我们 特此同意将本意见书作为注册声明附录5.1提交。在给予此类同意时,我们并未因此获得同意 承认我们是《证券法》或委员会规章制度或本同意所指的专家 是《证券法》第7条所要求的。
非常 确实是你的, | |
/s/ 卢科斯基·布鲁克曼 法律师事务所 | |
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