附件10.47
《第三修正案》
场外股权预付远期交易
截至2024年7月17日的这项场外股权预付远期交易第三修正案(本“第三修正案”)由开曼群岛豁免公司(“卖方”)极地多策略总基金和特拉华州公司Complete Solaria,Inc.(从自由收购I公司引进)签订。(“公司”)。卖方和本公司在本文中统称为“一方”,并统称为“双方”。 此处未定义的大写术语应具有EPFt合同(定义如下)中赋予此类术语的含义。
鉴于,卖方,自由收购I公司,开曼群岛豁免公司(“FACT”)和Complete Solaria,Inc.(F/k/a Complete Solar Holding Corporation),特拉华州一家公司(作为目标)订立了该特定场外股权预付远期交易,日期为2023年7月13日(“原始协议”),经双方于2023年12月18日的第一修正案(“第一修正案”)和双方于2024年5月8日的借调修正案(“第二修正案”)修订。原协议、第一修正案和第二修正案在此统称为“EPFt合同”;
鉴于, 双方希望补充和澄清第二修正案中的最惠国条款,因为它适用于EPFt合同,并与其有关;以及
现在, 因此,出于良好和有价值的对价,双方特此同意如下,特此确认该对价已收到且充分。EPFt合同中的所有其他条款和条件应保持不变,并继续完全有效。
1. | 生效日期。此第三修正案的生效日期为双方执行此第三修正案的日期。 |
2. | 非贬低。双方约定并同意不得直接或间接贬低、批评或诋毁另一方或其各自附属机构各自理事会的任何成员、各自的官员或员工。 |
3. | 最惠国待遇。双方特此同意,第二修正案第2节(最惠国)适用于受EPFt合同约束的所有2,450,000股(“EPFt股票”),直到EPFt合同 根据其条款终止为止。为免生疑问,如果(I)其他投资者修改其其他协议,以包括比EPFt合同(经修订)的条款更有利于该其他投资者的条款,或(Ii)此类其他协议中的重置价格或VWAP触发事件条款被以比EPFt合同(经修订)的条款对卖方更有利的方式进行修改,或(Iii)该其他投资者提交了VWAP触发事件的通知,然后 EPFt合同应自动追溯修改,以反映自原始协议之日起改进的条款; 包括适用于自原始协议日期以来已出售的任何EPFt股票。尽管如此,如果由于VWAP触发事件而适用本条款,EPFt合同中的结算金额调整条款将仅适用于截至VWAP触发事件时仍未售出的EPFt股票部分。 |
4. | 没有其他修改。EPFt合同的所有其他条款和条件应保持完全效力,而EPFt合同的阅读和解释应视为通过添加或替换的方式 将本第三修正案的条款包括在合同中。 |
5. | 在对应方中执行。本第三修正案可以签署任何数量的副本, 每个副本在如此执行时应被视为原件,当所有副本合并在一起时应构成一个相同的 协议。 |
6. | 批准。本第三修正案中规定的条款和规定修改和取代了EPFt合同中所列的所有不一致的条款和规定,除本第三修正案明确修改和取代外,EPFt合同的条款和规定均予以批准和确认,并继续完全有效。各方特此同意,经本第三修正案修订的EPFt合同将继续具有法律效力、有效性、约束力,并可根据其条款 执行。 |
7. | 第三项修正案应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律进行解释和执行(不影响其中的法律冲突条款)。 |
以下签署人已于2024年7月17日签署并提交本第三修正案,以资证明。
公司 | ||
/s/布莱恩·韦培尔 | ||
姓名: | 布赖恩·维培尔 | |
标题: | 首席运营官,完整索拉利 | |
卖方 | ||
极地多策略大师基金, | ||
由其投资顾问Polar Asset Management | ||
Partners Inc. | ||
/s/安德鲁·马 | ||
姓名: | 马建民 | |
标题: | CCO | |
/s/Kirstie Moore | ||
姓名: | 柯斯蒂·摩尔 | |
标题: | 法律顾问 |