附录 10.3

既不是这种证券也不是证券 该证券可行使的已在证券交易委员会或证券委员会注册 任何依赖经修订的1933年《证券法》（“证券法”）规定的注册豁免的州， 因此，除非根据证券法规定的有效注册声明或依据，否则不得发行或出售 获得《证券法》注册要求的现有豁免，或在不受证券法注册要求约束的交易中，并依照 符合适用的州证券法。该证券和行使该证券时可发行的证券可以同时质押 使用真正的保证金账户或其他由此类证券担保的贷款。

购买普通股 逮捕令

自然奇迹控股有限公司

这只普通股 购买认股权证（“认股权证”）证明，就收到的价值而言，[############################] 责任公司或其受让人（“持有人”）有权根据条款和行使限制行使 以及以下规定的条件，在 2024 年 7 月 17 日当天或之后的任何时候（“发布日期”）以及 5:00 或之前 2029 年 7 月 17 日下午（纽约时间） （此类适用日期，即 “终止日期”），但此后不行， 向特拉华州的一家公司 NATURE'S MIRACLE HOLDING INC.（“公司”）订阅和购买 普通股（视以下调整而定，即 “认股权证”）。一股普通股的购买价格 根据第 2 (b) 节的定义，本认股权证下的股票应等于行使价。

第 1 节。 定义。此处使用但未另行定义的大写术语应具有该特定证券中规定的含义 本公司与投资者签署的截至2024年7月17日的购买协议（“购买协议”） 此。

第 2 部分。运动。

a) 运动 逮捕令。可以在任何时候或任何时候全部或部分行使本认股权证所代表的购买权 或在发行日期之后并在终止日期当天或之前，向公司交付一份经正式签名的传真副本或 PDF 副本 通过电子邮件（或电子邮件附件）以本文所附形式（“行使通知”）提交行使通知。 在 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 构成标准结算周期（定义见下文）的交易日数中，以较早者为准 第 2 (d) (i) 节) 在上述行使日期之后，持有人应向公司交付总行使价 在美国银行开具的电汇或银行本票的适用行使通知中规定的认股权证股份 除非适用的行使通知中规定了第 2 (c) 节中规定的无现金行使程序。没有墨水原创通知 应要求行使权，也不得对任何行使通知提供任何奖章担保（或其他类型的担保或公证） 是必填项。尽管此处有任何相反的规定，但不得要求持有人亲自将本认股权证交给 在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份并且认股权证已全部行使之前，公司 在这种情况下，持有人应在自认股权证之日起两（2）个交易日内向公司交出本认股权证以供取消 最终行使通知已送达本公司。部分行使本认股权证导致购买总额的一部分 本协议下可用的认股权证数量将减少本协议下可购买的认股权证的已发行数量 金额等于购买的认股权证的适用数量。持有人和公司应保留记录，显示 购买的认股权证数量和购买日期。公司应在内部对任何行使通知提出异议 收到此类通知后的一 (1) 个工作日。持有人和任何受让人在接受本认股权证时承认并同意， 根据本段的规定，在购买了本协议下部分认股权证股份后，认股权证的数量 在任何给定时间，本协议下可供购买的股票都可能低于本协议正面规定的金额。

b) 运动 价格。本认股权证下的 “行使价” 应等于每份0.87美元，但须按此处的规定进行调整 普通股的份额。

c) 无现金 运动。如果在发行日期（“注册截止日期”）之后的六个月之后的任何时候， 没有有效的注册声明登记在案，也没有关于通过以下方式转售认股权证股份的当前招股说明书 持有人（“注册违约”），则此时也可以通过以下方式全部或部分行使本认股权证 “无现金活动” 指持有人有权获得等于商数的认股权证股份 通过将 [(A-B) (X)] 除以 (A) 获得，其中：

如果是认股权证 以这种无现金方式发行，双方承认并同意，根据《证券法》第3（a）（9）条， 认股权证股份应具有行使的认股权证的特征，认股权证股份的持有期为 签发的认股权证可能会延续到本认股权证的持有期限内。公司同意不采取任何与本第 2 (c) 节相反的立场。

“VWAP” 指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后上市 或在交易市场上报价，即该日期（或最接近的前一日期）普通股的每日成交量加权平均价格 据彭博社报道，在普通股随后上市或报价的交易市场上（基于从 9:30 开始的交易日） 上午（纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果普通股在OTCQB或OTCQX上交易，则交易量加权 该日期（或最近的前一天）普通股在OTCQB或OTCQX上的平均价格（如适用），（c）如果是普通股 然后不会在OTCQB或OTCQX上上市或报价，如果普通股的价格随后会在 “粉红表” 中报告 由场外交易市场集团有限公司（或继任其报告价格职能的类似组织或机构）发布的最新报告 如此报告的普通股每股出价，或（d）在所有其他情况下，是确定的普通股的公允市场价值 由投资者真诚选择的独立评估师进行评估，其费用和开支应由公司支付。

d）运动力学。

i. 配送 行使时的认股权证股份。公司应促使根据本协议购买的认股权证由公司转让 如果公司当时是托管人存款或提款系统的参与者，则将代理人转让给持有人 （“DWAC”）的存托信托公司（“DTC”）以及（A）有有效的 允许持有人向认股权证股份发行或转售认股权证股份的注册声明，或 (B) 根据第144条，认股权证股份有资格由持有人转售，没有数量或销售方式限制（假设 认股权证的无现金行使），然后，应持有人的要求，此类传输应（i）交给第三方购买者 由持有人转售，或 (ii) 将持有人（或其指定人）经纪人的账户存入DTC账户 按照持有人（或其指定人）的指示通过其DWAC系统，在这种情况下，此类认股权证（x）只能由以下人员使用 该经纪人向DTC交付此类认股权证，以结清持有人的股份交付义务 关于出售此类认股权证股票，其中可能包括向该经纪人的其他账户交付以及将其包含在数量中 该经纪商在 “净结算” 中交付的认股权证股份的百分比 公司的认股权证，包括其在购买此类认股权证的相应人员的经纪人处的头寸 从持有人处获得，而且 (y) 应保持1933年规则144 (a) (3) 中定义的 “限制性证券” 在交付之前采取行动，否则，此类传输应通过实际交付在以下地址注册的证书进行 公司以持有人或其指定人的名义登记股份，以记录持有人所持认股权证的数量 根据此类行使，有权在最早的日期之前到达持有人在行使通知中指定的地址 (i) 行使通知交付本公司后的两 (2) 个交易日，(ii) 行使通知书交付后的一 (1) 个交易日 公司的总行使价以及 (iii) 构成标准结算期之后的交易天数 向公司交付行使通知和总行使价（如果不是无现金行使）（该日期， “认股权证交割日期”）。行使通知交付后，持有人应被视为全部 公司（但不包括第 144 条）的目的是成为本认股权证所涉认股权证的记录持有人 无论认股权证股份的交割日期如何，均已行使，前提是总行使权的付款 价格（无现金交易除外）是在持有人成为登记持有人之前由公司收到的 认股权证股份。如果公司出于任何原因未能向持有人交付认股权证股份，但须发出通知 在认股权证股份交割日之前行使，公司应以现金向持有人支付违约金，而不是作为违约金 每行使1,000美元的认股权证可处以罚款（基于当日普通股的VWAP） 适用的行使通知），每个交易日10美元（在第三（3）个交易日增加到每个交易日20美元^rd) 交易日（认股权证股份交割日之后的每个交易日，即认股权证股份交割日期），直至该认股权证股票 已交付或持有人撤销此类行使；前提是根据本规定应支付的最高违约金额 每1,000美元的认股权证股份的部分不得超过100美元。公司同意保留一个过户代理人 只要本认股权证仍未履行且可行使，即可参与FaST计划。如本文所述，“标准 结算周期” 是指公司的标准结算周期，以交易日数表示 自行使通知交付之日起生效的普通股主要交易市场。

二。配送 行使时的新认股权证。如果本认股权证已部分行使，则公司应应持有人的要求以及 交出本认股权证后，在交付认股权证股份时，向持有人交付一份新的认股权证，以证明 持有人有权购买本认股权证要求的未购买的认股权证，新认股权证在所有其他方面均应如此 与本认股权证相同。

三。撤销 权利。如果公司未能促使过户代理人根据第2（d）（i）条向持有人转让认股权证股份 在认股权证股份交割日之前，持有人将有权撤销此类行使。

iv。 对未能在行使时及时交付认股权证股份时买入的补偿。除了任何其他可用的权利外 持有人，如果公司未能促使过户代理人根据规定向持有人转让认股权证股份 根据认股权证股份交割日当天或之前的行使，如果在该日期之后，则需要持有人 由其经纪人购买（通过公开市场交易或其他方式）或由持有人的经纪公司以其他方式购买，Common 为满足持有人出售认股权证股份而交付的股票，持有人预计在行使该认股权证时将获得该认股权证 （a “买入”），则公司应（A）以现金向持有人支付（x）持有人的金额（如果有） 如此购买的普通股的总购买价格（包括经纪佣金，如果有）超过（y）的乘积 公司在发行时必须向持有人交付的与行使相关的认股权证股的数量 (2) 执行产生此类买入义务的卖出订单的价格，以及（B）由持有人选择，要么恢复 认股权证中未兑现行使权证的部分和等值数量的认股权证（在这种情况下，行使权证） 应被视为（已撤销）或向持有人交付公司本应发行的普通股数量 及时履行了其根据本协议承担的行使和交付义务。例如，如果持有人购买普通股 总收购价为11,000美元，用于支付尝试行使普通股的买入总额 根据前一句的第 (A) 条，销售价格导致该购买义务为10,000美元 必须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明应付的金额 持有人关于买入的证据，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。此处没有任何限制 持有人有权根据法律或衡平法寻求本协议规定的任何其他补救措施，包括但不限于法令 因公司未能在行使时及时交付普通股而产生的具体业绩和/或禁令救济 根据本协议条款的要求，提供认股权证。

v. 否 零星股票或股票。行使本权后，不得发行零碎股份或代表部分股份的股票 逮捕令。对于持有人通过行使本来有权购买的股份的任何部分，公司应 就该最后一部分支付现金调整，金额等于该分数乘以行使价。

六。收费， 税收和费用。认股权证股份的发行应免费向持有人收取任何发行或转让税或其他杂费 与发行此类认股权证有关的费用，所有税款和费用均应由公司支付，以及此类认股权证 股票应以持有人名义或以持有人可能指示的一个或多个名称发行；但是，前提是 如果认股权证股份要以持有人姓名以外的名义发行，则本认股权证在交出时交出 行使时应附上由持有人正式签署的转让表，作为一项条件，公司可能要求这样做 因此，支付一笔足以偿还其所附带的转让税的款项。公司应向所有过户代理人付款 当日处理任何行使通知所需的费用以及向存托信托公司（或其他已建立的清算公司）支付的所有费用 履行类似职能的公司）需要当天以电子方式交付认股权证股票。公司应向所有律师付款 出具律师法律意见书以删除认股权证的限制性说明所需的费用。

七。闭幕 书籍。公司不会以任何妨碍本认股权证及时行使的方式关闭其股东账簿或记录， 根据本文的条款。

e) 持有人 运动限制。公司不得影响本认股权证的任何行使，持有人无权 根据第 2 节或其他规定行使本认股权证的任何部分，但以此类发行生效后的限度为限 按照适用的行使通知中的规定行使后，持有人（以及持有人的关联公司，以及任何 与持有人或持有人的任何关联公司共同行事的其他人（此类人员， “归属方”）的受益所有权将超过受益所有权限额（如定义） 下面）。就前述句子而言，持有人及其实益拥有的普通股数量 关联公司和归属方应包括行使本认股权证时可发行的普通股数量 正在就此做出决定，但应不包括可发行的普通股数量 (i) 行使持有人或其任何关联公司实益拥有的本认股权证剩余的未行使部分时 或归属方，以及 (ii) 行使或转换任何其他证券中未行使或未转换的部分 公司（包括但不限于任何其他普通股等价物）的转换或行使受到限制 类似于此处包含的由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的限制。 除前一句中另有规定外，就本第 2 (e) 节而言，受益所有权的计算公式为 根据《交易法》第13（d）条以及根据该法颁布的规则和条例，该条得到了《交易法》的承认 持有人表示公司没有向持有人表示此类计算符合交易所第13（d）条 法案和持有人对根据该法案提交的任何附表全权负责。在某种程度上 本第 2 (e) 节中包含的限制适用，确定本认股权证是否可行使（与其他认股权证有关） 持有人拥有的证券（以及任何关联公司和归属方）以及本认股权证的哪一部分是 可行使权应由持有人自行决定，行使通知的提交应被视为行使通知为 持有人对本认股权证是否可行使的决定（与持有人共同拥有的其他证券有关） 与任何关联公司和归属方）以及本认股权证的哪一部分可行使，在每种情况下均须遵守 受益所有权限制，公司没有义务验证或确认此类决定的准确性。 此外，对上述任何群体身份的确定应根据第13 (d) 节确定 《外汇法》及据此颁布的规则和条例。就本第 2 (e) 节而言，在确定数字时 在普通股的已发行股份中，持有人可以依赖（A）中反映的已发行普通股数量 公司最近向委员会提交的定期或年度报告（视情况而定）（B）最近的公开报告 公司的公告或 (C) 公司或转让代理人最近发布的书面通知，其中列出了数量 已发行普通股。应持有人的书面或口头要求，公司应在一个交易日内确认 以口头和书面形式向持有人提供当时已发行的普通股数量。无论如何，未缴款人数 普通股应在公司证券的转换或行使生效后确定，包括 本认股权证，由持有人或其关联公司或归属方自该数量的已发行股份之日起生效 普通股已上报。“受益所有权限制” 应为普通股数量的4.99％ 在行使本认股权证后可发行的普通股发行生效后立即流通股票。这个 持有人在通知公司后，可以增加或减少本第 2 (e) 节的实益所有权限制条款， 前提是实益所有权限制在任何情况下都不超过已发行普通股数量的9.99％ 在行使持有人持有的本认股权证和条款后，立即使普通股的发行生效 本第 2 (e) 节将继续适用。受益所有权限制的任何增加将在... 之前生效 61^st 此类通知送达公司的第二天。本段的规定应解释为 以不严格遵守本第 2 (e) 节条款的方式实施，以更正本段（或任何 本协议的一部分）可能存在缺陷或与本文中包含或拟定的预期受益所有权限制不一致或不一致 适当实施此类限制所必需或需要的更改或补充。其中包含的限制 本款应适用于本认股权证的继任持有人。

第 3 部分。某些调整。

a) 股票 分红和拆分。如果公司在本认股权证未到期期间的任何时候：（i）支付股票股息或以其他方式支付 其普通股或任何其他以普通股支付的股票或权益等价证券的分派或分配 （为避免疑问，其中不包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股），（ii）细分 将已发行普通股合并为更多股份，（iii）合并（包括通过反向股票拆分）已发行普通股 将股票改为较少数量的股票或（iv）通过将普通股重新分类发行任何股本 公司，则在每种情况下，行使价应乘以分数，其分子应为股票数量 在该事件发生前夕已发行的普通股（不包括库存股，如果有的话），其分母应为 此类事件发生后立即发行的普通股数量，以及行使后可发行的股票数量 应按比例调整本认股权证，使本认股权证的总行使价保持不变。任何调整 根据本第 3 (a) 条订立的股东应在确定股东资格的记录日期后立即生效 获得此类股息或分配，如果是细分，则应在生效日期后立即生效， 合并或重新分类。

b) 调整 普通股发行后。如果在本协议发布之日或之后，本公司发行或出售，或根据本协议进行发行或出售 第 3 节被视为已发行或出售任何普通股（包括发行或出售由或持有的普通股） 本公司账户，但不包括任何豁免证券的发行（根据定义第 (d) 条发行的除外 购买协议中的豁免证券（已发行或出售或视为已发行或出售），按每股对价计算 （“新发行价格”）低于当时生效的行使价（此类行使价是指当时有效的行使价） 改为 “适用价格”）（前文为 “稀释性发行”），然后紧随其后 稀释性发行，当时有效的行使价应降至新发行价格和可发行的认股权证数量 在考虑行使量的减少后，应根据本协议将根据本协议应付的总行使价增加 价格，应等于调整前的总行使价（为避免疑问，总行使价） 在此类调整之前，计算方法如下：立即行使本认股权证后可发行的认股权证股份总数 在此类调整之前（不考虑受益所有权限制）乘以立即生效的行使价 在此类调整之前）除以新发行价格（上述对认股权证总数的调整） 在本文中称为 “股份金额调整”）。举个例子，如果 E 是认股权证的总数 可在调整前立即行使本认股权证时发行（不考虑受益所有权限制），F 是调整前立即生效的行使价，G 是新发行价格，即对数量的调整 认股权证股份可以用以下公式表示：摊薄发行后的认股权证股份总数 = 获得的数量 由 [E x F] 除以 G；但前提是根据本第 3 (b) 节调整行使价不会导致 高于此类调整前的行使价的行使价。出于上述所有目的（包括，不包括 限制，根据本第 3 (b) 节确定调整后的行使价和每股对价），以下内容适用：

c) 后续供股。除了根据上述第3 (a) 节进行的任何调整外，如果公司在任何时候批准， 按比例发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利 任何类别普通股（“购买权”）的记录持有者，则持有人将有权收购， 根据适用于此类购买权的条款，持有人本可以获得的总购买权 持有完全行使本认股权证后可收购的普通股数量（不考虑任何限制） 在记录发布之日之前行使本协议（包括但不限于受益所有权限制） 用于授予、发行或出售此类购买权，或者，如果未记录在案，则以记录持有者的截止日期为准 普通股的数量将根据授予、发行或出售此类购买权而确定（但是，前提是， 在某种程度上，持有人参与任何此类购买权的权利将导致持有人超过受益金额 所有权限制，则持有人无权在这样的范围内参与此类购买权（或受益所有权） 由于此类购买权而产生的此类普通股（在此范围内），在此范围内的此类购买权应持有 如果有的话，持有人暂时搁置其权利不会导致持有人超过受益所有权 限制）。

d) 专业版 数据分布。在本认股权证未偿还期间，如果公司宣布或进行任何股息或其他分配 以资本返还或其他方式（包括，不包括，不包括）向普通股持有人转让其资产（或收购其资产的权利） 限制，以股息、分割、重新分类的方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权， 公司重组、安排计划或其他类似交易）（“分配”），在此之后的任何时间 本认股权证的签发，那么，在每种情况下，持有人都有权在相同程度上参与此类分配 如果持有人持有完成行使后可收购的普通股数量，则持有人本来可以参与其中 本认股权证（不考虑行使本认股权证的任何限制，包括但不限于实益所有权限制） 在为此类分发创建记录之日之前，或者，如果未记录此类记录，则为截止日期 将确定普通股的记录持有者参与此类分配（但是，前提是， 在某种程度上，持有人参与任何此类分配的权利将导致持有人超过受益所有权 限制，则持有人无权在这样的程度上参与此类分配（或受益所有权） 由于此类分配而产生的任何普通股（在此范围内）以及此类分配的部分应暂时搁置 在持有人的利益之前（如果有的话）的权利不会导致持有人超过受益所有权 局限性）。

e) 基本面 交易。如果在本认股权证还未到期期间的任何时候，(i) 公司直接或间接地在一个或多个相关机构中 交易直接影响公司与另一人（ii）公司的合并或合并，或 间接影响全部或几乎全部的销售、租赁、许可、转让、转让或以其他方式处置 其在一个或一系列关联交易中的资产，（iii）任何直接或间接的收购要约、要约或交换要约 （无论是由公司还是其他人完成）均已完成，据此允许普通股持有人出售， 投标或交换其股份以换取其他证券、现金或财产，并已获得 50% 或以上股份的持有人接受 已发行普通股，(iv) 公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接影响任何 普通股或任何强制性股票交易的重新分类、重组或资本重组 普通股实际上被转换为或交换为其他证券、现金或财产，或（v）公司， 在一项或多项关联交易中直接或间接地完成股票或股票购买协议或其他业务 组合（包括但不限于重组、资本重组、分立、合并或安排计划）与 其他人或团体通过该个人或团体收购50％以上的已发行普通股 （不包括其他人或其他组成人或其当事人、关联人或关联人持有的任何普通股 与其他人订立或签署此类股票或股份购买协议或其他业务合并）（每个 “基本交易”），然后，在随后行使本认股权证时，持有人应有权利 对于每股认股权证股票，将在此类认股权证发生前夕进行此类行使后可发行的股份 基本交易，由持有人选择（不考虑第2（e）节对行使本协议的任何限制 认股权证）、继任者或收购公司或公司的普通股数量（如果是 尚存的公司，以及因以下原因而应收的任何额外对价（“替代对价”） 持有本认股权证可行使的普通股数量的持有人进行的此类基本交易 在此类基本交易之前（不考虑第 2 (e) 节对行使本协议的任何限制） 逮捕令）。就任何此类行使而言，应适当调整行使价的确定以适用于 此类替代对价基于一股普通股可发行的替代对价金额 在此类基本交易中，公司应将行使价在替代对价中分配 合理的方式反映备选对价中任何不同组成部分的相对价值。如果是普通股的持有人 股票可以选择在基本交易中收到的证券、现金或财产，然后是持有人 对于在此之后行使本认股权证时获得的替代对价，应有相同的选择权 基本交易。在公司不是《基本交易》中，公司应促使任何继承实体成立 幸存者（“继承实体”）以书面形式承担公司在本认股权证下的所有义务 以及根据本第 3 (e) 节的规定根据书面协议提交的其他交易文件 以及持有人合理满意的实质内容并在此之前获得持有人的批准（没有不合理的延迟） 基本交易，并应根据持有人的选择向持有人交付本认股权证以换取该认股权证的证券 继承实体以形式和实质与本认股权证基本相似的书面文书为证，该认股权证可行使 获取该继承实体（或其母实体）的相应数量的股本，相当于普通股 行使本认股权证后可收购和应收的股票（不考虑对行使本权证的任何限制） 认股权证）在此类基本交易之前，其行使价将本协议下的行使价适用于此类股票 股本（但要考虑此类基本交易中普通股的相对价值）以及 此类股本的价值、此类股本数量和该行使价格的用途 在此类基本交易完成之前保护本认股权证的经济价值），这是 持有人在形式和实质上相当令人满意。任何此类基本交易发生后，继任者 实体应继承并取代（因此，自该基本交易之日起，以下条款） 本认股权证和其他提及 “公司” 的交易文件应改为指继任者 实体），并可行使公司的所有权利和权力，并应承担公司在本协议项下的所有义务 认股权证和其他交易文件，其效力与该继承实体被命名为公司具有同等效力 在这里。

f) 计算。 视情况而定，本第3节下的所有计算均应按每股的最接近的美分或最接近的1/100进行计算。对于 就本第 3 节而言，截至给定日期视为已发行和流通的普通股数量应为 已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有）数量的总和。

g) 通知持有人。

i. 调整 至行使价格。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司应立即 通过传真或电子邮件向持有人发送通知，说明此类调整后的行使价以及由此产生的任何调整 认股权证的数量，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

二。通知 允许持有人行使。如果（A），公司应宣布普通股的股息（或任何其他形式的分配） 股票，（B）公司应宣布对普通股进行特别的非经常性现金分红或赎回，（C） 公司应授权授予所有普通股权利或认股权证持有人认购或购买任何普通股权利或认股权证 任何类别的股本或任何权利的股份，（D）必须获得公司任何股东的批准 与普通股的任何重新分类、公司参与的任何合并或合并、任何 出售或转让公司全部或几乎所有资产，或任何由普通股进行的强制性股票交换 股票被转换为其他证券、现金或财产，或者（E）公司应自愿或非自愿授权 公司事务的解散、清算或清盘，则在每种情况下，公司均应安排交付 传真或通过电子邮件发送给持有人的最后一个传真号码或电子邮件地址，该号码应显示在持有人的认股权证登记册上 公司，在适用记录或下文规定的生效日期前至少 15 个日历日发出通知，说明 (x) 为此类股息、分配、赎回、权利或认股权证而记录的日期，或者如果是记录 不予考虑，登记在册的普通股持有人有权获得此类股息的日期， 分配、赎回、权利或认股权证的确定或（y）此类重新分类、合并的日期， 合并、出售、转让或股份交换预计生效或结束，预计截止日期 登记在册的普通股持有人有权将其普通股兑换成证券、现金或其他股票 此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换后可交付的财产；前提是该失败 交付此类通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不影响公司行动的有效性 必须在此类通知中注明。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含实质内容， 有关公司或任何子公司的非公开信息，公司应同时向公司提交此类通知 根据表格8-k的最新报告设立的委员会。在此期间，持有人仍有权行使本认股权证 自发出此类通知之日起至触发此类通知的事件生效之日止，除非另有明确规定 在此列出。

第 4 部分。认股权证的转让。

a) 可转让性。 前提是遵守任何适用的证券法和本协议第4（d）节中规定的条件以及以下条款 第 4.1 节、本认股权证及本协议下的所有权利（包括但不限于任何注册权）总体上均可转让 或部分地，在公司主要办公室或其指定代理人交出本认股权证以及书面转让后 本认股权证基本上以持有人或其代理人或律师正式签署的本认股权证所附的形式提供，资金足够 支付进行此类转让时应缴的任何转让税。在此类退保以及必要时支付此类款项后，公司应 以受让人或受让人的名义（如适用）以一个或多个面额执行和交付新的或多份认股权证 在此类转让文书中另有规定，并应向转让人签发新的认股权证，证明本认股权证的部分并非如此 已分配，本认股权证应立即取消。尽管此处有任何相反的规定，但不应要求持有人 亲自向公司交出本认股权证，除非持有人已全部转让本认股权证，在这种情况下，持有人应 在持有人向公司交付转让表之日起三（3）个交易日内向公司交出本认股权证 公司全额分配本认股权证。认股权证，如果根据本文件进行了适当的分配，则可以由新持有人行使 在没有发行新认股权证的情况下购买认股权证。

b) 新品 认股权证。在公司上述办公室出示本认股权证后，本认股权证可以分割或与其他认股权证合并， 以及一份由持有人签署的具体说明发行新认股权证的名称和面额的书面通知，或 它的代理人或律师。在遵守第4 (a) 节的前提下，对于此类分割或合并可能涉及的任何转让， 公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取一份或多份认股权证按照以下规定进行分割或合并 附上这样的通知。所有通过转账或交易所发行的认股权证均应注明发行日期，并应与本认股权证相同 根据该认股权证可发行的数量除外。

c) 认股权证 注册。公司应根据公司为此目的保存的记录注册本认股权证（“认股权证”） 不时以本文件记录持有者的名义注册”）。公司可以视作和对待注册持有人 为了行使本认股权证或向持有人进行任何分配，以及所有其他目的，作为本认股权证的绝对所有者 目的，没有实际的相反通知。

d) 转账 限制。如果在交出本认股权证时，与本认股权证的任何转让有关的 本认股权证不得 (i) 根据《证券法》和《证券法》下的有效注册声明进行注册 适用的州证券法或蓝天法，或 (ii) 有资格转售，没有数量或销售方式限制或当前限制 公共信息要求根据第144条，公司可以要求，作为允许此类转让的条件 本认股权证的持有人或受让人（视情况而定）遵守购买协议第 5.1 节的规定。

e) 代表 由持有人撰写。持有人接受本认股权证，即表示并保证其正在收购本认股权证，并通过任何行使权证 在本协议中，将以自己的账户而不是作为任何其他方的被提名人收购行使后可发行的认股权证股份，以及 用于投资，持有人不得出售、出售或以其他方式处置本认股权证以及行使本认股权证 根据此类行使可发行的股票，违反《证券法》或任何适用的州证券法，除非根据销售 根据《证券法》注册或豁免。本认股权证、为替代或替代而签发的任何认股权证以及任何认股权证 行使本协议或其后可发行的股份应以基本上以下形式盖章或印上图例：

“既不是这个安全也没有 该证券可行使的证券已在美国证券交易委员会注册或证券 根据经修订的1933年《证券法》（“证券”）的注册豁免对任何州实行的委员会 ACT”），因此，除非根据证券下的有效注册声明，否则不得发行或出售 根据证券法注册要求的现有豁免采取行动或参与不受《证券法》注册要求约束的交易 并符合适用的州证券法。该证券和行使该证券时可发行的证券可以 与真正的保证金账户或其他由此类证券担保的贷款相关的质押。”

第 5 部分。杂项。

a) 没有 行使前作为股东的权利。本认股权证不赋予持有人任何投票权、分红或其他权利 行使本协议之前的公司股东。

b) 损失， 盗窃、销毁或毁坏搜查令。公司保证，在公司收到合理的证据后 令其对本认股权证或与认股权证有关的任何股票凭证的丢失、被盗、毁坏或损坏感到满意 股份，如果发生损失、被盗或毁坏，则应提供令其合理满意的赔偿或担保（如果是 认股权证，不包括发行任何债券），以及在交出和取消此类认股权证或股票证书时，如果 被肢解后，公司将在以下日期制作并交付一份期限相似的新认股权证或股票证书 代替此类认股权证或股票证书。

c) 星期六， 星期日、节假日等。如果是采取任何行动的最后或指定日期，或者要求或授予的任何权利到期 此处不应是工作日，那么，可以在下一个工作日采取此类行动或行使此类权利。

d) 授权股份。

公司契约 在认股权证到期期间，它将从其授权和未发行的普通股中储备足够数量的普通股 股份，用于在行使本认股权证下的任何购买权后发行认股权证。该公司进一步 承诺其签发本逮捕令构成其负责签发逮捕令的官员的全部权力 行使本认股权证下的购买权时所需的认股权证股份。公司将采取所有这些合理的行动 为了确保此类认股权证可以在不违反任何适用的法律或法规的情况下按此处的规定发行， 或普通股上市所依据的交易市场的任何要求。公司承诺所有认股权证 可能在行使本认股权证所代表的购买权时发行，将在行使所代表的购买权时发行 通过本认股权证和根据本协议支付的此类认股权证股份的款项必须获得正式授权、有效发行、已全额支付且不可估税 且免除公司就其发行而产生的所有税款、留置权和费用（任何税款除外） 与此类问题同时发生的转移）。

除了 在持有人放弃或同意的范围内，公司不得采取任何行动，包括但不限于 修改其公司注册证书或通过任何重组、资产转让、合并、合并、解散， 发行或出售证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行任何条款 本认股权证，但将始终本着诚意协助执行所有此类条款和执行所有此类条款 采取必要或适当的行动，以保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。没有 限制上述内容的概括性，公司将（i）不将任何认股权证的面值提高到该金额以上 因此在紧接面值增加之前行使此种权利时支付，(ii) 采取一切可能必要的行动 或适当，以便公司可以在行使时有效合法地发行已全额支付和不可评估的认股权证 本认股权证，以及 (iii) 尽商业上合理的努力从任何人那里获得所有此类授权、豁免或同意 公共监管机构拥有必要的管辖权，以使公司能够履行本协议规定的义务 逮捕令。

服用之前 任何可能导致调整本认股权证可行使或行使中的认股权证股份数量的行动 价格，公司应从任何公众那里获得所有必要的授权或豁免或同意 监管机构或对其具有管辖权的机构。

e) 治理 法律；管辖权。与本认股权证的构建、有效性、执行和解释有关的所有问题均应予以确定 根据购买协议的规定。与解释、有效性、执行和解释有关的所有问题 本认股权证应受纽约州内部法律管辖，并根据纽约州内部法律进行解释和执行，不包括 考虑到其法律冲突的原则。各方同意，与解释、执行有关的所有法律程序 以及为本认股权证所设想的交易进行辩护（无论是针对本协议当事方还是其各自的关联公司、董事， 高级职员、股东、合伙人、成员、员工或代理人）只能在州和联邦法院开庭 在纽约市。各方在此不可撤销地服从开庭的州和联邦法院的专属管辖权 纽约市曼哈顿自治市镇负责裁决本协议下或与本协议有关的任何争议或与任何交易有关的任何争议 特此考虑或在此处讨论过，特此不可撤销地放弃并同意不在任何诉讼、诉讼或诉讼中主张任何 声称其个人不受任何此类法院的管辖，此类诉讼、诉讼或程序不当或 这种诉讼的地点很不方便。各方特此不可撤销地放弃个人程序服务，并同意进行处理 通过挂号信或挂号信或隔夜送达（附带证据）邮寄诉讼副本，在任何此类诉讼、诉讼或诉讼中送达 根据本保证书向该当事方发出通知的有效地址（交付），并同意此类服务构成 良好和充分的程序服务及其通知。此处包含的任何内容均不得视为以任何方式限制任何送达的权利 以法律允许的任何其他方式处理。如果任何一方提起诉讼、诉讼或程序以执行以下任何条款 本认股权证，该诉讼、诉讼或诉讼的胜诉方应由另一方偿还其合理律师的费用 费用以及调查、准备和起诉此类行动或程序所产生的其他费用和开支。

f) 限制。 持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证股份（如果未注册，持有人也没有） 自本协议发布之日起六个月后使用无现金活动，州和联邦证券可能会对转售施加限制 法律。

g) 非豁免 和费用。持有人任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下任何权利的行为均不起作用 作为对该权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制任何其他规定的情况下 如果公司故意且故意不遵守本认股权证或购买协议的任何条款 认股权证会给持有人造成任何物质损失，公司应向持有人支付应有的款项 足以支付任何费用和开支，包括但不限于合理的律师费，包括 上诉程序，持有人在收取根据本协议应付的任何款项或以其他方式执行其任何款项时发生的上诉程序 本协议下的权利、权力或补救措施。

h) 通知。 公司要求或允许向持有人发出或交付的任何通知、请求或其他文件均应交付 根据购买协议的通知条款。

i) 局限性 责任的。在持有人未采取任何平权行动来行使本认股权证购买认股权证的情况下，本协议中没有规定 股票，以及此处未列举持有人的权利或特权，均不构成持有人对购买的任何责任 任何普通股的价格或作为公司股东的价格，无论此类责任是由公司还是由公司的债权人主张 公司。

j) 补救措施。 持有人除了有权行使法律赋予的所有权利，包括追回损害赔偿外，还将有权获得特定权利 履行其在本认股权证下的权利。公司同意，金钱赔偿不足以补偿任何损失 因其违反本认股权证的规定而发生的，特此同意放弃且不在任何情况下进行辩护 就具体履行情况采取行动，认为法律上的补救措施是足够的。

k) 继任者 和分配。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应适用于 对公司的继承人和允许的受让人以及持有人的继承人和允许的受让人受益并具有约束力。 本认股权证的条款旨在不时为本认股权证的任何持有人的利益，并且应具有强制执行性 由认股权证持有人或持有人签发。

l) 修正； 豁免。对本协议条款的任何修改、修改或豁免均受购买协议第 11.9 条的约束。

m) 可分割性。 应尽可能以根据适用法律有效的方式解释本认股权证的每项条款， 但是，如果本认股权证的任何条款被适用法律禁止或无效，则该条款对以下条款无效 此类禁令或无效的范围，但不使该等条款的其余部分或本授权令的其余条款无效。

n) 标题。 本认股权证中使用的标题仅供参考，无论出于何种目的，均不应被视为本认股权证的一部分。

o) 条款 未来证券的。只要本认股权证在公司或其任何子公司发行任何一份认股权证时仍未兑现 以更有利于此类担保持人的任何条款为担保，或采用有利于此类担保持人的条款 本认股权证中未以类似方式向持有人提供，则公司应将此类额外或更优惠的情况通知持有人 期限由持有人选择，公司应尽最大努力使此类额外或更优惠的期限变成 向持有人提供的本认股权证的一部分（无论公司是否提供通知）。术语的类型 包含在另一种证券中可能对此类担保持有人更有利的条件包括但不限于条款 解决反稀释保护、股票销售价格、每股私募价格和认股权证承保问题。

p) 相等 持有人的待遇。不得向任何人提供或支付对价（包括对本认股权证的任何修改）（例如 期限在《购买协议》中定义为修改或同意对本协议任何条款的豁免或修改，除非考虑因素相同 还提供给所有持有人。为澄清起见，本条款构成授予每位持有人的单独权利 由公司进行并由每位持有人单独协商，旨在让公司将持有人视为一个类别，不得 以任何方式被解释为持有人就可发行的认股权证或普通股采取一致行动或集体行动 行使认股权证。

********************

（签名页如下）

为此，公司造成了，以昭信守 本逮捕令将由其官员在获得正式授权后自上述第一天起执行。

运动通知

到：[______________

(1) 这个 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司的__________股认股权证（仅在行使的情况下） 全额），并随函附上全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款应采用（勾选适用方框）的形式：

☐ 使用美国的合法货币；或

☐ 如果允许的话 根据第 2 (c) 小节规定的公式取消必要数量的认股权证股份，以 根据无现金行使程序可购买的最大认股权证股份数量行使本认股权证 载于第2 (c) 分节。

(3) 拜托 以下列签署人的名义或以下文规定的其他名称发行上述认股权证股票：

______________________

认股权证股份应交付给以下 DWAC 账号：

______________________

______________________

______________________

(4) 合格投资者。这个 以下签名者是根据经修订的1933年《证券法》颁布的D条例定义的 “合格投资者”。

[持有人的签名]

投资实体名称：

_____________________________________________________________________

投资实体授权签署人的签名:

______________________________

授权签署人姓名：

__________________________________________________________________

授权签署人的头衔：

______________________________________________________________________________________

日期：

______________________________________________________________________________________

附录 B

任务表

（为了分配上述逮捕令， 执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的价值，前述认股权证 并特此分配由此证明的所有权利