附件3.3

优先权和权利证明

系列A 股票

入侵公司

特拉华州的一家公司

根据《特拉华州通用公司法》第151条

以下签名人Anthony Scott特此证明:

1.他是Inspection Inc.正式当选的首席执行官,特拉华州公司(“公司”)。
2.公司董事会于2024年3月15日以一致书面同意方式通过并批准了一项决议,授权并批准了下文所述的公司A系列优先股指定证书和权利。
3.截至本报告日期,尚未发行A系列优先股。

兹证明,以下签署人 特此签署本证书,并特此承认本文书构成其行为和行为,并且此处所述事实 均属实。

入侵公司

发信人:/S/安东尼·斯科特

姓名:安东尼·斯科特

头衔:首席执行官

日期:2024年3月15日

 1 

 

优先权和权利证明

系列A 股票

入侵公司

特拉华州的一家公司

入侵公司是一家根据特拉华州法律成立和存在的公司,其首席执行官签署于此,特此证明,根据公司修订和重新发布的公司注册证书(“证书”)中所载的授权,以及根据特拉华州公司法第151条的规定,并根据决议的条款,创建一系列指定为A系列优先股的公司授权优先股如下:

第一:经修订的证书授权公司发行80,000,000股普通股,每股面值0.01美元(“普通股”)和5,000,000股优先股,每股面值0.01美元(“优先股”),并进一步授权公司董事会(“董事会”)随时和不时通过一项或多项决议,将 未分配给任何系列的优先股的任何或全部未发行股份划分为一个或多个系列,并指定 每个系列的权利、优先和限制。

第二:董事会于2024年3月15日一致书面同意,根据一项决议,董事会将两万(20,000)股优先股指定为A系列优先股,每股面值0.01美元,并据此设立公司的一系列优先股,其股份的指定和数量及其投票权和其他权力、优先和相对参与、 此类A系列优先股的股份的可选权利或其他权利,及其资格、限制和限制如下:

A系列优先股

第1节。 定义。此处使用但未另行定义的大写术语应具有下文第14节所述的含义。

第二节A系列优先股的权力和权利。现指定本公司的一类优先股 为本公司的A系列优先股,每股面值$0.01(“A系列股票”)。A系列股票的数量、权力、条款、条件、指定、优惠和特权、相对、参与、选择和其他特殊权利以及资格、限制和限制应载于本A系列股票的优先股和权利指定证书(本“指定证书”)。就本协议而言,持有一股或多股A系列股票的持有人,就其与A系列股票相关的权利而言,应称为“A系列股票持有人”。

第三节。 编号和声明价值。A系列股票的授权股数为20,000股。A系列股票的每股声明价值应为1,100.00美元(“声明价值”)。

第四节。 排名。除至少大部分已发行A系列股票的持有人(“所需的 持有人”)明确同意设立平价股票(定义见下文)外,公司的所有股本股份在股息、分派及公司清盘时的股息、分派和支付方面的优先次序应 低于所有A系列股票(该等初级股票在此统称为“初级股票”)。公司所有此类股本的权利应受A系列股票的权利、权力、优先权和特权的限制。在不限制本指定证书的任何其他规定的情况下,未经所需持有人的事先明确同意,将A系列股票作为一个单一类别单独投票,且A系列股票每股对该事项有一次投票权,公司 此后不得就公司清算、解散和清盘时的股息、分配和支付(统称为“高级优先股”)授权或发行属于(I)A系列股票的任何额外或其他股本股份 。或(Ii)在本公司清盘、解散及清盘时有关股息、分派及支付的优先股(统称为“平价股份”)与A系列股份享有同等权益 。如果本公司与另一家公司合并或合并为另一家公司(其中公司为尚存实体),A系列股票的股份应保持本协议规定的相对权利、权力、名称、特权和优惠 ,除本协议的其他条款和条件另有规定外,此类合并或合并不得产生与此不一致的结果。

 2 

 

第5节。 首选回报。

(a)A系列股票的每股应按规定的价值按每一年10%的回报率应计收益率,按未按本文规定支付的程度按年复利,并按任何派别年度期间按比例确定( “优先回报”)。A系列股票每股自发行之日起应计优先收益,应支付或以其他方式结算,如本文所述。
(b)优先回报应在每个日历季度结束后的五个工作日内以现金或通过向适用的A系列持有人发行额外数量的A系列股票的方式按季度支付,该数量的A系列股票等于(I)当时应计且未支付的优先回报除以(Ii)所述价值,可选择以现金支付或通过发行A系列股票的额外股票由公司酌情决定。
(c)如果公司选择通过发行A系列股票来支付任何优先回报,公司将不会发行A系列股票的零碎股份,并且公司应以现金支付优先回报,否则将通过发行A系列股票的零碎股票来支付。

第6节。 系列股息。

(a)自A系列股票每股发行日期一周年起,A系列股票的每股 股票将自动产生季度股息,以每股91天的三个季度和最后一个季度的92天(或闰年为93天)为基础,该股息应按该A系列股票的声明价值计算,并应 根据声明的价值在A系列股票的额外股票中支付,或以本文所述的现金支付(视情况而定,为“季度股息”)。从A股发行之日起一年至A股发行满两年的期间,季度股息为每季度2.5%,自A股发行之日起两年后的所有期间,季度股息为每季度5%。
(b)季度股息应针对每个A系列持有人进行汇总,并应在每个适用季度结束后的五个营业日内通过向A系列持有人发行就该季度股息应支付的全部A系列股票,以及以现金支付可就该适用季度股息发行的 A系列股票的任何零碎股份的方式支付给每个A系列持有人。
(c)作为示例而非限制,如果A系列持有人收购了500股A系列股票并在适用的时间继续持有所有此类A系列股票,则第一季度股息将在向A系列持有人发行该A系列股票的一年91天周年纪念日之后的第五个营业日到期并支付给该A系列持有人,并且金额将等于13,750美元(500 x$1,100 x 2.5%),并将通过 向该A系列持有人发行12股A系列股票(根据声明价值,总价值为13,200美元)和 550美元现金支付。

 3 

 

第七节清算、解散或清盘;某些合并、合并和资产出售。

(a)优先支付给A系列股票持有者。如果公司发生任何自愿或非自愿的清算、解散或清盘或被视为清算事件(定义见下文),A系列股票的每股股票有权在向持有公司普通股(每股面值0.01美元)的公司普通股(“普通股”)支付之前,从公司可供分配给股东的资产中支付。A系列股票的每股金额等于当时的规定价值加上任何应计但未支付的优先股回报加上任何应计但未支付的季度股息(视情况而定,称为“A系列优先清算金额”)。如果在公司发生任何此类清算、解散或清盘或被视为清算事件时,公司可供分配给股东的资产 不足以支付A系列优先清算金额,则持有A系列股票的A系列持有人应按比例在任何可分配资产中按比例 分享可分配的资产,如果就该等股份或与该等股份有关的所有应付款项均已全部付清,则按比例 应就其所持股份支付的相应金额。在支付A系列优先清算金额后,如果公司有任何剩余资产可供分配给其股东,则A系列股票不应参与 此类分配。

(b)被视为清算事件。

(i)定义。下列每一事件均应被视为“被视为清算事件”:
(1)公司为成员方的合并或合并,而紧接合并或合并前公司的股东不继续持有公司或合并后的任何后续实体的多数投票权;或
(2)公司或公司的任何附属公司在一次交易或一系列相关交易中出售、租赁、转让、独家许可或其他方式处置公司及其附属公司的全部或几乎所有资产,或出售或处置公司的一个或多个附属公司(无论是通过合并、合并或其他方式),如果公司及其附属公司的全部资产作为一个或多个附属公司作为一个或多个附属公司持有,则属例外。独家许可或其他处置是给 公司的全资子公司。

(c)发生被视为清算事件的。本公司无权实施第7(B)(I)(1)条所述的被视为清盘事件,除非有关交易的协议或合并或合并计划(“合并协议”)规定A系列股票的应付代价须根据第7(A)条分配。

(d)被视为已支付或分配的金额。在任何此类合并、合并、出售、转让、独家许可、其他处置或赎回时,被视为已支付或分配给A系列持有人的金额应为公司或收购人、商号或其他实体支付或分配给A系列持有人的现金或财产、权利或证券的价值。该等财产、权利或证券的价值应由董事会本着善意确定。

(e)代管和或有对价的分配。在根据第7(B)(I)(1)条发生被视为清算事件的情况下,如果支付给公司A系列持有人的对价的任何部分仅在满足或有事项(“附加对价”)时才支付,则合并协议或与该事件有关的其他协议应规定:(A)该对价中非附加对价的部分(该部分,初始对价)应根据第7(A)节 在A系列持有人之间分配,如同初始对价是与这种被视为清算事件有关的唯一应付对价一样;以及(B)在满足此类或有事项后支付给A系列持有人的任何额外的 对价,应在考虑到作为 同一交易的一部分之前支付的初始对价后,根据第7(A)节在A系列持有人之间分配。

 4 

 

第8节。 禁止转换。A系列股票不得转换为普通股或任何其他类别或系列的公司股票。

第9节。 公司可选择赎回。

(a)在本协议条款及条件的规限下,本公司可于任何时间由董事会全权酌情选择赎回所有A系列持有人当时已发行及尚未赎回的全部或任何部分A系列股票(下称“公司可选择赎回”),方法是向适用的A系列持有人支付相等于A系列优先清盘 当时适用于本公司可选择赎回的A系列股份的金额(“赎回价格”)。
(b)公司应在董事会决定完善适用的公司可选赎回后5个工作日内向适用的A系列持有人(S)发出任何公司可选赎回的书面通知, 此后该公司可选的赎回应在该通知送达后5天内完成,公司应在该时间以有效资金向适用的A系列持有人(S)交付赎回价格。每个适用的系列 A持有人同意签署并向公司交付该等文书和文件,并采取合理要求的行动,以完善公司的可选赎回。

第10节。 股息和分配。A系列股票不得参与任何分红、分配或支付给普通股持有人 。

第11条。投票;修正案。

(a)除第11(B)节所述外,A系列股票没有任何投票权,也不得对提交给普通股持有人或任何类别的普通股持有人表决的任何事项进行表决。
(b)未经持有当时已发行和已发行的大部分A系列股票的A系列持有人事先 书面同意,公司不得、也不应修改或废除本指定证书。在该书面同意中,当时已发行和已发行的每一股A系列股票将有一票投票权,作为单一类别的单独投票权,亲自或委托代表在不召开会议或在此类A系列持有人的年度会议或特别会议上以书面形式投票。未经该等投票或同意而进行的任何此类行为或交易均属无效。从头算,并且没有力量或效果。

 5 

 

第12节。 公约。在A系列股票没有流通股之前,本公司将始终遵守 下列公约:

(a)本公司将在适用的截止日期前及时提交根据交易法第13或15(D)条要求向美国证券交易委员会提交的所有报告,并将在其控制下采取一切合理行动,以确保根据证券法第144条所要求的关于本公司的充足的当前公共信息是公开的 ,并且不会终止其作为根据交易法要求提交报告的发行人的地位,即使交易法或其下的规则和条例允许这种终止。
(b)公司将促使普通股在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国证券交易所或纳斯达克的任何一个上市或报价交易。
(c)本公司将无权偿还欠任何A系列持有人或其关联公司的任何未偿债务。
(d)未经所需持有人事先书面同意,本公司不会增加普通股或优先股的授权股份,同意与否可由所需持有人全权绝对 酌情决定。
(e)公司应确保普通股的交易不会在公司的主要交易市场上暂停、停牌、冻结、达到零出价或以其他方式停止交易。
(f)未经所需持有人事先书面同意,本公司不会进行任何限制性发行 ,该同意可由所需持有人唯一及绝对酌情决定是否给予同意。
(g)未经所需持有人事先书面同意,公司不得订立任何协议或以其他方式同意锁定、以任何方式限制或以其他方式禁止公司(A)与任何A系列持有人或任何A系列持有人的任何关联公司进行可变利率交易的任何契约、条件或义务,或(B)向任何A系列持有人或任何A系列持有人的任何关联公司发行普通股、优先股、认股权证、可转换票据、其他债务证券或公司的任何其他证券。此同意可在所需持有人的唯一 和绝对自由裁量权中授予或拒绝。
(h)未经所需持有人事先书面同意,本公司不会质押或授予其任何资产的担保权益,除为A系列持有人利益而有效的担保权益外,同意可由所需持有人行使唯一和绝对的酌情权予以批准或不予批准。
(i)未经所需持有人事先书面同意,本公司不会处置对本公司运营具有重大意义的任何资产或业务,该同意可由所需持有人的 唯一绝对酌情决定权予以批准或不予批准。
(j)除非与满足纳斯达克欠款通知有关,否则未经所需持有人事先书面同意,本公司将不会、也不会 不会就普通股或任何类别优先股的任何反向拆分订立、进行或完成任何协议或承诺 ,如未获书面同意,本公司可在所需持有人的全权及绝对酌情决定权下予以同意。
(k)未经所需持有人事先书面同意,公司不会创建、授权或发行任何类别的优先股(包括额外发行A系列股票,但本文所述除外),该同意可由所需持有人行使唯一和绝对酌情权予以批准或不予批准。
(l)本公司不会在未经所需持有人事先书面同意的情况下,根据自动柜员机将登记出售的普通股股数增加至根据第333-258491号规则第424(B)(5)条提交的表格4240亿,或根据自动柜员机发行或出售任何超过根据自动柜员机可供发行的普通股股数的普通股。
(m)未经所需持有人事先书面同意,公司将不会完成基本交易或达成完成基本交易的协议,如果持有人根据所需的唯一和绝对酌情决定权予以扣留,则可给予同意。

 6 

 

第13节。 《公约》违约。

(a)违约事件。如果 下列任何条件或事件将发生并仍在继续,则所需持有人可选择宣布“违约事件”:

(i)公司未能完全遵守公司在本指定证书中的任何契诺、义务或协议(以下第(Ii)分段所述的付款或发行违约除外),且此类不符合规定的持有人发出补救通知后五(5)个工作日内未予补救;
(Ii)本公司未能按照本指定证书的规定和要求向A系列持有人支付任何到期和应付的款项,或未能根据本指定证书和本指定证书的要求向A系列持有人发行任何额外的A系列股票或普通股 ,如果有合理可能的补救措施,在收到要求持有人通知补救的通知后五(5)个工作日内未予以补救;
(Iii)公司应(1)申请或同意指定或同意由接管人、保管人、受托人或清盘人接管财产;(2)为公司债权人的利益进行一般转让;或(3)根据现在和今后有效的美国破产法或任何后续法规启动自愿案件;或
(Iv)未经公司申请或同意,应在任何有管辖权的法院启动诉讼或案件,寻求(1)对公司或其资产的清算、重组或其他救济,或债务的组成或调整,或(2)任命受托人、接管人、保管人、清盘人等对其资产的任何重要部分,在每一种情况下,此类诉讼或案件应继续进行而不被驳回,或批准或命令上述任何一项的命令、判决或法令应进入并继续不受搁置和有效,如果在美国,为期60天;如果在美国境外,则为期90天;或根据任何司法管辖区的任何破产、无力偿债、债务重组、债务调整、资产清算或类似法律,在非自愿案件中对公司发出济助令。

(b)违约事件的后果。如果发生违约事件 ,(I)规定的持有人在确定所需持有人后,可通过通知公司,迫使公司 赎回当时由A系列持有人持有的所有A系列股票的已发行和流通股,赎回价格等于(1)所有该等A系列股票的所述 价值(如本指定证书所界定);加上(2)关于A系列股票的所有此类股票的任何应计未付优先股 回报(定义见本指定证书),该优先回报 将以现金支付,而不是通过增发A系列股票的方式支付;加上(3)关于A系列股票的所有此类股票的任何应计未付季度股息 (定义见本指定证书),但此类季度股息应以现金形式支付,其金额等于以其他方式就季度股息发行的A系列股票的股数乘以所述价值;加上(4)根据本指定证书应付给A系列持有人的任何及所有其他款项; (Ii)A系列持有人有权寻求所需持有人根据适用法律可能享有的任何其他补救措施及/或 衡平法;及(Iii)A系列持有人有权向禁止公司向任何一方发行其任何普通股或优先股的法院或仲裁员寻求强制令救济,除非A系列持有人所拥有的所有A系列股票在发行的同时悉数赎回。

(c)费用。如果任何A系列持有人在执行其在本协议项下的权利时产生费用,包括但不限于合理的律师费,公司应立即向该A系列持有人偿还其合理费用。

 7 

 

第14节。 定义。除本指定证书中其他地方定义的术语外,本证书中使用的下列术语具有以下含义:

(a)“附属公司”指,就指定人士而言,直接或间接控制该指定人士、受该指定人士控制或与该指定人士受共同控制的任何其他人士。
(b)“营业日”是指除周六、周日或其他日期外,纽约市的商业银行被法律授权或要求继续关闭的任何日子。
(c)“控制”是指(A)直接或间接拥有拥有普通投票权的人10%或以上的证券或其他股权的投票权,(B)直接或间接拥有由承包者以其他方式直接或导致指示某人的管理层和政策的权力,或(C)作为董事、高级管理人员、 遗嘱执行人、受托人或受托人(或同等身份的人)。
(d)“股票证券”是指公司的普通股、公司的优先股,以及认购、收购或购买普通股或优先股的任何期权、认股权证或权利。
(e)“交易法”系指修订后的1934年证券交易法,以及据此颁布的规则和条例。
(f)“基本交易”是指:(I)本公司在一项或多项 相关交易中,直接或间接地将本公司与除本公司任何附属公司或任何关联公司以外的其他人合并或合并,据此,在紧接合并或合并之前,本公司的股东不直接或间接拥有紧接该合并或合并后存续实体至少50%的投票权;(Ii) 本公司直接或间接地进行任何出售、租赁、许可、转让、在一次或一系列关联交易中转让或以其他方式处置其全部或几乎所有资产,(Iii)任何直接或间接的购买要约、要约要约或交换要约(无论是由本公司或其他人)据此允许普通股持有人 出售、投标或交换其股份以换取其他证券、现金或财产,并已被持有50%或以上已发行普通股的持有者接受,(Iv)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接进行任何重新分类,(Br)对普通股或任何强制性股票交换进行重组或资本重组,据此将普通股有效地转换为或交换其他证券、现金或财产,或(V)本公司在一项或多项相关的 交易中直接或间接完成股票或股份购买协议或其他业务合并(包括但不限于重组、资本重组、剥离、与另一人或另一群人合并或安排),据此,该其他人士或集团 收购超过50%的普通股已发行股份(不包括由另一人或其他人士持有的任何普通股股份,或与订立或参与该等股票或股份购买协议或其他业务合并的其他人士有联系或联系)。
(g)“发行日期”是指将A系列股票的适用股票发行给 A系列持有人的日期。
(h)“负债”是指任何性质的负债、义务或责任,包括直接或间接、到期或未到期、固定或不固定、已知或未知、主张或未主张、已确定或未确定、已清算或未清算、担保或无担保、绝对、或有或有或其他,包括任何直接或间接债务、担保、背书、 债权、损失、损害、亏损、成本或支出。
(i)“个人”是指自然人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或任何其他实体或组织,包括政府或政治分支机构或其任何机构或机构。

 8 

 

(j)“限制性发行”是指(1)发行、产生或担保任何债务或其他债务,(2)发行(A)公司的任何股权证券,包括但不限于任何普通股或任何类别或系列的优先股;(B)可转换为普通股或任何类别或系列优先股的任何证券,前述第(I)和(Ii)、(A)项中的每一项除外,或(A)本指定证书中所设想的向A系列持有人或A系列持有人发行或出售的任何证券;或(B)可转换为普通股或可交换为普通股的权证、期权或其他证券或协议,或可据此发行普通股的权证、期权或其他证券或协议,这些担保或协议在本指定证书备案之日已发行且尚未完成(因此,只要该担保或协议在本指定证书备案之日后未被修改或修订),或该担保或协议可根据公司截至本指定证书备案之日起实施的激励计划发行 (只要该担保或协议在本指定证书备案之日后未被修改或修订)。为免生疑问,根据、交换或与任何合同或文书相关的普通股发行,无论是否可转换,均视为限制性发行,如果发行的普通股数量是基于普通股市场价格或以任何方式与普通股市场价格有关,包括但不限于与第3(A)(9)条交换、第3(A)(10)条结算或任何其他类似结算或交换相关的普通股。不同于前一句中所述的。为进一步避免疑问,受限发行一词不包括根据自动柜员机发行的普通股 ,受第12节规定的限制(L)的限制。
(k)“美国证券交易委员会”系指美国证券交易委员会。
(l)“证券法”系指修订后的1933年美国证券法及其颁布的规则和条例。

第15节。 其他。

(a)传奇。代表A系列股票的任何股票都应带有基本上 以下形式的限制性图例(并且可以对此类股票的转让下达停止转让指令):

本证书所代表的证券未根据修订后的1933年《证券法》注册,也未根据任何州证券法注册或合格 。此类证券不得要约出售、出售、售后交付、转让、质押或质押,除非根据适用的州和联邦证券法获得资格和注册,或者律师认为不需要此类资格和注册。本证书所代表的证券的任何转让均受本证书所述的其他限制、条款和条件的进一步约束。

(b)未经认证的股票遗失或损坏的A系列股票。A系列股票应由公司的股票转让代理以未经认证(登记)的形式发行给每个A系列持有人,除非A系列持有人要求以有证书的形式将A系列股票发行给该A系列持有人。如果A系列股票持有人持有的A系列股票的任何股票将被损坏、遗失、被盗或销毁,本公司应签立并交付一份新的A系列股票股票证书,以替代或在取消损坏的股票或替代或替代丢失、丢失、被盗或销毁的股票,但只有在收到有关该等丢失、丢失、被盗或销毁的证据、该股票被盗或销毁的证据、该股票的所有权和赔偿(如有要求)后,才可签署和交付该证书。
(c)口译。如果公司或任何A系列持有人将启动诉讼或诉讼程序以强制执行本指定证书的任何规定,则该诉讼或诉讼程序的胜诉方应由另一方偿还其律师费和其他费用以及与该诉讼或诉讼程序的调查、准备和起诉有关的费用。
(d)弃权。公司或A系列持有人对违反本指定证书任何规定的任何豁免,不应视为或被解释为对任何其他违反该规定或违反本指定证书任何其他规定的放弃。公司或A系列持有人一次或多次未能坚持严格遵守本指定证书的任何条款,不应被视为放弃或剥夺该方此后坚持严格遵守该条款或本指定证书的任何其他条款的权利。任何豁免 都必须以书面形式提供。
(e)可分割性。如果本指定证书的任何规定无效、非法或不可执行, 本指定证书的其余部分将继续有效,如果任何规定不适用于任何人或情况, 该规定仍应适用于所有其他人和情况。

***

 9