附录 5.1

2024年7月19日

AultAlliance,

11411 南部高地公园大道，240 套房

拉斯维加斯，内华达州 89141

女士们、先生们：

我们曾担任过法律顾问 特拉华州的一家公司Ault Alliance, Inc.（以下简称 “公司”），参与发行价值539万美元的 10% OID 敞篷车 向一位投资者发行的期票（“票据”），将根据该票据购买协议（“票据购买”）发行 协议”）根据S-3表格的注册声明（文件编号： 333-260618)（“注册声明”）提交给美国证券交易委员会（“SEC”） 根据经修订并由美国证券交易委员会于2021年11月12日宣布生效的1933年《证券法》（“该法”），以及 其中注明日期的相关招股说明书（“招股说明书”），并由2024年7月19日的招股说明书补充文件补充 根据该法颁布的第424（b）条（“招股说明书补充文件”）。

为了本意见的目的, 我们已经审查了此类文件并审查了我们认为必要和适当的法律问题 我们的意见如下。在发表意见时, 我们假定提交给我们的所有文件都是原件的真实性, 所有签名的真实性以及以副本形式提交给我们的所有文件是否符合真实的原件。我们还假设 所有自然人以及协议或文书所有当事方出于与本协议有关的所有目的的法律行为能力 与本公司以外的其他相关方拥有执行、交付所需的权力和权限（公司或其他方面） 并履行此类协议或文书，此类协议或文书已得到所有必要行动的正式授权（公司 或其他），由此类当事方签署和交付，且此类协议或文书是有效、具有约束力和可强制执行的义务 这些当事方的。至于与我们的意见有关的事实问题，我们依赖的是公司和公司高管的证书 公职人员。

基于并受其约束 综上所述，我们认为，该票据在签署、发行和交付时按计划全额付款 在注册声明中，招股说明书补充文件和票据购买协议将是一项有效且具有法律约束力的义务 本公司的条款，可根据其条款对公司强制执行。上文 (a) 款中表达的意见受以下条件的限制： 并受本说明可执行性的以下限制和例外情况的约束，我们对此不发表任何意见： (i) 这种可执行性可能受到破产、破产、重组或普遍影响债权人权利的类似法律的限制 并遵循一般公平原则 (不论在衡平或法律程序中考虑可执行性), (ii) 可执行性 根据联邦和州证券法，任何赔偿或缴款准备金都可能受到限制，(iii) 该补救措施是 具体履约和禁令及其他形式的公平救济可能受公平辩护和自由裁量权的约束 可向哪个法院提起任何诉讼; (iv) 一般公平原则和类似原则的影响, 包括但不限于实质性, 合理性, 诚信和公平交易, 公共政策和不良心等概念, 以及不论是否经过考虑，都可能无法获得具体履约、禁令救济或其他公平补救措施 在衡平或法律诉讼中，(v) 与高利贷或贷款允许利率、宽容有关的法律的效力 或金钱的使用，（六）公共政策的限制，（vii）对可执行性的限制，即拒绝承认可能会受到限制 声称放弃任何法定权利，(viii) 合同中法院选择条款不属于的普遍适用的法律规则 必然对所选法庭的法院具有约束力，(ix) 在下列情况下可能使整个协议无法执行的一般法律规则 其任何不可执行的条款对于商定的交易所至关重要，(x) 允许修改的条款的限定条件 协议或仅以书面形式放弃协议下的权利或补救措施可能不可执行，(xi) 以下条件 意图要求豁免必须以书面形式作出的规定在当事方行为所证明的范围内可能无法执行 相反的交易过程, (xii) 要求支付费用, 开支和成本的规定可能受到限制的限制, 以及 (xiii) 纽约州法院或其他机构或美国联邦法院是否会使该条款生效 附注中规定的纽约法律的选择。

2024年7月19日

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我们特此同意申报 该意见作为公司于2024年7月19日向美国证券交易委员会提交的8-k表最新报告的证据，该报告已注册成立 参见注册声明和招股说明书中的引用，以及在 “法律事务” 标题下提及的该公司 在《招股说明书补充文件》和《招股说明书》中。在给予此类同意时，我们不在此承认我们属于个人类别 根据该法第7条或美国证券交易委员会根据该法案制定的规章制度，必须征得他们的同意。