第99.1展示文本

附录 30亿 - 拟发行证券

公告摘要

实体名称

alterity therapeutics LIMITED

公告类型

新公告

本公告日期

2024年7月18日

拟发行的是：

配售或其他类型的发行

拟发行的总股数 以供配售或其他类型的发行

拟发行日期

2024年7月18日

请参阅下一页公告的详细信息

附录 30亿 - 拟发行证券

第1部分 - 实体和公告细节

alterity therapeutics LIMITED

我们（上述实体）向ASX提供拟发行证券的以下信息，并且如果ASX同意以延迟结算方式报价任何证券（包括任何权利）， 我们同意遵守ASX上市规则附录30亿中规定的事项。

如果证券是在遵守披露文件或PDS发售并拟在ASX上市，我们还申请所有发售可能发行的证券的报价，每一个报价都要遵照ASX上市规则 附录2A中所列的条款（谅解一旦了解披露文件或PDS下发行的最终证券数，将根据上市规则3.10.3C，提交并在线提交2A附录表格， 通知向ASX发行证券并报请他们的报价。

ATH

新公告

2024年7月18日

配售或其他类型的发行

附录30亿 - 证券拟议发行

第7部分 - 拟议配售或其他发行详情

第7A部分 - 条件

7A.1 在配售或其他类别的发行可以无条件进行之前，是否需要获得任何外部批准或满足其他条件？

不要

第70亿部分 - 发行细节

拟议发行的证券详情

ASX证券代码和描述

ATH：普通股全额支付

拟发行证券数量

75,220,800

要约价格详情

拟发行的证券是否为现金对价发行？

是

这些证券是否与该类别的现有发行证券自发行日期起，在所有方面均具有同等排名？

是

附录30亿 - 证券拟发行

Part 7C - 时间表

7C.1 拟发行日期

2024年7月18日

Part 7D - 上市规则要求

7D.1 实体是否已经或即将按上市规则7.1获得证券持有人对整个发行的批准？

不要

7D.10亿 是否有任何拟发行的证券在不经过实体的15%配售容量获得证券持有人批准的情况下拟发行，依据上市规则7.1？

不要

7D.1c 是否有任何拟发行的证券在使用实体根据上市规则7.1A的额外10%配售容量而无需获得证券持有人批准的情况下拟发行（如适用）？

是

7D.1c ( i ) 有多少证券拟在不经过证券持有人批准的情况下，使用实体根据上市规则7.1A的额外10%配售容量而拟发行？

75220800

请说明为什么实体选择了配售而不是按比例发行或在现有普通证券持有人有资格参与的证券购买计划下的发售

由于完成配售的成本和时间效益。

7D.2 根据上市规则10.11，是否有任何一方参与了拟议中的发行？

不要

7D.3 拟发行的证券中是否有任何限制证券（根据上市规则的定义）？

不要

7D.4 拟发行的证券中是否有任何自愿限售证券？

不要

附录30亿 - 证券拟发行

Part 7E - 费用和开支

拟发行的证券将会有主承销商或经纪人吗？

不要

拟发行的证券将会被承销吗？

不要

与拟发行的证券有关的任何其他费用或成本的详细信息将由实体承担。

第7F部分 - 更多信息

实体发行证券的目的是什么？

为了进一步研发活动并提供经常性的营运资本。

如果拟定的发行计划实施，实体是否会更改其股息/分配政策？

不要

实体希望提供有关拟议发行的任何其他信息吗？

拟发行的证券在其发行日期起12个月内的任何转售都将符合《公司法》707(3)和1012C(6)的二级销售规定，因为：

根据《公司法》708A(5)、708AA(2)(f)、1012DA(5)或1012DAA(2)(f)的规定公布清洗通知书。