EX-5.1

展示文件5.1

 

img170348524_0.jpg 

Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP

30 Rockefeller Plaza

纽约州纽约市10112-0015

212.653.8700 主线

212.653.8701 传真

www.sheppardmullin.com

 

2024年7月17日

通过EDGAR

Aspira Women's Health Inc.(阿斯匹拉女性保健公司)

12117 Bee Caves Road, Building III, Suite 100

Austin, Texas 78738

关于S-3表注册声明

女士们,先生们:

我们担任律师为Aspira Women’s Health Inc.,一家特拉华州公司(以下称“公司”)在与证券交易委员会(以下称“SEC”)根据经修订的1933年证券法(以下称“证券法”)提交的S-3表格(以下称“注册声明”)有关的发行意见。该注册声明涵盖了在注册声明中列出的出售股票的出售股东根据证券法规定的第415条款,总计2497054股公司普通股,每股面值0.001美元(以下称“普通股”),其中包括(i)根据我们与签署日期为2024年6月30日的每位股东之间签署的证券购买协议(以下称“购买协议”)发行的1248527股普通股;和(ii)根据购买协议发行的权证(以下简称“权证”),以购买多达1248527股公司普通股(以下简称“权证股”)。

根据1933年证券法规定中的S-k条款601(b)(5)(i)的要求交付此发行意见函,并针对注册声明的任何内容不做表述。

为了发出此发行意见函,我们已经检查了公司的记录以及公共官员的协议,证书和收据,公司和其他人的官员或代表的证书以及其他我们认为必要或适当的文件作为下面所述意见的基础。对于我们尚未独立建立或验证的与此处所述意见相关的任何事实,我们已经依赖于公司和公共官员的官员和其他代表的声明和陈述。

在我们的检查中,我们已经假定(a)所有签名(包括背书)的真实性,(b)所有自然人的法律能力和胜任力,(c)我们提交给原件的所有文档的真实性。作为原件提交给我们的所有证件的一致性,如传真,电子,认证或影印本身,以及这些副本的原件的真实性;和(d) 公共官员的证书的准确性,完整性和真实性。

基于上述并根据此处声明的资格和假设,我们的意见是:

1.将上述股份在特拉华州总公司法(以下简称“DGCL”)的公司必要营业行动下批准,并已经发行,已达到充分支付和非可调整状态。

 


 

2.股权股份已经得到公司在DGCL下的全部必要公司行动的授权,当股票根据权证以及将其发行的证据根据公司的账簿和记录妥善记录时,股权股份将被有效地发行,充分支付和非可调整状态。

我们的意见仅适用于上述事项,我们不表态,无论是由间接或暗示的方式,关于与公司,股票,权证,权证股,购买协议或可能与之相关或被之拟定的任何其他协议或交易有关的任何其他事项。我们未对除公司以外的当事方根据股票,权证股,购买协议或履行此类义务的任何影响上述事项的义务表达意见。上述意见没有其他暗示或推论。

我们在此渲染的意见仅限于截至本文起作用的DGCL规定的事项,我们否认因立法或监管行动,司法判决或其他原因改变上述法律而修改或补充渲染意见的任何义务。我们不表明任何特定司法管辖区法律是否或在多大程度上适用于此处的主题。

此发行意见书的渲染日期为上述第一次编写日期,我们否认任何告知您的事实,情况,事件或发展,这些事实,情况,事件或发展后来可能引起我们的关注或可能改变,影响或修改所述渲染意见。

我们特此同意将此意见作为注册声明的展品进行文件。我们也特此同意在注册声明中“法律事项”下引用我们的公司。在授予此同意时,我们并未承认我们属于根据证券法第7条或证券法规定下的一般规则和规定的同意义务类别。本意见仅适用于在注册声明有效期内注册受让的股票和权证股份,不得进行任何其他用途。

此致敬礼。

/s/ Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP

SHEPPARD,MULLIN,RICHTER&HAMPTON llp

 

 

-2-