美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告
根据第 13 条或第 15 (d) 条
1934 年《证券交易法》

报告日期（最早报告事件的日期）： 2024年7月9日

MasterBrand, Inc.
（其章程中规定的注册人的确切姓名）

特拉华
001-41545
88-3479920
（公司成立的州或其他司法管辖区）
（委员会文件号）
（国税局雇主识别号）

3300 企业大道，
300 套房比奇伍德， 俄亥俄
  
44122
（主要行政办公室地址）
  
（邮政编码）
 
注册人的电话号码，包括区号： 877-622-4782
 
（如果自上次报告以来发生了变化，则为以前的姓名或以前的地址）
 
如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

☐
根据《证券法》（17 CFR 230.425）第 425 条提交的书面通信

☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12条征集材料

☐
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）条进行的启动前通信

☐
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）条进行的启动前通信
 
根据该法第12（b）条注册的证券：

每个课程的标题
交易
符号
每个交易所的名称
在哪个注册了
普通股，面值每股0.01美元
   MBC
纽约证券交易所
 
用复选标记表明注册人是否是 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或第 120亿条所定义的新兴成长型公司 1934年《证券交易法》（本章第2401.2亿.2节）。
 
新兴成长型公司 ☐
 
如果是新兴成长型公司，请用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订后的过渡期 根据《交易法》第13（a）条规定的财务会计准则。☐
 
项目 2.01。
完成资产的收购或处置。
 
2024年7月10日，特拉华州有限责任公司（“MasterBrand LLC”）和特拉华州MasterBrand, Inc.的全资子公司MasterBrand Cabinets LLC. 公司（“公司”）根据经修订的合并协议（定义见下文）完成了先前宣布的对特拉华州有限责任公司（“杜拉”）杜拉投资控股有限责任公司（“杜拉”）的收购。根据 经修订的合并协议，MasterBrand LLC以5.2亿美元的现金收购价收购了杜拉，但须遵守修订后的合并协议（“合并对价”）中规定的惯例调整，通过合并，Merger Sub （定义见下文）与杜拉合并并入杜拉（“合并”），Dura作为MasterBrand LLC的全资子公司在合并后幸存下来。
 
根据经修订的合并协议，Dura的每项有限责任公司权益（均为 “Dura股权”）在合并协议前夕尚未偿还 在生效时，合并的生效时间（“生效时间”）自动转换为此类杜拉股权持有人根据以下条款获得部分合并对价的权利 经修订的合并协议。
 
上述对经修订的合并协议及其所设想的交易的描述并不完整，受以下条件的约束： 并参照原始合并协议（定义见下文）和修正案（定义见下文）的全文进行了全面限定，其副本分别作为本最新报告的附录2.1和附录2.2提交 表格 8-k，以引用方式纳入此处。

项目 7.01
法规 FD 披露。
 
2024年7月11日，该公司发布了一份新闻稿，宣布合并完成。根据FD法规，新闻稿的副本附有 本表8-k最新报告作为附录99.1，以引用方式纳入此处。
 
项目 8.01。
其他活动。
 
协议和合并计划第 1 号修正案
 
2024年7月9日，MasterBrand LLC对先前宣布的2024年5月20日协议和合并计划签订了第1号修正案（“修正案”） （包括附表和附录、“原始合并协议” 以及经修正案修订的 “经修订的合并协议”），由特拉华州有限责任公司GhK North Star Holdings LLC签订和彼此之间， 担任MasterBrand LLC和特拉华州有限责任公司、MasterBrand LLC（“Merger Sub”）的全资子公司Dogwood Merger Sub LLC的卖方代表。此处使用的大写术语的含义应与 除非此处另有定义，否则它们在原始合并协议或经修订的合并协议中（如适用）。
 
根据修正案的条款，双方同意 (i) 修改和重申作为原始合并协议附录A所附的会计原则， (ii) 规定MasterBrand LLC要求Dura在经修订的合并协议（“收盘”）所设想的交易完成后不久进行实地库存盘点，此类库存盘点须遵守以下条件 修正案中规定的某些调整程序，以及（iii）规定在2024年7月10日关闭。
 
上述对原始合并协议、修正案以及由此设想的交易的描述并不完整 并受原始合并协议和修正案全文的约束，并通过引用对其进行全面限定，这些协议和修正案的副本分别作为本表8-k和附录2.2的附录2.1和附录2.2提交 以引用方式纳入此处。
 
2
关于前瞻性陈述的警示声明
 
本表8-k最新报告中包含的某些陈述，但纯粹的陈述除外 历史信息，包括但不限于估计、预测、与我们的业务计划、目标和预期经营业绩相关的陈述，以及这些陈述所依据的假设，都是前瞻性的 声明。前面是、后面是或以其他方式包含 “相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“项目”、“估计”、“计划”、“可能增加”、“可能波动” 以及类似的表述或未来或有条件的陈述 诸如 “将”、“应该”、“将”、“可以” 和 “可以” 之类的动词本质上通常是前瞻性的，而不是历史事实。在任何前瞻性陈述中，我们表达了对未来业绩或事件的期望或信念，例如 期望或信念基于我们管理层当前的计划和期望。尽管我们认为这些陈述基于合理的假设，但它们受可能导致的许多因素、风险和不确定性的影响 实际结果和结果与此类陈述中所示的有重大差异。这些因素包括部分中 “风险因素” 中列出的因素 我，截至2023年12月31日的财政年度的10-k表格第1A项，以及向美国证券交易委员会提交的其他文件。
 
本文件中包含的前瞻性陈述自本8-k表最新报告发布之日起作出，除非根据任何前瞻性陈述 根据联邦证券法，我们有义务披露重要信息，我们没有义务更新、修改或澄清任何前瞻性陈述以反映本声明发布之日之后发生的事件、新信息或情况 表格 8-k 的最新报告。
 
可能导致我们的实际业绩与任何此类前瞻性陈述中的预测存在重大差异的一些重要因素包括：
 

 •
我们发展和扩展业务的能力；
 

 •
我们开发新产品或应对不断变化的消费者偏好和购买行为的能力；
 

 •
我们预期的财务资源和资本支出；
 

 •
我们管理成本的能力；
 

 •
我们有效管理制造业务的能力，以及维持产品质量的能力或能力；
 

 •
我们依赖第三方采购原材料以及我们及时获得原材料的能力或原材料成本波动的影响；
 

 •
我们对产品进行准确定价的能力；
 

 •
我们对未来业绩的预测，包括未来收入、资本支出、毛利率和现金流；
 

 •
我们行业中竞争和竞争对手整合的影响；
 

 •
遵守不断变化的税收和其他监管要求的成本以及实际或涉嫌违反税收、环境或其他法律的影响；
 

 •
气候变化和不可预测的季节和天气因素的影响；
 

 •
美国和加拿大的住房市场状况；
 

 •
我们现有客户和消费者的预期实力，以及我们的一个或多个主要客户的业务损失或减少，或大客户购买力的增加；
 

 •
信息系统中断或入侵或未经授权泄露有关客户、员工或其他第三方的机密信息；
 

 •
全球经济、地缘政治和商业状况以及与在全球范围内开展业务相关的风险；
 

 •
公共卫生危机或其他突发事件的影响；
 

 •
无法确认或延迟获得合并的预期收益，包括协同效应，这可能会受到竞争、合并后公司增长和管理增长的能力等因素的影响 有利可图，保持与客户和供应商的关系并留住关键员工；
 

 •
合并后的业务中断；
 

 •
在交易相关问题上分散管理时间；以及
 

 •
本表8-k最新报告中有关非历史事实或涉及预测的项目的其他陈述。
 
3
项目 9.01。
财务报表和附录。
 
(a) 收购企业的财务报表
 
表格 8-k 第 9.01 (a) 项所要求的财务报表将在不迟于 71 天内通过本 8-k 表最新报告的修正案提交 在要求提交表格 8-k 的当前报告之日之后。
 
(b) 备考财务信息。
 
表格8-k第9.01（b）项所要求的预计财务报表将在不迟于对本表8-k的当前报告进行修正后提交 自要求提交表格 8-k 的当前报告之日起 71 天。
 
(d) 展品
 
展览
没有。
描述



2.1
作为卖方代表的杜拉投资控股有限责任公司、GHK North Star Holdings LLC、MasterBrand Cabinets LLC和Dogwood Merger Sub LLC于2024年5月20日签订的合并协议和计划。*



2.2
Dura Investment Holdings LLC、GHK North Star Holdings LLC 作为卖方代表、MasterBrand Cabinets LLC 和 MasterBrand Cabinets LLC 以及 Dogwood Merger 子有限责任公司



99.1
MasterBrand, Inc. 于 2024 年 7 月 11 日发布的新闻稿



104
封面交互式数据文件（嵌入在行内 XBRL 文档中）

*
根据S-K法规第601项，本附件的某些附表和展品已被省略。
 
* * * *

4
签名
 
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排以下签署人代表其签署本报告 正式授权。
 
MASTERBRAND, INC.



日期：2024 年 7 月 11 日
作者：
/s/ R. David Banyard，Jr.

姓名：
R. David Banyard，Jr

标题：
首席执行官