附录 4.1

本认股权证的注册持有人在接受本认股权证时同意除本认股权证另有规定外，不会出售、转让或转让本认股权证，本认股权证的注册持有人同意在生效日期（定义见下文）后的一百八十天内不会向任何人出售、转让、转让、质押或抵押本认股权证，除非FINRA规则5110 (e) (2) 另有规定。

LUXURBAN 酒店有限公司

搜查令

特拉华州的一家公司LuxUrban Hotels Inc.（以下简称 “公司”）特此证明，就收到的价值而言，Alexander Capital, L.P. 或其注册受让人（“持有人”）有权从公司购买总额不超过1,800,000股普通股（每股此类股票、“认股权证” 和所有此类股份，“认股权证”），无论何时何地 181^st 根据FINRA规则5110 (e) (1)，截止日期（定义见承保协议）之后的第二天（“生效日期”），截止日期五周年（该日期为2029年7月15日（“到期日”），并受以下条款和条件的约束：

1。定义。在本认股权证中使用的以下术语应具有本第 1 节中规定的相应定义。

“关联公司” 是指通过一个或多个中介机构直接或间接控制某人或受其控制或与他人共同控制的任何个人，这些术语在规则144中使用和解释。

“工作日” 是指除星期六、星期日以及任何联邦法定假日或法律或其他政府行动授权或要求纽约州银行机构关闭的日子之外的任何一天。

“普通股” 是指公司的普通股，每股面值0.00001美元，以及此后可以将此类普通股重新归类为或可以作为类别进行交易的任何证券。

“交易法” 是指经修订的1934年《证券交易法》。

“行使价” 指0.187美元，可能根据第9节进行调整。

“基本交易” 是指以下任何一项：（1）公司与另一人进行任何合并或合并，（2）公司通过一项或一系列关联交易出售其全部或几乎所有资产，（3）任何要约或交换要约（无论是公司还是其他人）均已完成，据此允许普通股持有人将其股票投标或交换为其他证券、现金或财产，或 (4) 公司对普通股进行任何重新分类或任何强制性股票交换，根据该法可将普通股有效转换为或兑换成其他证券、现金或财产。

“纽约法院” 是指设在纽约市曼哈顿自治市的州和联邦法院。

“原始发行日期” 是指本认股权证第一页上首次规定的原始发行日期。

“个人” 是指个人或公司、合伙企业、信托、注册或非法人协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府（或其机构或分支机构）或其他任何实体。

“规则 144” 指证券交易委员会根据《证券法》颁布的第144条，因此该规则可能会被修订 不时地，或证券交易委员会此后通过的任何类似规则或法规，这些规则或法规实质上是 效果与该规则相同。

“证券法” 是指经修订的1933年证券法。

“子公司” 是指证券交易委员会根据《交易法》颁布的第S-X条规则l-02（w）中定义的任何 “重要子公司”。

“交易日” 指（i）普通股在交易市场上交易的日子，或（ii）如果普通股未在任何交易市场上报价，则指场外市场集团有限公司（或继承其报告价格职能的任何类似组织或机构）报告的普通股在场外市场上市的日子；前提是普通股未上市或按照本（i）或（ii）中的规定报价，则交易日是指工作日。

“交易市场” 是指在有关日期普通股上市或报价交易的纽约证券交易所、纽约证券交易所市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克资本市场、场外交易公告板或场外市场集团公司OTCQX或OTCQB等级中的任何一个。

“承保协议” 是指公司与作为多家承销商代表的亚历山大资本有限责任公司之间签订的截至2024年7月 [●] 的某些承保协议。

“认股权证” 是指行使本认股权证后可发行的普通股。

2。认股权证登记。公司应不时以本文记录持有者的名义根据公司为此目的保存的记录（“认股权证登记册”）登记本认股权证。为了行使本认股权证或向持有人进行任何分配，以及出于所有其他目的，公司可以将本认股权证的注册持有人视为本认股权证的绝对所有者，除非有相反的实际通知。

3.转账。

(a) 本认股权证交出后，公司应将本认股权证任何部分的转让登记在认股权证登记册中登记本认股权证的任何部分的转让，并附上经正式填写并签署的转让表格，地址在此处指定的地址。在进行任何此类注册或转让后，应向受让人签发一份新的购买普通股的认股权证，其形式基本上是本认股权证（任何此类新认股权证，“新认股权证”），以此证明本认股权证中如此转让的部分，并应向转让持有人签发一份新的认股权证，以证明本认股权证中未如此转让的其余部分（如果有）。新认股权证受让人接受新认股权证应被视为该受让人接受认股权证持有人的所有权利和义务。

(b) 除非FINRA规则5110 (e) (2) 另有规定，否则本认股权证不得出售、转让、转让、质押或抵押，也不得成为任何人在截止日期后的180天内对证券进行有效经济处置的任何对冲、卖空、衍生品、看跌期权或看涨交易的标的。此外，本认股权证和认股权证均不得出售、转让或转让，除非在截止日期后一（1）年内向Alexander Capital L.P. 的高级管理人员或董事出售、转让或转让。

(c) 认股权证股份已在公司提交的S-3表格（文件编号333-278883）上的某些注册声明（“注册声明”）上注册。如果出于任何原因（包括但不限于，注册声明停止生效或其中所含认股权证股份的招股说明书不再有效）未在该注册声明上注册，则持有人应拥有一项由公司承担的需求登记权，额外的需求登记权由持有人承担，并在到期日（无论如何不超过五 (5)) 自开始销售之日起的年份承销协议所考虑的公开发行）。

4。认股权证的行使和期限。本认股权证可由注册持有人在181起和之后随时不时行使^st 根据FINRA规则5110（e）（1），在截止日期后的第二天，以及截止日期（包括到期日）。在到期日纽约时间下午 5:30，本认股权证在此之前未行使的部分将失效且毫无价值。未经受影响持有人事先书面同意，公司不得赎回或赎回本认股权证的任何部分。

5.认股权证的交割。

(a) 除非行使本认股权证所代表的认股权证股份总额，否则不得要求持有人亲自交出本认股权证，否则不得要求持有人亲自交出本认股权证。在向公司发送行使通知（附于本文所附的表格）（随附的认股权证行使日志）后，在支付行使价乘以持有人打算根据本协议购买的认股权证数量后，公司应立即（但在任何情况下都不迟于行使之日（定义见此处）后的三个交易日）向持有人签发并交付证书行使后可发行的认股权证。公司应根据持有人的要求并在证券交易委员会宣布有关权证股份转售的注册声明生效之日后，尽其合理的最大努力，通过存托信托与清算公司或其他履行类似职能的老牌清算公司（如果有）以电子方式交付本协议下的认股权证股份，前提是，如果目前的过户代理人不能，公司可以但无须更换过户代理人通过存托信托公司以电子方式交付认股权证。“行使日期” 是指持有人应向公司交付：（i）经过适当填写并正式签署的行使通知（附有认股权证行使日志），以及（ii）支付持有人表示要购买的认股权证数量的行使价。

(b) 如果在行使之日后的第二个交易日之前，公司未能按照第5（a）条要求的方式交付所需数量的认股权证，则持有人将有权撤销此类行使。

(c) 如果在行使之日后的第二个交易日之前，公司未能按照第5（a）条要求的方式交付所需数量的认股权证股，并且在该第二个交易日之后和收到此类认股权证股份之前，持有人购买（通过公开市场交易或其他方式）普通股，以满足持有人对认股权证股份的出售，以满足持有人预计通过此类行使获得的认股权证股的出售（a “a 买入”），则公司应（1）以现金向持有人支付（x）的金额持有人以这种方式购买的普通股的总购买价格（包括经纪佣金，如果有）超过（y）乘以（A）公司在行使发行时必须向持有人交付的认股权证数量乘以（B）行使之日普通股的收盘出价，以及（2）由持有人选择恢复认股权证和等价物部分所得的金额未兑现此类行使权证的数量或向持有人提供的认股权证数量为如果公司及时履行其行使和交付义务，本应发行的普通股。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的买入金额。

(d) 公司根据本协议条款发行和交付认股权证股份的义务是绝对和无条件的，无论持有人为执行认股权证的任何行动或不作为、对本协议任何条款的任何豁免或同意、恢复对任何人的任何判决或任何执行该判决的行动，或任何抵消、反诉、补偿、限制或终止，或持有人的任何违约或涉嫌违约行为，或对公司负有任何义务或任何违规或涉嫌违法行为的任何其他人持有人或任何其他个人，无论在任何其他情况下都可能限制公司在发行认股权证时对持有人承担的此类义务。此处的任何内容均不限制持有人根据本协议依据法律或衡平法寻求任何其他补救措施的权利，包括但不限于针对公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付代表认股权证的具体履约令和/或禁令救济。

6。收费。税收和费用。行使本认股权证后，应免费向持有人支付任何发行或转让税、预扣税、过户代理费或其他附带税或与发行此类证书有关的杂税或费用，所有这些税款和费用均应由公司支付；但是，公司无需为任何认股权证注册所涉及的任何转让缴纳任何可能应缴的税款以非持有人名称的股票或认股权证。持有人应对因持有或转让本认股权证或在行使本认股权证时收到认股权证股份而可能产生的所有其他纳税义务负责。

7。更换认股权证。如果本认股权证被肢解、丢失、被盗或销毁，公司应签发或安排签发新的认股权证，以换取和替换本认股权证，或代替本认股权证，但前提是收到公司对此类损失、盗窃或破坏相当满意的证据，以及应要求的惯例和合理的赔偿（不包括担保金）。在这种情况下，新认股权证的申请人还应遵守其他合理的法规和程序，并支付公司可能规定的其他合理的第三方费用。如果由于本认股权证被终止而申请新的认股权证，则持有人应将此类残缺的认股权证交给公司，以此作为公司履行签发新认股权证义务的先决条件。

8。预留认股权证。公司承诺，它将始终保留其授权但未发行的以及其他未储备的普通股总额中保留和保持可用性，其唯一目的是使其能够在行使本认股权证时按本认股权证的规定发行认股权证股的数量，这些认股权证在行使整份认股权证时可发行和交付，不附带持有人以外其他人的优先权或任何其他或有购买权（考虑到第 9 节的调整和限制）。公司承诺，所有可发行和可交割的认股权证在根据本协议条款发行和支付适用的行使价后，均应获得正式和有效的授权、发行和全额支付且不可估税。

9。某些调整。根据本第9节的规定，行使本认股权证的行使价和可发行的认股权证股份数量将不时进行调整。

(a) 股票分红和分割。如果公司在本认股权证到期期间的任何时候，（i）支付普通股股息或以其他方式分配以普通股形式支付的任何类别的股本，（ii）将已发行普通股细分为更多数量的股份，或（iii）将已发行的普通股合并为较少数量的股份，则在每种情况下，行使价应乘以小数其分子应为在此之前已发行的普通股数量事件，其分母应为该事件发生后立即发行的普通股数量。根据本款第 (i) 款作出的任何调整应在确定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期后立即生效，根据本款第 (ii) 或 (iii) 条进行的任何调整应在该细分或合并生效之日后立即生效。

(b) 基本交易。如果在本认股权证未偿还期间的任何时候存在基本交易，则持有人在行使本认股权证后，有权获得与该基本交易发生时有权获得的相同数量和种类的证券、现金或财产，前提是该基本交易发生之前持有当时在行使本认股权证全额时可发行的认股权证股份数量的持有人（“替代对价”））。就任何此类行使而言，应根据此类基本交易中一股普通股的替代对价可发行量，对行使价的确定进行适当调整，使其适用于此类替代对价，并且公司应以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代对价之间分配行使价。如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的证券、现金或财产，则持有人应有与在该基本交易之后行使本认股权证时获得的替代对价相同的选择。根据持有人的选择和要求，公司或此类基本交易中幸存实体的任何继任者均应向持有人发行一份基本上以本认股权证形式且符合上述规定的新认股权证，并证明持有人有权在行使后以总行使价购买替代对价。进行基本交易所依据的任何协议的条款均应包括要求任何此类继承人或尚存实体遵守本（b）款规定的条款，并确保认股权证（或任何此类替代证券）将在任何类似于基本交易的后续交易中进行类似调整的条款。

(c) 认股权证的数量。在根据本第9节对行使价进行任何调整的同时，行使本认股权证时可以购买的认股权证数量应按比例增加或减少，因此，在此调整后，根据调整后的认股权证数量应支付的总行使价应与调整前生效的总行使价相同。

(d) 计算。本第 9 节下的所有计算均应以最接近的美分或最接近的 1/1OO 进行计算¹¹¹ 每股股份（视情况而定）。在任何给定时间流通的普通股数量均不包括公司拥有或持有或为公司账户而持有的股份，任何此类股份的处置均应被视为普通股的发行或出售。

(e) 调整通知。根据本第9节进行每一次调整后，公司将自费立即根据本认股权证的条款计算此类调整，并准备一份说明此类调整的证书，包括调整后的行使价和行使本认股权证时可发行的权证或其他证券的调整数量或类型的声明（如适用），描述引起此类调整的交易并详细显示此类调整所依据的事实。根据书面要求，公司将立即向持有人和公司的过户代理人交付每份此类证书的副本。

(f) 公司活动通知。如果公司 (i) 就其普通股宣布分红或任何其他现金、证券或其他财产的分配，包括但不限于授予认购或购买公司或任何子公司任何股本的权利或认股权证，(ii) 授权或批准、签订任何考虑或征求股东批准任何基本交易的协议，或 (iii) 授权自愿解散、清算或清算公司事务公司，则公司应向持有人交付在个人需要持有普通股才能参与或投票的适用记录或生效日期之前至少 10 个日历日发出通知，描述此类交易的实质性条款和条件（但仅限于此类披露不会导致向持有人传播材料、非公开信息），公司将采取一切合理的必要措施，确保持有人获得行使本认股权证的实际机会在这样的时间之前所以关于参与此类交易或就该交易进行投票；但是，未能发出此类通知或其中的任何缺陷均不得影响该通知中要求描述的公司行动的有效性。

10。行使价的支付。持有人可以通过以下方式之一支付行使价：

(a) 现金活动。持有人可以立即交付可用资金；或

(b) 无现金活动。持有人可以在行使通知中通知公司其选择使用无现金行权，在这种情况下，公司应向持有人发行认股权证的数量，其确定如下：

X=Y [(A-B) /A]

在哪里：

X = 向持有人发行的认股权证的数量。

Y = 行使本认股权证的认股权证的数量。

A = 行使日期之前（但不包括）五个交易日的每日成交量加权平均价格的平均值。

B = 行使价。

就根据《证券法》颁布的第144条而言，打算、理解并承认，通过无现金行使交易发行的认股权证应被视为持有人收购，认股权证的持有期应视为已在本认股权证最初发行之日开始。

11。运动限制。尽管此处包含任何相反的规定，但持有人在行使本认股权证（或本认股权证的其他方面）时可能收购的认股权证的数量应限制在必要的范围内，以确保在该行使（或其他发行）之后，该持有人及其关联公司以及就第13条而言，该持有人当时实益拥有的普通股总数将与持有人的实益所有权合计（d）《交易法》，不超过4.99％普通股的已发行和流通股总数（包括为此目的行使时可发行的普通股）。为此，应根据《交易法》第13（d）条及其颁布的规则和条例确定受益所有权。本规定不应限制持有人可能获得或实益拥有的普通股数量，以确定持有人在本认股权证第9节所设想的基本交易中可能获得的证券或其他对价金额。不得放弃此限制。尽管本认股权证中包含任何相反的规定，（a）任何一方均不得放弃本节的任何条款，也不得进行修改以使所有权的门槛百分比直接或间接提高，（b）该限制适用于认股权证，任何后续持有人均不得修改或放弃；（c）对本节的任何豁免、修改或修正的尝试从一开始就无效。

12。没有零星股票。不会发行与行使本认股权证相关的部分认股权证股份。公司应支付的现金代替原本可以发行的任何部分股票，其金额等于该部分的乘积乘以相应交易市场在行使之日公布的一股认股权证的收盘价。

13。通知。本协议下的任何及所有通知或其他通信或交付（包括但不限于任何行使通知）均应为书面形式，并应在最早于 (i) 传输之日被视为已发出并生效，前提是此类通知或通信是在交易日下午 5:30（纽约时间）之前通过传真号码传真发送的，(ii) 传输之日后的下一个交易日，如果此类通知或通信是通过传真以本节规定的传真号码发送的非交易日或不迟于任何交易日下午 5:30（纽约时间）的当天；（iii）如果通过国家认可的隔夜快递服务发送，则为邮寄之日的下一个交易日；或（iv）需要向其发出此类通知的一方实际收到后。此类通信的地址应为：(i) 如果发送给公司，致佛罗里达州迈阿密市比斯坎大道 2125 号 33137，收件人：首席执行官，或传真号码：[]（或公司根据本节以书面形式注明的其他地址），或 (ii) 如果向持有人，则发送至认股权证登记册上显示的地址或传真号码或其他此类地址或持有人可能根据本节向公司提供的传真号码。#253

14。授权代理人。公司应担任本认股权证下的认股权证代理人。在通知持有人10天后，公司可以任命新的认股权证代理人。公司或任何新的认股权证代理人可能合并的任何公司，或因公司或任何新的认股权证代理人为一方的合并而产生的任何公司，或公司或任何新的认股权证代理人将其几乎所有公司信托或股东服务业务转让给的公司，均应成为本认股权证的继任权证代理人，无需采取任何进一步行动。任何此类继任认股权证代理人应立即将其继任认股权证代理人的通知邮寄给持有人（通过头等邮件，邮费预付），邮寄至认股权证登记册上显示的最后地址。

15。杂项。

(a) 本认股权证对本协议双方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并使其受益。在不违反前一句的前提下，本认股权证中的任何内容均不得解释为向公司和持有人以外的任何人提供本认股权证下的任何法律或衡平权利、补救措施或诉讼理由。本认股权证只能以由公司和持有人及其继任人和受让人签署的书面形式进行修改。上述判决应受本逮捕令第11节规定的豁免和修正限制的约束。

(b) 与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应受纽约州内部法律管辖，并根据该州内部法律进行解释和执行，不考虑其法律冲突原则。各方同意，与本认股权证及其所设想交易的解释、执行和辩护有关的所有法律诉讼（“诉讼”）（无论是针对本协议一方还是其各自的关联公司、雇员或代理人）均应仅在纽约法院提起。本协议各方特此不可撤销地接受纽约法院的专属管辖权，以裁决本协议下或与本文所考虑或本文讨论的任何交易有关的任何争议，特此不可撤销地放弃，也同意不在任何诉讼中主张其个人不受纽约任何法院的管辖，或此类诉讼是在不当或不方便的论坛上启动的。本协议各方特此不可撤销地放弃个人送达程序并同意在任何此类程序中进行处理，方法是通过挂号信或挂号信或隔夜送达（附有送达证据）将程序副本邮寄给该当事方，以便根据本保证书向其发出通知，并同意此类服务应构成良好而充足的程序和通知服务。此处包含的任何内容均不应被视为以任何方式限制了以法律允许的任何方式提供程序的任何权利。在适用法律允许的最大范围内，本协议各方特此不可撤销地放弃由本认股权证或本文设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中由陪审团审判的所有权利。如果任何一方启动诉讼以执行本授权令的任何条款，则另一方应向该诉讼的胜诉方报销其律师费以及调查、准备和起诉该诉讼所产生的其他费用和开支。

(c) 此处标题仅为方便起见，不构成本认股权证的一部分，不应被视为限制或影响本认股权证的任何条款。

(d) 如果本认股权证的任何一项或多项条款在任何方面无效或不可执行，则本认股权证其余条款和规定的有效性和可执行性不应因此受到任何影响或损害，双方将本着诚意尝试商定一项有效且可执行的条款，该条款应作为商业上合理的替代条款，并在达成协议后将此类替代条款纳入本认股权证。

(e) 在行使本认股权证之前，本认股权证持有人无权因持有人而享有股东对认股权证的任何权利。

为此，公司已促使其授权人员自上述首次注明的日期起正式执行本逮捕令，以昭信守。

运动通知LUXURBAN HOTELS INC.

日期为 2024 年 7 月 15 日的逮捕令

下列签名的持有人特此不可撤销地选择根据上述认股权证购买普通股。此处使用且未另行定义的大写术语具有认股权证中规定的相应含义。

认股权证行使日志

LUXURBAN 酒店有限公司
日期为 2024 年 7 月 15 日的逮捕令
认股权证号 []

转让形式

[只有在认股权证转让后才能填写和签署]

对于收到的价值，下列签署人特此向_______出售、转让和转让上述认股权证所代表的购买该认股权证所涉及的_______股普通股的权利，并指定_______名律师在公司账簿上转让上述权利，并在场所拥有全部替代权。