美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格8-K/修订版

(修正案第1号)

当前报告

根据第13条或第15(d)条

证券交易法1934年第

报告日期（最早事件日期）：May 24, 20242024年7月5日

品牌策略网络公司

（公司章程中指定的准确公司名称）

特拉华州

001-40130

98-1574798

（注册地或组织所在管辖区）

文件号码）

（委员会

文件编号

（美国国税局雇主号码）

(主要执行人员之地址)

145 E. Snow King Ave

PO Box 1045

杰克逊。, WY 32001

（主要行政办公室地址，包括邮政编码）

注册人的电话号码，包括区号：(585)768-2513(312) 642-0100 810-7422

如果本表8-K的提交同时满足申报人根据下列规定的任何一个申报义务，请在下面适当的方框中打“X”:

☐	根据证券法规定第425条规则的书面通信(17 CFR 230.425)

☐	根据证券交易法规定第14a-12条规则的招股说明材料 (17 CFR 240.14a-12)

☐	根据证券交易法规定第14d-2(b)条规则的预先启动通信 (17 CFR 240.14d-2(b))

☐	根据《交易法》第13e-4(c)条款（17 CFR 240.13e-4(c)），在开工前进行通信。

根据法案第12(b)节注册的证券:

每一类别的名称

交易

符号:

每个证券交易所的名称

注册的交易所

普通股票，每股面值为$0.0001

BNAI

纳斯达克交易所

可赎回权证，每整个权证可按$11.50/股的行使价行使购买一股普通股

BNAIW

纳斯达克交易所

请在检查标志上勾选是否为《1933年证券法》（本章节§230.405）或《1934年证券交易法》（本章节§240.12b-2）中规定的初创企业。

新兴成长公司☒

如果是新兴成长公司，请勾选该项以指示注册者已选择不使用与符合1934年证券交易法第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则有关的过渡期。☐

解释说明

本第一修正案是由Brand Engagement Network公司（以下简称“公司”）提交的，旨在修改其于2024年7月5日向美国证券交易委员会提交的当前8-k表格（以下简称“原始提交”），仅提供Michael Zacharski获授的完全归属限制股票数量。此次修正案没有修改、更新或更改原始提交中包含的任何其他披露。

项目5.02：董事会成员的离职或某些高管离任；董事的选举；某些高管的任命；某些高管的补偿安排。

如原始提交中先前披露的，公司和Zacharski先生就2024年3月14日签订的某份雇佣合同进行了第二次修正协议（以下简称“雇佣合同修正协议”），以修改Zacharski先生在公司初次业务组合成功关闭后有权收到的现金奖金条款。根据雇佣合同修正协议，公司向Zacharski先生发行了78222股完全归属限制股票（以下简称“股权授予”），其计算方式是以公司的普通股的5天平均交易天数为基础，截至授予日含，授予价格为3.196美元。股权授予受到Brand Engagement Network Inc. 2023年长期激励计划及公司与Zacharski先生之间的奖励协议的条款和条件的约束，该奖励协议规定，股权授予的限制股票不受剥夺或限制期（如Brand Engagement Network Inc. 2023年长期激励计划中的定义）。该奖励协议的条款与公司提交的有限公司季度申报表格10-Q附带的限制性股票授予协议形式的条款基本相同。

雇佣合同的一份副本随附为修正案的展示10.1，并在此引用。

文件和基本报表第9.01项。

(d) 展示文件。

展示文物编号。		展品说明
10.1		债务转换协议，生效日期为2024年6月30日，由公司和October 3之间签署。
104		封面互动数据文件（嵌入在Inline XBRL文档中）。

签名

根据1934年修正版证券交易法的要求，注册机构已授权其代表在此报告上签署。

	BRAND ENGAGEMENt NETWORk INC.

	通过：	/s/ Paul Chang
	姓名：	Paul Chang
	标题：	联席首席执行官

	日期： 2024年7月11日