1.选举作为董事的四位被提名人,其名称在附加的代理声明中列出,其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。 |
重新选举伊扎克·尼桑、莫德凯·马莫斯坦、大卫·鲁布纳、伊莱兹·梅尔策和Revital Cohen-Tzemach女士进入公司董事会,任期直到下一届股东大会并直到其继任者已被选出并合法就任;
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2. |
重新选举伊莲娜·卢里为第三届外部董事,任期为自2024年9月6日起的三(3)年;
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3. |
批准公司的第三次修订报酬政策,如代理声明中所述;
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4. |
批准公司与我们控制股东Nistec有限公司的修订管理协议的延长;
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5。 |
批准公司与我们的控股股东Nistec有限公司的修改和重签管理协议;
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6. |
批准与我们的控股股东Nistec有限公司的修订PCb购买程序的修改和延期;
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7. |
批准我们的控股股东Nistec有限公司的修订钎焊,组装和设计服务程序的修改和延期;
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8. |
批准向Revital Cohen-Tzemach女士发放2023年度奖金,她是董事、前特别项目经理和我们控股股东和董事会主席Yitzhak Nissan先生的女儿,如代理声明所述;
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9. |
批准修改授予公司董事(包括外部董事,但不包括我们的控股股东和董事会主席Yitzhak Nissan先生及其女儿Revital Cohen-Tzemach女士)的期权条款,如代理声明所述;
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10. |
批准修改公司首席执行官Eli Yaffe先生的雇用条款,涉及Yaffe先生的薪水,如代理声明所述;
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11. |
批准修改公司首席执行官Eli Yaffe先生与公司接洽的方式,如代理声明所述;
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12. |
批准修改授予公司首席执行官Eli Yaffe先生的期权条款,如代理声明所述;
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13. |
批准向公司CEO Eli Yaffe授予期权,具体请参见代理声明;
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14. |
批准向公司CEO Eli Yaffe和公司首席财务官Ron Freund授予特别奖金,具体请参见代理声明;
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15. |
任命Ernst & Young Global成员德诺福Gabby& Kasierer为公司独立审计师,任职截至2024年12月31日及下一届股东大会,授权董事会批准他们的报酬;
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Eltek有限公司。
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(注册人)
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签字人:
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/s/ Yitzhak Nissan | ||
Yitzhak Nissan | |||
董事会主席 | |||
日期:2024年7月8日。
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