美国
证券交易所
华盛顿特区20549
8-K表格
公司当前报告
根据1934年证券交易所法案第13或15(d)条款
报告日期(最早报道的事件日期): 2024年7月10日
Denali CAPITAL ACQUISITION CORP.
(根据其宪章规定的准确名称)
| 开曼群岛 | Denali Capital Acquisition Corp.会员 | 98-1659463 | ||
| （注册或设立所在地，?其它管辖区) 的合并） |
（委员会文件编号） | （联邦税号 |
| 麦迪逊大道437号会员 27层 纽约，纽约 |
10022 | |
| （公司总部地址） | (邮政编码) |
注册人电话号码，包括区号: (646) 978-5180
（自上次报告以来名称或地址发生变更，填写旧名称或地址）
请勾选以下恰当的方框，以便在以下任何相关规定下同时满足8-K表格的报告义务：
| ☒ | 根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
| ☐ | 根据交易所法规则14a-12号征求材料（17 CFR 240.14a-12号） |
| ☐ | 根据交易所法规则14d-2(b)号开示前通讯（17 CFR 240.14d-2(b)号） |
| ☐ | 根据交易所法案第13e-4(c)条规定的预先开始通信(17 CFR 240.13e-4(c)) |
根据《证券交易所法》第12(b) 章注册的证券:
| 每一类别的名称 | 交易符号 | 每个交易所的名称 其挂牌的交易所 | ||
| 单位，每个单位由一个A类普通股和一个可赎回权证组成 | DECAU | 纳斯达克交易所 | ||
| 每股A类普通股，每股面值0.0001美元。 | DECA | 纳斯达克交易所 | ||
| 权证，每个完整权证可行使权利以获得一股A类普通股，行权价格为每股11.50美元 | DECAW | 纳斯达克交易所 |
请在检查标志上勾选是否为《1933年证券法》（本章节§230.405）或《1934年证券交易法》（本章节§240.12b-2）中规定的初创企业。
新兴成长公司 ☒
如果是新兴成长型企业，并且公司已选择不使用任何新的或修改后的财务会计准则，并按照交易法第13(a)条进行遵守的扩展过渡期，请在检查标记旁边选中。☐
项目1.01.正式协议的签署
2024年7月10日，Denali Capital Acquisition Corp. (以下简称“公司”) 向Denali Capital Global Investments LLC (以下简称“发起人”)发行了可转换的保证票据(以下简称“可转换保证票据”)，总本金金额高达180,000美元。其中，可转换保证票据的初始本金余额为15,036.74美元，剩余的164,963.26美元只有在公司请求且获得发起人的同意且在可转换保证票据到期之前才能支取。可转换保证票据的到期对转换保证票据的两种情况中最早的一个发生，该情况包括(i)公司的首次业务组合生效日期及(ii)公司清算日期。在未来分几次支出剩余的164,963.26美元以筹资未来一个月的延期(如有必要)以提供额外时间以完成业务组合。在完成首次业务组合后，根据发起人的选择，可转换保证票据可以全部或部分转换为公司额外的A类普通股，转换价格为每普通股10美元(以下简称“转换股份”)。转换股份的条款将与与公司的首次公开发行(IPO)相关联的私人配售股份完全相同。如果公司不完成首次业务组合，则可转换保证票据将只从IPO中设立的托管账户之外持有的资金偿还或被没收、清除或其他原因减免。在未偿还的可转换保证票据本金余额上不会计息。
上述可转换保证票据的描述仅为摘要，完整的可转换保证票据请参阅提交给此表单8-k的展品10.1，并在此引用。
2.03条款：注册人的直接金融义务或资产负债表项下义务的创建。
将Item 1.01中对于可转换保证票据和相关交易的描述以及此处提交的展品10.1与此处引用，作为此处引用的一部分。
2023年11月21日，Intensity Therapeutics, Inc.（公司）董事会通过第二次修订和重申的公司章程（第二次修订和重申的公司章程），立即生效。第二次修订和重申章程实施的修正措施包括，但不限于以下内容：
5.03条款: 引入股东会议事项的直接投票事项或投票事项
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5.07条款: 提交安全持有人投票事项。
2024年7月10日，公司的股东召开了股东大会(以下简称“股东大会”)，包括以下目的：
| (1) | 确定并表决关于修改公司的修订备忘录和章程(以下简称“延期修正提案”)的修正提案，以将(“延期”)日期延长至2025年4月11日。自2024年7月11日起，通过每次额外延长一个月(最多九次)，直到公司完成业务组合，除非不需要股东进一步批准，否则必须：(i)进行合并、股票交换、资产收购、股票购买、重组或涉及公司和一个或多个企业或实体(“首次业务组合”)的类似业务组合；(ii)单纯用于清算目的，如果公司未能完成该首次业务组合。此外，在发起人同意的前提下，还必须将公司的A类普通股、面值为0.0001美元的100%(包括在公司的IPO中出售的单位中的Class A普通股)全部弥赎回。每次进行一月延期，发起人(或其关联公司或被允许的指定人员)都将存入其托管账户中的最小金额，不超过20,000美元，或在任何一次这样的延期之前未赎回的公众股票的0.02美元(其中较低者)。在首次业务组合完成后，将以非利息计息方式偿还上述款项。 |
| (2) | 确定并表决关于如有必要将股东大会的延期对后期进行(“推迟提案”)的提案。 |
截至股东大会的登记日期，已发行并流通的A类普通股和B类普通股共5,047,829股。在股东大会上，公司的普通股中有4,100,706股通过委托投票或亲自投票，构成股东大会的法定人数。
以下是提交股东大会的每个提案的最终投票结果:
提案2——关于修订（以下简称“信托修订”）2022年11月9日签署的投资管理信托协议（以下简称“信托协议”）
| 赞成 | 反对 | 弃权 | 经纪人非投票 | |||
| 3,548,277 | 552,429 | 0 | 0 |
因此，延期修正提议已被批准。
鉴于已有足够的投票赞成延长修正案的提案，故没有向公司股东提出延期提案。
自2024年7月10日修正案延长修正案的提案得到批准之日起，公司的修正的备忘录和章程已依据股东大会的决议（见公司于2024年6月28日向证券交易委员会提交的定期代理声明附件A）修正。本公司修正的备忘录和章程的修订副本附于本次8-k表格的3.1展览品中，并作为参考资料 incorpporated 在此。
持有3,785,992股公共股份的股东行使了其赎回公司信托账户中资金的按比例份额的权利。结果，大约$43,425,328.24（约为每股$11.47）将从信托帐户中支出给这些股东。赎回后，公司将拥有751,837股公共股份。
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事项7.01. 法规FD 披露。
附件99.1为公司于2024年7月10日发布的新闻稿副本，公告股东大会结果。附件公告已并入本7.01项目，并作为参考资料 incorpporated。
前述99.1附件及其中的信息是根据7.01条进行提供，不应视为《1934年证券交易法》第18条的文件目的，或受到该节之责任的限制，也不应视为并入根据1933年证券法或修正案或证券法的任何其他备案中。
项目9.01.财务报表和展品。
(d) 展示材料。
| 展示编号 | 描述 | |
| 3.1 | 修订的备忘录和章程。 | |
| 10.1 | 可转换的应付票据。 | |
| 99.1 | 2024年7月10日发布的新闻稿。 | |
| 104 | 包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。 |
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签名
根据1934年修正案的证券交易法规的要求，注册公司已授权其被授权的代表在本公司的名称下签署本报告。
| Denali CAPITAL ACQUISITION CORP. | ||
| 日期：2024年7月10日 | 通过： | /s/ 黄磊 |
| 姓名： | Lei Huang | |
| 标题： | 首席执行官 | |
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