附录 10.1
瓜斯蒂东路3281号，175号套房
加利福尼亚州安大略省 91761
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可转换票据投资协议
甲方：
自然奇迹控股有限公司（“公司”）
地址：加利福尼亚州安大略省东瓜斯蒂路 3281 号 175 号套房 91761
乙方：
地址：
而投资者将通过收购向公司投资 [] 美元 在可转换票据中，公司同意根据以下条款和条件发行此类可转换票据。双方特此 同意如下：
1。交易概述
| ● | 发行人：自然奇迹控股公司（NMHI） |
| ● | 投资金额：[] |
| ● | 票据类型：无抵押可转换票据 |
2。可转换票据条款
| ● | 货币：美元 |
| ● | 本金金额：400,000 美元 |
| ● | 利息：每年 12%，到期时支付 |
| ● | 到期日：6 个月 |
| ● | 转换价格：每股0.442美元（按2024年7月1日收盘价的85％，即0.52美元计算）。完全可兑换 结算后的任何时候。转换价格将根据股息和股票拆分进行调整，但不包括已发行的证券 与公司与一家特殊目的收购公司之间的拟议合并交易有关。 |
| ● | 本金还款和转换：公司应在六个月后偿还本金和累计利息。如果 投资者选择转换，股票数量将通过本金加累计利息除以0.442美元来计算。 |
| ● | 注册：如果投资者选择在到期时转换票据，则公司必须申报 在转换为 S-1 表格的三个工作日内向美国证券交易委员会 (SEC) 提交一份注册声明 登记转换时发行的股票。不这样做将被视为违约。一旦注册，股票将免费获得 可交易，无锁定期。所有投资者均被视为一致行动，必须启动所有标的股票的转换 在单笔交易中同时进行。一旦注册，股票将可以自由交易，没有锁定期。 |
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3.付款条款：
| ● | 付款：投资者将在签署本协议时支付 [] 美元， [] 个工作日内剩余 $ []。 |
4。债务和或有负债披露
| ● | 债务披露：公司必须全面准确地披露其当时的现有债务和或有负债 签署本协议。在票据期限内，公司必须立即披露任何新的债务和或有负债，包括 借款、担保和诉讼（完成季度报告将满足此要求）。 |
| ● | 定期报告：在可转换票据尚未偿还期间，公司将定期提交季度和年度报告 向美国证券交易委员会并向投资者提供时间表。 |
5。内部合规文件披露
| ● | 文件披露：在签署本协议时，公司必须向投资者提供所有内部合规信息 与本次可转换票据发行相关的文件，包括但不限于： |
| ◦ | 董事会决议：批准发行可转换票据，具体说明条款和条件。 |
6。保证
| ● | 担保人：本条款中提到的 “担保人” 是 Tie “James” Li 和 Zhiyi “Jonathan” 张。 |
| ● | 担保范围：担保人将为还款提供无限的连带责任担保 [ ] 如果投资者选择不转换可转换票据（本金和利息），则公司根据本协议发行的可转换票据（本金和利息） 在票据到期之前发行NMHI普通股的票据。 |
| ● | 担保期限：该担保将从可转换票据发行之日起生效，直至本金 利息已全额偿还，或者票据转换为NMHL普通股时。 |
| ● | 担保的执行：如果公司未能履行其债务义务，投资者有权向其寻求补救措施 担保人，要求担保人履行担保义务。 |
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| ● | 担保人的陈述和保证： |
| ◦ | 担保人表示，他们拥有签署本担保条款的合法权力和能力。 |
| ◦ | 担保人必须提供其财务状况证明，以确保他们有能力履行担保义务。 |
| ● | 默认条款：如果公司未能按时偿还本金和利息或履行转换义务， 将被视为默认值。投资者有权要求担保人还款。 |
| ● | 通知条款：投资者必须向担保人发送书面通知，包括违约和违约的具体细节 要求补救。该通知必须通过挂号信或其他双方商定的方式发送，并将于以下日期生效 发送后的第七个工作日。 |
| ● | 可分割性条款：本担保条款独立于协议中的其他条款。即使《协议》的某些条款 失效，担保条款将保持有效。 |
7。法律合规与适用法律
| ● | 合规性：公司确认已遵守所有适用的联邦和州法律，包括但不限于 遵守证券法和公司治理法规。公司承诺持续合规，以确保本次交易的合法性。 |
| ● | 管辖法律：本协议受加利福尼亚州法律管辖。本协议引起的任何争议都必须提交 向加利福尼亚州法院寻求解决。 |
8。完整协议
本协议构成双方之间的完整协议 关于本次交易并取代先前的任何口头或书面协议。对本协议的任何修改均无效，除非 以书面形式制作并由双方签署。
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| 签名页： | ||
| 担保人： | ||
| Tie “James” Li | 张志义 “乔纳森” | |
| 日期： |
| 自然奇迹控股公司： | ||
| 姓名： | Tie “James” Li | |
| 位置： | 首席执行官 | |
| 投资者： | ||
| 姓名： | $[ ] | |
| 日期： | ||
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附录
董事会决议
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