美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

根据《公约》第13或15(D)条

1934年证券交易法

2024年6月26日

报告日期(最早报告的事件日期)

金石收购有限公司

(注册人的确切姓名载于其章程)

注册人的电话号码，包括 地区代码：（330） 352-7788

不适用

(前姓名或前地址，如果自 上次报告以来更改)

如果表格8-K 的提交意在同时满足注册人根据下列任何一项规定的提交义务，请选中下面相应的框：

根据该法第12(B)条登记的证券：

用复选标记表示注册人 是否是1933年《证券法》第405条(17CFR第230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。

新兴成长型公司☒

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

企业合并协议

于2024年6月26日，金石 收购有限公司(“注册人”或“母公司”)与特拉华州Infintium燃料电池系统公司(“本公司”)、太平洋收购公司(特拉华州一家公司(“合并子公司”)及注册人的全资附属公司)及冯彦(仅以公司证券持有人(“证券持有人代表”)代表、代理人及实际代理人的身分) 订立业务合并协议(“协议”)。 注册人、合并附属公司、“双方”)，据此，合并附属公司将与本公司合并并并入本公司(“合并”)， 本公司将作为母公司的全资附属公司继续存在。与合并有关，Parent将更名为“Infintium Fuel Cell Systems Holdings，Inc.”。注册人董事会已一致(I)批准协议、合并及协议拟进行的其他交易，并(Ii)决定在注册声明宣布生效后建议注册人股东批准协议及相关事项。 此处使用但未另作定义的大写术语具有协议中所载的含义。

对公司证券的处理

普通股在合并生效时(“生效时间”)，公司的A类普通股每股面值0.0001美元(“A类普通股”)，公司的B类普通股每股面值0.0001美元(“b类普通股”，与A类普通股一起称为“公司普通股”)，但持不同意见者行使评估权利的任何股份除外。将转换为获得母公司普通股 股份的权利，每股票面价值为0.0001美元(“母公司普通股”)。将发行的母公司普通股的股份总数将基于公司的估值，并将通过将估值除以10.00美元来计算。合并完成(“结束”)时，公司的估值将为130,000,000美元，或估值公司根据协议条款可能确定的其他金额。母公司已经聘请了一家评估公司来提供这样的评估。

选项。本公司在紧接生效日期前尚未行使的每一项 购股权(“公司购股权”)将转换为 购股权，以购买若干母公司普通股，其行权价与该公司的行权价相等于。可购买的股票数量将按换股比例进行调整。

溢价。收盘后，如果在收盘日起12个月内，母公司普通股的收盘价在该12个月内的任何连续20个交易日内等于或超过11.50美元，公司股东(但不包括行使异议的股东)将有权获得500,000股合并对价溢价股份。公司 股东(但不包括行使持不同政见者权利的股东)将有权获得500,000股合并对价 ，根据其各自的比例股份，如果在该24个月期间内的任何连续20个交易日内，母公司普通股的收盘价 在任何连续20个交易日内等于或超过13.00美元。此外，公司股东 (但不包括行使异议的股东)将有权根据其各自的按比例股份获得500,000股合并对价溢价股份 ，前提是在该36个月期间内的任何连续20个交易日内，母公司普通股的收盘价等于或超过15.00美元。

申述及保证

本协议包含各方关于(I)实体组织、良好信誉和资格、(br}(Ii)资本结构、(Iii)订立协议的授权、(Iv)遵守法律和许可、(V)税务、(Vi)财务 报表和内部控制、(Vii)不动产和个人财产、(Viii)重大合同、(Ix)环境事项、(X)没有变更、(Xi)员工事务、(Xii)诉讼、和(十三)经纪人和发现者。

圣约

该协议包括双方关于各自企业在成交前的运营以及在成交前为满足条件所作的努力的惯例契约。该协议还包含缔约方的其他契约，其中包括规定：(I)注册人编制并向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交委托书(在注册人合理要求的情况下，在公司的协助与合作下)；(Ii)注册人编制并向美国证券交易委员会提交注册声明；(Iii)双方尽最大合理努力在编制《登记声明》方面进行合作，以在所有实质性方面遵守适用于该《登记声明》的所有法律要求，在合理可行的情况下尽快回应并解决有关《登记声明》的所有美国证券交易委员会意见，使《登记声明》根据经修订的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)(以下简称《证券法》)在适用时迅速宣布生效，并在完成《协议》和交易文件所设想的交易所需的时间内使《登记声明》保持有效(《交易》)；(Iv)注册人同意召开股东大会以审议(A)批准及采纳协议及合并、(B)注册人第二份经修订及重述的注册证书、(C)股权计划、(D)注册人成交后董事会的选举及(E)双方认为完成合并所需的任何其他建议。

股权激励计划

双方同意合作 为注册人制定一项股权激励奖励计划，奖励池为3,000,000股母公司普通股(“初始股权计划池”)，该计划(“股权计划”)将在 成交后或在实际可行的情况下尽快生效。根据(I)交换期权及(Ii)可向本公司聘用的某财务顾问公司发行的股份，将保留在初始股权计划池内。双方预计，初始股权计划池中将保留高达80%(80%)的资金，用于向截至交易结束时为本公司员工或其他服务提供商的个人颁发奖励，并在交易完成后继续受雇于注册人或聘用注册人。

排他性

每一注册人和 本公司同意，从协议之日起到协议结束和终止之日，公司和母公司将不会(并将促使各自的代表不)直接或 间接：(I)进行、征求、发起或继续与之进行任何讨论或谈判，或鼓励或回应任何询问或提议，或参与任何谈判，或提供任何信息，或以任何方式与之合作，任何人 或《交易法》第13(D)节所指的其他实体或“团体”，涉及任何替代交易， (Ii)就任何替代交易达成任何协议，继续或以其他方式参与任何讨论，或向任何人提供有关任何替代交易的任何 信息，或以任何其他方式进行合作，否则将导致任何替代交易， 或(Iii)开始、继续或重新开始关于任何替代交易的任何尽职调查。此类排他性条款 在(I)协议结束或(Ii)协议终止时立即终止。

成交的条件

成交以惯例条件为条件，其中包括：(I)没有政府当局颁布、发布、颁布、执行或实施当时有效并具有使交易非法或以其他方式禁止交易完成的任何法律、规则、法规、判决、法令、行政命令或裁决；(Ii)已根据经修订的1976年《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯法》(“高铁法案”)提交所有规定的文件，并根据《高铁法案》规定的适用等待期，涉及：(br}关闭已到期或终止，(V)可用现金超过5,000,000美元；(Vi)母公司和公司各自 已从其股东那里获得有利于交易的所有必要批准；(Vii)母公司普通股 将在合并中发行的股票已获准在纳斯达克上市；(Viii)《登记声明》已被宣布为有效 且美国证券交易委员会发出的《S-4表格》未暂停生效且目前仍然有效，且美国证券交易委员会未发起或威胁任何寻求此类停止令的程序；(Ix)各方均已按照商定的标准履行或遵守了适用于其的《协议》的规定；(X)根据商定的标准，《协议》中包括的各方的陈述和保证均属真实和正确；(Xi)无对任何一方产生任何重大不利影响；(十二)每一方均已收到另一方的惯常成交证书；(十三)每一方均已签立及向另一方交付所有适用的附属协议；(十四)已发行及已发行公司不超过百分之五(5%)的普通股 已行使持不同政见者的评价权；及(Xv)除协议中确认为留任董事的人士外，本公司所有董事会成员于完成日期已签署书面辞呈。

终端

协议可在生效时间之前的任何时间终止，具体如下：(I)经注册人和公司双方书面同意；(Ii)注册人或本公司在以下情况下进行结算：(A)成交没有发生在协议日期(该日期，“外部日期”)之后的九(9)个月之前，但寻求终止协议的一方违反或违反协议 不是在外部 日期或之前未能达到结束条件的主要原因；(B)如果任何政府当局发布的最终和不可上诉的禁令、命令、法令或裁决的效力是使交易的完成成为非法的或以其他方式阻止或阻止交易的完成；C) 如果任何金石提议未能在母公司股东大会上获得必要的投票批准； (Iii)如果(A)公司在注册说明书生效日期的两个工作日内没有获得公司股东对交易的支持，则由母公司批准。(B)如果公司违反了协议中包含的任何陈述、保证、 协议或契诺，并且母公司没有放弃该违反，并且在公司收到母公司关于该违反的书面通知后30天内不能纠正；(C)在收到母公司终止协议意向的书面通知后，该通知应包括母公司尽职调查审查结果的合理详细描述，以及母公司与公司在收到通知后两周内(该期间，“谈判期”)进行的真诚谈判的结果 ，以及母公司和公司未能在谈判期内就该通知中确定的问题达成双方满意的协议。(Iv)如果母公司违反了协议中包含的任何陈述、保证、协议或契诺，且公司没有放弃该违反行为，也无法在收到该违反行为的书面通知后30天内予以纠正。

若干有关协议

赞助商支持协议

在签署协议的同时，Gold stone Holding，LLC(“保荐人”)与母公司和公司签订了保荐人支持协议，保荐人同意，其中包括：(I)不转让或阻碍其拥有的任何母公司普通股股份(“保荐人股份”)和 (Ii)在母公司的任何股东大会上，无论其名称如何，包括任何延期或延期，并在获得母公司股东的任何书面同意的情况下，投票或促使投票表决所有保荐人股份，赞成(A)批准和采纳协议和交易，以及(B)母公司就交易需要或合理要求的每项提案和任何其他事项 。

股东支持协议

在签署协议的同时，本公司的某位股东(“股东”)与母公司及本公司订立股东支持协议，其中股东同意(I)不转让或对其持有的任何公司普通股股份进行产权负担 及(Ii)在本公司的任何股东大会上及在本公司股东的任何书面同意下， 股东对股东拥有的所有公司普通股股份投赞成票，赞成批准协议及交易。

成交前须签立的其他协议

赞助商锁定协议

本公司与保荐人 将订立保荐人禁售期协议(“保荐人禁售期协议”)，保荐人同意在保荐人禁售期(定义见下文)内不做以下事项：(I)直接或间接要约、出售、订立出售合约出售、质押或以其他方式处置保荐人持有的任何母公司普通股股份(该等股份连同可转换为或可交换或代表接受母公司普通股股份权利的任何证券(如有)，保荐人禁售期内收购的股份(“保荐人禁售股”)；(Ii)订立与本段第(I)款所述行动具有同等效力的交易，或(Iii)订立任何掉期、对冲或其他安排，以全部或部分转让保荐人禁售股所有权的任何经济后果；或以其他方式公开披露其拟采取本款第(I)及(Ii)款所述行动的意向。

“保荐人禁售期” 指(I)截止日期后六(6)个月的日期，(Ii)母公司普通股在30个交易日内任何15个交易日的交易价格在12.50美元或以上的下一个工作日，以及(Iii)母公司普通股连续15个交易日交易在11.50美元或以上的下一个交易日。

公司锁定协议

本公司与若干公司股东将订立禁售协议(“公司禁售协议”)，根据该协议，除若干惯常例外外，该等公司股东同意在公司禁售期内(定义见下文)不做下列事情：(I)出售、 要约出售、订立合约或同意出售、质押或以其他方式处置其直接或间接持有的任何母公司普通股股份(该等股份，连同在公司禁售期内获得的可转换为或可交换的或代表接受母公司普通股的权利的任何证券(如有)，(Ii)达成与本款第(I)款所述行动具有相同效力的交易 ，(Iii)达成任何互换、对冲或其他安排，将公司禁售股所有权或其他方面的任何经济后果全部或部分转移给另一人， 或就公司禁售股进行任何卖空或其他安排，或(Iv)公开披露其拟 采取本段第(I)及(Ii)款所述行动的意向。

“公司禁售期” 指(I)截止日期后六(6)个月的日期，(Ii)母公司普通股在30个交易日内任何15个交易日的交易价格在12.50美元或以上的下一个工作日，和(Iii)母公司普通股连续15个交易日交易在11.50美元或以上的下一个交易日。

以上对协议及其预期的交易和文件的描述为摘要，受《协议》、《保荐人支持协议》、《股东支持协议》、《保荐人禁售期协议》和《公司禁售期协议》的整体约束和限制，其副本分别作为本报告的附件2.1、附件10.1、附件10.2、附件10.3和附件10.4存档，这些协议的条款通过引用并入本文。

本协议和上述其他 协议是为了向投资者提供有关其各自条款的信息。它们不打算 提供有关注册人或公司或其他当事人的任何其他事实信息。具体地说，协议陈述和保证中包含的断言 是在指定日期作出的，被与协议的执行和交付相关的一份或多份机密披露文件中的信息 修改或限定，可能受到 不同于投资者可能被视为重大的合同重要性标准的约束，或者可能被用于在双方之间分担风险的目的 。因此，协议中的陈述和保证不一定是注册人、公司或其他各方在作出或以其他方式作出时有关注册人、公司或其他各方的实际情况的表征， 阅读时只应与注册人在提交给美国证券交易委员会的报告、声明和其他文件中公开提供的其他信息一起阅读。注册人及本公司的投资者及证券持有人并非本协议的第三方受益人。

重要通知

关于前瞻性陈述的重要通知

这份表格8-k的当前报告(“当前报告”)包含证券法和经修订的交易法含义 中的某些“前瞻性陈述”。非历史事实的陈述，包括关于上述未决交易的陈述，以及注册人和公司的观点和预期，均为前瞻性陈述。 此类陈述包括但不限于有关拟议交易的陈述，包括预期的初始企业价值和完成交易后的股本价值、上述拟议业务合并的好处、整合计划、预期的协同效应和收入机会、预期的未来财务和运营业绩和结果，包括对增长的估计、合并后公司的预期管理和治理以及交易的预期时间。“期望”、“相信”、“ ”、“估计”、“打算”、“计划”以及类似的表述均为前瞻性表述。这些前瞻性的 陈述不是对未来业绩的保证，会受到各种风险和不确定性、已知或未知的假设(包括有关一般经济、市场、行业和运营因素的假设)的影响，可能会导致实际结果与指示或预期的结果大不相同。

本报告中的 前瞻性陈述基于注册人管理层和本公司的当前预期(如适用)，固有地受到环境及其潜在影响的不确定性和变化的影响，仅限于本报告日期的 。不能保证未来的事态发展将是预期的。这些 前瞻性陈述涉及许多风险、不确定性或其他假设，可能导致实际结果或业绩 与这些前瞻性陈述明示或暗示的大不相同，包括：与公司业务和战略相关的风险；由于未能获得注册人 股东的批准或未能满足协议中的其他成交条件而完成拟议的业务合并的能力；母公司普通股现有持有人的任何赎回金额；确认业务合并的预期收益的能力；注册人将提交的注册说明书、业务合并的最终招股说明书以及美国证券交易委员会的其他备案文件中“风险因素”标题下包含的其他风险和不确定因素。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的大不相同。因此，我们告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性表述仅与作出前瞻性表述的日期有关，注册人、本公司及其子公司没有义务对前瞻性表述进行更新，以反映其作出之日后的事件或情况，除非法律或适用法规另有要求。

对投资者和股东的重要信息

本报告 与注册人与公司之间拟议的业务合并有关。本报告不构成 出售或交换任何证券的要约，或征求购买或交换任何证券的要约，也不会在任何司法管辖区进行此类要约、出售或交换在根据任何此类司法管辖区的证券法律进行登记或获得资格之前属于非法的任何证券出售 。注册人拟向美国证券交易委员会提交注册说明书，其中将包括 用作注册人的招股说明书和委托书的文件，称为委托书/招股说明书。委托书/招股说明书 将发送给注册人的所有股东。注册人还将提交有关拟议与美国证券交易委员会进行业务合并的其他文件。在做出任何投票决定之前，注册人的投资者和证券持有人应阅读注册声明、委托书和所有其他已提交或将在美国证券交易委员会备案的与拟议的企业合并相关的文件，因为这些文件将包含有关拟议的企业合并的重要信息。

一旦 可用，投资者和证券持有人将能够通过美国证券交易委员会维护的网站免费获取登记声明、委托书和所有由登记人向美国证券交易委员会备案的 其他相关文件。 我们敦促登记人投资者和证券持有人阅读这些材料(包括任何修订或补充)以及 注册人在这些文件可用时将向美国证券交易委员会提交的与交易有关的任何其他相关文件，因为它们将包含关于登记人、公司和交易的重要信息。

征集活动的参与者

注册人和本公司及其各自的董事和高管可被视为参与向注册人的 股东征集与拟议业务合并相关的委托书。注册人和公司的董事和高级管理人员的名单以及他们在合并中的利益信息将包含在委托书中。 您可以免费获得本报告上一段所述的这些文件的副本。

本报告不构成出售要约或征求购买任何证券的要约，或征求任何投票或批准，也不会在任何州或司法管辖区出售任何证券，在这些州或司法管辖区，此类要约、征求或出售在根据该其他司法管辖区的证券法律注册或资格登记或资格之前是非法的。

没有要约或恳求

本报告不是关于任何证券或上述交易的代理声明或委托书、同意或授权，也不构成出售或邀请购买注册人或公司证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类证券，在该州或司法管辖区的任何州或司法管辖区，此类要约、招揽、 或出售在根据该州或司法管辖区的证券法注册或资格之前是违法的。除非通过符合证券法第10节要求的招股说明书或豁免招股说明书，否则不得发行证券。

第9.01项。财务报表和证物。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。