展品10.2

此证券及其可行权的证券均未在美国证券交易委员会或任何州证券委员会注册,但可依据《证券法》的豁免条款进行交易或销售,但必须符合《证券法》的登记要求,买卖方需要依据州证券法的规定征得发出方代理人的法律意见,并且其内容需要被公司合理认为是可接受的。

A类普通股认购权证

威望财富有限公司

认购股份数:450,000 初始行权日期:2025年1月2日

此普通股购买权证(“权证”)证明,代价已收到,东京湾管理公司或其受让方(“持有人”)有权根据下文在任何时间(最早在本日起6个月后即“初始行权日期”)至2020年1月2日此后的任何时间但非此后,从开曼群岛豁免公司——威富财富股份有限公司(“公司”)处认购和购买450,000股甲等普通股,面值每股0.000625美元(以下称“普通股”)(根据本文规定调整,以下称“权证股”)。此权证下一股普通股的购买价格等于行权价格(在本节2(c)中定义)。

第1条 定义。 以下定义适用于本权证:

(a) “工作日”除了星期六、星期日、美国联邦法定假日或纽约州的银行机构根据法律或其他政府行动授权或要求关闭的日子之外的任何一天

(b) “交易日”指主要交易市场开放交易的日子;但是,如果普通股没有在任何交易市场上列出或报价,则“交易日”指工作日。

(c) “交易市场”指以下任何一个市场或交易所,即当日普通股上市或报价交易的市场:NASDAQ资本市场,NASDAQ全球市场,NASDAQ全球精选市场,纽约证券交易所,纽约证券交易所美国交易所,柜台公告牌或OTC Markets Group,Inc.的任何层(或任何前述事项的继任者)。

第2节 行使。

(a) 行权。 购股权证的购买权可以在初始行权日和终止日之后的任何时间或时间的整体或部分进行,交付给公司(或公司指定的其他办事处或机构,该办事处或机构已向注册持有人提供书面通知,在公司的董事册上出现的持有人地址)正式执行的传真复印件附件表格行使通知书,并在递交通知书后的三个(3)个交易日之内,公司应在持有人选择的情况下收到其购买的股票的总行权价支付(i)由认证或官方支票或通过转账至公司指定的账户支付,或(ii)根据下文第(b)小节的规定通过“无现金行权”。 不论此外的任何规定,持有人仅在购买了此项权证下的全部认股权并对权证进行了完全行使时才需要向公司实际提交此项权证,此时持有人应在向公司递交最后的行权通知书日期后的三个(3)个交易日内向公司提交此项权证以作废。认购此项权证的持有人以及任何受让人应根据本段规定同意,一旦购买了此项权证下的部分认股股数,该持有人在任何给定时间购买的认股股数可少于本权证正面说明的股票数量。导致本权证下所有可购买认股股票数的部分行使将导致本权证下所有可购买认股股票数低于适用的购买认股股票数。持有人和公司应保留记录,显示购买的认股股份数量和购买的日期。公司应尽商业上合理的努力在收到任何行权通知书后的一(1)个营业日内发送任何对任何行权通知书形式的异议。持有人和受让人(如果受让人的话)应注意,由于本段规定,一旦在此项权证下购买部分认股股票,任何给定时间购买的认股股票数量可能少于本权证正面说明的数量。

(b) 无现金行权。不论此外任何规定,在初始行权日起六(6)个月后,如果一Ordinary Share的每股市值(定义如下)高于行权价(按以下计算日的日期计算),但不存在有效的根据证券法提供认购证券的注册声明,则持有人可以在向公司主办事处交回正式签署的行使通知书的同时以无现金行使的方式行使此项权证,在此情况下,如果公司是DWAC系统中的参与者并且有有效的根据证券法提供购股权证的股票发行或转售声明,则转移代理将通过其DWAC系统将购买这类公司发行或转售的股票的证书,通过把股份记入持有人的主承销商账户,或者通过邮寄到持有人在行权通知中指定的地址,而最晚在(A)向公司递交行权通知书(B)交付此项权证(如有要求)或(C)按照上述方式支付总行权价的日期之后的三(3)个交易日内发放普通股给持有人。本项权证不论如何会登录,并且由于持有人已支付行权价和根据第2(d)(vi)条规定应向公司支付的所有税费,如果有的话,在发行这些权证股票之前,股份记录表明,自行行使此项权证者或任何其他在内的个人都已成为其持有的这些股票的名义股东。

X =Y - (A)(Y)

B

此时, X = 应授予持有人的认股股份数量。

Y =购买所有认股权证可购买的认股股票数量,如果仅行使权证的一部分,则可购买的权证的部分。

A =股票行使价格。

B =每股正常股票的公开市场价值。

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为本条款,“每股正常股票市场价值”是指:(a)五(5)个交易日前为适用交易市场的一股正常股票的每股最终出价平均值ETF等公司合作伙伴的存款或扣除系统(DWAC)通过The Depository Trust Company有资格进行IssueWarrant Shares的有效注册声明并在此期间出售或下市交易,但如果没有则应在OTC公告板或Pink OTC Markets Inc.或其继任者组织或机构的报价上报此一股的闭市价格,如有的话,如果没有或(C)如果一股正常股票当时没有在OTC公告板或Pink OTC Markets Inc.或类似机构或机构的报价中以公共交易的方式报告,则本公司的董事会确定一股正常股票的公允市场价值。

(c) 行权价格。本权证下一Ordinary Share的行权价为0.72美元,根据第3条(“行权价格”)进一步调整。

(d) 行权机制。

(i) 行使时证书的交付。所购买股票的证书将由过户代理通过其DWAC系统向持有人主承销商账户记账或者,如果公司是这个系统的参与者并且具有有效的提供购股权证所需的证券法注册声明,则通过物理递交到持有人在行权通知中指定的地址,于(A)向公司递交行权通知书,(B)交付本项权证(如有要求)和(C)支付上述总行权价之后的三(3)个交易日的最新日期。一旦支付了行权价并且持有人已支付其按第2(d)(vi)条规定应付的所有税费(如果有的话),则认购证券的权利的股票证书应自行行使本项权证的日期起计算的所有目的,持有人或任何其他人,由此成为此类股票的名义股东,除非在发行此类权证股票之前向公司支付了行权价和税费。

(ii) 行权后发放的新权证。如果本项权证部分行使,公司应在发放代表购买这些股票的证书或证明文件的同时,应持有人的要求交付新的证明持有人购买本项权证下所授予的未行使认股权所购买的剩余认股权的权证,该新权证在其他方面应与本项权证相同。

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(iii) 不发行零头股份或分红证书。本项权证的行使不会发行任何零头股票或代表零头股份的证书。关于持有人在此类行使中本应有权购买的任何零头股份数量,公司应将其向上舍入至最接近的整股。

(iv) 费用、税费和开支。公司应支付任何和所有发行和其他税费(不包括联邦、州或地方所得税),这些税费可能须就本权证行使而进行支付;但是,公司不必支付由持有人在任何与本类行使有关的转让中要求的任何转让税。

(v) 销售簿的关闭。公司不会以任何方式关闭其股东名册,以防止根据这些条款及条件及时行使此项权证。

第三部分:某些调整。

(a) 股票拆分、合并、某些股利和分配的调整。 如果公司在初始行权日后的任何时间或不时地进行了当前普通股的拆分(或任何其他方法将其普通股细分为更多的普通股),或将当前普通股组合成更少的普通股,或作出或发行或设定了规定普通股持有人有权获得股票股利或其他以普通股支付的分配的记录日期,则在这些事件中,(i) 在此类事件发生后,本权证的行使权的股份数将调整为等于记录持有人持有的其权证所规定的相同股份数所拥有或有权在此类事件发生后获得的普通股股数,并且(ii) 当前生效的行使价格将调整为(A) 当前生效的行使价格乘以此项权证下的可行使认股股票数,然后除以(B) 根据此类调整之后立即适用于此项权证的所需认股股票数量。

(b) 其他股利和分配的调整。 如果公司在初始行权日后的任何时间或不时地发出或发行或设定了规定普通股股东有权获得现金或以普通股以外的其他证明债权、任何其他公司证券或任何性质的财产的股票股利或其他分配,每股记录(但每股记录不包括普通股以外的證劵),或者获得行权前普通股的持有人有权应得股票或其他有转让行权的财产的股票认股权或其他购买权,这些股票认股权或其他购买权不包括普通股,则在每一事件中,(A) 可行使该认股证书权的认股股份数将调整为该持有人已行使该认股证书所指定的认股股份数的份额乘以一个分数,分数的(1) 分子将是公告日期最后出现的每个Ordinary Share的每股收盘买盘价(2) 分母将是该普通股股票发行时和本事件前的每股收盘确认卖盘价格之差,所包括的任何现金和分配余额的金额和任何和所有此类债券证明、股份、其他证券或财产或认股权或其他认购行使权的公允价值(由董事会按善意确定),(B) 当前生效的行使价格将调整为(1) 当前生效的行使价格乘以此项权证下的可行使认股股票数,然后除以(2)根据此类调整之后立即适用于此项权证的可行使认股权数。普通股的重新分类(不包括其名义价值的变更)为普通股和任何其他股票类别的股票被认为是公司向其普通股持有人分配这些其他股票类别股票等同于此节第3(b)条所述的股利。如果公司在流通的普通股中仅有一部分普通股,但按比例发行分红或公平的情况下要求行使权利和必要的分配权,则公司应以董事会按善意确定的公允价值调整行使权利的数目。

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(c) 调整分类、交换或替换。 初始行权日期后,如果随时或不时行权的认股权的普通股发生了更改,以达到相同或不同数量的任何类别或类别的股票,无论是通过分类、交换、替换还是其他方式(不包括股票分割、股票组合或股份派息在第3(a)条、第3(b)条规定的或在第3(d)条规定的重组、合并、合并或出售资产),则应适当修订行权价格,并制定规定(通过调整行权价格或其他方式),以便在本行权状况下任何日后行使此认股权时,持有人应有权收到,以换取认股权股票的股票和其他证券的种类和数量,在此之前,持有人所持该认股权的普通股股数立即发生了分类、交换、替换或其他变动,所有内容在此基础上进一步调整,如本文所述。

(d) 重组、合并、合并或出售资产的调整。 初始行权日期后,如果在公司发生资本重组(不包括股票分割、股票组合或股份派息或发放在第3(a)、第3(b)条规定的,或在第3(c)条规定的股票分类、交换或替换中)或公司与另一公司进行合并或合并,在此之后,或公司所有投票证券的持有人的出售或实质性出售该公司的所有财产或资产的“有机变化”,则在此类“有机变化”作为调整行权价格的一部分时应适当进行修订,如果需要,则应规定(通过调整行权价格或其他方式),以便在任何后续行使此认股权时,持有人应有权收到,在认股权被归类、交换、替换或出现其他变化的持有人指定的所有普通股的持有人依据此之前是否持有该股票而收到的股票、其他证券或财产,所有内容在此基础上进一步调整,如本文所述。

(e) 计算。 根据本第3条,在最靠近或最接近的一分钱或一/100股的计算下进行。 对于本条第三款规定的,本条规定的普通股视为在某个特定日期发行并已发行(不包括财务库存),视为发行和外发。

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(f) 通知持有人。

(i) 行权价格调整。 每当根据本第3条的任何规定调整行权价格时,公司应及时向持有人发出通知,说明调整后的行权价格以及任何由此产生的认股权股份数量的调整,并概述需要进行此类调整的事实。

(ii) 通知持有人进行行权。 如果公司(A)宣布普通股的股息(或任何其他形式的分配),(B)宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回,(C)公司授权所有普通股持有人,行使认购或购买任何类别资本股票或任何权利,(D)要求公司股东在重组普通股,公司与另一公司的合并或合并,出售或转让公司的全部或实质性财产或资产或强制股份交换方案中承认任何股权交换(在此之后,普通股将转换为其他证券、现金或财产),或(E)公司授权自愿或强制解散、清算或终止公司的业务,则在这种情况下,公司应在适用的记录或将生效的日期之前至少20个日历日将通知邮寄到公司的认股权证登记簿上的最后一个地址,其中规定(x)有意对此类股息、分配、赎回、权利或权益的普通股持有人的日期;如果不需要记录,则确定有权收到股息、分配、赎回、权利或权益普通股的注册人的日期;(y)这种分类、合并、合并、出售、转让或股份交换预计何时生效或关闭,以及预计在此之后的日期,普通股的注册人将有权按照此类分类、合并、合并、出售、转让或股份交换所要求的将普通股兑换为其他证券、现金或财产。前提是,邮寄这种通知或邮寄其中的任何缺陷或邮寄不会影响应在此类通知中指定的公司行动的有效性。除本条规定外,持有人无权在行权前作为该公司的股东享有任何投票权、股息或其他权利。

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第4节 转让权利。

(a) 可转让性。 在遵守任何适用的证券法和本条款第4(d)所规定的条件的前提下,本认股权及其下文中的所有权利(包括但不限于任何注册权)可以整体或部分转让,经持有人或其代理人或律师在公司主要办事处或其指定代理人处交出本认股权的时候,并支付足以支付所进行的转让的任何转让税的资金。经过这样的交出,如果需要,公司应在应用基本文件的规定时进行修改,就将新认股权证或证券登记册签发给被指派人或被指派人,作为秩序合理的申请,并以该等指派文件中合理要求的面额或面额发行,对于未被指派的部分,公司应发出新的认股权证明,并撤销此认股权。如按照本条款规定正确转让,则该认股权可以在无需发放新认股权的情况下由新持有者行使,以购买认股权股。

(b) 新的认股权。 可以在公司的上述办事处将本认股权与其他认股权结合或分割,同时提交一份书面通知,说明新认股权的名称和面额,由持有人或其代理人或律师签署。在与此类似的分割或组合中涉及的任何转让方面,符合第4(a)条规定的要求,公司应按照此类通知签发新认股权证明,或根据通知进行交换,以依此进行划分或组合的认股权验明所规定的交换认股权验明。除总人数的变化外,所有由转让或交换签发的认股权均可追溯到最初行使日期,并且除认股权股票的数量外,与本认股权同等。

(c) 认股权登记簿。 该公司应将这个认股权登记在专为此目的而维护的公司记录上(称为“认股权登记簿”),并随时在该上注册此认股权。 对于本认股权的行使或向持有人分配,在没有实际通知相反的情况下,公司可以将本认股权的记录持有人视为绝对所有者。

(d) 转让限制。 如果在转让本认股权时,未能将本证券的转让(i)根据证券法和适用的州证券或蓝天法规的有效注册声明注册,或(ii)可按照144号规则具备无限容量或出售方式限制或当前公共信息要求进行转售,则在这种情况下,如果允许进行此类转让,则公司可以要求作为通过遵守适用的证券法律规定的条件允许该认股权的转让的条件之一,并要求该认股权的持有人或受让人遵守适用的证券法规定的条款。

(e) 持有人的声明。 持有人在接受本认股权时,声明和保证其为其自己的账户而非为分发或转售此类认股权股票或任何部分而收购此认股权和在此行权后将获得认股权股票,在证券法或任何适用的州证券法仅在进行注册或豁免的情况下,并以符合证券法规定的任何销售方式进行。

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第5节 其他

(a) 在行使前无股东权利。 行使前,本认股权不赋予持有人任何投票权、股息或作为公司股东的其他权利,除非本条中明确规定。

(b) 损失、盗窃、毁坏或删节权证。公司保证,在合理的证据证明本权证或与本权证股票证有关的股票证明书丢失、盗窃、毁坏或删节的情况下,并且在案件丢失、盗窃或毁损中,提供合理的保证或担保(本权证除外),并在提交并取消此类权证或于删节的情况下颁发日期与本权证相同的新权证证明,以代替此类权证或股票证明书。

(c) 星期六、星期日、假期等。如果采取行动或到期日不是工作日,则此类行动可以在下一个工作日进行。

(d) 授权股份。公司保证,在本权证有效期内,将保留足够的授权未发行普通股的股份,以便于本权证下任何购买权的行使而发行权证股份。

(e) 管辖法律和司法管辖权。本权证应依据纽约州内部法律解释和解决,不考虑应将实体法律适用于其他司法管辖区的任何冲突法原则。公司和持有人分别不可撤销地提交给美国南部地区纽约县的联邦地方法院和纽约州法院,用于和本协议或任何其他交易文件或因此或因此涉及的交易引起的任何诉讼、行动或诉讼程序的目的,本协议或任何其他交易文件不提交在任何相应的载体之外的权利。同意,勾选“是”表示放弃在任何此类诉讼、行动或诉讼程序中主张它不被个人提交于这样的法院的权利,这样的诉讼、行动或诉讼程序是在不方便的论坛中进行的,或这样的论坛是不正确的。

(f) 限制。持有人确认,本权证行使所得的权证股份将受到州和联邦证券法规定的转售限制。

(g) 不放弃权利和费用。持有人的一切行事或未行使任何权利的实践不得视为放弃权利或否则损害持有人的权利、权力或补救措施,即使所有权利在到期日终止。

(h) 通知。无需特别说明,每当本权证要求给出通知时,则应根据商业发展和营销咨询协议的条款来给出通知。

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(i) 继任者和受让人。在适用的证券法律规定下,本权证和这里所证明的权利和义务将使公司的继任者和允许的受让人以及持有人的继任者和允许的受让人受益。本权证的条款旨在使本权证的任何持有人从中受益,并得以执行。

(j) 修改。须经公司和持有人事先书面同意,方可修改或修改本权证条款。

(k) 可分性。在可能的情况下,本权证的每一条款均应以使其在适用法律下具有效力和有效性地互相关联的方式进行解释,但如果本权证的任何条款受到禁止或无效的适用法律的管辖,则该条款应在未使其无效的情况下无效,而不使本权证的其他条款或本权证的其余条款无效。

(l) 标题。本权证所使用的标题仅为方便引用,不得为任何目的视为本权证的一部分。

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作为证明,公司已要求其授权人在上述首次指定的日期签署本认股证。

威望财富有限公司
通过:
姓名: 施洪涛。
职称: 首席执行官兼董事长

股权证

行使通知书。

收件人:威望财富有限公司

(1)签署人选择根据附带认股权条款(只有在全部行使时)购买公司的______认股股份数,并全额支付行使价格,以及所有适用的过户税。

(2) 请将认购权股份的证明书或证明书发行到下列被指定的姓名:

_______________________________

权证股份将通过下面的DWAC帐户号码或通过发放证明书进行交付:

_______________________________

_______________________________

_______________________________

(3) 合格投资者。被指定的是证券法规第1933号修正案规定的D条例下定义的“合格投资者”。

(4) 合格投资者的意图是,行使价款将作为以下哪一种支付(请打勾):

现金行权_______

无现金行权_______

如果持有人已选择现金行权,则持有人应根据权证条款的规定以交付给公司的认证或官方银行支票(或通过电汇)支付 $________。

如果持有人已经选择了无现金行权,则将颁发证明书,证明其权证股份的数量等于所述计算结果的整数部分,该计算结果为___________。

X = Y - (A)(Y)
B

其中:

向持有人发行的普通股数量为(“X”)。

全部执行权的可购买普通股数量为,如果只有部分执行权正在行使,则正在行使的部分为(“Y”)。

行使价为(“A”)。

一股普通股的市场价值为(“B”)。

[持有人签名]

投资实体名称:________________________________________________________

投资实体授权签字人签名:__________________________________

授权签名人姓名:___________________________________________

授权签名人职务:______________________________________________

日期:_____________________________________________________________________

转让表格

(要分配上述授权,请执行此表格并提供所需信息。
请勿使用此表格行使授权。)
请勿使用此表格行使授权。)

作为回报,[____所有或[_______]股上述授权及其证明的所有权利均已转让给:

受让人为:_______________________________________________ 该人住址为

_______________________________________________________________.

_______________________________________________________________

日期:_______________,_______年

持有人签名:
持有人地址: