附件10.2
执行
附件 B
股东 支持协议
本股东支持协议(本《协议》)的日期为6月[__],2024年,由特拉华州的Arogo Capital公司、安大略省的Ayurcann Holding Corp.、特拉华州的公司和Pubco的直接全资子公司Ayurcann Merge Sub Inc.、安大略省的Ayurcann Merge Sub Inc.和Pubco的直接全资子公司(“加拿大合并子公司”,与Pubco和合并子公司一起, 本协议附表一所列人士(各自为“支持公司股东”及统称为“支持公司股东”)及安大略省的Ayurcann Holdings Corp.(“本公司”)。 SPAC、Pubco、Merge Sub、Canada Merge Sub、支持公司股东及公司在本协议中不时统称为“当事人”。此处使用但未定义的大写术语应与《企业合并协议》(定义如下)中该等术语的含义相同。
独奏会
鉴于,自本协议发布之日起,支持公司股东即为本协议附件一所附公司名称相对的类别或系列公司普通股的登记持有人和“实益拥有人”(符合《交易法》规则13d-3的含义)(所有该等公司普通股股份,连同记录所有权或投票权(包括但不限于,通过委托书或授权书)此后由任何该等支持公司股东在自本协议签署之日起至到期时间(定义见下文)期间 被收购的(br}在本文中称为“标的股”);
鉴于在签署和交付本协议的同时,SPAC、Pubco、Merge Sub、Canada Merge Sub和本公司已签订《业务合并协议》(经不时修订或补充的《业务合并协议》),根据该协议,Pubco和本公司将根据OBCA的规定在生效时间之前完成安排计划,其中包括:(A)加拿大合并子公司将与本公司合并并并入公司,组成“Ayurn Holding Corp.”。(“公司合并”),(B)公司合并产生的公司(“阿马尔科”)将成为pubco的全资子公司,(C)公司股东将 收到对价,(D)公司股票期权持有人将交出此类公司股票期权,以换取可转换为pubco普通股的期权(在每种情况下,均按业务合并协议、安排计划、pubco期权计划以及适用法律的规定的条款和条件行使),和(E)公司认股权证持有人将交出该等公司认股权证,以换取可行使为pubco普通股的pubco认股权证(在每种情况下,均按《企业合并协议》、《安排计划》中所述的条款和条件,并根据适用法律的规定);和
鉴于作为对SPAC、收购实体和本公司订立业务合并协议和完成拟进行的交易的诱因 ,双方希望就本文所述的某些事项达成一致。
协议书
因此,现在, 考虑到前述和本协议中包含的相互协议,并打算在此受法律约束,本协议各方同意如下:
文章 i
股东支持协议;契诺
第1.1节企业合并协议的效力。各支持公司股东特此确认,其已阅读业务合并协议和本协议,并已有机会咨询其独立税务和法律顾问。各支持公司股东应受第(Br)8.4节的约束并遵守(公告)和第8.6条(排他性交易)(以及 任何该等章节所载的任何相关定义),犹如(A)该支持公司股东是有关该等条文的业务合并协议的原始签字人,及(B)业务合并协议第8.6节所载对“公司”的每一处提及亦指每名该等支持公司股东。
第1.2节现有留置权和更换留置权。附件二所列并成为本协议一部分的是已向当事人提供留置权副本的特定标的股受其约束的现有留置权清单(“现有留置权”)。尽管有 本协议的任何其他规定,但明确承认并同意:(I)该等现有留置权和此后设立的替代留置权对支持公司股东的投票能力的限制不比现有留置权(“替换留置权”)有实质性限制的任何留置权(“替换留置权”)、创建此类现有留置权和替换留置权的文书的条款、 以及支持公司股东和担保当事人根据此类文书的规定采取的行动, 应作为本文件中包含的各项禁令、契诺和其他条款的例外。以及(Ii)明确允许更换留置权。各支持公司股东特此同意在本协议签署之日后通知SPAC和公司有关附件 I的任何更改。各支持公司股东在此同意尽其合理的最大努力 ,使现有留置权或替代留置权的任何限制或其他规定,在影响与该支持公司股东根据本协议标的股份的任何协议的范围内,不会被行使以阻止或以其他方式限制本协议或企业合并协议所预期的安排计划或其他交易的完成, 在每种情况下均按照其条款进行。
第1.3节不得转让。 自本协议生效之日起至(A)生效时间和(B)企业合并协议应根据第10.1条终止的日期和时间(以(A)和(B)中较早者为准)终止的期间内,各支持公司股东不得(I)直接或间接出售、要约出售、签订合同或同意出售、质押、质押、授予任何购买或以其他方式处置或同意处置的选择权,就任何标的股向美国证券交易委员会提交(或参与备案)注册说明书(注册说明书/委托书除外)或向加拿大任何省证券监管机构提交招股说明书,或设立或增加认沽等值头寸,或清算或减少交易法第16条所指的认购等值头寸,(Ii)订立将任何标的股所有权的任何经济后果全部或部分转移给另一人的任何掉期 或其他安排 (第(I)和(Ii)款),“转让”)或(Iii)公开宣布任何意向以达成第(I)或(Ii)款规定的任何交易。但上述规定不禁止任何支持公司股东与(1)该支持公司股东的任何关联公司之间的转移;(2)对于个人而言,通过赠与个人的直系亲属之一的成员的方式转移给受益人是该个人的直系亲属成员或该个人的关联关系的信托;(3)对于个人而言,根据个人死亡时的继承法和分配法;(4)在个人的情况下,根据有限制的国内关系令;或(5)在支持公司股东(第(1)至(5)款所述类型的任何受让人,“允许受让人”)清算或解散时,依据支持公司股东的管理文件,只要在任何此类转让生效之前,该允许受让人以附件A所附形式签署本协议,并将其提交给本公司、SPAC和收购实体。
第1.4节新股。 如果(A)根据 任何股息、股票拆分、资本重组、重新分类、标的股合并或交换或其他方式,(A)任何标的股在本协议日期后向支持公司股东发行,(B)支持公司股东购买或以其他方式获得 本协议日期后任何标的股的实益所有权(根据《交易法》第13d-3条的含义),或(C)支持公司股东在本协议日期后的任何标的股(统称“新证券”)的 投票权中获得投票权或股份,则该支持公司股东收购或购买的该等新证券 应受本协议条款的约束,如同 构成该支持公司股东于本协议日期所拥有的标的股一样。
2
第1.5节支持公司 股东协议。此后,直至到期日,各支持公司股东在此无条件且不可撤销地同意,在公司任何股东大会(或其任何延期或延期)上,以及在经公司股东书面同意(包括书面决议案)的任何行动中,或在企业合并协议或由此预期的交易和附属文件以其他方式进行的任何行动中(书面同意应迅速送达,无论如何应在二十四(24)小时内送达),在《登记声明》(如业务合并协议所设想的)宣布生效并交付或以其他方式提供给SPAC的股东和本公司股东后(br}),如果召开会议,该支持公司股东应亲自或委托代表出席会议,或以其他方式使其标的股份计入出席会议,以确定法定人数,并且该支持公司股东 应不迟于第十(10)日亲自或委托代表投票或提供同意(或导致投票或同意)其所有标的股份这是)本公司任何股东大会召开前的营业日:
(A)核准和通过《企业合并协议》及其所设想的交易和附属文件,包括《安排计划》;
(B)在根据本公司的管理文件或根据本公司与其股东之间的任何协议(视何者适用而定)可能需要同意、放弃或其他批准的任何其他情况下,投票、同意、放弃或批准(或导致投票、同意、放弃或批准)当时持有的所有该等支持公司股东的标的股;
(C)针对本公司或由本公司订立的任何竞争性的业务合并协议、安排、合并、接管投标、合并、合并、出售大量资产、重组、资本重组、解散、清盘或清盘(业务合并协议及其及附属文件所预期的交易除外);及
(D)针对任何建议, 将会(I)妨碍、挫败、阻止或废止本协议、业务合并协议或据此拟进行的交易及附属文件(包括安排计划)的任何条文,(Ii)导致违反本公司在业务合并协议下的任何契诺、陈述、保证或任何其他义务或协议,或(Iii)导致业务合并协议第IX条所载的任何条件得不到履行的行动或协议。
各支持公司股东 在此同意,其不得行使与安排计划相关的任何异议权利,也不得承诺或同意采取任何与上述规定不符的行动。此外,各支持公司股东还同意,其不得直接或 间接地(A)征求、协助、发起、鼓励或以其他方式促进(包括提供或提供副本以获取或披露公司或其任何附属公司的任何机密信息、物业、设施账簿或记录,或达成任何形式的协议、安排或谅解)构成或将合理地构成或将导致 构成或将导致的任何查询、建议或要约,影响本公司控制权或影响本公司20%或以上已发行证券的提案;(B)继续、订立或以其他方式与任何人士进行或参与任何讨论或谈判 任何查询、建议或要约,而该等查询、建议或要约构成或可合理预期构成或导致 影响本公司控制权或将影响本公司20%或以上已发行证券的建议;(C) 要求或参与本公司证券持有人的任何会议,以考虑任何决议案; 或(D)协助任何其他人士安排招揽、委托、购买或要约出售 公司股份或可转换为公司股份或可交换或可行使的证券,或与任何其他人士共同或协同行动以收购任何公司股份或可转换为公司股份或可交换或可行使的证券 ,以影响公司股份的投票或影响公司的控制权,但如为代理招揽,则不在此限,以支持根据业务合并协议进行的交易。
第1.6节关联 协议。各支持公司股东特此同意并同意终止与该支持公司股东为一方的所有关联协议,自生效时间起生效,不再对本公司、本公司的子公司、SPAC或收购实体承担任何进一步的责任或义务。
3
第1.7节禁售协议。 本合同附表三规定的各支持公司股东代表其自身同意,将在生效时间基本上同时交付一份正式签署的禁售协议副本,基本上采用作为企业合并协议附件C的形式。
第1.09节没有不一致的 协议。每一支持公司股东在此声明并承诺,该支持公司股东没有、也不应签订任何会限制、限制或干扰该支持公司履行本协议项下股东义务的协议。
第1.11节同意披露。 各支持公司股东在此同意在登记声明/委托书中公布和披露 (在适用的证券法或美国证券交易委员会或任何其他证券管理机构另有要求的情况下,以及在适用的证券法或美国证券交易委员会或任何其他证券管理机构另有要求的范围内,由SPAC、收购实体、本公司向任何政府实体或SPAC股东提供的任何其他文件或通讯) 该支持公司的股东身份、标的股份的实益所有权以及该支持公司在本协议项下和与本协议相关的承诺、安排和谅解的性质,如果SPAC认为合适, 收购实体或公司,本协议的副本。每名支持公司股东将迅速提供太古集团、收购实体或本公司就业务合并协议拟进行的交易(包括向美国证券交易委员会提交的文件)提出的任何监管申请或提交或寻求的批准 合理要求的任何信息。
第 条二
申述及保证
第2.1节支持公司股东的陈述和担保。各支持公司股东于本协议日期 向SPAC、收购实体、加拿大合并子公司和本公司(仅就其本身、他或她本人,而不就任何其他支持公司股东)陈述并保证如下:
(A)组织;应 授权。如果该支持公司股东不是个人,则该支持公司股东是根据其成立、成立、组织或组成所在司法管辖区的法律正式组织、有效存在且信誉良好的,本协议的签署、交付和履行以及本协议拟进行的交易的完成属于该支持公司股东的法人、有限责任公司或组织权力范围内,并已得到该支持公司股东采取的所有必要的公司、有限责任公司或组织行动的正式授权。如果该 支持公司股东是个人,则该支持公司股东具有完全的法律行为能力、权利和权限来签署和交付本协议,并履行其在本协议项下的义务。本协议已由该支持公司股东正式签署并交付,假设本协议的其他各方适当授权、签署和交付,本协议构成该支持公司股东的一项具有法律效力和约束力的义务,可根据本协议的条款对该支持公司股东强制执行(可执行性可能受到破产法、影响债权人权利的其他类似法律以及影响具体履约和其他衡平法救济的一般衡平法的限制 )。如果本协议是以代表或受托身份 签署的,则签署本协议的人有权代表适用的支持公司股东 签订本协议。
4
(B)所有权。该 支持公司股东是所有该支持公司股东标的股的记录和实益所有人(定义见证券法),并且对所有该等支持公司股东的标的股拥有良好的所有权,除本协议附表二所述外,不存在任何留置权或影响该标的股的任何其他限制或限制(包括对该标的股的投票权、卖权或以其他方式处置的任何限制(证券法下的转让限制除外)),但根据(I)本 协议、(Ii)本公司组织文件规定的留置权除外。(Iii)企业合并协议或(Iv)任何适用证券 法律或(V)股东协议。该等支持公司股东的标的股是该支持公司股东于本协议日期登记或实益拥有的本公司唯一的股权证券,且除股东协议所述外,该等支持公司股东的标的股均不受任何有关该等标的股份投票的委托、表决权信托或其他协议或安排的约束。除附表一与该支持公司 股东名称相对的规定外,该支持公司股东并无持有或拥有收购(直接或间接)本公司任何股权证券或可转换为或可交换本公司股权证券的任何股权证券的任何权利。
(C)没有冲突。该支持公司股东不签署和交付本协议,并且该支持公司股东履行其在本协议项下的义务将不会:(I)如果该支持公司股东不是个人,与该支持公司股东的组织文件发生冲突或导致违反该支持公司股东的组织文件,或(Ii)要求任何人(包括根据对该支持公司股东或该支持公司股东的标的股具有约束力的任何合同)未给予的任何同意或批准或采取的其他行动,在每种情况下,只要该等同意、批准或其他行动阻止该等同意、批准或其他行动的发生,业务合并协议所预期的或股东协议或公司管理文件可能要求采取的行动除外,责令或实质上推迟支持公司股东履行其在本协议项下的义务。
(D)诉讼。在任何仲裁员或任何 政府实体以任何方式挑战或试图阻止、责令或实质性拖延该支持公司股东履行本协议项下义务的情况下,没有针对该支持公司股东的诉讼悬而未决,或据该支持公司股东所知,在任何仲裁员或任何 政府实体之前(或在受到威胁的情况下,在任何政府实体面前)没有针对该支持公司股东的威胁 。
(E)充分的信息。 该支持公司股东是一名老练的股东,对SPAC和本公司的业务和财务状况有足够的信息,可以就本协议和业务合并协议中拟进行的交易作出知情决定,并且独立且不依赖SPAC、收购实体或本公司,并根据该支持公司股东认为合适的信息,自行分析和决定签订本协议。 该支持公司股东承认SPAC、收购实体和本公司没有也不作出任何 陈述或担保,无论是明示的还是默示的,除本协议明确规定外,任何类型或性质。该 支持公司股东承认,本协议中包含的与该支持公司股东持有的标的股有关的协议不可撤销。
(F)经纪费用。 任何经纪、发现人、投资银行或其他人士均无权获得任何经纪费用、发现人费用或与业务合并协议拟进行的交易有关的其他佣金,该等交易是基于支持公司股东作出的安排而进行的, 本公司或其任何联属公司可能须承担责任的安排,但公司披露附表所披露者除外。
5
(G)确认。 该支持公司股东理解并确认,SPAC、收购实体和本公司将根据该支持公司股东对本协议的签署和交付签订业务合并协议。
第2.2节公司、SPAC、加拿大合并子公司和收购实体的陈述和担保。自本协议签署之日起,公司、SPAC、Merge Sub和PUBCO各自(仅就其自身而言)向支持公司的每一位股东作出如下声明和保证:
(A)组织;正式授权。 公司、SPAC、加拿大合并子公司、合并子公司和PUBCO中的每一个均根据其管辖范围的法律正式注册、有效存在和信誉良好,并拥有签署和交付本协议和企业合并协议的公司权力和授权,履行本协议和商业合并协议项下的义务,并据此完成预期的交易 。本协议和业务合并协议均已由公司、SPAC和收购实体采取所有必要的公司行动 正式授权。本协议及业务合并协议均已由本公司、SPAC、加拿大合并附属公司及各收购实体正式及有效地签立及交付,并构成彼等各自的法律、有效及具约束力的协议(假设本协议或交易协议(如适用)已由协议另一方正式授权、签署及交付),并可根据其条款 (受适用的破产、无力偿债、重组、暂缓执行或其他影响债权人权利执行的适用法律及一般股权原则规限)。
(B)没有冲突。公司、SPAC、加拿大合并子公司、合并子公司和PUBCO签署和交付本协议或业务合并 协议,履行本协议项下和本协议项下的义务,或各自完成本协议项下的交易,都不会直接或间接(无论是否发出适当通知或时间流逝或两者兼而有之),(I)导致违反或违反其管辖文件的任何规定,(Ii)导致违反或违反,或构成违约,或引起任何终止权利。同意、取消、修改、修改、暂停、撤销或加速任何他们作为当事一方的任何合同的条款、条件或条款;(Iii)违反或构成违反他们或他们的任何财产或资产受其约束或约束的任何命令或适用法律;或(Iv)导致对他们的任何资产或财产产生任何留置权(允许的留置权除外),以上第(Ii)至(Iv)款中的任何一项除外, AS不会对公司产生重大不利影响,也不会对SPAC产生重大不利影响,视情况而定。
第三条
其他
第3.1节终止。 本协议及其所有条款将终止,并且在(A)终止时间和(B)SPAC与公司的书面协议(以最早者为准)时不再具有效力或效力。在本协议终止后,双方在本协议项下的所有义务即告终止,本协议任何一方对本协议或本协议拟进行的交易不承担任何责任或承担任何其他义务,且本协议任何一方不得就本协议标的事项对另一方提出任何索赔(且任何人不得拥有任何针对该另一方的权利),无论是合同、侵权行为还是其他权利;但是, 本协议的终止并不解除本协议终止前任何一方因违反本协议而产生的责任。第三条在本协议终止后继续有效。
管辖法律的第3.2节。 本协议以及可能基于、引起或与本协议或本协议的谈判、执行或履行有关的所有索赔或诉讼理由(无论是合同或侵权行为)(包括基于、产生于本协议或与本协议有关的任何陈述或保证的任何索赔或诉讼理由)将受适用于完全在特拉华州签署和履行的协议的特拉华州国内法律的管辖和解释;但条件是,加拿大安大略省法律及加拿大联邦法律亦适用于与公司资料通函、公司股东大会及安排计划有关的公司事宜。
6
第3.3节同意管辖权和法律程序文件的送达;放弃陪审团审判。
(A)本协议各方 接受位于特拉华州威尔明顿市的州法院或位于特拉华州威尔明顿市的美国法院对本协议和任何相关协议、证书或其他文件的解释和执行的专属管辖权,放弃并同意在因解释或执行本协议和任何相关协议、证书或其他文件而提起的任何诉讼中不主张任何抗辩, 他们不受影响,或此类诉讼不可在此类法院提起或维持,或本协议 不得在此类法院或由此类法院强制执行,或其财产豁免或免于执行,诉讼是在不方便的 法院提起的,或诉讼的地点不适当。本协议的任何一方均可通过预付邮资的挂号信或挂号信将其副本邮寄至本协议的任何一方,并按照第3.8条规定的地址向其送达。
(B)放弃由陪审团进行审判。在适用法律允许的最大范围内,本协议各方在此承认并同意,本协议项下可能产生的任何争议都可能涉及复杂和困难的问题,因此双方都在此不可撤销地 并无条件地放弃该各方可能对因本协议或本协议预期的交易而直接或间接引起的任何诉讼进行陪审团审判的任何权利。每一方均证明并承认:(I) 任何其他方的代表、代理人或律师均未明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该另一方不会寻求强制执行前述放弃;(Ii)每一方都了解并考虑了本放弃的影响;(Iii)每一方自愿放弃本协议;以及(Iv)除其他事项外,每一方都是通过本协议第3.3节中的相互放弃和证明来促成本协议的。
第3.4节转让。 本协议及其所有条款对本协议双方及其各自的继承人、继承人和允许受让人具有约束力,并符合他们的利益。未经双方事先书面同意,不得转让本协议或本协议项下的任何权利、利益或义务(包括法律实施)。
第3.5节具体履行。 本协议双方同意,如果本协议的任何条款未按照其特定条款履行或以其他方式违反,可能会发生不可弥补的损害。因此,双方同意,本协议双方有权 寻求禁止令以防止违反本协议,并在特拉华州的衡平法院或任何其他州或联邦法院具体执行本协议的条款和规定,这是该方在法律或衡平法上有权获得的任何其他 补救措施之外的。
第3.6条修正案;弃权。 除非SPAC、收购实体、本公司和支持公司的股东签署和交付了书面协议,否则不得修改、更改、补充、放弃或以其他方式修改或终止本协议。
第3.7节可分割性。 如果本协议的任何条款被任何有管辖权的法院裁定为无效或不可执行,则本协议的其他条款将继续完全有效。本协议中任何仅部分或部分被视为无效或不可执行的条款,在不被视为无效或不可执行的范围内, 将继续完全有效。
7
第3.8节受托责任。SPAC、收购实体、加拿大合并子公司和本公司在此同意并承认,支持公司股东仅以其作为公司股东的身份受本协议约束,本协议的规定不应被视为或解释为约束支持公司股东作为董事或公司高管的身份 (如果支持公司股东担任此类职务)或限制,限制或禁止支持公司股东以董事或公司高级管理人员的身份(如果支持公司股东担任该职位)履行或 根据适用法律作为董事或公司高级管理人员对公司负有的受信责任。
第3.9节通知。本合同各方之间的所有通知、请求、索赔、要求和其他通信均应以书面形式进行,并应被视为已正式发出(并且在收到时应被视为已正式发出):(A)当面递送时,(B)在美国邮寄 寄出的挂号或挂号信并要求退回收据、预付邮资、(C)通过联邦快递或其他国家认可的隔夜递送服务递送,或(D)在正常营业时间内通过电子邮件发送(否则视为紧随营业日之后的 ),除非此类电子邮件的发件人收到未递送的消息(但不是其他自动回复,如外出通知),地址如下:
(A)如为SPAC,则为:
Arogo Capital Acquisition Corp.
布里科尔大道848号。顶层公寓5号
佛罗里达州迈阿密33131
注意:Suradech Taweesaengsakulthai
电子邮件:suradech@cho.co.th
将副本(不构成通知)发送给:
Brown Rudnick LLP
601 13这是西北大街
华盛顿特区20005
注意:安德鲁·J·谢尔曼
电子邮件:asherman@brownrudnick.com
法斯肯·马丁诺·杜穆林律师事务所
海湾街333号,2400套房
安大略省多伦多M5H 2T6
注意:约翰·萨贝蒂
电子邮件:jsabetti@fasken.com
(B)如向本公司,则为:
Ayurcann Holdings Corp.
6-1080布洛克路皮克林
在L1W 3H3上
注意:Igal Sundman,联合创始人兼首席执行官
电子邮件:igal@ayurcann.com
将副本(不构成通知)发送给:
加芬克尔·比德曼律师事务所
801-1阿德莱德街E。
多伦多,M5C 2V9
注意:合伙人Grant Duthie
电子邮件:gduthie@garfinkle.com
四川罗斯·费伦斯·卡梅尔律师事务所
美洲大道1185号,31楼
纽约州纽约市,邮编:10036
注意:罗斯·David·卡梅尔
电子邮件:rcarmel@srfc.Law
8
(c)如果发送给任何收购实体, 发送给:
转交Ayurcann Holdings Corp.
布罗克路皮克林1080号
在L1W 3H3上
注意:联合创始人兼首席执行官伊格尔·桑德曼
电子邮件:igal@ayurcann.com
将副本(不构成通知)发送给:
加芬克尔·比德曼律师事务所
801-1阿德莱德街E。
多伦多,M5C 2V9
注意:合伙人Grant Duthie
电子邮件:gduthie@garfinkle.com
四川罗斯·费伦斯·卡梅尔律师事务所
美洲大道1185号,31楼
纽约州纽约市,邮编:10036
注意:罗斯·David·卡梅尔
电子邮件:rcarmel@srfc.Law
(d)如果对支持公司股东:
至附表I中列出的该支持公司股东地址
将副本(不构成通知)发送给:
加芬克尔·比德曼律师事务所
801-1阿德莱德街E。
多伦多,M5C 2V9
注意:合伙人Grant Duthie
电子邮件:gduthie@garfinkle.com
四川罗斯·费伦斯·卡梅尔律师事务所
美洲大道1185号,31楼
纽约州纽约市,邮编:10036
注意:罗斯·David·卡梅尔
电子邮件:rcarmel@srfc.Law
第3.10节副本。 本协议可签署两份或两份以上副本(任何副本均可通过电子传输交付),每份副本应构成一份正本,所有副本加在一起将构成一份相同的文书。
9
第3.11节无追索权。 除任何一方或各方根据《企业合并协议》或任何其他附属文件,根据《企业合并协议》或任何其他附属文件,按照协议的条款和条件向协议的任何其他一方或各方提出索赔外,各方同意:(A)本协议只能针对双方执行,任何违反协议的诉讼只能针对双方,并且不得根据或与本协议、本协议的谈判或其标的有关的任何性质的索赔(无论是侵权、合同或其他方面),或拟进行的交易应针对任何公司非当事人关联公司或任何SPAC非当事人关联公司(作为本协议当事人的支持公司股东除外),并且(B)任何SPAC 非当事人关联公司或公司非当事人关联公司(作为本协议当事人的支持公司股东除外), 不承担因本协议、本协议谈判或其标的或本协议拟进行的交易而产生或与之相关的任何责任,包括关于任何索赔(无论是侵权行为、合同或其他方面)违反本协议,或就与本协议相关的任何书面或口头陈述,或就与本协议、本协议的谈判或本协议拟进行的交易相关提供的任何信息或材料,作出任何实际或据称的不准确、错误陈述或遗漏。
第3.12节整个协议。 本协议和本协议中提及的协议构成本协议各方关于本协议标的的完整协议和谅解,并在与本协议标的有任何关系的范围内,取代本协议各方或本协议各方之间先前达成的所有谅解、协议或陈述。
[此页的其余部分特意留空]
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兹证明,支持公司股东、SPAC、收购实体和本公司各自已促使本股东支持协议于上文首次写明的日期正式签署。
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附表I
支持公司股东主题股
保持者 | 共同 份额 | 公司 库存 选项 | 公司 认股权证 | 通知信息 | ||||||||||
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附表II
现有留置权
13
附表III
禁售协议的当事人
14
附件A
合并协议的格式
本合资协议(本 “合资协议”)由以下签署人(“加入方”) 根据日期为6月的股东支持协议于以下所写的日期签订 [__],2024年(可能不时修订、补充或以其他方式修改),由特拉华州的Arogo Capital Acquisition Corp.、安大略省的Ayurcann Holding Corp.、特拉华州的DE Ayurcann Merge Sub Inc.、安大略省的Can Ayurcann Merge Sub,Inc.、其附表1所载的支持公司股东和安大略省的Ayurcann Holdings Corp.签署。此处使用的未另有定义的大写术语应具有《股东支持协议》中赋予它们的含义。
加入方在此确认, 同意并确认,在签署本加入协议后,加入方将被视为股东支持协议项下的“支持公司股东”,并享有支持公司股东的所有权利和义务,如同签署了股东支持协议一样。加入方于本协议日期 批准,并同意受股东支持协议所载所有条款、条款及条件的约束。
兹证明,自下列日期起,签字人已正式签署本加入协议。
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