展示4.1

便士认股权证

此认股权证未在证券法（1933年修订）或任何州证券法下注册，不得提供、出售、转让或以其他方式处置，除非在法案下以及任何适用的州证券法下注册或豁免登记。在销售、转让、质押或抵押任何这些证券的任何权益之前，必须将此认股权证作为前提条件交还公司或其转让代理人。

编号

认股权证数量

除非在到期日期之前行使，否则此认股权证将作废

龙蝠能源控股公司

股权证

此认股权证证明，收到的价值是______________。注册持有人（“持有人”）持有一张认股权证或多张认股权证（“权证”），有权以认股权证价值为$0.01每股的价格（根据本认股权证的相应调整）。按以下条款发行：在Alter Domus（US）LLC，Dragonfly Energy Corp.和贷方签署的Term Loan、Guarantee and Security Agreement（“Loan Agreement”）以及Alter Domus（US）LLC，Dragonfly Energy Corp.和其他签署方（“Limited Waiver”）。由此证明的认股权是本证书中的“认股权证”。

1.选举作为董事的四位被提名人，其名称在附加的代理声明中列出，其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。

认股权证的期限和行权。

	（a）	遵循此处列明的条款和条件，此认股权证可在发行日（“发行日”）之日起行使，全额或部分行使，期限截止于认股权证发行的十年纪念日（“到期日”）之日。

	（b）	认股权证授予持有人持有公司的股票购买权，自发行日起，持有人在把该认股权证提交给公司（公司地址：Dragonfly Energy Holdings Corp.，Dragonfly Energy Holdings Corp.，1190 Trademark Dr. #108，Reno，NV 89521 legal@dragonflyenergy.com以现金、支票或银行汇票支付认股权证价格）并作出后，即可行使。行使要求通知书所附的表格（“行使通知”）合法执行到公司财务主管处。持有人应获得所购股票的股票证明书。公司无论如何都不需要净现金解决任何认股权证行权。

	（c）	认股权证持有人应有权选择以抵押物的形式支付行权价格，而不是以现金形式支付行权价格。

“公平市值”于判断日期确定， (i) 如股票在全国性股票市场、证券公司报价系统或场外市场上交易，其在判断日期前五个工作日的收盘价或最后一次的交易价格（如果在判断日期前5个工作日股票未进行活跃的交易，上一个交易日的最后交易价格），(ii) 如果这些股票没有在某个市场交易，则公司董事会（以下简称“董事会”）应根据其合理的善意判断确定一股股票的公平市值，但持有人有权根据以下第1 （d）节说明争议该项决定。

如果以抵押物的形式支付，持有人可确定将发行多少股票：

X = Y[(A - B)/A]可翻译成： X =股票持有人应发给的股票数量

X =股票持有人应发给的股票数量的计算：

Y = 本认股权所对应的股票数量可翻译成： Y =本认股权的行权股票数目

A =一股股票的公允市场价值可翻译成： A =一股股票的公允市场价值

B =认股价可翻译成： B=认股价

	(d)	如对公允市场价值的确认存在争议，包括对股票价格的闭市价、销售价、认股权价格和认股权可行使股票数量的算术计算，或其他下述需进行的计算内容存在争议，若在发行人和股票持有人五个交易日（或双方同意的更长期限）内无法解决争议，则任一方可以选择，将有争议的事项提交由经当事方共同认可的独立会计师、估价师或有相关经验的投资银行进行决定。该独立第三方对有争议的事项作出的决定在没有可证明的错误的情况下对所有当事方约束力，发行人和股票持有人各自承担该独立第三方的费用和开支。可翻译成：如存在任何有关确定公允市场价值、认股权所对应的股票数量的算术计算或任何其他在此应予进行的计算所存在的争议，若股票持有人和公司无法在5个交易日内（或根据当事方协商的更长时间）解决此类争议，任何一方均有权选择将有争议的事项提交给经公司和股票持有人共同认可、具有相关经验的独立会计师、估价师或投资银行。在该独立方裁定之前，可证明不存在错误的情况下，该独立方所决定的争议事项对所有方均具有约束力，发行人和股票持有人应各自承担独立方一半的费用和开支。

	(e)	如果在到期日时，每股股票（或行使本认股权应得到的其他证券）的公允市场价值超过当日认股价，则本认股权在到期日自动视为以现金无偿行权方式行权，适用于其尚未行使的所有股票，并且发行人应在合理时间内向股票持有人发出证书，证明所行使的股票已经发行（如果发行人的股票没有证明，发行人应向股票持有人提供合理的确认证明，证实该非实名制股份已正常发行）。可翻译成：如果在到期日时，每股股票（或行使本认股权应得到的其他证券）的公允市场价值超过当日认股价，则本认股权在到期日自动视为以现金无偿行权方式行权，适用于其尚未行使的所有股票，并且发行人应在合理时间内向股票持有人发出证书，证明所行使的股票已经发行（如果发行人的股票没有证明，发行人应向股票持有人提供合理的确认证明，证实该非实名制股份已正常发行）。

2.	股份发行；不发行碎股。可翻译成：发行股份数；不发行碎股。

	（a）	进行了本认股权行权并支付了认股权价格（如有）的资金后，公司应在三个交易日内无偿将所应发放的股份发放给认股权注册所有人。该股份以该认股权所规定的名字或名字中所有者指定的名称注册。如果本认股权未被全部行使，则应向本认股权的注册所有人或其受让人发行一张新的认股权证明书，涵盖本认股权未行使的股票数量。可翻译成：在本认股权行权并支付了认股权价格（如有）的资金后，公司应在三个交易日内将所应发放的股票发放给股票持有人，在股票持有人指定的名称下登记。如果本认股权未被全部行使，应向本认股权的注册所有人或其受让人发行一张新的认股权证明书，涵盖本认股权未行使的股票数量。

	（b）	如果在行权时，公司拥有一家股份过户代理（“股份过户代理”），则在全部或部分行使本认股权时，公司应承担所有必要的操作费用，包括（如需要）向其律师获得并交付意见，以确保股份过户代理将股票发行给持有人（或其指定的委托人）或持有人指定的其他人，并以由认股权行权通知规定的面额发行股份。公司保证并承担责任，如满足下文第六条无限制条件，所发行的股票将是自由交易的，并且没有限制其转让的标注，且没有给股份过户代理相反的指示。可翻译成：如果在行权时，公司拥有一家股份过户代理（“股份过户代理”），则在全部或部分行使本认股权时，公司应承担所有必要的操作费用，包括（如需要）向其律师获得并交付意见，以确保股份过户代理将股票发行给持有人（或其指定的委托人）或持有人指定的其他人，并以由认股权行权通知规定的面额发行股份。公司保证并承担责任，如满足下文第六条无限制条件，所发行的股票将是自由交易的，并且没有限制其转让的标注，且没有给股份过户代理相反的指示。

	（c）	如果股份过户代理可以参加DTC快速自动证券转让（“FAST”）计划，则认股权持有人书面请求并代替向以与本认股权证明书相关联或发生关联的股份发放实物证书，公司应采取商业上合理的努力，使股份过户代理通过其存款/提取代理佣金(DWAC)系统将股票以电子方式转让给持有人的主券商。本节所述的交货时期和罚款适用于本节所述的电子交割。电子传递未完成的交割应通过实物证书交割效应来完成。可翻译成：如果股份过户代理可以参加DTC快速自动证券转让（“FAST”）计划，则认股权持有人书面请求并代替向以与本认股权证明书相关联或发生关联的股份发放实物证书，公司应采取商业上合理的努力，使股份过户代理通过其存款/提取代理佣金(DWAC)系统将股票以电子方式转让给持有人的主券商。本节所述的交货时期和罚款适用于本节所述的电子交割。未能完成电子传递的交货，应通过实物证书交割效应来完成。

	(d)	如果公司未能在交付期限内向持有人交付股票，则持有人有权撤回该认股权行使。可翻译成：如果公司未能在交付期限内向持有人交付股票，则持有人有权撤回认股权的行权。

	(e)	除了规定的终止行权的权利外，如果由于不能归因于持有人的任何行动或不作为的原因而在交付期限以后发行股票，持有人及其经纪公司有权获得公司所需股份的权利，以便执行该持有人或其经纪公司执行的已预期销售的要求。手续费和利息由公司支付。如果公司在发行股票的有效期限内未向持有人交付股票，则持有人除继续按本认股权书中规定行使权利的所有权利外，还有权选择恢复未能履行的认股权部分和等价数量的股票，或接收在公司下列义务按时履行应分配的股票的情况下，可以发行的股票数目。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的金额以及公司要求的其他相关证明和证据。可翻译成：除了规定的终止行权的权利外，如果由于不能归因于持有人的任何行动或不作为的原因而在交付期限以后发行股票，持有人及其经纪公司有权获得公司所需股份的权利，以便执行该持有人或其经纪公司执行的已预期销售的要求。手续费和利息由公司支付。如果公司在发行股票的有效期限内未向持有人交付股票，则持有人除继续按本认股权书中规定行使权利的所有权利外，还有权选择恢复未能履行的认股权部分和等价数量的股票，或接收在公司下列义务按时履行应分配的股票的情况下，可以发行的股票数目。持有人应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的金额以及公司要求的其他相关证明和证据。

	(f)	行使认股权不发行碎股。可翻译成：行使认股权时，不发行碎股。

	(g)	为了符合144条规定，应认可并同意：（i）以任何现金无偿行权的方式发行的任何股票，将被认为是在发行日期购买的，（ii）以任何现金无偿行权的方式发行的任何股票的持有期将被认为是自发行日期开始。可翻译成：为了符合144条规定，应认可并同意：（i）以任何现金无偿行权的方式发行的任何股票，将被认为是在发行日期购买的，（ii）以任何现金无偿行权的方式发行的任何股票的持有期将被认为是自发行日期开始。

所有板块	认股权的交换和注册。可翻译成：认股权的交换和注册。

	（a）	认股权证明书，经持有人本人或其书面授权的代理人亲自在公司办公室交出，则可以无需支付任何服务费用而换领其他类型、票面相同并且代表相同数量认股权的认股权证明书。可翻译成：认股权证明书经持有人本人或其书面授权的代理人亲自在公司办公室交出，则可以无需支付任何服务费用而换领其他类型、票面相同并且代表相同数量认股权的认股权证明书。

	（b）	在公司办公室提交认股权证明书转让登记后，将向受让人交换此认股权证明书或面额和数量相等的认股权证明书，未有附加政府税款和其他费用。可翻译成：在公司办公室提交认股权证明书转让登记后，将向受让人交换此认股权证明书或面额和数量相等的认股权证明书，未有附加政府税款和其他费用。

	（c）	公司将在其主设行政办公室保管并妥善维护认股权的注册及其全部转让的注册记录。未经过认股权转让规定的转让、合并、拆分或转移除外，在该名单上以本认股权注册名字的人和公司可以视为所有权人，公司不因任何通知而受到影响。可翻译成：公司将在其主设行政办公室保管并妥善维护认股权的注册及其全部转让的注册记录。未经过认股权转让规定的转让、合并、拆分或转移除外，在该名单上以本认股权注册名字的人和公司可以视为所有权人，公司不因任何通知而受到影响。

4. 购买Guanzan Group 2020年2月1日，公司签署了购买Guanzan Group的股权购买协议（“Guanzan SPA”）。 Guanzan是一家医疗设备经销商，其客户主要是中国西南地区的药店、私人诊所、药品经销商和医院（“Guanzan Acquisition”）。Guanzan在中国拥有商业许可证，如医疗设备业务许可证和二类医疗设备涉及业务的备案证书等，这些证书使Guanzan有资格在中国从事医疗设备分销业务。根据Guanzan SPA，我们同意购买Guanzan Group（“Guanzan Shares”）全部已发行或待发行的股票，以人民币金额购买，并通过发行普通股的方式支付。股票考虑在收盘时支付，而现金考虑根据Guanzan Group 2020年和2021年的业绩进行后期调整，并根据后期支付安排支付。交易于2020年3月18日完成。成交时，公司收购了Guanzan Shares的 %并向卖方发行股票。

防护性调整。

（a）

调整股份变动。

	i.	如果在发行日期之后且本认股权完全行使之前，已发行的股份数量将被细分（通过分配、细分或其他方式）为更多的股份，则有效行使的每个认股权的股份数量将在这种细分同时被等量、按比例地增加，由董事会诚信决定，并在不存在明显错误的情况下对持有人具有最终约束力。如果已发行的股份被合并或合并，通过重新分类或其他方式合并为更少的股份数量，则有效行使的每个认股权的股份数量将相应地被等量、按比例地减少，由董事会诚信决定，并在不存在明显错误的情况下对持有人具有最终约束力。

	二。	如果在发行日期之后且本认股权完全行使之前，股份被兑换为公司或任何其他实体的另一种股本证券或转换为其他股本证券的形式，则董事会应在合理范围内确定等效认股权价格下的相同数量的股权证券，以便在不降低持有人权益的情况下，持有人根据本认股权持有的权利在兑换或转换前立即产生作用，本认股权对股份行使的任何提及均视为提及此类其他股权证券。

（b）

分配适用股份的调整。如果在发行日期之后，公司发行或出售任何股份（不包括排除发行，如以下所定义的股份）（“适用股份”），或者出售、行使或转换任何期权、权证、可换股证券或类似工具以获得适用股份，每股的对价在发行、转换或交换此类证券时初始交付的股票不到10美元（根据股票拆分、合并、股票股息或其他影响普通股的分配和资本重组以比例调整后）（“原始价格”），则在任何此类发行或销售之后立即生效，可行使本认股权的股份数量应相应增加，且不应减少，根据以下公式计算：

S₁= S x [(OS + D) / (OS + PS)]

S₁= 可行使本认股权的新股票数量

S = 此时可行使本认股权的股票数量

OS = 此类证券发行前立即发行的股票数量

D = 发行此类证券的最大可交付股票的数量

PS = 公司根据此类发行或销售取得的总对价可以购买以原始价格计价的股份的总数量

（c）

其他分红和分配。如果公司发放或宣布、确定持有权益证券（现金、证券或其他财产）的股东的确认日期，那么在这种事件中，公司应确保同时提供条款以使持有人行使本认股权时，除了应收到的股份数量外，持有人应收到的现金、公司证券或其他财产的种类和数量，如本认股权在发生事件日当天就完全行使为所应收到的。并且在此事件发生之后本认股权行使日期之前的期间，持有人在上述期间保留他们所应收到的现金、证券或其他财产，依据本章节关于持有人权利的所有调整予以适用；在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；没有这种规定，如果持有人同时获得股权证券的分配，则不会提供此类项。

	(d)	某些事件。如果本章节规定的类型的任何事件（但未在规定中明确提供，包括但不限于授予股权增值权、虚拟股权或其他具有股权特征的权利）发生，则董事会应进行相应调整，以保护持有人权利，并与本章节的规定一致地进行；在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；本章节第4(d)条规定的任何这种调整不得增加认股权价格或减少此处可行使的股份数量。

	(e)	例外调整。除了在以下情况下特别提供，本章节没有以下情况的股份数量进行调整或重新调整：（1）在本认股权或发行日期向公司的其他放贷人发行的任何其他认股权行使时；（2）在发行日期之前，根据诸如可转债券等证券的转换、行使或交换产品；（3）根据发行日期生效的协议（前提是此类协议在发行日期后未被修改，以增加证券数量，减少与此类证券相关的费用，或以有损效应对本认股权的条款进行其他更改）；（4）作为董事会核准的工资和激励计划的一部分，并由公司管理层、董事或其他服务提供商提供；（5）根据任何联营安排、战略安排、房地产租赁、金融交易或类似交易，其中股权融资不是交易的目的；（6）根据任何公开股权发行。尽管如前所述，各方同意，“PIPE”交易中发行的任何股权证券，以及根据承诺股本计划发行的任何股权证券，如果发行此类“PIPE”交易或股本承诺计划发行的证券的对价相等于每股美元（调整股票发行、股票组合、股票股息或其他分配和资本重组的股票分拆所影响的比例），则这些股权证券将是“排除股份”，并且第4(b)条规定的调整不适用。例如，如果公司在“PIPE”交易或根据承诺股本计划发行股权证券，并且支付这些股权证券的对价为每股4美元，则此类发行不是“排除股份”，并且将适用第4(b)条规定的调整；如果公司在“PIPE”交易或根据承诺股本协议发行股权证券，并支付此类股权证券的对价为每股5美元，则此类发行将是“排除股份”，第4(b)条规定的调整将不适用。在本文中，“承诺股本计划”是指Chardan Capital Market LLC和Dragonfly Energy Holdings Corp.之间的ChEF购买协议，包括其中任何的修改、修正或替换。

	(f)	调整通知。每当对可行使每个认股权的股份的数量进行每次调整或重新调整时，公司（由其支付）应根据本章程的条款立即计算此类调整或重新调整，并向持有人提供一份通知，其中详细说明有关此类调整或重新调整的事实并显示，以及当时生效的每个认股权的行使股份数量。

	(g)	结账。公司将不以防止按照本章程行使本认股权的条款为由关闭其股东记录或记录，除非以日常决策方式进行。

	(h)	杂项。在此所做的所有计算都应四舍五入至最近的一分钱或最近的股票二十分之一位，具体取决于股票的分数。

5。

登记权利。

	（a）	在发行日期后尽快，但不迟于发行日期后三十（30）个日历日内，公司应向SEC提交或提交一份注册声明，登记本权证、股票以及任何股息或股票拆分或与股票结合、资本重组、合并、分拆、分类或其他重组或类似交易（包括根据以上第4条获得的股票）发行或待发行的与股票有关证券（“可登记证券”），在任何可用进行登记的登记声明形式（“登记声明”）上等方式进行注册，例如可以使用S-1表格，来不断进行基于《证券法》第415条规定的发行，由持有人（或其合法质押人）对其持有的所有可登记证券进行转售。持有人不得成为任何注册声明的承销商，但是，如果SEC要求在注册声明中将持有人标识为法定承销商，则持有人有选择权，可以自行选择（i）从注册声明中退出，但应理解此退出不会使该公司免除在以后的日期内登记转售此类持有人的可登记证券的义务；或者（ii）作为法定承销商包括在登记声明中。如果持有人根据上述第（ii）款选择将其可登记证券包括在登记声明中，则公司应尽快向该持有人提供该登记声明的草案（以及任何修正案或补充材料），并且其中涉及该持有人的任何披露均需经该持有人批准（该批准不得不合理地被拒绝或推迟）。这些可登记证券将止损于以下最早的时间：（A）该证券的销售方面的有效注册声明在根据《证券法》生效，并且该持有人持有的所有可登记证券已根据适用的持有人按照该证券销售的方法进行出售、转让、处置或交换；（B）该证券已终止流通；（C）在根据规则144或根据《证券法》的任何后继规定或其后继进行的三个月里，该证券可以自由转让而不受限制；和（D）该持有人持有的所有可登记证券已通过经纪人、交易商或承销商在公开分销或其他公开证券交易中出售或经销。

	（b）	公司将尽商业上合理的努力，使初始登记声明尽快生效，但不迟于从提交日期起的九十（90）个日历日以内，如果SEC通知公司它将“审查”注册声明，或者不得迟于公司被告知（无论是口头还是书面，以早者为准）注册声明不会被“审查”或不会接受进一步审查的第十（10）个工作日。公司将尽快通知持有人注册声明生效的情况，并且在依照《证券法》第424（b）条根据规则向SEC申报之前，同时或先行提供与上述证券销售或其他处置有关的任何相关的招股说明书副本（每份均称为“招股说明书”）。登记声明应包含该形式的招股说明书，以便允许任何持有人在根据该登记声明的有效日期开始的任何时候根据《证券法》第415条（或任何其后继的或类似的委员会规定）出售该类可登记证券，该声明应表明这种可登记证券可以根据任何可在其语境中请求的法律方法或方法的组合进行销售。

	（c）	公司应按照本条款维持初始登记声明和任何随后的登记声明，并准备并向SEC提交一切必要的修正案，包括事後有效修正案和补充材料，以使初始登记声明和任何随后的登记声明持续有效，并可供登记的持有人所涉及的一切可登记证券使用并在符合《证券法》的规定下出售，持续符合《证券法》的规定，直到没有任何可登记证券为止（“有效期”）。

(d)

为进一步实现上述目标，公司应：

	i.	向登记声明、所有修正案和补充材料的持有人提供副本，不少于文件提交前的五（5）个工作日，不少于向相关招股说明书提交前的一（1）个工作日（除任何有关年度报告的修正案或补充材料、第10-K表单的季度报告和第8-K表单的现行报告以及任何类似的或后续报告），供持有人评论。公司应认真考虑并善意考虑持有人的这些评论，然后再提交任何登记声明或修正案或补充材料。

	二。	尽商业上合理的努力（x）防止发布任何止损市价单或其他暂停生效的命令和（y）如果发生这种情况，尽快撤回任何这样的命令。

	iii.	在转售可登记证券之前，要尽商业上合理的努力在相应的司法管辖区里注册或符合要求或与持有人及其律师合作，以便在该司法管辖区根据证券法或蓝天法规注册或符合要求，以供持有人销售，并按照持有人的通知进行销售；公司应通过任何商业上合理的行动或事项，根据持有人的要求，在必要或适当的情况下，进行任何可能或必要的行动，以便在根据本条款，使此类可登记证券的销售及上述登记声明投资法律上是可行的，并达到此种目的（但是，就此而言，本公司不需要或不得要求：（i）在本公司本来不需要就业资格的任何司法管辖区注册就业资格，但是对于此条款而言，需要这样做；（ii）在本公司原本不会被提交所得税的任何司法管辖区就现行纳税问题出现这种需要或（iii）在任何这种司法管辖区内作出一般性的服务告知同意书；

	iv.	尽商业上合理的努力，使所有可登记证券均可在公司股票于该公司股票已上市的所有全国性证券交易所或其他市场上交易的情况下进行交易。

	v.	在可行的情况下，对于所有这种可登记证券，公司应在该登记声明生效日期之前提供转让代理人或权证代理人（如果有）和注册组。

	vi.	在有效期结束之前的任何时间，如果发现或发生任何使当时处于生效状态的招股说明书中包含一个不真实的陈述（或者是一个未能在登记声明或招股说明书中所要求的陈述）或使在登记声明或招股说明书中的陈述在某些情况下显然具有误导性的事件，该公司应立即通知持有人，并且制造这些错误陈述或必须陈述所要求的材料（在招股说明书的情况下，在制造这些材料时需要考虑所处环境下的情况）；此项发现，持有人保密，并且（i）立即制备、向SEC提交并向此等持有人出具补充性或招股说明书所需的任何修改或补充说明，以便在招股说明书不含该错误陈述时向根据条款5（g）暂停提交、初始生效或继续使用的任何登记声明中提供该等招股说明书或（ii）在以下各项中根据条款5（g）暂停提交、初始生效或继续使用任何登记声明：的情况下。

	vii.	尽商业上合理的努力，遵守《证券法》和《交易所法》的所有适用法规。

	viii.	除本权证条款与注册声明中所述条款一致的规定外，公司还应诚信合作，合理协助并实现持有人要求的行动。

(e)

如果任何持有人持有未在拖延基础上或连续基础上注册以进行转售的可登记证券，公司在收到持有人的书面请求后，应立即采取商业上合理的努力，使这些可登记证券的转售由此涵盖的条款（包括通过事后有效修正案的方式）或提交一个随后的登记声明并在提交后尽快生效，这些随后的登记声明应符合本权证条款的规定。

	(f)	如果在可转让证券仍然未全部转让的情况下，初始登记申报声明因任何原因在证券法下任何时候失去效力，则公司将尽商业上的合理努力尽快地使该初始登记声明再次在证券法下生效或根据公司合法可用的任何方法或组合文件提交后续登记声明以注册所有可转让证券（在该文件提交前两个（2）个工作日内确定）。

	(g)	公司至多可以在任何12个月内不连续暂停不超过90天或总计不超过120天，暂停根据本第5条中所规定的任何注册的文件提交，初始生效或持续使用，如果公司在善意地认为需要这样做，以（A）延迟披露公司的重大未公开信息，该公司当前认为在公司最佳利益中披露，（B）更正或补充受影响的注册声明或相关的招股书，使该注册声明或招股书不包括任何误报；或（C）要求该注册声明包含由于公司无法控制的原因而不可用的财务报表（每个“允许的延迟”）的情况下暂停，但前提是公司会立即（1）书面通知持有人开始允许的延迟，但不得（未经持有人事先书面同意）向持有人披露导致允许延迟的任何重要非公开信息；（2）以书面形式告知持有人，在允许的延迟期限内停止根据该注册声明销售所有可转让的证券，直到允许的延迟结束为止（但诸如根据证券法规则144或其他适用豁免进行的出售除外）；并且（3）采取商业上合理的努力，尽快地终止允许的延迟。

	(h)	如果任何持有人持有未按延迟或连续方式注册再销售的可转让证券，则公司应在请求持有人后尽快地采取商业上合理的措施，使再销售此类可转让证券的事宜被初始注册声明或后续注册声明所覆盖，并在该初始注册声明或后续注册声明提交后尽快使其生效，该注册声明应适用于此处的条款。

	（i）	公司将支付所有与每个注册声明相关的开支，包括申报和打印费，公司顾问和会计费用和费用，清理可转让证券的与适用州证券法的销售有关的费用和上市费用，但不包括保荐人，销售经纪人，经纪人经理或类似证券行业专业人士的折扣，佣金和费用。

	“Closing”在第2.8条中所指；	公司同意向各持有人偿还相应的损失（统称“损失”），但在适用法律允许的最大范围内，不包括披露的任何注册声明中包含误报的情况，该误报是因持有人在有关注册声明的编制方面给公司所提供的书面材料的依据和一致性。公司应及时向持有人偿还由持有人赔偿的合理、习惯的和记录在案的律师费和任何其他费用，这些费用是持有人为调查和抗辩此类损失而合理发生的。但是，在其下面的5（k）段中，持有人应承担其所引起的任何这些损失的责任。

(k)

在根据本协议须进行任何可转让证券的注册并由公司要求持有人在同等条款下提供这样的承诺时，如果发生任何持有人的可转让证券的注册，该持有人应向公司、其董事和高管以及承销商（如有）以及其它任何在证券法下控制此类承销商的人或机构（如有）就因任何注册声明中的任何误报而发生的损失进行赔偿和保护，前提是所引起的损失源于或基于任何此类持有人在书面材料中向公司提供的信息依据和一致性，用于该证券的可售性注册，只要不会违反证券法或任何州或外国证券法律。在此类行使期权时，如果公司要求并且适用法律法规要求，持有人应在书面文件中确认这些股票仅由持有人自行获取，不代表其他方，并且不会出售或以其他方式处置该行权证或任何行权证所发行的股票，除非在不导致违反证券法或州或外国证券法律的情况下进行。

6.	转让能力；遵守证券法。

	（a）	未经转让人和受让人遵守所有适用的美国、州和外国证券法律（包括向公司提供投资代表信函和法律意见，如果公司要求），本权证不得全部或部分转让或指定转让。在到期日期之前，本权证和其下所有权利均在本持有人的转让办公室处（参见1（b）节）全部或部分可转让。任何此类转让均应由持有人或其合法授权律师以本权证一起提交的转让表所规定的方式进行。

	（b）	本权证持有人接受本权证并承认，该权证和此处行使权利的股票的发行仅为本持有人的账户获得，而不是为其他方的代表，并且是为投资而获得的。持有人不会在导致违反证券法或任何州或外国证券法律的情况下，将本权证或由此处行使权利获得的任何股票等出售或以其他方式进行处置。当持有人行使该权证时，如果公司要求并且法律或法规要求，持有人应在书面文件中确认购买的股票仅为持有人自己的账户获得，不代表其他方，为投资而获得，并且没有出售的意向或预期。

	（c）	该股票未在证券法下注册，本权证只能由(1)公司的原始购买人或(2)根据证券法规则501(a)下的“合格投资者”行使。每张根据本权证行使的股票所代表的证券或任何根据任何股票分割，股利，重组，合并或类似事件而发行的其他证券，均应加盖或以其他方式印刷以下形式的注脚（除了适用的证券法律法规规定的任何其他注脚）：

本无价证券的普通股未在1933年证券法（“证券法”）或任何适用的州证券法下注册，并且未经上述适用证券法或州证券法的规定，不得出售，转让或以其他方式处置。除非根据证券法和适用州证券法覆盖任何此类交易，或除非获得公司的律师意见，证明此类股票根据证券法和适用的州证券法的规定无需进行登记。

7.	去除限制条款。无论本认股权证还是标的股份或者是在本认股权证项下的任何其他出具或交付的权益证券，均不得在以下任何情况下包含限制转让的标语：(i)符合《证券法》下售出或转售股票的注册声明有效期间内；(ii)在售出本认股权证、标的股份或根据联同协议项下向持有人出具或交付的任何其他权益证券之一后，根据144条款执行情况；(iii)如果本认股权证、标的股份或其他权益证券符合144(b)(1)条款的销售条件；或(iv)如果该标语不是《证券法》适用要求(包括委员会工作人员发布的司法解释和声明)的要求(统称为“不受限制条件”)。如果发现准则满足标准，公司应以其费用致电律师，以向过户代理发出法律意见，如果过户代理要求这项法律意见以撤销本认股权证中的标语或限制标语。如果在发行股份的时间满足不受限制条件，则无标语发行股份。

8.	纳税。公司将及时支付所有可能因认股权证行使而产生的股票发行或交付的所有税费，但公司无需支付有关认股权证或此类股份的转让税。

9.	声明与保证。公司向持票人经以下声明与保证：

	（a）	组织成立。公司是一家根据其成立所属州法律规定合法存在并且合规经营的公司，并且具备开展业务的必要公司权利和权力。公司已应尽所能获得许可，且在未获得相应许可的情况下可能对其业务或财产造成重大不利影响，并在适用法规的每个司法管辖区中合法交易并处于良好状态。

	（b）	授权；有约束力的义务。本认股权证已由公司合法、有效地签署，并根据认股权证条款在公司内部，通过其官员、董事和股东进行了全部法律行动的必要授权、签署和交付。除适用破产、无力偿债重组或其他影响其债权人权利的适用法律规定外，公司已经采取了可能的公司行动，以使公司在认股权证规定的所有义务成为有效和可执行的义务。本认股权证和行使本认股权证可获得的所有股份将不受到公司股东的优先购买权。公司不需要除为适用于本认股权证执行可能需要的同意、豁免、批准、授权、豁免、登记、许可或声明外的任何其他授权、豁免、批准、授权、豁免、登记、许可或声明与公司所作出的（i）本认股权证所产生的执行力或可执行性或（ii）本设备所述的任何交易的完成，包括本认股权证项下股份的发行。

	（c）	符合其他协议的规定。认股权证的授权、签署和交付不会构成或导致公司的公司章程或章程项下任何条款或规定，或任何重要协议或设备，其受到违反法律或监管的任何违规。

	(d)	有效发行。在发行的时候，本认股权证和所有根据本认股权证所执行的股份，及转换股份，则应被授权、有效地发行、全部付款、不可募集，并且没有任何留置与限制(包括优先购买或类似权利)，但在适用联邦和州证券法规，或是为在公司章程中规定的转移范围内采取的这些标准(即在本认股权证，(ii)适用联邦和州证券法规，或(iii)公司章程中规定的非转让限制的条件)，除外。基于持票人在认股权证所作的声明与保证，本认股权证和认股权证行使获得的所有股份，均符合所有适用于联邦和州证券法规的规定。公司保证，它将在其授权和未发行的股份中保留并保持活动状态，以便当本认股权证的行权达到足够份额时，就可行使本认股权证或行使资格转化为股份。

	(e)	股本结构。公司的资本结构表如附表1所示，正确定义并在发行时保持完整。除附表1中所述外，公司没有任何未履行的认股权证、期权、可转换证券或其他任何类型的权利、协议或安排(除了在业务通常的书信或类似协议中向服务提供者承诺的权益授予之外，所有这些协议都应反映在附表1的累计股份结构中)，根据这些权利或协议，公司及其子公司可能有义务发行任何类似股权的证券，且公司或其子公司当前在任何类似股权证券的发行协商中。

	(f)	没有侵犯法规；注册。公司应采取一切必要措施，以确保公司在行使过程中不违反任何适用的法律或政府监管要求，或公司的普通股或其它构成股份的证券在列出股票或其他证券的交易市场或证券交易所要求的所有任何规定，而此类普通股或其他构成股份的证券在行使时(除了公司每一次都立即提交的正式发行通知)。如果在本认股权证行使的情况下发现满足非限制性条件，则本公司将在本行使后就本认股权证签发的股份立即列出任何这种交易市场或证券交易所。

10.	没有成为股东的权利;没有负债。除了所述具体规定外，在本认股权证的作用下，持有人本身没有任何公司股东的权利，包括但不限于收到股息或其他分配、行使任何优先权、投票或同意权以及在股东会议上就任何其他事宜接收通知。在没有采取任何行动行使本认股权证购买股份的情况下，本认股权证中的任何规定和具体权利的列举都不会使持有人承担未购买任何股份的购买价格或公司的股东责任，无论是公司还是公司的债权人声张此等责任。

11.	没有影响。

（a）

尽管认股权证有否约束，但本RARights无效或损害持票人或其附属公司的权利和救济(x)作为公司或其子公司或附属公司的贷方、债方或类似方向，或(y)根据持有者与公司或其子公司或附属公司签订的任何其他协议或设备。在不限制前述一般性规定时，行使其贷权人权利的行政代理(在贷款协议中定义)或其附属公司，不需要考虑其(或其附属公司)作为公司及其子公司的直接或间接股东的身份，不需要考虑其(或其附属公司)对公司的股份或其子公司的股份进行了直接或间接所有权，也不需要考虑它(或其附属公司)可能对公司及其子公司的任何其他直接或间接股东所必须的职责，除了在适用贷款文件下的任何要求外。

（b）

除非通过本认股权证所述的认股时间行使或按照认股权证规定的方式转换股份，否则公司不得通过其公司章程或章程的修订、通过任何股东、投票或类似协议，或通过任何重组、资产转让、合并、解散、股票发行或出售或其他任何自愿行动，避免或设法避免其应在此处遵守或履行的任何条款，而应始终遵守本认股权证的各项规定并尽力履行保护持票人行权权利免受稀释或其他影响的所有措施，且符合本认股权证的目的与精神。作为免责声明，并在不违反以上任何规定的情况下，公司不得将股份的面值提高到当时适用的认股价以上并将采取一切必要行动，以便公司在行使本认股权证时可以合法地和有效地发行充分支付的和不可评估股份，并且不需要在任何公共监管机构(包括公司章程)的范围内，从这类监管机构上获得适当的授权、豁免或同意，以便公司能够履行本认股权证项下的义务。

12.	题头不影响。这里的标题用于方便，不是本认股权证的一部分，不影响其解释。

13.	修改和弃权。只有当一方签署该文件后，本认股权证及其中任何规定才可发生变化、豁免、解除或终止。

14.	通知。凡是需要或者允许向持有人或公司发送的通知、请求或其他文件应通过电子邮件发送，或者通过预付邮资的挂号信或已注册邮件发送到该持有人的地址，该地址应显示在公司的账簿上，或发送到本认股权证第一段所指定的公司地址。

15.	管辖法律。本认股权证应根据并依照纽约州法律进行解释和执行，各方的权利应根据该州法律进行管理。

16.	弃权和费用。持有人未行使本认股权证项下的任何权利不应被视为放弃该权利或以其他方式损害持有人在此项权利、权力或救济方面的权利、权力或救济。如果公司故意违反本认股权证的任何规定，并导致持有人遭受任何实质性损失，公司应向持有人支付足以支付任何相关费用和开支的金额，包括但不限于因收集根据本认股权证应付的任何金额或以其他方式执行其在此项权利、权力或救济下的权利而发生的合理律师费，包括上诉程序中的律师费。

17.	继承人和受让人。符合适用证券法的本认股权证和其证明的权利和义务应使公司的继承人和受让人以及持有人的继承人和受让人受益并具有约束力。本认股权证的规定旨在使持有人从本认股权证的时间开始时获得利益，应由持有人或股份持有人执行。

特此证明，公司已由其授权的官员签署了本认股权证。

日期： 2024年6月28日

	龙蝠能源控股公司

	通过：
	姓名：
	标题：

[Penny认股权证签名页（___）]

接受和确认者：

By:
姓名：
标题：

[Penny认股权证签名页（___）]

附表1

发行日公司的全摊薄资本结构

行权通知书

在行使本认股权证之前由注册持有人签署的文件

注册持有人不可撤销地选择行使本认股权证代表的__________张认股权，购买行使该等认股权应购买的股份，要求发放该等股份的证书，该证书应属于

_____________________________________________________________________________________

（请填写姓名和地址）

_____________________________________________________________________________________

（社会安全号码或纳税身份证号码）

并发送到_____________________________________________________________________

（请打印或填写姓名和地址）

如果该数量的认股权不是本认股权证证明的全部认股权，则应针对该余额的认股权在下面陈述的地址注册，并交付给持有人。

日期： _________________


	（签名）


	（地址）


	（纳税身份证号码）


	（邮箱地址）

行权通知书

为了行使认购权，必须由注册持有人执行

本注册持有人不可撤销地选择行使此认股权证所代表的 ______ 张认股权，以及使用无现金行使方式购买可行使此等认股权的股票，致使 ___ 张股票发行给本注册持有人

本注册持有人根据认股证书第1(d)条规定列示的以下公式计算发行给它的股票数量：

X = Y[(A - B)/A]

X = 发行给持有人的股票数量

Y = 行使此等认股权的股票数量

A = 一股的市价

B = 认股权价格

当一股的市价为 $[__] 时（即自适用的确定日期之前五个工作日所报告的股票的[平均收盘价或最后交易价格][适用的确定日期前一工作日的股票的最后交易价格]），如下：

本注册持有人要求将上述股票的证书发行为：

[________________]

_____________________________________________________________________________________

交付给：

_____________________________________________________________________

(请填写或打印姓名和地址)

如果此等认股权数量未能涵盖此等认股证明书所证明的全部认股权，则发行并交付新的证明书，以证明其余认股权的数量，并予以登记在注册持有人以下所列明的地址。

日期：_________________

	[______________]

	By:
	姓名：
	标题：


	(地址和电子邮件)


	(纳税识别号)

转让证明书样式

为了转让认股权，必须由注册持有人执行

为了获得报酬，______________________ 特此出售、转让并移交

_____________________________________________________________________________________________

(请填写或打印姓名和地址)

_____________________________________________________________________________________________

（社会保障号码或纳税人识别号）

并交付给 _______________________________________________________________________

（请打印或填写姓名和地址）

作为此认股权证书所代表的认股权证书的合法持有人，将所有权益让渡给_______________________________，在此不可撤销地委任并授权_______________________________，代表您进行公司账簿上的转让，情况下有全部替代权。

日期：______________


	(签名)

认购表格的签名必须和此认股权证书上所写的名字完全一致，不得更改或加大或有任何改动，并且必须由纽交所美国，纳斯达克，纽约证券交易所，太平洋证券交易所或芝加哥证券交易所的商业银行或信托公司或会员公司进行担保。