美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格8-K

当前报告

根据《1934年证券交易法》第13或15(d)条规定

报告日期（最早事件日期）：May 24, 20242024年6月28日

龙蝠能源控股公司

（公司章程中指定的准确公司名称）

注册人的电话号码，包括区号：(585)768-2513(775) 622-3448

无数据

（更改自上一份报告后的前名称或前地址）

如果本表8-K的提交同时满足申报人根据下列规定的任何一个申报义务，请在下面适当的方框中打“X”:

根据法案第12(b)节注册的证券:

如果是创业公司，请打钩表示该报告人已选择不使用延长的过渡时期来遵守根据1934年证券交易法第13（a）条提供的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐

新兴成长公司☒

如果是新兴成长公司，请勾选该项以指示注册者已选择不使用与符合1934年证券交易法第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则有关的过渡期。☐

2024年6月28日，Dragonfly Energy Holdings Corp.（以下简称“公司”）与贷款人签订了关于其符合截至2024年6月30日季度末的Senior Leverage Ratio和Fixed Charge Coverage Ratio tests（以下简称“Tests”）规定和Loan Agreement（已修订）的有限豁免和第一修正案（以下简称“Amendment”）以及Loan Agreement的某些修订。Amendment提供了一次性发行兑换2,100,000股公司普通股，每股面值$00.01美元的公分股（以下简称“Penny Warrant Shares”）的便士认股权证（以下简称“Penny Warrants”），作为贷款人同意豁免为期截至2024年6月30日的Loan Agreement测试并修订Loan Agreement的一部分。Penny Warrants发行后立即行使，并在发行之日起的十年内到期。

此外，Amendment (i) 将Loan Agreement下流动性要求降至2024年6月30日结束的最后一天为$3.5 million，以及自2024年7月31日结束的每个财务月度的最后一天为$10.0 million，(ii) 支付日（Loan Agreement中定义）发生在2024年7月1日只应以添加息方式支付。

上述Amendment和Penny Warrant的摘要和描述不是完整的，仅供参考，并完全通过引用Amendment和Penny Warrant的全文进行了修正和表述。拷贝已提交作为本前瞻报告Form 8-K的附件4.1和10.1，并已通过引用纳入本报告中。

上述项目1.01中的信息（与Amendment、Penny Warrant和 Penny Warrant Shares有关）已纳入本项目3.02中。 Penny Warrant和Penny Warrant Shares未在1933年修订的 “Securities Act” 下注册，而是依据“Securities Act” 下第4(a)(2)节的豁免条款提供。

(d) 展示文件。

签名

根据《证券交易法》的要求，该登记人已授权其代表签署此报告。