ex_694328.htm

附录 10.1

股票购买协议

(美国买家)

对于

专业多元化网络有限公司

美国证券法规定的地位:此处提及的股票未根据经修订的1933年《美国证券法》(“证券法”)或任何其他证券法进行注册,也不得在美国或向美国个人发行或出售(该术语的定义见《证券法》第S条,包括持有 “绿卡” 或其他居留权的美国居民),除非此类证券是根据《证券法》注册的,或者不受证券法注册要求的约束《证券法》可用。除非 (a) 此类转让是根据《证券法》规定的有效注册声明并符合任何适用的证券法进行的,或者(b)持有人应向公司提供公司合理可接受的形式和实质内容的律师意见,即此类拟议的转让不受证券法和任何适用证券法的注册要求的约束。任何违反上述限制的人都可能使该人和公司违反美国或其他证券法。


订阅说明

1。

披露;获取信息。买方已获得与公司业务、财务和运营有关的所有材料以及买方合理要求的与证券发行和出售相关的材料,包括但不限于美国证券交易委员会报告(定义见下文)。买方明白,其对证券的投资涉及高度的风险。买方(i)能够承担证券投资的经济风险,包括全部亏损;(ii)在财务和商业事务方面具有足够的知识和经验,能够评估证券拟议投资的利弊和风险;(iii)有机会就公司的财务状况和业务以及与证券投资相关的其他事项向公司高管提问并获得答复。买方已寻求其认为必要的会计、法律和税务建议,以便就收购证券做出明智的投资决定。

2。

请阅读本股票购买协议,其中包含并以引用方式纳入了所附的股票购买条款和条件(附件一)。

3.

如果您想认购股票,请填写并执行本文件并提交现金付款,如下所示:

(a)

在本股票购买协议的签名页上插入您要购买的股票数量以及总购买价格。

(b)

完全执行本股票购买协议的签名页面。

(c)

在签名页之后立即完整填写 “股票证书信息” 和 “买方信息”。

(d)

将上述已执行的文件发送到以下地址:

专业多元化网络有限公司

注意:查德·霍尔斯滕先生

东门罗街 55 号,2120 套房

伊利诺伊州芝加哥 60603

美利坚合众国

关于电子传输的注意事项:在收到带有原始签名的原始文件之前,订阅才算完成。即使您也选择以电子方式传输文件,也请通过快递将所有原始文件发送到上述地址。


如本协议第 5 页所示,请通过电汇方式汇出等于本股票购买协议签名页上显示的总购买价格的现金付款。

4。

一旦提交,购买者不得撤销、取消或终止订阅。

5。

公司预计将于2024年6月28日(“截止日期”)完成向买方购买和出售股票的交易,如果您希望按照本股票购买协议的规定认购股份,则应尽快提交上述文件以及现金付款。公司可以自行决定将发行期限延长至截止日期之后,但截止日期反映了公司当前的预期。请注意,公司可以随时自行决定不继续进行此次发行,在这种情况下,您的订阅资金将不计利息地退还给您。

6。

买方对购买本股票购买协议中规定的股份的认购要等到公司接受后才能生效。在公司接受本股票购买协议之前,认购收益将由公司持有。如果公司不接受买方的订阅,公司将立即将买方提交的总购买价格(不含利息)退还到以下 “购买者信息” 下方所示的地址。


电汇指令

请通过电汇方式汇出等于本股票购买协议签名页上显示的总购买价格的现金付款,如下所示。

PDN 的 ACH/接线说明:

[故意省略]


至:

专业多元化网络有限公司

东门罗街 55 号,2120 套房

伊利诺伊州芝加哥 60603

来自:

下列签名的买方

下列签署人(“买方”)特此确认与您的协议如下:

1。本股票购买协议(“协议”)自下述日期起由特拉华州的一家公司专业多元化网络公司(“公司”)与买方签订。

2。公司已授权通过私募配售(“发行”)向一个或多个购买者出售和发行1,000,000股普通股(“股份”),每股面值0.01美元(“普通股”),但须遵守本文的条款和条件。

3.公司和买方同意,买方将从公司购买,公司将以每股0.495美元的收购价格(“收购价格”)(即6月27日本协议执行前的合并收盘价)向买方发行和出售本协议签名页上规定的股份数量th,2024。公司将确定接受订阅(如果有)的日期。在接受您的认购并收到总购买价格后,公司应在公司的账簿和记录中登记以您的名义发行给您的股票。在截止日期之后,公司打算立即以账面记账形式向您提供一份代表已发行股票的证书或一份反映股票发行情况的账户对账单。

4。买方特此承认,其已收到、阅读并熟悉本协议(包括这些 “订阅页面” 和附件一),并已接收、阅读并熟悉公司向美国证券交易委员会提交的报告(除非此类文件中的信息被视为已提供但未根据证券法律法规提交)(“美国证券交易委员会报告”),包括但不限于标题下的 “风险因素” “第 1A 项。风险因素”,从最新的10-K表格开始。买方承认,美国证券交易委员会报告中包含的某些陈述构成 “前瞻性陈述” 标题下的 “前瞻性陈述” 标题下提及的 “前瞻性陈述”,如表中所述,买方承认,由于各种因素,包括 “风险因素” 标题下描述的风险因素和表格中其他地方描述的风险因素,公司的实际业绩可能与这些前瞻性陈述中的预期存在重大差异10-K。买方承认,其对股票的投资受10-K表格以及美国证券交易委员会报告中规定的风险因素的约束。


5。买方特此向公司陈述并保证如下:

(a) 买方是 “合格投资者”(该术语的定义见《证券法》第D条)。

(b) 即使没有买方可能根据本协议投资的资金,买方也有足够的手段来满足买方当前的需求和未来的任何意外需求。在可预见的将来,买方既没有预期也没有必要出售股票。买方能够承担这项投资的经济风险,能够无限期持有股份,并且有足够的净资产在发生此类损失时承受对股票的全部投资的损失。买方对股票和其他非有价投资的承诺不会占买方净资产的不成比例。

(c) 买方,无论是单独还是与其一名或多名代表一起,都具有财务和商业事务方面的知识和经验,买方能够评估投资公司的利弊和风险。

(d) 买方确认,应买方要求,与本次公司拟议投资有关的所有文件、记录和账簿均已提供给买方及其顾问,他们已按照买方及其顾问认为必要的与对公司的此类投资有关的上述内容进行了审查。

(e) 买方有机会就本次投资的条款和条件向公司高管提问并获得答复,而公司的这些官员回答了所有这些问题,令买方完全满意。

(f) 股份的收购将用于买方自己的投资账户,而不是为任何其他人的账户收购,也不是为了以需要根据《证券法》或任何适用的州证券法注册股份的方式转售、分发或参与股票的任何分配。

(g) 买方了解到,没有美国或其他证券管理人就股票投资的优点或公平性做出任何调查结果或决定,也没有此类证券管理人建议或认可任何股票的发行。

(h) 在本协议中以及与买方就投资公司有过交易的个人都提请买方注意,买方对公司的投资是投机性投资,涉及一定程度的风险,可能导致买方的全部投资蒙受损失。买方承认,公司已向买方或买方代表提供了获取更多信息的机会,以评估本次投资的优点和风险。由于买方的业务和财务经验,买方已经获得了保护买方在此类投资中的利益的能力。在得出买方希望收购股票的结论时,买方仔细评估了其财务资源和投资状况以及与该投资相关的风险。

(i) 在做出买方的投资决策时,买方仅依赖其对公司向美国证券交易委员会提交的文件的审查,以及买方和买方代表对公司的任何调查(如果有)。买方没有收到公司或其负责人、高级管理人员或董事的陈述。

(j) 尚未就预计业绩、预期收益率或与公司运营有关的任何其他潜在信息向买方作出任何陈述。


(k) 买方(如果是个人)是本协议 “购买者信息” 部分中规定的该州的真正居民,本协议 “买方信息” 部分中列出的地址是买方的真实和正确的公司和家庭住址。本协议 “买方信息” 部分中列出的地址是买方的真实和正确的营业地址。

6。买方特此确认并同意以下内容:

(a) 每份代表向买方签发的股份的证书均应盖章或以其他方式印上图例,其形式大致如下:

“本证书所代表的普通股尚未根据经修订的1933年《美国证券法》(“证券法”)或任何其他证券法进行注册。除非 (a) 此类转让是根据《证券法》规定的有效注册声明并符合任何适用的证券法进行的,或者(b)持有人应以公司合理接受的形式和实质内容向公司提供律师意见,即此类拟议转让不受证券法和任何适用证券法的注册要求的约束。”

(b) 买方不得转售任何股票,除非 (i) 根据《证券法》进行注册,或 (ii) 根据可用的注册豁免。

7。公司特此与买方达成协议并保证,除非此类转让是根据《证券法》注册进行的,或(ii)根据现有的注册豁免进行的,否则公司不会登记任何股份转让。

8。只要买方集体实益拥有普通股权,公司同意尽其合理的最大努力,立即提名或任命(或安排提名或任命)一名(1)名买方指定人(“买方指定人”)进入董事会,并将买方指定人纳入公司为董事选举征集代理人的任何委托书中股份占所有已发行普通股的至少百分之五(5%), 提供的,公司没有义务采取任何行动任命这样的‎Purchaser 被指定人为董事会成员,除非且直到该买方指定人向公司 (a) 公司根据‎Regulation S-K 第 401 和 404 (a) 项以及 8-K 表格第 5.02 项要求其披露的‎information,每种情况均按证券公布经修订的1934年《交易法》;‎and (b) 公司‎may 合理要求的其他信息,包括董事和高级职员问卷。‎ 尽管本协议中有其他规定,但不得要求董事会任命任何人或在‎the 公司的委托书中提名任何人士‎in 根据S-K条例第401 (f) (2)-(8) 项向美国证券交易委员会提交的文件,或者在合理的判断下,其提名或任命董事会,将与董事会信托职责的行使不一致。‎ 如果买方的实益所有权低于上述规定的门槛,买方同意应公司的要求促使买方指定人辞去董事会的职务。

请在下面为此目的提供的空白处签署,确认上述内容正确地规定了我们之间的协议。

[购买者的签名和信息页面如下]


本股票购买协议由下列签署的买方和公司于下述日期签订,以昭信守。

“购买者”

作者:

买方名称:八八投资有限责任公司

预计截止日期:2024 年 6 月 28 日

认购的股票数量:1,000,000

总购买价格:495,000.00 美元

买方英语注意事项:本协议,包括本协议所附附件一,仅以英文列出。买方承认并同意,无论是单独还是与买方的顾问一起,买方都完全了解这些文件的内容以及公司美国证券交易委员会报告的内容(如上文第4节所述)。

致购买者致命认可者的中文注意事项:本次提议,包括附件I,只有英文版本。认可者承认,并同意其本人或其顾问,其员工的协助,下对本议案的文件及本公司向美国的证书监控会提交(如上述第四节所提及的)完全理解。

同意并接受:

专业多元化网络有限公司

作者:

印刷品名称:Chad Hoersten

职务:公司秘书

购买日期:2024 年 6 月 28 日


股票证书信息

买方:除非在下面提供备用名称,否则公司将在接受您的认购后以本协议签名页上显示的名称发行给您的股票:

您的股票要注册的确切名称。

八八投资有限责任公司

购买者信息

以下内容的目的是向公司保证,每位买方都将满足相关证券法规定的适用性要求。公司将使用您在下方提供的信息来确定您是否符合此类标准,对适用的注册豁免的依赖部分基于此处提供的信息。

通过提供以下信息,您向公司陈述此类信息是真实和正确的,并且您授权公司向公司认为适当的各方提供此类信息,以确保股票的发行和出售不会导致违反适用的证券法,确保您在其他方面满足适用于股票购买者的适用性标准。所有潜在购买者必须提供以下所要求的信息。请打印或键入您的回复,并在必要时附上额外的纸张,以完成对任何项目的回答。

姓名: 八八投资有限责任公司
公司地址:

(号码和街道)

(城市和州) (国家) (邮政编码)

电话号码:

居住地址:

(号码和街道)

(城市和州) (国家) (邮政编码)

电话号码:()

年龄:

公民身份:


附件一

购买股票的条款和条件

1。出售和购买股票的协议;认购日期。

1.1 购买和销售。在收盘时(定义见第2节),公司将向买方出售和发行,买方将根据下文规定的条款和条件从公司购买和收购附有本股票购买条款和条件的订阅页面(“订阅页面”)上提及的股票数量,全部按此类订阅页面上规定的购买价格收购。

1.2 其他购买者。作为本次发行的一部分,公司可以与其他购买者(“其他购买者”)签订基本相同形式的股票购买协议。在下文中,买方和其他购买者(如果有)有时统称为 “购买者”,本协议和其他买方签订的股票购买协议在下文有时统称为 “协议”。

2。收盘时交割股票。

股票的购买和出售(“收盘”)将于6月28日上午11点在专业多元化网络公司的办公室完成th,2024 年(“截止日期”)。在收盘时,公司应根据其自行决定接受这些股票的认购,并应在公司的账簿和记录中登记以您的名义发行给您的股票。收盘后,公司打算立即以账面记账形式向您提供一份代表已发行股票的证书或一份反映股票发行情况的账户对账单。


3.买方的陈述、担保和承诺。

3.1 买家确认。买方仅向公司陈述、担保和保证:(a)买方了解股票是 “限制性证券”,没有根据《证券法》或适用的州证券法或蓝天法注册,买方在正常业务过程中收购订阅页面上规定的股份数量,仅用于投资,而不是为了或用于与其任何分销有关而出售,也不得以分销为目的或转售;(b) 除非遵守《证券法》和其他适用的证券法以及根据该法颁布的相应规章制度,否则买方不得直接或间接出售、出售、质押、转让或以其他方式处置(或征求任何购买、购买或以其他方式收购或质押的要约)任何股票;(c) 买方回答了订阅页面上的所有问题,其答案是真实的截至本文发布之日为正确,截至截止日期和截止日期将是真实和正确的公司可能依赖相关信息;并且(d)买方在决定购买订阅页面上列出的股票数量时,仅依赖于美国证券交易委员会报告中列出的信息。买方明白,向买方发行的股票没有根据《证券法》进行登记,也没有根据任何其他证券法的特定豁免进行注册或获得资格,除其他外,豁免可能取决于本文所述的买方投资意向的善意性质。

3.2 权力和权威。买方进一步向公司陈述、保证和保证:(i) 买方有能力签订本协议并完成本协议所设想的交易,并已采取一切必要行动授权本协议的执行、交付和履行;(ii) 本协议构成买方的一项有效且具有约束力的义务,可根据其条款对买方强制执行,除非强制执行性可能受到以下限制适用的破产、破产、重组、暂停或一般影响债权人和合同当事人权利的类似法律除可执行性外,可能受一般公平原则的约束(不论在衡平程序还是法律程序中考虑这种可执行性)。

3.3 没有税务或法律建议。买方明白,本协议或向买方提供的与股票购买和出售有关的任何其他材料中的任何内容均不构成法律、税务或投资建议。买方已自行决定在购买股票时咨询了其认为必要或适当的法律、税务和投资顾问。


4。陈述、担保和协议的有效性。

尽管本协议的任何一方进行了任何调查,但买方在此作出的所有契约、协议、陈述和担保在本协议的执行、向买方交付所购股份及其付款之日起继续有效。

5。通知。

本协议下的所有通知、请求、同意书和其他通信均应以书面形式发送,(A)如果在美国境内,则应通过头等舱挂号或认证航空邮件,或国家认可的隔夜快递,邮资预付或传真发送,或(B)如果送往美国境外或从美国境外的地点交付,则应通过国际联邦快递(或类似服务)或传真或电子邮件发送,并且应被视为已送达(i)在寄出后三个工作日内,通过国内头等挂号邮件或挂号邮件送达,(ii) 如果由国家认可的隔夜承运人配送,在邮寄后一 (1) 个工作日送达,(iii) 如果通过国际联邦快递(或类似服务)交付,则在邮寄后的两 (2) 个工作日送达;(iv) 如果通过传真或电子邮件送达,则在电子确认收货后交付,并应按以下地址交付:

(a) 如果是给公司,则向:

专业多元化网络有限公司

东门罗街 55 号,2120 套房

伊利诺伊州芝加哥 60603

收件人:查德·霍尔斯滕

电子邮件:choersten@ipdnusa.com

(b) 如果是向买方发送的,则位于本协议签名页上的地址,或者可能以书面形式向公司提供的其他一个或多个地址。


6。变化。

除非根据本公司与已签署协议购买本次发行中出售或将要出售的大部分股份的买方签署的书面文书,否则不得修改或修改本协议。

7。语言。

本协议(包括订阅页面)以英语制定,英语控制本协议的任何其他语言版本。任何一方均可自费以任何其他语言编写本协议和其他交易文件的必要性、可取性或适当版本。

8。标题。

插入本协议各部分的标题仅为便于参考,不应被视为本协议的一部分。

9。可分割性。

如果本协议中包含的任何条款在任何方面无效、非法或不可执行,则此处包含的其余条款的有效性、合法性和可执行性不应因此受到任何影响或损害。

10。管辖法律。

本协议受特拉华州内部法律管辖,并根据该州内部法律进行解释,但不适用法律冲突原则。


11。论坛选择。

公司和买方同意,由本协议引起或与本协议相关的任何争议、争议或索赔争议,或本协议的违反、终止或无效,均受特拉华州财政法院及其上诉法院的专属管辖权和审判地的管辖,或仅在这些法院缺乏管辖权的情况下,受特拉华州任何州或联邦法院及其上诉法院的专属管辖权和审理地的管辖。根据前一句,本协议双方特此:(i) 就本协议任何一方提起的任何此类诉讼而言,不可撤销和无条件地服从此类法院的专属属人管辖权;(ii) 不可撤销地放弃并无条件地同意在任何此类诉讼中不以动议、辩护或其他方式主张其个人不受上述法院管辖的任何主张, 诉讼是在一个不方便的法庭提起的, 诉讼的地点不恰当, 或者这个协议或本协议所设想的交易不得在上述任何法院执行,也不得由上述任何法院强制执行。本协议各方同意,除本第 11 节的规定外,不向任何其他法院提起因本协议或本协议所设想的交易而引起或与之相关的任何诉讼。

12。费用和开支。

本协议各方应自行承担该方因本次发行而产生的费用和开支。

13。同行。

本协议可在两个或多个对应方中签署,每份对应方均构成原件,但所有对应方合在一起仅构成一份文书,并在本协议各方签署了一份或多份对应文件并交付给其他各方时生效。