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董事会。我们修改和重述的公司章程和章程
规定,董事会必须根据董事会的决定,在数量上尽可能相等地分为三个类别。董事总数为章程规定的人数,但不少于七个。每年选举一个类别,任期三年。股东有权罢免董事。但必须出于正当理由,并获得有权投票选举董事的流通股的多数赞成票。只有在为此目的召开的特别股东大会上,才能决定罢免董事。
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股东提案和董事提名者的提前通知要求。我们的章程
要求对股东在任何年度或特别股东大会上提交的业务提前通知,包括提名董事候选人。提议股东的业务通知必须在会议前及时以书面形式提交给我们的公司秘书。为了及时,通知必须在我们章程规定的时间范围内到达我们的主要执行办公室。通知还必须
包含我们的章程中规定的某些信息,包括,对于董事提名,如果当选,被提名人担任董事的书面同意。
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股东特别会议;股东不开会时采取行动。股东特别会议可由董事会过半数成员、董事会主席、首席执行官召开,或按世界银行控股公司的要求,根据一项或多项书面要求,由持有建议特别会议审议的任何问题的至少10%投票权的持有人签署,该书面要求(S)必须描述举行特别会议的一个或多个目的。章程载有关于应股东要求召开特别会议的条款
。只有在所有有权就该行动进行表决的股东一致书面同意的情况下,股东才可在没有召开会议的情况下采取行动。
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某些行为所需的投票。根据《世界银行章程》180.1706节(L),除公司章程或公司章程的任何修正案另有规定外,任何合并或换股、非正常营业过程中出售全部或几乎所有资产、公司解散或撤销解散,涉及1973年1月1日之前成立的公司,如未在1973年1月1日前明确选择的MODINE,若要受多数或更多投票权要求的约束,必须在为此目的召开的会议上获得有权投票的股份三分之二的赞成票。我们修订和重述的公司章程细则第七条明确保留了这些行动的三分之二投票权要求。
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章程修订。股东有权在任何股东例会或特别大会上修改或废除章程,如果会议通知中明确了拟采取行动的通知。该行动需要不少于三分之二的有权投票的股份的赞成票。董事会也可以通过不少于莫丁董事会全体董事会三分之二的赞成票来修改章程。
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