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每年 股东会通知

第十一届年度股东大会通知

六月 2024 年 13 月 13 日致所有股东， 东京都千代田区大手町 1-2-1 大手町一号塔 6 楼
Warrantee Inc.
代表董事：庄野雄介

通知 第十一届年度股东大会

亲爱的 股东，

我们 我们衷心感谢您一直以来的支持和惠顾。

我们 很高兴地通知您，第十一届年度股东大会将按如下方式举行。为了解决以下问题 本次股东大会将要讨论的事项，必须有开会的股东出席 基于法律和公司章程的法定人数要求。如果您当天无法参加，请注明您的 批准或不批准所附的投票权行使表格，然后将其退回，以便在6月27日星期四下午6点之前送达， 2024。

最好 问候，

细节

1. 日期 及时间：2024 年 6 月 28 日星期五上午 11:00
2. 地点：公司总部会议室 对于那些想参加的人，需要事先办理机票发行手续。请至少在一周后联系我们 提前。
3. 议程 股东大会：

报告：

• 举报 关于第 11 学期（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）的业务报告

决议：

• 提案 1：批准第 11 期（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）的财务报表
• 提案 2：剩余的处置
• 提案 3：部分修订公司章程（废除设立审计与监督机构的规定） 董事会）
• 提案 4：选举一名董事
• 提案 5：选举一名审计和监事会成员

这个 每项提案的大纲如所附的 “代理人行使表决权参考文件” 中所述。

其他

• 。

（附上 文档）

商业 报告（从 2023 年 4 月 1 日到 2024 年 3 月 31 日）

1. 事情 关于公司的现状：

• 商业 进展与成果：我们公司于2023年7月27日在美国纳斯达克市场上市。此外，我们还做了额外的 投资我们的新加坡子公司以进一步发展
• 将我们的业务扩展到海外 商业。在本财年中，由于与上市相关的费用增加以及支付给律师和审计公司的费用，销售额达到 至247,827,280日元，而普通利润为△365,543,394日元，本学期净利润为△364,510,893日元。
• 状态 资本投资：没有适用事项。
• 状态 基金采购：2023年7月27日，我们通过发行上市附带的新股筹集了978,129,292日元 美国纳斯达克市场。
• 变更 在资产和损益中：

• 销售：
• 第 8 个 期限：210,357,298 日元
• 第 9 个 期限：224,727,286 日元
• 第 10 个 期限：243,218,196 日元
• 第十一 期限：247,827,280 日元
• 普通 利润：
• 第 8 个 期限：40,819,763 日元
• 第 9 个 期限：△49,739,381 日元
• 第 10 个 期限：94,755,035 日元
• 第十一 期限：△365,655,026 日元
• 网 本期利润：
• 第 8 个 期限：44,194,763 日元
• 第 9 个 期限：△50,124,381 日元
• 第 10 个 期限：94,370,035 日元
• 第十一 期限：△364,622,525 日元
• 网 每股利润（日元）：
• 第 8 个 期限：2.21 日元
• 第 9 个 术语：△2.23
• 第 10 个 术语:4.21
• 第11个 术语：△16.27
• 总计 资产：
• 第 8 个 期限：44,997,690 日元
• 第 9 个 期限：86,033,001 日元
• 第 10 个 期限：117,275,087 日元
• 第十一 期限：904,249,878 日元
• 网 资产：
• 第 8 个 期限：△83,001,647 日元
• 第 9 个 期限：△133,126,028 日元
• 第 10 个 期限：△38,755,993 日元
• 第十一 期限：573,043,373 日元

注意： 截至目前，由于新上市时发行了新股，已发行的普通股数量增加了2,400,000股 2023 年 7 月 27 日。第9个学期的每股净利润是基于新股在开始时发行的假设计算得出的 该术语的。

• 挑战 待解决：当务之急是招聘有才华的人才，以加强销售能力、开发能力和管理 系统，主要支持盈利能力，同时也对成本控制和审查做出回应。我们的目标是加强我们的财务结构 并加强我们的管理体系，为未来的业务扩展做准备。
• 状态 主要母公司和子公司的：
• 家长 公司：无。
• 少校 子公司：无。
• 少校 公司合并：无。
• 主要 业务活动（截至 2024 年 3 月 31 日）：
• 主要 业务：
• 规划 以及电子保修服务 “担保人” 的运营
• 规划 以及免费保险业务的运营
• 少校 办公室和工厂（截至 2024 年 3 月 31 日）：
• 总部： 东京都千代田区大手町 1-2-1 大手町一号塔 6 楼
• 员工 状态（截至 2024 年 3 月 31 日）：
• 数字 员工人数：1（与上一学期相比没有变化）
• 主要 借款来源和金额（截至2024年3月31日）：
• 日本 金融公司：一千万日元
• SBI 房地产融资：4,100万日元
• 里索纳 银行：2100万日元
• 奥里科： 2,300万日元
• 其他 有关公司现状的重要事项：没有适用事项。

• 事情 关于股票（截至2024年3月31日）：① 授权发行的股票总数：8000万股 ② 总计 已发行股票数量：22,404,000 股 ③ 股东人数：20 ④ 主要股东：

• 状态 作为在本任期内履行职责的补偿向官员授予的股份的百分比：不适用 事情。
• 事情 关于股票收购权（截至2024年3月31日）：① 授予公司股票收购权摘要 官员作为截至本财年末履行职责的报酬：无。② 股票收购状况 在本财政年度授予公司员工的权利，作为履行职责的补偿：无。

• 事情 关于公司高管（截至 2024 年 3 月 31 日）：

• 注意： 根据《公司法》第2条第15项的定义，董事中村秀隆和滨门庆太郎是外部董事。审计和 监事会成员 Rimi Takahashi、Taeko Horiguchi 和 Ryo Matsutani 是外部审计师，定义见第 2 条第 16 项 《公司法》。审计和监事会成员 Taeko Horiguchi 拥有税务会计师资格，知识渊博 财务和会计。
• 摘要 责任限制协议：公司已与外部董事和外部董事签订了责任限制协议 审计师，根据《公司法》第423条第1款，审计师的损害赔偿责任限制在法律规定的金额内 到《公司法》第427条第1款和《公司章程》第25和34条。
• 更改 在本财年度的董事中：
• 预约： 松平由美在2023年6月30日举行的年度股东大会上当选。

庆太郎 滨门出席了2024年3月25日举行的特别股东大会

• 辞职： 松平由美在2024年3月25日举行的临时股东大会上辞职。
• 总计 本财年官员的薪酬：

• 注意： 领取薪酬的人数包括2名未获得任何报酬的董事（外部董事）。
• 事情 关于内部控制：建立内部控制系统的基本政策：
• 确保 董事履行职责符合法律和公司章程：

• 导演 根据董事会制定的管理结构和行为准则履行职责。
• 审计员 通过参加董事会会议等重要会议来行使其法定权力，并监督和核实是否 内部控制系统由董事适当建立和运营。
• 系统 为了保存和管理与董事履行职责相关的信息：
• 导演 根据内部法规妥善保存和管理与履行职责相关的信息。
• 法规 以及与管理损失风险相关的其他系统：
• 这个 董事会管理风险并监督公司的风险管理体系。
• 确保 董事有效履行职责：
• 这个 董事会制定内部法规，确保董事有效履行职责。
• 确保 员工履行职责符合法律和公司章程：
• 员工 根据董事会制定的管理结构和行为准则履行职责。
• 系统 因为当审计员要求安排员工以协助他们时：
• 如果 审计师要求安置员工以协助他们，将任命这些员工。
• 独立性 从董事那里协助审计师的员工：
• 这个 协助审计员的雇员的任命和评估需要得到审计师的同意。
• 系统 供董事和雇员向审计师报告，以及其他向审计师报告的系统：

• 导演 当要求员工报告业务事项时，员工会立即向审计师报告。
• 导演 员工在收到报告时会立即向审计师报告。
• 系统 为确保审计师进行有效的审计：
• 这个 代表董事努力加深与审计师的相互理解和信任，并采取必要措施改善环境 供审计师审计。
• 基本 排斥反社会势力的政策：
• 对于 商业伙伴，我们通过信用研究机构的调查和其他手段进行确认，并建立内部系统 用于支票。
• 如果 发现任何怀疑，我们会立即向董事和审计师报告，然后公司将问题作为一个整体进行处理，进行咨询 必要时与法律顾问或警方协商。

注意： 本业务报告中的股份金额和数量四舍五入到最接近的单位。

平衡 表（截至 2024 年 3 月 31 日）

利润 和损失声明

（来自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）

声明 股东权益变动情况

（来自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）

个人 注意事项

重要 会计政策

2。 固定资产的折旧方法

• 有形的 固定资产：余额递减法
• 无形的 固定资产：直线法

3. 编制财务报表的其他重要事项

• 消费 税务处理方法：免税方法

注意事项 在资产负债表上

注意事项 关于股东权益变动表

• 数字 本财年末发行的股票百分比：普通股 22,404,000 股

注意事项 关于每股信息

• 网 每股资产：25 日元 57 仙
• 网 本期每股利润：△16 日元 27 仙

复制 审计与监事会报告

审计 举报

基于 关于每位审计师编写的有关董事自4月起的第11个财政年度职责履行情况的审计报告 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，审计与监事会已审议并编制了本审计报告，报告如下。

1。 审计和监事会成员以及审计和监事会审计的方法和内容

• (1) 审计和监事会制定了审计政策、职责分工等，收到了有关状况和结果的报告 在每位审计师的审计中，收到了董事关于职责履行情况的报告，并要求在必要时作出解释。
• (2) 每位审计师都根据审计与监事会制定的审计标准进行审计，并与之沟通 董事和员工，收集信息，努力改善审计环境，通过以下方法进行审计：
• 出席 重要会议，例如董事会会议，接收董事和员工关于履行职责的报告，请求 必要时进行解释, 查看重要的决策文件, 调查总部的运营和资产状况.
• 关于 根据第100条第 (2) 款的要求确保公司及其子公司运营适当性的制度 “公司法执行条例” 第1条和第3条, 董事会关于该制度的决议内容, 以及该系统（内部控制系统）的建设和运行状况，定期收到董事和雇员的报告 就该系统的建设和运行情况，要求在必要时作出解释，并发表了意见。

基于 关于上述方法，业务报告及其补充附表，财务报表（资产负债表，损益表， 的声明

更改 审查了本报告所述财政年度的股东权益和个人票据）及其补充附表。

2。 审计结果

(1) 业务报告的审计结果等：

• 这个 根据法律法规，发现业务报告及其补充附表正确地反映了公司的地位 和《公司章程》。
• 不 董事在履行职责时欺诈或违反法律或公司章程的重大事件 被发现了。
• 这个 董事会关于内部控制制度的决议的内容被认为是适当的。此外，没有出现任何问题 见于有关内部控制制度和董事履行职责的业务报告的内容。

(2) 财务报表及其补充附表的审计结果：

• 这个 财务报表及其补充附表被认为公允地代表了公司的财务状况和经营业绩 在所有物质方面。

3. 问题的重点

(1) 重要突发事件：

• 认可 2024 年 1 月 30 日，临时扣押令的原件已交付给代表董事雄介 普罗维登西亚财富管理有限公司的Shono在涉及16,835,916股股票的临时扣押案（2024（Yo）第3651号）中 庄野雄介持有的公司普通股。

五月 2024 年 2 月 2 日

被担保人 公司

审计 兼监事会成员：Rimi Takahashi

外面 审计与监事会成员：Taeko Horiguchi

外面 审计与监事会成员：松谷亮

参考 股东大会文件

提案 和参考事项

• 提案 1：批准第 11 期（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）的财务报表
• 这个 提案要求根据《公司法》第438条第2款批准第11期财务报表。这个 该提案的内容如所附文件 (第9至14页) 所述。
  作为董事会，我们已确定第11财年的财务报表准确反映了公司的 资产和损益状况符合法律法规和公司章程。
  
  
• 提案 2：剩余的处置
• 如果 提案 1 “批准第 11 期（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）的财务报表” 的批准日期为 本次股东大会，公司的其他资本盈余将为979,129,292日元，但结转的留存收益将为 亏损△416,085,919日元（结转亏损）。为了纠正这种资本结构失衡并确保良好的财务状况, 我们寻求您的批准，将其他资本盈余转入结转的留存收益中，以抵消结转亏损， 基于《公司法》第452条。
  有关剩余处置的事项
• 物品 和减少的盈余金额
  其他资本盈余：416,085,919日元
• 物品 和增加的盈余金额
  留存收益：416,085,919日元
• 提案 3：部分修订公司章程
• 原因 对于提案 为了通过快速决策和通过授权执行业务来提高管理的透明度和效率
• 权力，同时维持 董事会的监督职能和治理，我们建议删除与审计委员会相关的条款 向取消审计委员会过渡。
  
• 详情 的变化
  更改如下:.

• 提案 4: 选举一名董事

任命 的替代董事。该董事职位的候选人将被任命为董事滨门庆太郎先生的替代者，以及 根据我们的公司章程，该新董事的任期将持续到现任董事任期届满为止。

这个 董事候选人如下：

注意事项：

• 提案 5: 选举一名审计和监事会成员
• 随后 股东大会闭幕时，审计师高桥里美女士、堀口武子女士和松谷亮先生将辞去他们的职务 职位。因此，我们要求任命一名新的审计员。
  

注意事项：