处置协议

于二零二二年十一月二日，SOS Limited(“本公司”)、本公司全资附属公司、英属维尔京群岛公司S国际集团有限公司(“S国际”)及开曼群岛豁免公司S国际控股有限公司(“买方”)订立若干购股协议(“处置SPA”)。根据处置SPA，买方同意收购S国际，以换取现金代价17,000,000美元(“收购价”)。于处置SPA拟进行的交易(“处置”)完成后，买方将成为S国际的唯一股东，并因此承担S国际拥有或控制的所有附属公司及VIE实体的所有资产及负债。

S国际拥有S国际控股有限公司100%的已发行股份，而S国际控股有限公司拥有青岛S投资控股有限公司(“S”)100%的已发行股份。WFOE通过与VIE及VIE股东于11月2日签订的一系列合同协议，控股青岛SOS实业控股有限公司(以下简称VIE)。VIE拥有SOS信息技术有限公司和青岛SOS数码技术有限公司各100%的股权。本公司认为，出售股份不会对本公司的合并财务报表产生重大影响。

本公司行政总裁兼董事会(“董事会”)主席王彦代先生持有买方45%股权，VIE原股东、VIE附属公司SOS信息技术有限公司法定代表人王伊琳女士持有买方40%股权。因此，建议的处置属关连交易，须经由无利害关系的董事组成的董事会特别委员会(“特别委员会”)审阅及批准。

出售事项的完成受制于若干成交条件，包括支付收购价、收到Access合作伙伴顾问公司及评估有限公司的公平意见，以及获得本公司股东的批准。股东周年大会通知，包括建议本公司股东批准拟议的处置，现作为附件99.1附于本文件。处置SPA的副本作为附件99.5附于本文件。

该处置得到特别委员会和公司董事会的批准。

以下是公司在完成处置前的结构图。

以下为处置完成后公司的结构图。

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权下列签署人代表其签署本报告。