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2024年6月26日
WEBTOON娱乐有限公司。
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洛杉矶,CA 90036
关于: | Form S-8注册声明 |
我们作为WEBTOON Entertainment Inc.的特别法律顾问,就公司根据1933年修正案(“法案”)向证券交易委员会(“委员会”)提出形式S-8的注册声明(“注册声明”)报送的共发行量为28,365,337股(“计划股份”)普通股,每股面额$0.0001,根据(a)公司的2020年股票期权计划,(b)公司的2020年修订和重申的股票期权计划,(c)公司的第二次修订和重申的2020年股票期权计划,(d)公司的第三次修订和重申的2020年股权激励计划,和(e)公司的2024年全面激励计划而发行。
为此,我们已经检查了我们认为必要的文件、公司记录和其他文件的原件或由我们认证或以其他方式标识的副本,包括(i)公司的公司和组织文件,(ii)注册声明及其展品,(iii)公司与发行计划股票有关的公司程序的会议纪录和记录,以及(iv)发行计划。
为了本意见书的目的,我们假设提交给我们的所有文件均为原件的真实性,提交给我们的所有副本符合原件,提交给我们的所有文件的原件真实性。我们还假设了所有自然人的法律能力,签署所有文件的人的签名真实性(除了公司),并假设这些人在代表协议其他方面签署所有文件的授权、执行和交付(除了公司)的情况下的权威性。对于我们未独立建立或验证的与所表达的意见相关的任何事实,我们已经依靠公司和其他人的官员和其他代表的声明和陈述。
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WEBTOON娱乐公司。
2024年6月26日
第2页
基于并受到这份意见所确认的假设、资格和限制的约束,我们认为计划股份已被合法授权,计划股份根据适用计划和公司修订后的公司章程和公司修订后的公司章程发行时的条款和条件发行时,将被合法发行、完全实缴和免予评估。
我们上述所述的意见,受到我们未就除特拉华州普通公司法外的任何法律适用性、合规性或影响的任何法律的规定发表意见的限制。
为了表述我们上述表述的意见,我们假定(i)在计划股份的发售和销售期间,注册声明仍然有效,(ii)在发行、销售和交付每个计划份额时,不会发生任何影响该计划份额的有效性、合法约束性或可执行性的法律变更。我们还依赖于未进行独立调查的其他事项,其中包括公司保证在其修订后的公司章程中授权发行的股票数量超过了已发行的股票数量和公司被要求发行(或已为其他目的保留发行)的股票数量,以至少与计划股份数相等的保证,并且我们假定这样的条件在本意见所涉及的所有未来时间内保持不变。
为了表述本意见的目的,我们不认为有必要,并因此不打算在此处涵盖各州证券或“蓝天”法对计划股份发行和销售的适用。
本意见仅限于此处所涉及的具体问题,不应推断或暗示本意见超出此处明确陈述的范围。本意见仅适用于本文件签署之日,我们不承担任何修改或补充本意见的义务,如果特拉华州普通公司法在此之后被立法行动、司法决定或其他方式改变。
本意见是在与注册声明的提交有关的情况下提供给您的,并且不能用于任何其他目的的使用、流通、引用或其他依赖。
WEBTOON娱乐公司。
2024年6月26日
第3页
我们特此同意将此意见作为注册声明的附件5.1提交给委员会。在做出这项同意时,我们并不承认自己属于根据法案第7条或委员会法规的规定需要同意的人员类别。
此致敬礼,
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