展示文件99.1
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本公告仅作信息用途，不构成任何在香港、美国或其他地方认购任何证券的邀请，也不应（全部或部分）构成任何合同或邀请认购证券的基础，并仅供参考。在某些司法管辖区内，本公告的发布可能受到法律的限制，得到引用的信息的人应该了解并遵守此类限制。任何未能遵守这些限制的行为可能构成对任何此类司法管辖区法律的违反。本公告提到的证券尚未按照任何证券法规发行、注册或允许在香港、美国或其他地方公开发行或流通。本公告不构成任何发行或销售证券的建议，也不应以任何方式被视为发行或销售证券的邀请或招揽，除非这些证券按照美国1933年证券法（"证券法"）及其修订案的规定进行登记或符合豁免规定，否则证券不得在美国公开发售。在美国进行证券的任何公开发行将通过发行人的招股说明书进行，并将详细介绍发行人及其管理层以及财务报表。
Graphex Group有限公司
烯石电车新材料控股有限公司
（在开曼群岛设立，有限责任）
(股票代码：6128)
年度股东大会投票结果
Graphex Group Limited（“公司”）于2024年6月27日（星期四）召开了股东大会（“AGM”），所有在2024年4月29日的通知中提出的提案均通过了表决。本公告中使用的大写术语与公司于2024年4月29日发布的通函中定义的术语相同。
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公司的港区股票登记处Tricor Investor Services Limited被任命为股东大会的选票监票人，以便进行投票。所有提议在股东大会上的投票结果如下：
普通决议 |
投票数 和所投票数的百分比 | ||
| 赞成 | 反对 | ||
| 1.选举作为董事的四位被提名人，其名称在附加的代理声明中列出，其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。 | 审阅公司于2023年12月31日结束的审计基本报表、董事报告和审计师报告。 | 160,950,431 (99.16%) |
1,367,700 (0.84%) |
| 2. | (a)重新选举刘兴达先生为公司执行董事。 | 158,397,351 (97.58%) |
3,920,780 (2.42%) |
| (b)重新选举邱斌先生为公司执行董事。 | 158,448,251 (97.62%) |
3,869,880 (2.38%) | |
| (c)重新选举马立达先生为非执行董事。 | 158,468,391 (97.63%) |
3,849,740 (2.37%) | |
| 所有板块 | 授权公司董事会（“董事会”）规定2024年12月31日止公司所有董事的报酬。 | 158,204,231 (97.47%) |
4,113,900 (2.53%) |
| 4。 | 重新任命Crowe（HK）CPA Limited为公司香港财务报告目的的审计师，并授权董事会规定其报酬，截至2024年12月31日。 授权董事会于截至2024年12月31日的2024年度再次任命Crowe（HK）CPA Limited为公司香港财务报告目的的审计师。 |
158,662,511 (97.75%) |
3,655,620 (2.25%) |
| 5。 | 授予公司董事一个普通授权，以回购公司股票，不超过现有已发行股本名义总额的10％。 | 160,606,971 (98.95%) |
1,711,160 (1.05%) |
| 6. | 授予公司董事一个普通授权，以分配、发行和处理公司股份，不超过现有已发行股本名义总额的20％。 | 157,391,551 (96.96%) |
4,926,580 (3.04%) |
| 7. | 将公司获得的股份回购所得的股数增加，以授权董事们进行股票分配、发行和交易。 | 158,963,111 (97.93%) |
3,355,020 (2.07%) |
| - 2 - |
由于超过50％的投票赞成上述决议，它们被正式通过为常规决议的。
截至股东大会日期，公司已发行股份总数为927,447,379股，这是公司股份的总数，使持有人有权参加并投票表决股东大会上提议的所有决议。根据上市规则13.40条款，任何股东均无权参加但需要弃权投票表决。没有股东在通函中声明投反对票或弃权表决任何股东大会议案。值得注意的是，在股东大会上没有任些限制任何股东对所提议的决议进行表决。
以下董事出席股东大会：刘慶達（Lau Hing Tat Patrick）、陳益仁（Chan Yick Yan Andross）、邱斌（Qiu Bin）及廖廣生（Liu Kwong Sang）。
| 公司命令发布。 | |
Graphex Group Limited 刘庆达（Lau Hing Tat Patrick） | |
| 主席 | |
| 2024年6月27日，香港 |
截至公告日，执行董事为刘兴达先生、陈益仁先生和邱斌先生；非执行董事为马立达先生；独立非执行董事为谭业芳女士、王云才先生、刘光生先生和唐兆东先生。
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