展品10.1

修改案件编号1
致
神经感应治疗有限公司
普通股票认购权证

日期：2024年6月26日

本认股权证（以下简称“认股权证”）是由以色列法律组织的神经感应治疗有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日发行，用于向 Armistice Capital Master Fund Ltd.（以下简称“投资者”）购买 3,000,000 元公司普通股票，无面额（以下简称“普通股票”）。本 Amendment No.1 认股权证对该认股权证进行修改。该认股权证已于 2024 年 6 月 26 日由公司和投资者于该有效日期签署并生效。

鉴于，于 2023 年 6 月 26 日，公司向投资者发行了认股权证，并且根据认股权证第 5(m) 条的规定，双方希望修改认股权证条款，以(i)从 2028 年 6 月 26 日将终止日期延长至 2029 年 10 月 12 日；以及（ii）进行某些编辑以修改认股权证第 3(e)(ii) 条款。

因此，鉴于前述及其他有价值的考虑，即接受并确认的收据和足够的对价，双方达成以下协议:

1.选举作为董事的四位被提名人，其名称在附加的代理声明中列出，其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。

定义。在此 Amendment No.1 中使用并未定义的大写字母术语具有认股权证中的相应含义。

2.	认股权证修改。自有效日期起：

a。

删除并用以下全部内容替换认股权证前言中的“终止日期”定义

“2029 年 10 月 12 日（终止日期）”

我们将附件1“比较的特征”与附件A上显示在最终数据文件上的对应信息上的更新后的数据文件进行比较，发现该信息一致。

删除并用以下全部内容替换认股权证第 3(e)(ii) 条

“(ii) 赎回权。不得违反其他规定，在基本交易发生时，公司或任何继承实体（下定义）应在任何时间同时：(a) 交付赎回通知；以及 (b) 在基本交易（或，如果较晚，则适用基本交易的公共公告的日期）完成后的 30 天内，按照 5759-1999 年以色列公司法第 312 条（以下简称“公司法”）的规定，向持有人支付现金金额，其金额等于此认股权证未行使的余额的 Black Scholes Value（定义如下）在该基本交易完成的日期上；但前提是，如果基本交易不在公司的控制范围内，包括未得到公司董事会的批准，则持有人只有权从公司或任何继承实体处获得与在基本交易中提供并支付给公司普通股股东相同类型或形式的代价（并与未行使此认股权证的黑色-斯格尔斯定价模型（如下定义）的价格成比例），无论该代价是以现金、股票形式还是二者的任何组合方式提供或支付，或者普通股股东在基本交易中被提供以在与基本交易有关的任何选择中从可供选择的其它选择中作出选择；又但前提是，如果未向公司的普通股股东及时提供或支付任何代价，则假定公司的普通股股东将在基本交易中收到继承实体（该实体可能是在基本交易之后遵循公司的实体）的普通股股本。 'Black Scholes Value' 意思是根据 Black-Scholes 期权定价模型从 Bloomberg 的“OV”函数获得此认股权的价值，该定价模型是基于应用与应用基本交易有关的时间段内的相应美国国库券收益率（关于该时间段的长度是基于公告的基本交易的日起和终止日期的期间）的无风险利率（A）等于 252 天内在 Bloomberg 上获取的剩余行权期间的波动率（采用 252 天的年化因素）的预期波动率从而反映 (B), 该计算使用的股票的基础价格将是 30 天内的，该交易日紧接着执行拟议的基本交易之前的交易日（VWAP） (C)，剩余期权时间等于公告适用的基本交易和终止日期之间的时间，以及 (D) 该行权日期的公司股票的借费成本。 Black Scholes Value 的付款将通过立即可用资金的电传转账（或其他代价）进行（在（i） 5 个营业日内的股东选票和（ii）基本交易完成的日期内进行）

所有板块

其他。

a。

管辖法所有与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的问题均应受纽约州内部法律的管辖和解释，并应依据其解释和执行，不考虑法律冲突的原则。

我们将附件1“比较的特征”与附件A上显示在最终数据文件上的对应信息上的更新后的数据文件进行比较，发现该信息一致。

相关方本 Amendment 可以以任意数量的副本（包括通过电话传真或其他电子传输途径），由不同的签署方在不同的副本中分别签署，并当副本（包括通过电子签名固定或其他方式）被签署并递交时，视为原件，但所有副本都应组成同一协议。

认购权证的延续除本修订案明示修改外，认购权证应按照其条款继续有效。以后对认购权证的引用应视为对经本修订案修改后的认购权证的引用。

（签名页接下来）

证人各自授权的代表已于上述日期签署并递交本修订案。

NEUROSENSE THERAPEUTICS LTD.

通过：
名称：
标题：

ARMISTICE CAPITAL MASTER FUND LTD.

通过：
名称：
标题：