2024年6月26日，根据证券交易委员会提交的文件。
注册号333-278416
美国
证券交易所
华盛顿特区20549
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第4号修正案
S-1表格
注册声明
根据.
代表股份的存托凭证
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Lakeside Holding有限公司
（按其章程规定的确切名称）
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内华达州 |
4731 |
82-1978491 |
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（设立或组织的其他管辖区域） |
(主要标准产业分类代码号) |
(国税局雇主 |
Thorndale大道1475号，A套房
伊塔斯卡，伊利诺伊州，60143
(224) 446-9048
（注册者的主要执行办公室的地址，包括邮政编码和电话号码，包括区号）
__________________________________________
Henry Liu
首席执行官
Thorndale大道1475号，A套房
伊塔斯卡，伊利诺伊州，60143
(224) 446-9048
代理服务人的姓名、地址（包括邮政编码）和电话号码（包括区号）
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副本：
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杨戈律师 |
Richard A. Friedman, Esq. |
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拟议中的向公众销售开始时间：本登记声明生效后尽快实施。
如果本表格中登记的任何证券将根据《1933年证券法》修订版的415号规则进行延迟或连续提供，请勾选以下框。 ☐
如果本表格是根据《证券法》第462(b)条规定申请注册额外证券以进行发行，请勾选以下框并列出早期有效注册声明的证券法注册声明号码。 ☐
如果本表格是根据证券法第462(c)条规定的事后生效修正案，请勾选以下框，并列出早期有效注册声明的引用证券法注册声明号码。 ☐
如果本表格是根据证券法第462(d)条规定的事后生效修正案，请勾选以下框，并列出早期有效注册声明的引用证券法注册声明号码。 ☐
请在证券交易所1934年第12条规则“大型加速度提交者”，“加速度提交者”，“较小的报告公司”和“成长性企业”中检查是否为提交者。
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大型加速文件申报人 |
☐ |
加速文件申报人 |
☐ |
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非加速文件提交人 |
☒ |
更小的报告公司 |
☒ |
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新兴成长公司 |
☒ |
如果是新兴成长企业，请勾选以下框以指示提交者是否已选择不使用根据证券法第7(a)(2)(B)条规定提交的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期。 ☐
申请人特此在必要时修改本登记声明的生效日期，直至申请人提交另一修改说明，该修改说明明确规定此登记声明随后将按照《证券法》第8(a)节的规定生效，或直至证券交易委员会（acting pursuant to said Section 8(a)）决定其生效的日期。
说明：
本修正案第4号仅被提交用于向 S-1 表格的登记声明提交某些表演，并修改并重新列出登记声明第二部分中的表演索引。此外，除了本说明说明和补充（以及登记声明的封面页和表演索引的修改版本）之外，未对登记声明进行任何更改。本修订案第4号不包含包含在于2024年5月14日提交的登记声明修正案第2号中的招股书副本，仅包括封面页，本说明和登记声明第二部分。
第二部分
招股说明书未提供的信息
项目13。发行和分销费用。
下表列出了申请人在注册公开发售普通股过程中需要支付的费用和开支（扣除承销折扣和佣金）。除证券交易委员会注册费，金融业监管局文件费（“菲纳德”）和纳斯达克挂牌费以外，所有金额均为估计值：
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项目 |
金额 |
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SEC注册费 |
$ |
1,140 |
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FINRA申请费用 |
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8,938 |
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纳斯达克上市费 |
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55000 |
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印刷和雕刻费用 |
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30,000 |
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法律费用和开支 |
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529,655 |
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会计费用和支出 |
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750,000 |
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过户代理费用和支出 |
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100 |
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各种费用 |
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30,000 |
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总费用 |
$ |
1,404,833 |
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项目14。董事和高管的赔偿。
董事和管理人员责任的限制和赔偿
内华达州法律
根据内华达州修订章程第78.7502节的规定，内华达州公司可以赔偿由于其是或曾经是公司的董事、管理人员、雇员或代理人，或是或曾经根据公司的请求作为另一家公司、合伙企业、联营企业、信托或其他企业的董事、管理人员、雇员或代理人参与任何威胁、正在进行或已完成的民事、刑事、行政或调查程序而产生的支出，包括律师费、判决、罚款和在与动作、诉讼或程序有关的实际和合理费用，如果他根据内华达州修订章程第78.138节不承担对公司的信托责任，或者他诚实守信，并以他合理相信为公司最大利益或不反对公司最大利益的方式行事，并在任何刑事诉讼或观点方面没有合理的理由相信他的行为是非法的。
第78.7502节进一步规定，内华达州公司可以赔偿由于其是或曾经是公司的董事、管理人员、雇员或代理人，或是或曾根据公司的请求以另一家公司、合伙企业、联营企业、信托或其他企业的董事、管理人员、雇员或代理人的身份受到公司权利的威胁、正在进行或已完成的任何民事或刑事诉讼中的一方，以取得对其有利的判决，因为他根据内华达州修订章程第78.138节不承担对公司的信托责任，或者他诚实守信，并以他合理相信为公司最大利益或不反对公司最大利益的方式行事，并在任何刑事诉讼或观点方面没有合理的理由相信他的行为是非法的。对于任何当事人在任何宣告他对公司有赔偿责任的管辖法庭之后，并在递交所有上诉之后，对公司或对向公司支付的金额而言，其不能获得补偿，除非并且只有在诉讼或程序所在的法院或其他有管辖权的法院根据适用申请程序后决定，在考虑案件的所有情况后，该人在法庭认为适当的妥善和合理的费用津贴。
除非有管辖权的法院认定，对于曾经在经过所有上诉程序之后被司法机构认定需要向公司承担责任而对公司进行任何索赔、问题或事项的赔偿，补偿不得进行，除非并且仅限于该法院认为考虑到案件的所有情况，该人在合理范围内享有妥善的费用补偿，该费用由法庭认为合理的费用决定。
II-1
对于一个公司的董事、管理人员、雇员或代理人在辩护、解决非衍生性诉讼或任何衍生性程序、或辩护其中的任何索赔、问题或事项时，在其功绩方面或在其他方面，公司将补偿他或她所发生的费用，包括实际和合理的律师费。
此外，内华达州法律允许内华达州公司购买和维持保险，或为任何曾经是该公司董事，高管，员工或代理人，或曾经应公司要求为另一家公司，合伙企业，合资企业，信托或其他企业担任董事，高管，员工或代理人的任何人进行其他财务安排，并为在担任公司董事，高管，员工或代理人的职责中或由此导致的任何责任以及他或她作为此类责任的状态产生的支出进行赔偿，无论公司是否有权对他或她进行此种责任和费用赔偿。
公司章程规定
根据我们的公司规章，我们可以向其所有的董事和管理人员、过去、现在和未来提供赔偿，以抵消他们，以及他们中的每一个人，在担任公司职务期间发生的任何行为或过失而被提起或对其提起的任何法律诉讼所产生的任何支出，包括但不限于律师费、判决和罚款。
根据我们的公司章程，担任公司职务的管理人员和董事的支出，包括在辩护民事或刑事诉讼、诉讼或程序中所发生的支出，在最终处理此类诉讼、诉讼或程序之前或在收到董事或管理人员的支持或保证书之后以支持支付这些支出或在最终由有管辖权的法院裁定此类人员不得获得公司赔偿时，必须由公司支付。此类赔偿权不排他地适用于这样的董事、管理人员或代表拥有或以后获得的任何其他权利，并且，不限制上述声明的适用范围，他们有权根据任何公司章程、协议、股东投票、法规规定或其他方式获得适当的赔偿权。
项目15. 未注册证券的最新销售情况。
以下提供了关于我们在过去三年中在豁免证券法要求的交易中出售的所有未注册证券的信息，并不反映于2024年3月29日实施的我们已发行和流通股票的1:120前向股票拆分。
于2023年8月25日，我们向九神运输有限责任公司发行了25,000股普通股，每股普通股的购买价格为nil。于2023年10月25日，我们向H&L物流国际有限责任公司发行了25,000股普通股，每股普通股的购买价格为nil。这些证券根据证券法第4(a)(2)节中的豁免条款发行。
项目16. 展品和合并基本报表时间表。
(a) 展品
请参见注册说明书中包括的展项索引，该说明书已被纳入本文件的引用部分。
(b) 合并基本报表时间表。
未列出以上时间表的时间表已被省略，因为所需列明的信息不适用或已在合并基本报表或调整后的合并基本报表或附注中显示。
II-2
项目17. 承诺。
签名的发行人在承销协议规定的结束日期向承销商提供证书，以便按照承销商要求以其姓名注册。
（a）就根据前述规定或其他方式向发行人董事、高管人员和控制人员可能因证券法而发生的负债提供补偿，发行人已被告知在SEC的意见中，这种补偿违反了在证券法中表达的公共政策，因此是不可执行的。如果向与注册证券有关的这些董事、高管或控制人员提出了针对这些负债的任何补偿要求（除了发行人支付董事、高管或控制人员因成功辩护任何诉讼或程序而发生或支付的费用外），则发行人将提交有关管辖区域的法院是否其补偿违反了证券法中表达的公共政策的问题的问题，并受到这种问题的最终裁决。
(b) 签字的发行人现在保证：
(i) 为了确定按照SEC规定430A依赖注册声明中未在招股说明书中的信息，并包含在发行人根据证券法规424(b)(1)或(4)或497(h)提交的招股说明书中的任何责任，这些信息应视为本注册声明的一部分。在此被宣布生效的时间。
(ii) 为了确定根据证券法的任何责任，每个包含招股说明书形式的后有效修改都将被视为与所提供的证券相关的新注册声明，并且在这时出售这些证券将被视为其初始的真正的出售。
II-3
附件描述
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附件 |
附件描述 |
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1.1** |
承销协议格式 |
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3.1** |
注册人现行有效的注册条款 |
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3.2** |
注册人注册条款的修正证书 |
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3.3** |
注册人现行有效的章程 |
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4.1** |
普通股票证书形式 |
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4.2** |
代表权证协议形式 |
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5.1** |
Flangas Law Group的意见 |
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10.1** |
担保协议的形式。 |
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10.2** |
注册人与执行官之间的雇佣协议形式 |
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10.3** |
有效日期为2021年2月16日的Lease协议，由American Bear物流公司和Prologis Targeted U.S. Logistics Fund，L.P.签署。 |
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10.4** |
有效日期为2021年1月11日的Southlake Business Park Office/Warehouse Lease Agreement，由美国熊物流公司和Southlake Industrial，L.P.签署。 |
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10.5** |
有效日期为2023年1月23日的Warehouse Storage and Service Agreement，由美国Bear物流公司和Cincolink Inc.签署。 |
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21.1** |
所有板块名单 |
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23.1 |
ZH CPA， LLC的同意书 |
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23.2** |
Flangas Law Group的同意书（包括在展品5.1中） |
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24.1 ** |
代表人签字页上的授权书 |
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99.1 ** |
委托书：周以晔 |
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99.2 ** |
委托书：郑懿（珍妮丝）方 |
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99.3** |
委托书：Cynthia Vuong |
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99.4** |
委托书：帅力 |
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107** |
申报费的计算 |
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** 先前已提交。
II-4
签名
根据1933年修订版的证券法要求，公司已经授权下面的在伊塔斯卡，伊利诺伊州，于2024年6月26日代表公司签署注册申报书，并提交给证券交易委员会。
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Lakeside Holding有限公司 |
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通过： |
/s/ Henry Liu |
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姓名： |
Henry Liu |
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标题： |
主席兼首席执行官 |
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授权委托书
我们，Lakeside Holding Limited的下列高管和董事，特此授权真正，合法的代理Henry Liu在我们的授权下代表我们，在以下地位签署S-1表和任何之前和之后生效的修订，并向证券交易委员会提交陈述所有资料，以及在我们的名义和利益中，作为执行官和董事在我们的身份下履行这些行动，以使Lakeside Holding Limited遵守1933年修订版的证券法的相关规定和证券交易委员会的所有要求，并在此确认我们的签名将由上述代理签署，并且批准和确认我们的签字与代理人签字一致。
根据1933年修订版的证券法的要求，以下人员在规定的职位和日期签署了本注册申报书：
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签名 |
标题 |
日期 |
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/s/ Henry Liu |
董事长兼首席执行官 |
2024年6月26日 |
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Henry Liu |
签名：/s/ Ian Lee |
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/s/ 帅力 |
总裁兼首席运营官 |
2024年6月26日 |
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帅力 |
（信安金融及会计主管） |
II-5