附件 2.2
转让、 假设和修改协议
(授权书 协议)
本转让、假设及修订协议(“本协议”)于2024年3月21日由开曼群岛获豁免公司(“本公司”)及纽约公司(“认股权证代理”)的 EDOC Acquisition Corp.(“本公司”)及纽约公司(“认股权证代理”)订立。
鉴于, 本公司和认股权证代理是该特定认股权证协议的当事方,该协议日期为2020年11月9日,由本公司于2020年11月13日向美国证券交易委员会提交(“现有认股权证协议”);
鉴于, 认股权证的条款(在现有的认股权证协议中定义)受现有的认股权证协议管辖,此处使用的大写术语(但未另行定义)应具有现有认股权证协议中赋予该等术语的含义;
鉴于,根据业务合并协议的条款和条件,公司与特拉华州的有限责任公司美国医师有限责任公司和Pubco(定义见下文)(除卖方(定义见下文)外)订立了一项于2022年12月5日生效的业务合并协议(经2023年3月31日修订,并可能进一步修订)(“业务合并协议”)。开曼群岛豁免公司(“Pubco”)、开曼群岛豁免公司及Pubco全资附属公司(“合并附属公司”)、澳大利亚油籽投资有限公司、澳大利亚专有公司(“AOI”)、以卖方代表(“卖方代表”)身份 身份的Gary Seaton,以及商业合并协议(“主要卖方”)附件一所列经不时修订的AOI已发行普通股(“主要卖方”)的每名持有人。包括签立并交付给买方、Pubco和AOI(加盟卖方)的后续各方,以及AOI已发行普通股的持有者,他们根据AOI的组织章程大纲和章程细则中规定的拖累权利而受业务合并协议的条款约束(“拖累卖方”,并与加入卖方共同称为“卖方”);
鉴于, 在业务合并协议结束时(“结束”),(A)公司将与子公司合并并合并为子公司,公司继续作为尚存实体(“合并”),原因是:(I)公司将成为Pubco的全资子公司,以及(Ii)紧接生效时间之前公司已发行和已发行的每股证券(“公司普通股”)将不再发行,并自动 注销;为换取持有人获得Pubco实质上相同证券的权利,及(B)Pubco将 向卖方收购AOI所有已发行及已发行普通股(“已购买股份”),以换取Pubco的普通股,每股面值0.0001美元(“股份交换”,以及连同合并及商业合并协议所预期的其他交易,“交易”或“业务合并”),一切均以《企业合并协议》中规定的条款和条件为准。
鉴于, 合并完成后,根据现有认股权证协议第4.5节的规定,认股权证将不再适用于公司普通股,而将适用于同等数量的Pubco普通股(受修订的现有认股权证协议条款和条件的约束);
鉴于, 企业合并协议预期的交易的完成将构成企业合并(如现有认股权证协议中所定义的);
鉴于, 与合并有关,公司希望将其在现有认股权证协议中的所有权利、所有权和权益转让给Pubco。
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鉴于, 现有认股权证协议第9.8节规定,本公司和认股权证代理可在未经任何登记持有人同意(定义见现有认股权证协议)的情况下修订现有认股权证协议,目的包括(I)就本公司和认股权证代理认为必要或适宜的现有认股权证协议项下出现的事项或问题增加或更改任何其他条款,以及本公司和认股权证代理认为不应对现有认股权证协议项下登记持有人的 利益造成不利影响;及(Ii)根据现有认股权证协议第4.5节就证券交付作出规定。
现在, 因此,考虑到本协议所载的相互协议和其他良好和有价值的对价,在此确认已收到并已得到充分,并打算在此具有法律约束力,双方同意如下。
1. 转让和承担;同意。
1.1任务和假设。本公司特此将本公司于合并生效时间(定义见企业合并协议)的现有认股权证协议(经修订)及现有认股权证协议的所有权利、所有权及权益转让予PUBCO。PUBCO现承担并同意于合并生效日期及之后,全额支付、履行、清偿及解除本公司在现有认股权证协议项下的所有债务及现有认股权证协议(经本修订)项下的义务。
1.2同意。认股权证代理人特此同意本公司根据本协议第1.1节将现有的认股权证协议转让给Pubco,自合并生效之日起生效,并同意Pubco 根据本协议的第1.1节从本公司接管现有的认股权证协议,自合并生效之日起生效,并同意现有的认股权证协议在合并生效后及合并生效后继续有效,但始终受现有的认股权证协议(经修订)及所有条款、契诺、协议、现有认股权证协议和本协议的条款和条件。
2. 修改现有的认股权证协议。本公司及认股权证代理人特此修订本第2条所规定的现行认股权证协议,自合并生效时起生效,并确认并同意本第2条所载对现有认股权证协议的修订是必要或适宜的,且该等修订不会对现有认股权证协议项下登记持有人的利益造成不利影响,及(Ii)将根据现有认股权证协议第4.5条(与合并及业务合并协议预期的交易有关)就证券的交付作出规定:
2.1序言;对“公司”的提法。现认股权证协议第一页的序言部分现予修订 ,删除“获开曼群岛豁免的公司”而代以“澳大利亚油籽控股有限公司,获开曼群岛豁免的公司”。因此,现有认股权证协议中对“本公司”的所有提及,应为对澳大利亚油籽控股有限公司的提及,而不是对澳洲油籽收购公司的提及。
2.2对“普通股”的提述。现有认股权证协议 (包括所有证物)中对“普通股”的所有提及均应视为对Pubco普通股的提及。
2.3对“企业合并”的引用。现有认股权证协议(包括所有附件)中对“企业合并”的所有提及应是对企业合并协议预期的交易的提及, 对现有认股权证协议(包括所有附件)中的“企业合并的结束”及其所有变体的提及应是对合并生效时间的提及。
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2.4通知。现删除现有认股权证协议的第9.2节,代之以以下内容:
“本协议授权由认股权证代理人或任何认股权证持有人向 或向本公司发出或提出的任何通知、声明或要求,如以专人或隔夜递送方式送达,或如以挂号信或私人快递服务在交存通知后五(5)天内寄出,预付邮资,并注明地址(直至本公司向认股权证代理人提交另一书面地址),则应充分送达,详情如下:
澳大利亚 油籽控股有限公司
库塔蒙德拉Cowumbla街126-142号
站点 2:52 Fuller Drive Cootamundra
澳大利亚库塔蒙德拉市263号信箱2590
电话: 02 6942 4347
电子邮件: gary@energreennutrition.com.au
根据本协议授权由任何认股权证持有人或本公司向认股权证代理人发出或提出的任何通知、声明或要求,如以专人或隔夜递送方式或以挂号信或私人快递服务在交存通知后五(5)天内寄出、预付邮资、地址如下(直至认股权证代理人向本公司提交另一书面地址为止),则应在送达时充分送达:
大陆证券转让信托公司道富一号,30楼
纽约,邮编:10004
收件人: 合规部
在 每个案例中,请将副本复制到:
Rimon P.C.
1909 K.Street NW,402套房
Washington DC 20006
收件人: 黛比·A·克利斯
电子邮件: debbie.klis@rimonlaw.com
2.5适用法律。现对现有认股权证协议的第9.3节进行修改,在最后一句之后增加如下内容:
“本条款9.3的前述规定不适用于为执行《交易所法案》规定的任何责任或义务而提起的诉讼,也不适用于以美利坚合众国联邦地区法院为唯一和排他性法院的任何其他索赔。《交易法》第(Br)27条规定,联邦政府对为执行《交易法》或其下的规则和条例所产生的任何义务或责任而提起的所有诉讼享有专属联邦管辖权。
3. 杂项规定。
3.1有效性。本协议双方承认并同意,本协议的效力应在合并发生后明确生效,并应自动终止,如果企业合并协议因任何原因终止,则本协议无效。
3.2接班人。公司或认股权证代理人为公司或认股权证代理人或为公司或认股权证代理人的利益而订立的本协议的所有契诺和条款,应 对其许可的各自继承人和受让人具有约束力并符合其利益。
3.3可分割性。本协议应被视为可分割,本协议任何条款或条款的无效或不可执行性 不应影响本协议或本协议任何其他条款或条款的有效性或可执行性。此外,作为替代任何该等无效或不可执行的条款或条款,本协议双方拟在本协议中增加一项条款作为本协议的一部分,其条款应尽可能与该等无效或不可执行的条款类似,并且是有效和可执行的。
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3.4适用法律。本协议的有效性、解释和履行应在各方面受纽约州法律管辖,不产生法律冲突。 双方特此同意,因本协议而引起或以任何方式与本协议有关的任何诉讼、诉讼或索赔应 在纽约州法院或纽约州南区美国地区法院提起并强制执行, 并不可撤销地服从该司法管辖权,该司法管辖权应为专属管辖权。双方特此放弃对此类专属管辖权的任何异议,并认为此类法院是一个不方便的法院。
3.5对应方。本协议可以通过传真或便携文件格式(Pdf) 传输签署,每个副本在任何情况下都应被视为原件,所有副本应共同构成一份且相同的文书。
3.6标题的效力;解释。本协议中的章节标题仅为方便起见,不属于本协议的一部分 ,不应影响本协议的解释。凡提及“美元”或“$”时,均指美利坚合众国的货币。
3.7整个协议。经本协议修改后的现有认股权证协议构成双方的完整谅解,并取代与本协议标的有关的所有先前的协议、谅解、安排、承诺和承诺,无论是书面或口头、明示或默示的 ,且所有此类先前的协议、谅解、安排、承诺和承诺均于此取消和终止。
[页面的剩余部分 故意留空。}
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自上述第一个日期起,双方均已正式签署本协议,特此为证。
EDoc 收购公司 | ||
发信人: | /s/ Kevin Chen | |
发信人: | 凯文 陈 | |
标题: | 首席执行官 | |
澳大利亚油籽控股有限公司 | ||
发信人: | /S/ 加里·西顿 | |
发信人: | 加里 西顿 | |
标题: | 首席执行官 | |
大陆 股转信托公司 | ||
发信人: | /S/ 弗朗西斯·沃尔夫 | |
发信人: | 弗朗西斯·沃尔夫 | |
标题: | 副 总裁 |
[签署 转让、假设和修改协议页]