附录 4.1

购买普通股的认股权证

正直 控股有限公司

此认股权证用于购买普通商品 SHARES（本 “认股权证”）证明，就收到的价值而言，A.G.P./Alliance Global Partners或其受让人（“持有人”） 根据条款、行使限制和下文规定的条件，有权在任何时候或之后的任何时候 本文发布日期（“首次行使日期”），并于五周年之际美国东部标准时间下午 5:00 结束 其中（“终止日期”），但此后不得向开曼群岛Rectitude Holdings Ltd认购和购买 岛屿豁免公司（“公司”），最多10万股普通股，面值每股0.0001美元（“股份”）， 本公司的股份（以下称 “认股权证股份”，视以下调整而定）。一股认股权证的购买价格 根据本认股权证，应等于第2（b）节中定义的行使价。

第 1 节。 定义。此处使用但未另行定义的大写术语应具有该特定条款中规定的含义 公司与买方之间的证券购买协议（“购买协议”），日期为2024年6月20日 其签署国。

第 2 节。 运动。

(a) 行使逮捕令。 本认股权证所代表的购买权可以在任何时候或之后全部或部分行使 首次行使日期，以及在终止日期当天或之前向公司交付正式签发的传真副本或 PDF 副本 以附录A的形式通过电子邮件（或电子邮件附件）提交行使通知（ “运动通知”）。认股权证自首次发行之日起五年内不可行使或兑换 根据5110 (g) (8) (A) 行使日期。在 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 交易日数中以较早者为准 包括上述行使之日后的标准结算期（定义见本文第 2 (d) (i) 节）， 持有人应通过电汇交付适用的行使通知中规定的认股权证股份的总行使价 在美国银行开具的转账或收银员支票，除非第 2 (c) 节中规定的无现金使用程序 以下是在适用的行使通知中规定的。无需使用原版的行使通知书，也不应要求任何 任何行使通知均需提供奖章担保（或其他类型的担保或公证）。不管怎样 与此相反，在持有人向公司交出本认股权证之前，不得要求持有人亲自向公司交出本认股权证 购买了本协议下所有可用的认股权证股份，认股权证已全部行使，在这种情况下，持有人应 自最终通知发出之日起三（3）个交易日内将本认股权证交给公司以供取消 演习已交付给公司。部分行使本认股权证导致购买总数的一部分 本协议下可购买的认股权证股份的有效作用是减少本协议下可购买的认股权证的已发行数量 金额等于购买的认股权证的适用数量。持有人和公司应保留显示以下内容的记录 购买的认股权证的数量和购买的日期。公司应对以下任一通知提出任何异议 在收到此类通知后的一 (1) 个工作日内行使。尽管有上述规定，但对于以下任一通知 在初始锻炼日期中午 12:00（纽约时间）或之前进行练习，可以随时进行 在购买协议执行后，公司同意交付或安排交付认股权证 但须在首次行使日期下午 4:00（纽约时间）之前发出此类通知，初次行使日期为 出于下述目的，认股权证股份交割日期（定义见下文），前提是支付总行使价 （无现金行使除外）将在该认股权证股份交割日之前收到。持有人和任何 受让人接受本认股权证，即承认并同意，根据本段的规定，遵循 根据本协议购买部分认股权证股份，本协议下可供购买的认股权证股份的数量 时间可能少于本文正面注明的金额。

为避免疑问， 在任何情况下都不要求公司以净现金结算认股权证。

认股权证不应是 可兑换。认股权证可以行使全部或更少数量的股份，并将包含一次性需求登记的规定 由公司出资出售认股权证股份，以及在公司无限制的 “搭便车” 注册权 开支。但是，根据FINRA规则5110（g）（8）（C），认股权证的注册时间不得超过自首次行使之日起五年。

(b) 行使价。这个 本认股权证下的行使价为每股5.20美元，根据本协议进行调整，占发行价的130％ 的股份（“行使价”）。

(c) 无现金活动。 尽管本协议有任何相反的规定，但如果在行使本协议时没有有效的登记 登记向持有人、持有人发行或在必要时转售认股权证股份的声明，或所包含的招股说明书 其中不适用于向持有人发行认股权证股份，或在需要时由持有人转售，则本认股权证可以 也可在此时通过 “无现金行使” 方式全部或部分行使，持有人应参与其中 有权获得等于 [(A-B) (X)] 除以 (A) 所得商数的认股权证股份，其中：

如果发行认股权证 在这样的无现金活动中，双方承认并同意，根据《证券法》第3（a）（9）条，认股权证 股票应具有行使的认股权证的注册特征。公司同意不采取任何相反的立场 转至本第 2 (c) 节。

“出价” 指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果股票随后上市或报价 在交易市场上，股票在有关时间（或最接近的前一日期）在交易市场上的买入价格 然后，根据彭博社的报道，股票上市或报价（基于交易日上午9点30分（纽约时间）至下午4点02分。 （纽约时间）），（b）如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，则股票在该日期（或最接近的前一日期）的VWAP 在OTCQB或OTCQX上（视情况而定），（c）如果股票当时未在OTCQB或OTCQX上上市或报价，以及股票的价格 然后在 Pink Open Market（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）上进行报道，最多 如此报告的每股近期出价，或（d）在所有其他情况下，由独立人士确定的股票的公允市场价值 评估师由当时尚未偿还且可以合理接受的证券的多数股权的买方本着诚意选出 向本公司支付，其费用和开支应由公司支付。

“VWAP” 指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果股票随后上市或报价 在交易市场上，该日期（或最近的前一天）股票在交易中的每日成交量加权平均价格 彭博社报道的股票随后上市或报价的市场（基于上午 9:30 的交易日，纽约市） 时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则股票的成交量加权平均价格 在OTCQB或OTCQX的该日期（或最接近的前一个日期）（视情况而定），（c）如果股票当时没有上市或报价交易 在 OTCQB 或 OTCQX 上，如果股票的价格随后在 Pink Open Market（或成功的类似组织或机构）上公布 根据其报告价格的功能）、所报告的每股最新出价，或（d）在所有其他情况下，公允市场价值 股份由独立评估师确定，由购买者以证券的多数权益为由真诚选出 然后未缴纳且公司可以合理接受，其费用和开支应由公司支付。

(d) 力学 运动。

(i) 交付 行使时的认股权证。公司应通过以下方式将根据本协议购买的认股权证股份转让给持有人 如果存托信托公司是，则通过其在托管系统（“DWAC”）进行存款或提款 然后是此类系统的参与者，并且（A）有一份允许签发认股权证的有效注册声明 持有人持有股份或由持有人转售认股权证股份或 (B) 本认股权证是通过无现金行使而行使的 根据《证券法》第144条，认股权证可以出售，也可以通过实物交割认股权证来出售， 以持有人或其指定人的名义在公司的股票登记册中注册，认股权证的数量为 根据此类行使，持有人有权在该日期之前将其发送到持有人在行使通知中指定的地址 即 (i) 向公司交付行使通知后两 (2) 个交易日中最早的交易日，(ii) 一 (1) 个交易日 向本公司交付总行使价后的第二天以及 (iii) 构成该标准的交易天数 向公司交付行使通知之后的结算期（该日期，“认股权证股份交割”） 日期”）。行使通知交付后，出于所有公司目的，持有人应被视为已成为 无论交割日期如何，本认股权证所涉认股权证股份的记录持有人 认股权证股份，前提是总行使价（无现金行使除外）的支付额为 在 (i) 两 (2) 个交易日和 (ii) 构成标准结算的交易日数中较早者收到 行使通知发出后的期限。如果公司出于任何原因未能向持有人交付认股权证 在认股权证股份交割日之前发出行使通知的前提下，公司应在持有人处向持有人付款 对于每1,000美元的认股权证股票，选择（A）现金，作为违约金，而不是罚款 （基于适用的行使通知发布之日股票的VWAP），每个交易日10美元（增加至每20美元） 认股权证股份交割后的每个交易日的交易日（权证股份交割日期后的第五个交易日） 直到此类认股权证股份交割或持有人撤销此类行使的日期，或 (B) 根据a的金额（以较早者为准） 根据本协议第 2 (d) (iv) 条进行买入。公司同意保留一个注册商（可能是过户代理人），该注册商是 参与FAST计划，前提是本认股权证仍未履行且可行使。如本文所述，“标准 结算周期” 是指公司的标准结算周期，以交易日数表示 自行使通知交付之日起生效的股票的主要交易市场。

(ii) 新品的交付 行使时的认股权证。如果本认股权证已部分行使，则公司应应持有人的要求以及 交出本认股权证后，在交付认股权证股份时，向持有人交付新的认股权证 证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证，新认股权证应为该认股权证 在所有其他方面都与本认股权证相同。

(iii) 撤销 权利。如果公司未能促使过户代理人根据本节向持有人转让认股权证股份 2 (d) (i) 在认股权证交割日之前，持有人将有权撤销此类行使。

(iv) 赔偿 因行使时未能及时交付认股权证股份而买入。除了持有人可获得的任何其他权利外，如果 公司未能促使过户代理人根据以下规定向持有人转让认股权证股份 根据认股权证股份交割日当天或之前的行使，如果在该日期之后，持有人是 其经纪人要求购买（通过公开市场交易或其他方式），或者持有人的经纪公司要求以其他方式购买 购买，为满足持有人预期的认股权证股份的出售而交割的股份 在进行此类行使时收到（“买入”），则公司应（A）以现金向持有人支付该金额，如果 任何，其中（x）持有人股票的总购买价格（包括经纪佣金，如果有） 购买的数量超过 (y) 乘以 (1) 公司需要交付的认股权证数量所获得的金额 就发行时间 (2) 行使卖出订单导致此类买入的价格，向持有人致意 义务已执行，并且（B）根据持有人的选择，要么恢复认股权证的部分和同等数量的认股权证 未兑现此类行使权证（在这种情况下，该行使权应被视为已取消）或交付给认股权证股票 持有人：如果公司及时履行行使和交割规定，本应发行的股票数量 本协议项下的义务。例如，如果持有人购买总收购价为11,000美元的股票以支付 对试图行使认股权证的买入，其总销售价格导致此类购买义务为 10,000美元，根据前一句的（A）条款，公司必须向持有人支付1,000美元。持有者 应向公司提供书面通知，说明应向持有人支付的买入金额，并应要求 公司，此类损失金额的证据。此处的任何内容均不限制持有人寻求任何其他补救措施的权利 根据本协议、法律或衡平法向其提供，包括但不限于具体履行法令和/或禁令 对公司未能按要求在行使认股权证时及时交付股票的救济 根据本文的条款。

(v) 无分数 股票或股票。行使本认股权证时，不得发行任何零碎股份或代表部分股份的股票。 对于持有人通过行使本来有权购买的股份中的任何一部分，公司应在 选举，要么就该最后一部分支付现金调整，金额等于该分数乘以 行使价或四舍五入至下一个整股。

(vi) 税收和费用。 认股权证股份的发行和交付应免费向持有人收取任何发行或转让税或其他杂费 发行此类认股权证的费用，所有税款和费用均应由公司支付，以及此类认股权证 股票应以持有人名义或以持有人可能指示的一个或多个名称发行；但是，前提是 如果认股权证股份以持有人姓名以外的名义发行，则本认股权证在交出时交出 行使时应附上作为附录B随附的转让表，由持有人正式签署，公司可以 作为一项条件，要求支付一笔足以偿还其所附带的转让税的款项。该公司 应向存托信托公司支付当日处理任何行使通知所需的所有过户代理费用和所有费用 （或另一家履行类似职能的老牌清算公司）需要当天以电子方式交付认股权证。

(vii) 图书闭幕。 根据规定，公司不会以任何妨碍本认股权证及时行使的方式关闭其股东账簿或记录 遵守本文的条款。

(e) 持有人的行使权 局限性。公司不得影响本认股权证的任何行使，持有人无权行使任何部分 根据第 2 节或其他规定，本认股权证的执行生效后，以该认股权证在按规定行使后生效为限 在适用的行使通知中，持有人（以及（i）持有人的关联公司，（ii）任何其他充当行使职权的人 与持有人或持有人的任何关联公司共同组合，以及 (iii) 拥有股份实益所有权的任何其他人 就第 13 (d) 条而言，将或可能与持有人的合计（此类人员，“归属方”）， 将以超过受益所有权限额（定义见下文）的受益所有权。就前述句子而言， 持有人及其关联公司和归属方实益拥有的股份数量应包括认股权证的数量 可在行使本认股权证时签发，但应不包括认股权证的数量 在 (i) 行使持有人实益拥有的本认股权证剩余未行使部分后可发行的股份 或其任何关联公司或归属方，以及 (ii) 行使或转换任何其他任何未行使或未转换的部分 本公司的证券（包括但不限于任何其他股份等价物），但须遵守转换或行使限制 类似于此处包含的由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的限制。除了 如前一句所述，就本第 2 (e) 节而言，受益所有权的计算应按以下公式计算 《交易法》第13（d）条及据此颁布的规章制度，持有人承认，公司 并未向持有人表示此类计算符合《交易法》第 13 (d) 条，持有人仅是 负责根据该附表提交的任何附表。在本节中包含的限制范围内 2 (e) 适用于确定本认股权证是否可行使（适用于持有人拥有的其他证券）以及 任何关联公司和归属方）以及本认股权证的哪一部分可行使应由持有人自行决定， 并且提交行使通知应被视为持有人对本认股权证是否可行使的决定 （与持有人以及任何关联公司和归属方拥有的其他证券有关）以及其中哪一部分 认股权证可行使，在每种情况下均受实益所有权限制的约束，公司没有义务进行验证 或确认此类决定的准确性，对不遵守授权令的行使不承担任何责任 受益所有权限制，除非持有人依赖于股东提供的已发行股票数量 公司。此外，对上述任何群体身份的确定应根据第 13 (d) 节确定 《交易法》及其颁布的规章制度，公司没有义务进行核实或确认 这种决定的准确性。就本第 2 (e) 节而言，在确定已发行股份的数量时，持有人可以依靠 关于 (A) 公司向证券提交的最新定期或年度报告中所反映的已发行股票数量 以及交易委员会（“委员会”），视情况而定，（B）公司最近的公开公告或（C） 公司或过户代理人最近发布的书面通知，其中列出了已发行股票的数量。根据书面或 持有人口头要求，公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时的股票数量 杰出的。无论如何，已发行股份的数量应在证券转换或行使生效后确定 持有人或其关联公司或归属方自该数字之日起的公司（包括本认股权证） 公布了已发行股份。“受益所有权限制” 应为4.99％（或者，根据持有人选择， 认股权证股份发行生效后立即发行的已发行股份数量的9.99％），可在行使时发行 这份认股权证。持有人在通知公司后，可以增加或减少本协议的实益所有权限制条款 第2（e）节，前提是受益所有权限制在任何情况下都不超过立即已发行股票数量的9.99％ 在行使持有人持有的本认股权证和本节的规定后，认股权证股份的发行生效 2 (e) 应继续适用。实益所有权限制的任何增加要到之后的第 61 天才会生效 通知已送达公司。本款规定的解释和实施应以以下方式以外的其他方式： 严格遵守本第 2 (e) 节的条款，更正本段可能存在缺陷或不一致的部分（或其中的任何部分） 其中包含预期的受益所有权限制，或进行必要或理想的更改或补充 使这种限制生效。本段中包含的限制适用于本认股权证的继任持有人。如果 由于持有人的实益所有权限制，认股权证不可行使，因此没有其他对价 持有人。

第 3 节 某些调整。

(a) 股票分红和 分裂。如果公司在本认股权证未偿还期间的任何时候：（i）支付股票股息或以其他方式进行分配 或以股份形式支付的股份或任何其他股权或股权等价证券的分配（为避免疑问， 不包括公司在行使本认股权证时发行的任何认股权证），（ii）将已发行股份细分为 更多的股票，（iii）将已发行股份（包括通过反向股票拆分）合并为较少数量的股票 股票，或（iv）通过重新分类公司股票来发行，则在每种情况下，行使价应乘以 其分数应为前夕已发行的股票数量（不包括库存股，如果有的话） 此类事件，其分母应是该事件发生后立即发行的股票数量，以及数量 行使本认股权证时可发行的股份应按比例进行调整，以使本认股权证的总行使价 认股权证保持不变。根据本第 3 (a) 节作出的任何调整应在记录后立即生效 确定有权获得此类股息或分配的股东的日期，并将立即生效 如果是细分、合并或重新分类，则在生效日期之后。

(b) [保留]

(c) 后续权利 供品。除了根据上述第 3 (a) 节进行的任何调整外，如果公司在任何时候授予、发行或出售任何 向任何类别的记录持有人按比例购买股票、认股权证、证券或其他财产的等价物或权利 股票（“购买权”），则持有人将有权根据适用于此类购买的条款进行收购 权利，如果持有人持有可获得的股份数量，则持有人本可以获得的总购买权 在完全行使本认股权证后（不考虑行使本认股权证的任何限制，包括但不限于 （受益所有权限制），即在记录授予、发行或出售此类记录之日之前 购买权，或者，如果未记录此类记录，则确定股票记录持有人的日期 授予、发行或出售此类购买权（但是，前提是持有人的权利 参与任何此类购买权将导致持有人超过受益所有权限制，则持有人即为持有人 无权在这样的程度上参与此类购买权（或此类股份的受益所有权） 此类购买权（在此范围内）以及在此范围内的此类购买权应暂时由持有人暂时搁置，直至该时为止， 如果有的话，因为其权利不会导致持有人超过受益所有权限制）。

(d) 保留。

(e) 基本面 交易。如果在本认股权证未偿还期间的任何时候，(i) 公司直接或间接地在一个或多个相关机构中 交易影响本公司与另一人的合并或合并，而本公司不在其中 幸存的实体（在其他州重组或幸存公司所依据的类似交易除外） 仍然是一家上市公司），（ii）公司（及其所有子公司，整体而言）直接或间接地影响任何 出售、租赁、许可、转让、转让、转让或以其他方式处置公司的全部或几乎所有股份 （包括其子公司，整体而言）一项或一系列关联交易中的资产，（iii）任何直接或间接的资产， 收购要约、要约或交换要约（无论是由公司还是其他人提出）是根据这些要约完成的 股票被允许出售、投标或将其股份交换为其他证券、现金或财产，并已被其接受 持有50％或以上已发行股份或超过公司普通股投票权50％的持有人，（iv） 公司在一项或多项关联交易中直接或间接影响任何重新分类、重组或 股份资本重组或任何强制性股份交换，据以将股份有效转换为或交换 对于其他证券、现金或财产，或（v）公司在一笔或多笔关联交易中直接或间接完成的交易 股票或股票购买协议或其他业务组合（包括但不限于重组， 与另一人或一组人进行资本重组、分立、合并或安排计划），从而使该其他人或 集团收购了公司50％以上的已发行股份或超过50％的普通股投票权（在 每个案例，不包括其他人或其他人持有的任何股份，或与之有关联或关联的任何股份 订立或参与此类股票或股份购买协议或其他业务合并的其他人）（每个 “基本交易”），然后，在随后行使本认股权证时，持有人有权 对于在该认股权证发生前夕本应通过此类行使发行的每股认股权证股票，获得该认股权证股票 基本交易，由持有人选择（不考虑第2（e）节对行使本协议的任何限制 认股权证）、继任者或收购公司的股份数量，或公司（如果是幸存的公司）的股份数量，以及 因该基本交易而应收的任何额外对价（“替代对价”） 在该基础交易前夕持有本认股权证可行使的股份数量的持有人（不包括 关于第 2 (e) 节中对行使本认股权证的任何限制）。就任何此类活动而言， 应根据行使价的金额对行使价的确定进行适当调整，以适用于此类替代对价 可就此类基本交易中的一股股票发行替代对价，公司应分配 以合理的方式在替代代价中行使价格，反映替代代价中任何不同成分的相对价值 替代考虑因素。如果股份持有人可以选择收到的证券、现金或财产 在基本交易中，持有人应有与其在任何交易中获得的替代对价相同的选择权 在此类基本交易之后行使本认股权证。尽管有相反的情况，如果 基本交易、公司或任何继承实体（定义见下文）应由持有人选择在以下地点行使 与基本交易完成同时或在基本交易完成后的三十 (30) 天之内的任何时间（或者，如果较晚， 相应基本交易的公告日期），通过向持有人付款从持有人那里购买本认股权证 如下所述，持有相当于其余部分的布莱克·斯科尔斯价值（定义见下文）的对价金额 在该基本交易完成之日本认股权证的未行使部分；但是，前提是，如果 基本交易不在公司的控制范围内，包括未经公司董事会批准， 自公司或任何继承实体完成之日起，持有人仅有权从公司或任何继承实体处获得款项 基本交易，相同类型或形式的对价（且比例相同），按布莱克·斯科尔斯价值估值 本认股权证的未行使部分，该部分是向本公司股份持有人发行和支付的，与之相关的部分 基本交易，无论该对价是现金、股票还是其任何组合，或者是否 股票持有人可以选择从与基本面股相关的其他对价形式中获得报酬 交易；还规定，如果未向公司股份的持有人提供或向其支付任何对价 基本交易，此类股份持有人将被视为已获得继承实体（其继任者）的股份 实体可能是此类基本交易中的公司（遵循此类基本交易）。“布莱克·斯科尔斯 价值” 指基于从 “OV” 获得的Black-Scholes期权定价模型的本认股权证的价值 出于定价目的，彭博社的职能自适用的基本交易完成之日起确定，以及 反映 (A) 与美国国债利率相对应的无风险利率，期限等于该日之间的时间 适用的预期基本交易和终止日期的公告，（B）预期的波动率 等于 100% 中的较大值以及从彭博社的 HVT 函数获得的 100 天波动率（使用 365 天波动率确定） 年化系数）截至适用的基本交易公告后的交易日， (C) 此类计算中使用的每股基础价格应为 (i) 每股报价总和中的较大值 现金（如果有）加上该基本交易中提供的任何非现金对价（如果有）的价值，以及 (ii) 从公开发布适用对象之前的交易日开始的时段内的最高VWAP 基本交易（或适用的基本交易的完成，如果更早），并于交易日结束 持有人根据本第 3 (e) 和 (D) 节要求剩余的期权期限等于该期权之日之间的时间 公开宣布适用的基本交易和终止日期，以及（E）零借款成本。这个 Black Scholes Value的支付将通过电汇立即可用的资金（或其他对价）进行支付 (i) 持有人当选的五个工作日和 (ii) 基本面协议完成的生效日期，以较低者为准 交易。在公司不是《基本交易》中，公司应促使任何继承实体成立 幸存者（“继承实体”）以书面形式承担公司在本认股权证和 根据本第 3 (e) 节的规定，根据形式上的书面协议提交的其他交易文件，以及 实质内容令持有人合理满意，并在该基本面之前获得持有人的批准（没有不合理的延迟） 交易，并应根据持有人的选择向持有人交付继任者的证券，以换取本认股权证 以书面文书为证的实体，该实体在形式和实质上与本认股权证基本相似，该认股权证可行使 该继承实体（或其母实体）相当于可收购股份的相应股本数量 并且在此之前行使本认股权证（不考虑行使本认股权证的任何限制）时应收账款 基本交易，其行使价将本协议下的行使价适用于此类股本（但是 考虑此类基本交易中股票的相对价值以及此类股票的价值 资本存量，此类股本数量和行使价是为了保护经济价值 本认股权证（在该基本交易完成之前），其形式相当令人满意 向持有人提供实质内容。任何此类基本交易发生后，继承实体应继承， 并取代（以便自该基本交易之日起和之后）、本认股权证的规定和 其他提及 “公司” 的交易文件应改为指继承实体），并且可以行使 公司的所有权利和权力，并应承担公司在本认股权证和其他认股权证下的所有义务 交易文件与此类继承实体在此处被命名为公司具有同等效力。

(f) [保留]

(g) 计算。全部 视情况而定，本第3节下的计算应按每股最接近的美分或最接近的1/100进行计算。对于 就本第 3 节而言，截至给定日期被视为已发行和流通的股票数量应为总和 已发行和流通的股票数量（不包括库存股，如果有）。

(h) 通知 持有人。

(i) 调整为 行使价。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司应立即 通过传真或电子邮件向持有人发送通知，说明调整后的行使价以及由此产生的任何结果 调整认股权证的数量，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

(ii) 允许通知 持有人行使。如果，在认股权证未偿还期间，(A) 公司宣布派发股息（或任何其他分配） 无论采取何种形式），（B）公司宣布对股票进行特别的非经常性现金分红或赎回股份，（C） 公司授权向所有股份持有人授予认购或购买任何股份的权利或认股权证 任何类别或任何权利的股本，（D）与任何权利相关的股本都需要获得公司任何股东的批准 基本交易，或（E）公司授权自愿或非自愿解散、清算或清盘 公司事务，然后，在每种情况下，公司都应安排在最后一次通过传真或电子邮件将其交付给持有人 至少在公司认股权证登记册上显示的传真号码或电子邮件地址，至少在前10个日历日 下文规定的适用记录或生效日期，说明 (x) 记录的截止日期的通知 此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的用途，如果不作记录，则为截止日期 有权获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的登记股份持有人应为 已确定或 (y) 此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股份交换的预计日期 生效或截止，以及预计在册股份持有人有权获得的日期 将其股份换成在重新分类、合并、合并、出售后可交付的证券、现金或其他财产， 转让或股份交换；前提是未能交付此类通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷应 不影响此类通知中要求注明的公司行动的有效性。在其中提供的任何通知的范围内 本认股权证构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息， 公司应根据表格8-K的最新报告同时向委员会提交此类通知。持有人应保留 有权在自该通知发布之日起至活动生效之日止的期限内行使本认股权证 触发此类通知，除非本文另有明确规定。

(iii) 自愿 公司调整。在遵守交易市场的规则和规定的前提下，公司可以在期限内的任何时候 本认股权证的行使价在持有人事先书面同意的前提下，将当时的行使价降至任意金额 公司董事会认为适当的任何时间段。

第 4 节 认股权证的转让。

(a) 可转让性。 本认股权证及其下的所有权利（包括但不限于任何注册权）均可全部或部分转让 一部分，在公司主要办公室或其指定代理人交出本认股权证后，连同书面文件 本认股权证的转让基本上以持有人或其代理人正式签署的附录B所附形式进行 或律师和足以支付进行此类转让时应缴的转让税的资金。在这样投降之后，如果 根据要求，此类付款，公司应以受让人或受让人的名义执行和交付新的或多份认股权证，如 适用，采用此类转让文书中规定的一个或多个面额，并应签发给 转让人一份新的认股权证，证明本认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即取消。 尽管此处有任何相反的规定，但不得要求持有人亲自将本认股权证交给 公司，除非持有人已全部转让本认股权证，在这种情况下，持有人应将本认股权证交给公司 在持有人向公司交付转让本认股权证的转让表之日起三（3）个交易日内 满的。认股权证，如果根据本文件进行了适当分配，则可以由新持有人行使以购买认股权证 没有签发新的逮捕令。

任何承保补偿 不得出售、转让、转让、质押或抵押由证券组成的证券，也不得成为任何套期保值、卖空的标的 衍生品、看跌期权或看涨期权交易将导致证券在180天内进行有效经济处置 自公开募股开始销售之日起，

尽管如此, 封锁限制不适用:(i) 如果根据法律规定或出于重组需要转让担保 发行人的；（ii）如果参与成员实益拥有的发行人的证券总额不超过1％ 所发行的证券；（iii）发行符合美国证券交易委员会注册表S-3注册要求的发行人的证券， F-3 或 F-10；(iv) 适用于在与公开发行相关的交易中获得的不可兑换或不可交换的债务证券；(v) 适用于与公开发行相关的套期保值交易中以公平价格收购的衍生工具；(vi) 如果证券是在满足 (d) 款要求的交易中获得的；(vii) 如果该证券是实益所有的 由投资基金的所有股权所有者按比例分配，前提是没有参与成员管理或以其他方式指导投资 由基金提供，参与成员总共拥有的基金股权不超过10％；（viii）如果证券是 作为承保补偿收取，并作为公司承诺发行的一部分注册和出售；或，(ix) 出售给以下证券： “活跃交易”（定义见美国证券交易委员会第M号法规第101（c）（1）条）。

以下不会 禁止：(i) 向参与本次发行的任何成员及其注册的高级管理人员或合作伙伴转让任何证券 个人或关联公司，如果所有转让的证券在剩余时间内仍受第 (e) (1) 段中的封锁限制的约束 180 天的封锁期；(ii) 任何证券的行使或转换，前提是收到的所有证券仍受封锁限制 第 (e) (1) 款对 180 天封锁期剩余时间的限制；或 (iii) 将证券转让或出售回 交易中的发行人免于向美国证券交易委员会注册。

(b) 新认股权证。这个 在公司上述办公室出示认股权证后，可以将认股权证分割或与其他认股权证合并 并附上由持有人或其签署的书面通知，具体说明发行新认股权证的名称和面额 代理人或律师。在遵守第 4 (a) 条的前提下，该等分割可能涉及的任何转让，或 合并后，公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取分割一份或多份认股权证 或根据此类通知进行合并。所有通过转账或交易所发行的认股权证的日期均应为初始发行日期 本认股权证的，除根据本认股权证可发行的认股权证数量外，应与本认股权证相同。

(c) 认股权证登记册。 公司应根据公司为此目的保存的记录注册本认股权证（“认股权证”） 不时以本文件记录持有者的名义注册”）。公司可以视作并对待以下内容的注册持有人 本认股权证是本认股权证的绝对所有者，以此作为本认股权证的任何行使或向持有人进行任何分配，也适用于所有人 其他目的，没有实际的相反通知。

第 5 节 杂项。

(a) 货币。全部美元 本认股权证中提及的金额以美元（“美元”）为单位。根据本认股权证所欠的所有款项 应以美元支付。所有以其他货币计价的金额应转换为美元等值金额 根据计算之日的汇率。就任何金额而言，“汇率” 是指 根据本认股权证将兑换成美元的货币，即华尔街公布的美元汇率 期刊（纽约版）的相关计算日期。

(b) 无权利 股东直至行使；不以现金结算。本认股权证不赋予持有人任何投票权、股息或其他权利 除非另有明确规定，否则在行使本协议之前作为公司股东的权利，如第 2 (d) (i) 节所述 在第 3 节中。在不限制持有人根据 “无现金行使” 获得认股权证股份的任何权利的前提下 第 2 (c) 节或根据本协议第 2 (d) (i) 条和第 2 (d) (iv) 节接收现金付款，公司在任何情况下都不得 需要以净现金结算本认股权证的行使。

(c) 丢失、失窃 销毁或毁坏逮捕令。公司保证，在公司收到合理令人满意的证据后 本认股权证或与认股权证有关的任何股票凭证的丢失、被盗、破坏或损坏，以及 丢失、被盗或毁坏、赔偿或安全令其合理满意的情况（就认股权证而言，应当 不包括发行任何保证金），在交出和取消此类认股权证或股票凭证后，如果已损坏， 公司将制作并交付一份期限相似且注销日期相似的新认股权证或股票凭证，以取而代之 认股权证或股票证书。

(d) 星期六、星期日 假日等。如果是采取任何行动的最后日期或指定日期，或者此处要求或授予的任何权利到期 不应是交易日，则可以在下一个交易日采取此类行动或行使此类权利。

(e) 授权股份。 公司承诺，在认股权证未偿还期间，它将从其授权和未发行的股票中保留a 足够数量的股份，以便在行使任何认股权证时发行认股权证所依据的认股权证 本认股权证下的购买权。公司进一步承诺，其发行本认股权证构成全部授权 致其负责在行使购买权时有责任发行必要认股权证的官员 这份逮捕令。公司将采取所有必要的合理行动，确保可以发行此类认股权证 并按照此处的规定交付，没有违反任何适用的法律或法规，也没有违反任何交易要求 股票可能上市的市场。公司保证，本认股权证所依据的所有认股权证，可能是 在行使本认股权证所代表的购买权时签发和交付的，将在行使购买权时发放和交付 以本认股权证为代表并根据本协议支付此类认股权证股份的款项必须获得正式授权、有效发行、全额付款 已付且不可纳税，且免除本公司就其发行而产生的所有税款、留置权和费用（不包括 对与此类问题同时发生的任何转让征税）。

除非已放弃或同意 对于持有人而言，公司不得通过任何行动，包括但不限于修改其公司注册证书或通过 任何重组、资产转让、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动， 避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款，但将始终本着诚意提供协助 执行所有此类条款，并采取所有必要或适当的行动以保护持有人的权利 如本减值认股权证中所述。在不限制前述内容概括性的前提下，公司将（i）不增加 任何股份的面值，其面值高于在面值增加前夕行使时应付的金额，(ii) 采取 所有必要或适当的行动，以使公司能够有效合法地发放已全额付款且不可评估的债券 行使本认股权证后的股份，以及 (iii) 采取商业上合理的努力获得所有此类授权、豁免或 公司履行其义务所必需的任何具有司法管辖权的公共监管机构的同意 根据这份认股权证。

在采取任何可能导致的行动之前 本认股权证可行使的认股权证数量或行使价的调整，公司应获得 任何具有以下条件的公共监管机构可能需要的所有此类授权或豁免或同意 其管辖权。

(f) 管辖权。全部 有关本认股权证的构造、有效性、执行和解释的问题应根据以下规定确定 符合购买协议的规定。

(g) 限制。这个 持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证股份（如果未注册，如果持有人注册的话） 不使用无现金活动，将受到州、联邦或外国证券法的转售限制。

(h) 非豁免和 开支。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下任何权利的行为均不得起作用 放弃此类权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制任何其他规定的情况下 本认股权证或购买协议，前提是公司故意且故意不遵守本协议的任何规定 认股权证会给持有人造成任何物质损失，公司应向持有人支付应有的款项 足以支付任何费用和开支，包括但不限于合理的律师费，包括 上诉程序，持有人在收取根据本协议应付的任何款项或以其他方式执行其任何款项时发生的上诉程序 本协议下的权利、权力或补救措施。

(i) 通知。任何通知， 公司要求或允许向持有人提供或交付的请求或其他文件应交付 根据购买协议的通知条款。

(j) 限制 责任。在持有人未采取任何平权行动来行使本认股权证购买认股权证的情况下，本协议中没有规定 股份，以及此处未列举持有人的权利或特权，均不导致持有人对股票承担任何责任 任何股份的购买价格或作为公司股东的购买价格，无论此类责任是由公司还是债权人主张 该公司的。

(k) 补救措施。这个 持有人除了有权行使法律赋予的所有权利，包括追回损害赔偿外，还将有权 具体履行其在本认股权证下的权利。公司同意金钱损害赔偿不足以补偿 对于因其违反本认股权证的规定而蒙受的任何损失，特此同意放弃且不主张 在任何针对具体履行的诉讼中辩护，认为法律上的补救措施是充分的。

(l) 继任者和 分配。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应适用于 受益于本公司的继承人和允许的受让人以及公司的继承人和允许的受让人，并对之具有约束力 持有人。本认股权证的条款旨在不时为本认股权证的任何持有人谋利，并应 可由认股权证持有人或持有人强制执行。

(m) 修正案。这个 经公司和持有人的书面同意，可以修改或修改认股权证或免除其中的条款。

(n) 可分割性。 只要有可能，本认股权证的每项条款都应解释为在适用情况下有效和有效 法律，但如果本认股权证的任何条款被适用法律禁止或无效，则该条款应为 在此类禁止或无效的范围内无效，但不使此类条款的其余部分或其余条款无效 本认股权证的规定。

(o) 标题。这个 本认股权证中使用的标题仅供参考，无论出于何种目的，均不应被视为本协议的一部分 逮捕令。

******************

(签名页面如下)

为此，本公司，以昭信守 已导致本逮捕令由其官员执行，并经正式授权，自上述第一天起生效。

收件人：诚信控股有限公司

(1) 以下签署人特此声明 选择根据所附认股权证的条款购买公司的________股认股权证股份（仅在全部行使的情况下），以及 特此招标全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款应支付 的形式（选中相应的复选框）：

☐ 在 美国的合法资金；或

☐ 如果 允许根据第 2 (c) 小节规定的公式取消必要数量的认股权证， 根据无现金行使程序可购买的最大认股权证股份数量行使本认股权证 载于第2 (c) 分节。

(3) 请签发上述逮捕令 以下列签署人的名义或以下列的其他名称进行股份：

___________________________________________

认股权证股份应交付给 以下 DWAC 账号：

___________________________________________

附录 B

任务表

（要分配上述逮捕令，请执行此逮捕令 表单并提供所需信息。请勿使用此表格行使认股权证购买股票。）

对于收到的价值，前述认股权证和 特此将由此证明的所有权利分配给：

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