美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

当前报告

根据第 13 条或第 15 (d) 条

1934 年《证券交易法》

2024 年 6 月 22 日

报告日期（最早报告事件的日期）

注册人的电话号码，包括区号:(877) 462-4250

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是为了同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务，请勾选下面的相应方框：

根据该法第12（b）条注册的证券：

用复选标记表明注册人是1933年《证券法》第405条（17 CFR §230.405）还是1934年《证券交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2条所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司 ☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

第 1.01 项。签订实质性最终协议

2024年6月22日，Airship AI Holdings, Inc.（“公司”）与铂金资本合伙人公司（“铂金”）签订了延期协议，该协议涉及经修订和重述的本金为200万美元的优先有担保可转换本票。延期协议将发行给铂金的优先担保可转换本票的到期日从2024年6月22日延长至2025年6月22日。截至2025年6月22日，该公司发行了232,360股限制性普通股，以支付所有利息和延期费。根据本协议的条款和条件，从2024年12月22日开始，到2025年12月22日营业结束为止，铂金拥有一次性看跌权，要求公司以每股2.27518美元的价格购买全部或部分铂金232,360股限制性股票。该公司与Platinum签订了搭便车注册权。

如果选择铂金，本票的2,000,000美元本金可转换为公司普通股，每股转换价格等于 (i) 3.69717美元，但须根据票据的规定进行适当调整；(ii) 在任何转换前的前五个交易日内，普通股VWAP的65％，但在任何情况下都不低于2.27518美元，视情况进行适当调整注释中提供。该票据包含 “加权平均值” 反稀释保护，适用于以低于当时有效的转换价格发行普通股或普通股等价物。该票据的2,000,000美元本金已在S-1表格上登记。

根据2024年2月2日的经修订和重述的担保协议，本票据下的债务由公司所有资产的一揽子留置权担保，并根据2024年2月2日的经修订和重述的担保提供担保，公司还同时签订了经修订和重述的次级协议。

此处规定的延期协议条款和条件的上述摘要并不完整，全部受延期协议表格的全文的限制，该全文作为附录10.1附于此，并以引用方式纳入此处。

第 2.03 项。设立直接财务债务。

特此将本表8-K最新报告第1.01项中规定的披露内容全部纳入本第2.03项。

项目 3.02。股权证券的未注册销售

特此将本表8-K最新报告第1.01项中规定的披露内容全部纳入本第3.02项。

项目 9.01。财务报表和附录。

(d) 展品

签名

根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。