附件1
2024年6月21日。
致EuroDry Ltd。股东：
附上EuroDry Ltd。股东年会通知书（"公司"），将于2024年7月16日上午11:30在Seward & Kissel LLP办公室，901 K街NW，800号套房，华盛顿特区20001举行。公司的代理声明，20-F年度报告（"年度报告"），其包含截至2023年12月31日的公司审计财务报表，以及某些其他相关材料，可以在公司的网站http://eurodry.agmdocuments.com/agm2024.html上找到。任何股东都可以书面请求公司免费获得公司的代理材料，包括其年度报告，地址是希腊151 24 Maroussi，Messogiou＆Evropis街4号。
在本次股东年会上（"会议"），公司股东将考虑并表决提案：

 1.选举作为董事的四位被提名人，其名称在附加的代理声明中列出，其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。
选举一名A级董事，任期三年，直到公司2027年股东年会（"提案一"）；

2.
批准Deloitte认证会计师事务所为公司独立审计师，截至2024年12月31日的财年（“二号提案”）；

3。
处理会议上或任何休会期间可能适当出现的其他业务。
采纳提案一需要股东投票表决的多数。采纳提案二需要股东投票表决的多数。
诚邀您亲临现场参加会议。如果您出席会议，可以撤销您的代理并亲自投票。
重要的是要投票。无论您计划与否出席会议，请填写、日期、签名并退回随函附带的代理卡，该代理卡不需要在美国境内邮寄邮资。每位股东的投票都很重要，您返回已执行的代理的合作将不胜感激。任何已签署但未填写的代理都将投票支持代理声明中提出的所有提案。

 
非常真诚地你的,
Aristides J. Pittas
首席执行官
 







 

Messogiou和Evropis街4号，151 24 Maroussi，希腊，电话：+30-211-1804005，传真：+30-211-1804097
电话：+30-211-1804006，传真：+30-211-1804097
电子邮件：aha@eurodry.gr
网址：http://www.eurodry.gr
EURODRY LTD。
股东年会通知
将于2024年7月16日举行
特此通知，EuroDry Ltd.（"公司"）股东年会将于2024年7月16日上午11:30在Seward＆Kissel LLP办公室，位于901 K Street NW，800号套房，华盛顿特区20001召开，目的是为了以下事项，其中1号和2号更详细地列在代理声明中：

 1.选举作为董事的四位被提名人，其名称在附加的代理声明中列出，其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。
选举一名A级董事，任期三年，直到公司2027年股东年会（"提案一"）；

2.
批准Deloitte认证会计师事务所为公司独立审计师，截至2024年12月31日的财年（“二号提案”）；

3。
处理会议上或任何休会期间可能适当出现的其他业务。
公司董事会已确定2024年6月10日为登记日期，以确定有权接收公告并在公司股东年会上或任何延期会议上投票的股东。
重要的是要投票。无论您计划与否出席股东年会，请填写、日期、签名并退回随函附带的代理卡，该代理卡不需要在美国境内邮寄邮资。每位股东的投票都很重要，您返回已执行的代理的合作将不胜感激。任何已签署但未填写的代理都将投票支持代理声明中提出的所有提案。
年会通知书、代理声明和其他相关材料，例如包含公司截至2023年12月31日的审计基本报表的20-F表（“年报”）可在公司网站的http://eurodry.agmdocuments.com/agm2024.html上找到。任何股东均可书面申请向公司免费索取代理材料，包括年度报告。公司地址：希腊马鲁西市Messogiou和Evropis街4号。如果您参加年会，您可以撤销您的代理并亲自投票。
 
董事会指示
 
Stephania Karmiri
秘书

2024年6月21日。
马鲁西，希腊

欧佳旅联运有限公司
4 MESSOGIOU及EVROPIS街
希腊Maroussi，151 24
______________________
代理声明
我们的董事会
股东年度大会
将于2024年7月16日举行
________________________
有关邀请和投票的信息：附上的委托书是代表Marshall Islands 公司 Euroseas Ltd. (也称“公司”) 的董事会 (也称 “董事会”) 征求股东在2024年7月16日上午11:00或任何休会或推迟那天，在华盛顿特区20001的Seward & Kissel LLP办公室召开的股东年度大会 (也称“大会”) 上使用，目的是在本文和股东年度大会通知中列出的目的。预计将在2024年6月21日或前后将公司适格投票的股东邮寄股东年度大会通知和委托书。这些材料连同委托书说明书、公司年度报告(包含了截至2023年12月31日的公司审计财务报表)和某些其他相关材料可以在公司网站http://euroseas.agmdocuments.com/agm2024.html上找到。任何股东都可以书面申请公司的委托材料副本，包括年度报告，免费索取，索取地址是：希腊Maroussi，4 Messogiou及Evropis街，邮编：151 24。
一般规定
随函附上的代理书是代表欧佳旅联运有限公司（“公司”），一个马绍尔群岛的公司，由董事会（“董事会”）委派，用于出席于2024年7月16日上午11:30（或任何续会、延期）于厄尔普斯LP律师事务所位于华盛顿特区20001号901 K大街NW办公室召开的股东年会的用途。本次年会的目的在于本函中所列明的目的。通知年会和代理表格预计将于2024年6月21日或前后寄给公司股东。这些材料和公司的代理声明、包含公司截至2023年12月31日的审计基本报表的20-F表（“年报”）和其他相关材料可在公司网站的http://eurodry.agmdocuments.com/agm2024.html上找到。任何股东均可书面申请向公司免费索取代理材料，包括年度报告。公司地址：希腊马鲁西市Messogiou和Evropis街4号。
表决权和现有的股份
公司在2024年6月10日截至日（“记录日”）拥有2,743,275股普通股，每股面值为0.01美元（“普通股”）持有人有权按照记录日终止交易的每股普通股享有一票。出席会议的一个或多个持股人，代表出席会议的投票总数的至少占多数的股份即构成会议之目的的法定人数。根据代理表格所代表的股份，如果代理表格被适当地执行并在会议或任何续会或延期之前被公司收到，则将根据代理表格所给出的指示进行投票。任何未经指示的代理均将投赞成议案的投票结果。
普通股股票代码为“EDRY”，在纳斯达克资本市场上市。
在此项征询意见中提供的任何委托代理权可由授予它的人在使用之前的任何时间撤回，方法是递交书面的撤销通知或更晚日期的正式执行的委托书，或者，如果您持有普通股，则亲自出席会议并以投票的方式进行投票。请将撤销通知书递交给SOS Limited，如果您持有我们的普通股，或递交给Citibank，N.A.，如果您持有代表我们的A类普通股的ADS。
代理人可以随时在行使代理权之前撤销代理权，除非该代理权不可撤销。股东可以通过提交书面撤销通知并附上具有较晚日期的执行代理委托书的书面通知或亲自参加会议并亲自投票来撤销委托书。

提案一
董事的选举
该公司目前共有六名董事，分为三个等级。根据公司的章程，每名董事被选举为三年任期，直到该董事的继任者当选并有资格为止，除非该董事死亡、辞职、被免除或其任期较早终止。我公司的A类董事任期将于2024年到期，B类董事任期将于2025年到期，C类董事任期将于2026年到期。董事会提名了彭雅斯·基里亚科普洛斯先生作为一名A类董事的连任，他的任期将在公司2027年年度股东大会上到期。
除非代理表格标明明确不授权，否则代理表格所授权的人将将其“赞成”以下受托人的任职。预计提名人将能够担任，如果在选举前发现提名人不可用，则附带代理人的人将投票支持董事会可能建议的替代提名人的选举
董事会候选人
有关公司董事候选人的信息如下：
 
姓名
年龄
职位
 
Panagiotis Kyriakopoulos
63
A类董事
彭雅斯·基里亚科普洛斯自2018年5月5日起成为欧佳旅联运有限公司董事会成员。自2005年5月5日欧洲海运公司成立以来，他一直是欧洲海运公司董事会成员。自2002年7月起，他一直担任STAR INVESTMENTS S.A.的首席执行官，STAR INVESTMENTS S.A.是希腊主要的大众媒体公司之一，旗下经营着电视台和广播电台。从1997年7月至2002年7月，他担任希腊邮政集团的首席执行官，该集团是希腊最大的零售网络，为邮政和金融服务产品提供服务。从1996年3月至1997年7月，基里亚科普洛斯先生是在爱琴海MKE SA的总经理艾曼克艾，爱琴海MKE SA是希腊上市公司之一，在雅典证券交易所上市，是希腊领先的建筑公司之一。从1986年12月至1996年3月，他在Globe Group of Companies担任总经理，该集团在船舶拥有和管理、纺织和食品以及分销领域活动。该公司在雅典证券交易所上市。从1983年6月至1986年12月，基里亚科普洛斯先生曾是Armada Marine S.A.的经理助理，Armada Marine S.A.是一家活跃在国际贸易和航运领域的公司，拥有和管理一支由十二艘船只组成的船队。目前，他是希腊私人电视业主协会主席、希腊企业联合会董事会成员和Digea S.A.董事会成员。他还从事航运业投资已超过20年。彭雅斯·基里亚科普洛斯拥有纽卡斯尔大学海洋工程学士学位、麻省理工学院海洋工程与海事工程管理专业硕士学位以及伦敦帝国大学工商管理硕士学位。
需要投票。一号方案的批准需要有资格投票并出席会议的股东投票多数通过。

董事会一致建议投票赞成提名的董事。除非上述规定被撤销，否则管理层收到的代理将投票支持提名的董事，除非制定了相反的投票。
第二提案
任命的核准
独立审计师
董事会将在会议上提交审批Deloitte认证公共会计师事务所，S.A.将被任命为公司独立审计师，担任截至2024年12月31日的财年的独立审计师。
Deloitte认证公共会计师事务所已经告知公司，该公司没有公司的任何直接或间接财务利益，在过去的三个财年中也没有。其作为公司的独立审计师的身份除外。
独立审计师提供的所有服务都受审计委员会的审查。
需要投票。二号方案的批准需要有资格投票并出席会议的股东投票多数通过。
董事会一致建议批准Deloitte认证公共会计师S.A.担任公司截至2024年12月31日结束的财年的独立审计师。除非已经在上述规定的撤销，否则管理层收到的代理将投票支持该批准，除非制定了相反的投票。
征集委托书
筹备和发放代理表格的费用由公司承担。以上大多数代理将通过邮寄方式，但股东也可能会通过电话、电子邮件或进行个人接触征求意见。
弃权的影响
弃权将不计入确认方案一或方案二已批准的投票。但是，它们将计算出确定会议是否有法定出席率。
其他问题
会议不会出现任何其他事项需要处理。如果会议有任何其他事项，附带的代理表格将根据代理人或代理人的判断投出投票。

 
根据董事会的指令
 
Stephania Karmiri
秘书

2024年6月21日。
希腊Maroussi