(1)

Sono Group N.V.(“母公司”)，一家股份有限公司(Naamloze Vennootschap)根据荷兰法律，在荷兰商业登记处登记，登记在80683568瑞典克朗，营业地址在Waldmeisterstr。93,80935德国慕尼黑，以及

(2)

根据德国法律，Sono Motors GmbH(“公司”)是一家有限责任公司，在慕尼黑地方法院商业登记处登记，文件编号：HRB 224131，营业地址设在沃尔德梅斯特斯特尔。93,80935德国慕尼黑(母公司和本公司各为“一方”，统称为“双方”)。

A.

双方就公司的重组订立了一份日期为2023年11月18日的续订协议(“续订协议”)和相关的背靠背安慰书(经不时修订的“背对背财务报告”)，以及YA II PN，Ltd.(“约克维尔”)的资金承诺(“第一承诺”)，涵盖母公司和本公司在持续经营预算(该条款在续订协议中定义)下自2023年12月1日(包括)至2024年12月31日(包括)期间的成本预测。

B.

2024年4月30日，母公司从约克维尔收到了第二个资金承诺(“第二个承诺”，以及第一个承诺，“承诺”)，涵盖了母公司和公司从2025年1月1日(包括)到2025年6月30日(包括)期间的成本预测。

C.

在审计2023财年财务报表的背景下，双方和约克维尔打算将承诺用于为母公司和公司的业务运营提供资金，直至2025年6月30日(包括2025年6月30日)，双方现在希望通过加入这一修正案(“第1号修正案”)来修订背靠背的LoC。

1

定义和解释

2

修正

2.1

现将背靠背LoC中使用的“持续经营预算”一词修改为指约克维尔、母公司和公司就第二项承诺达成的持续经营预算，更新后的预算包括公司截至2025年第二季度末所需的资本支出，作为本修正案第1号的附表一，因为此类预算可通过约克维尔、母公司和公司之间的协议不时进行修订。

2.2

背靠背LoC的第2.1节应替换为：

1.

2.1母公司特此承诺，仅就本公司而言(在此接受本承诺)向本公司提供足够的资金，以便本公司能够在2023年12月1日(包括)至2025年6月30日(包括)期间(包括该期限，“资金期限”和该母公司的承诺，“资金义务”)及时履行其义务。

2.3

背靠背LoC的第2.3节应替换为：

2.

2.3根据双方商定的持续经营预算，母公司在这一背靠背的LoC项下的供资义务应被限制在供资期间的最高7,141,560欧元(“最高金额”)。

2.4

应将背靠背LoC的第2.4(C)节替换为：

(c)

本公司有权按持续经营预算中为各日历月规定的金额(“季度最高限额”)获得季度提款，但有一项理解是，(I)--如果公司没有完全提取一个日历季度的季度最高限额--下一个日历季度的季度最高限额增加了(一次或几次)未提取的金额，以及(Ii)--如果公司没有完全使用为一个日历季度提取的金额，则随后任何日历季度的季度最高限额不受此影响；和

2.5

背靠背LoC的第4.1节应替换为：

4.1

除非双方明确和书面同意继续，否则这一背靠背LoC将在母公司向约克维尔发行的与承诺相关的可转换债券(S)的最后到期日自动终止。

3

杂类

3.1

背靠背LoC的任何其他规定不受本修正案1号的影响。

3.2

应适用背靠背LoC的第5.3、5.5和5.6节作必要的变通本修正案第1号。

3.3

本修正案第1号可以在任何数量的副本中执行，这具有与副本上的签名在本第1号修正案的单一副本上相同的效果。