附录 99.1
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召集通知
这是Allego N.V.(“公司”)年度股东大会的召集通知,该股东大会将于2024年7月8日欧洲中部标准时间下午15点在公司办公室(地址:荷兰阿纳姆大道6827号Westervoortsedijk 73 KB)(“股东周年大会”)举行。
股东大会的议程如下:
1。 | 开幕 |
2。 | 讨论截至2023年12月31日的财政年度的荷兰法定年度报告(讨论项目) |
3. | 通过截至2023年12月31日的财政年度的荷兰法定年度账目(投票项目) |
4。 | 讨论股息和保留政策(讨论项目) |
5。 | 任命截至2024年12月31日的财政年度的外部审计员(投票项目) |
6。 | 解除董事在截至2023年12月31日的财政年度内行使职责的责任(投票项目) |
7。 | 任命 Matthieu Muzumdar 为非执行董事(投票项目) |
8。 | 再次任命简·加维为非执行董事(投票项目) |
9。 | 再次任命帕特里克·沙利文为非执行董事(投票项目) |
10。 | 授权董事会收购公司资本中普通股的普通股或存托凭证(投票项目) |
11。 | 关闭 |
除上述议程中列出的表决项目外,不得在股东周年大会上对任何事项进行表决。
股东周年大会的记录日期为2024年6月10日(“记录日期”)。那些是公司股东或以其他方式对公司资本中的普通股拥有表决权和/或会议权的人,每种情况下均为记录日营业结束时(在处理了与公司资本中普通股相关的所有账面记账转账和其他相关变更之后),并以这种方式记录在 (i) 公司股东名册和/或 (ii) 公司美国过户代理人保存的登记册中出席股东周年大会(“合格参与者”),并在相关情况下进行投票,无论其持股权或权利在记录日期之后发生何种变化.
希望亲自或由代理人代表出席股东周年大会的合格参与者必须在2024年7月1日欧洲中部标准时间下午 18:00(“截止时间”)之前向公司发送有关其身份和意向的通知(“出席通知”),注册股东周年大会。符合条件的参与者必须在出席通知书中附上截至记录日期注册参加股东周年大会的公司资本中相关股份的所有权(或其他表决权)的证明。未遵守这些要求的合格参与者可能会被拒绝参加年度股东大会。
根据上述程序注册股东周年大会的合格参与者可以通过使用书面或电子记录的代理人代表自己出席股东周年大会。可以从公司网站(http://www.allego.eu)下载授予书面代理的委托书。代理持有人在进入股东周年大会时必须出示其代理人的副本,否则可能会拒绝有关代理人参加股东周年大会。