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Super Hi International Holding Ltd.（以下简称“公司”及其附属公司“集团”）的董事会（以下简称“董事会”）宣布，下列变动将生效于2024年7月1日：

(1)	李瑜先生辞去公司首席执行官职务；

(2)	杨利娟女士被任命为执行董事和公司首席执行官；

(3)	王金平先生辞去公司的执行董事和首席运营官职务。

董事会在此宣布，由于工作调整和职责重新分配，李先生将于2024年7月1日生效辞去公司首席执行官职务。他将继续担任公司的执行董事和高级区域经理，并为集团的新首席执行官提供援助和支持。

李先生已向董事会证实，他已与董事会达成一致，关于他的辞职没有需要向香港联合交易所有限公司（“联交所”）或公司股东注意的其他事项。

董事会在此机会上表达对李先生担任公司首席执行官期间所作的领导的真诚感激之情。

董事会高兴地宣布，杨女士已于2024年7月1日被任命为公司的执行董事兼首席执行官。杨女士主要负责协调集团的管理和战略发展。

杨女士在餐厅运营和海底捞的总体管理方面拥有超过27年的经验。在她过去的职业生涯中，她成功地开拓了包括西安和上海在内的新市场，在那里她从零开始建立了海底捞餐厅的声誉和客户群。她精通如何团结员工和吸引客户的经营理念。杨女士还带领海底捞品牌在海外推出成功，分别于2012年和2013年在新加坡和美国建立了其存在，为集团在国际市场的当前运营奠定了基础。在这次全球流行病期间，杨女士成功地领导海底捞国际控股有限公司（“海底捞国际”）实施了“啄木鸟计划”和“硬骨头计划”，在系统化管理、流程导向的操作和数据驱动的评估领域取得了深刻变革，为海底捞国际奠定了坚实的管理基础并建立了可持续的增长模式，赢得了董事会、员工和股东们的全面认可和赞誉。在当前挑战和机遇并存的国际市场中，董事会相信，凭借她丰富的经验、卓越的能力、坚韧不拔的精神和开拓创新的品质，杨女士将能够引领集团进一步提升其管理能力和运营标准，在国际市场拓展其客户群体，并促进新市场和新竞赛跑道的深度探索。

杨丽娟女士，45岁，对餐饮行业的卓越贡献有着承诺。自1997年6月至2001年3月，杨女士在四川海底捞餐饮有限公司（“四川海底捞”）担任经理。2001年4月，她被任命为四川海底捞的董事，并于2018年1月被重新任命为四川海底捞的非执行董事。杨女士的职业生涯和领导才能通过她在海底捞国际的角色进一步扩展，后者是目前在联交所上市的公司（股票代码：6862），包括：（i）自2015年7月至2018年1月任董事；（ii）自2018年1月至2022年3月任首席运营官；（iii）自2021年8月至2022年3月任副首席执行官；（iv）自2021年8月至2024年6月任执行董事；（v）自2022年3月至2024年6月担任首席执行官。在她在海底捞国际的任期中，杨女士在管理和战略发展方面发挥了关键作用，不断推动其朝着更大的成功迈进。

杨女士于2016年9月完成了长江商学院主办的中国企业CEO/金融CEO课程。

杨女士已与公司签订了一份为期三年的服务合同，自本公告发布之日起生效，并受公司的章程（“章程”）规定的旋转退休和重新选举的约束。杨女士将担任该公司的执行董事，直到公司的下一次年度股东大会，并将有资格在按照章程在该会议上重新竞选。根据杨女士的任命条件，她有权获得人民币50万元/年（约合美元$7.9万），行政总裁的年度报酬为人民币100万元/年（约合美元$15.8万），并享有自由裁量的绩效奖金和其他福利。杨女士的薪酬将根据公司的薪酬委员会和董事会随时参考现行市场水平及其职责和业绩进行年度审查。

截至本公告日期，杨女士在公司持有或被视为持有1446.4922万股普通股和173.45万美国存托股份，符合香港证券及期货条例（第571章）（“证券及期货条例”）第15部分的意义。

除了本公告所披露的事项外，截至本公告日期，杨女士已向董事会确认：（i）没有在公司或本集团的其他成员中任何其他职位；（ii）在过去三年内，未在任何在香港或海外任何证券市场上市的其他公共公司担任董事；（iii）与公司的任何董事、高级管理人员或实质或控股股东没有任何其他关系；或（iv）在根据证券及期货条例第15部分的定义中，没有公司或其关联公司的股份或债券的其他利益。

除本公告中披露的事项外，董事会不知道与杨女士的任命有关的任何其他事项需要向股东注意，也没有根据联交所证券上市规则（第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条）需披露的其他信息。

董事会进一步宣布，王先生于2024年7月1日辞去公司的执行董事和首席运营官职务，以直接利用其专业知识并全身心地致力于集团的新业务创业。

王先生已向董事会证实，他与董事会没有分歧，并且关于他的辞职没有需要向联交所或公司股东注意的其他事项。

董事会在此机会上对王先生担任公司执行董事所作的贡献表示真诚的感谢。

截至本公告日期，董事会成员包括莫非女士担任主席和非执行董事；李煜先生，王进平先生和刘丽女士担任执行董事；陈康杰先生，张熹楠先生，张港成先生和连重荣先生担任独立非执行董事。

	董事会委托
	超海国际控股有限公司。
	舒平女士。
	主席