附件 10.9
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执行 版本
第二份 补充协议
在两者之间
RYDE ' br}技术支持Pe.公司
和
姓名在附表1中列出的人员
日期: 2023年7月11日
目录表 | |||
条款 | 页 | ||
1. | 释义 | 2 | |
2. | 修正案 前往ELA | 2 | |
3. | 一般信息 | 8 | |
时间表 1 | 10 | ||
附件 A | 11 |
i |
第二份 补充协议
本 第二份补充协议于2023年7月11日签订
在以下情况之间:
(1) | RYDE 技术学Pe.有限公司(公司注册号:201425891 W),一家根据新加坡法律注册成立的公司,其注册为 地址:Fraser Street 3,#08-21,Duo Tower,Singapore 189352(“公司”);和 |
(2) | 该 附表1中列出姓名的人员(统称为“投资者”,单独称为“投资者”), (统称为“各方”或单独称为“各方”)。 |
鉴于:
(A) | 本公司与投资者于2022年2月7日订立可交换贷款协议,并于2022年2月24日订立补充协议(统称为“ELA”)。 |
(B) | 双方已同意签署本第二份补充协议,以根据本第二份补充协议的条款和条件修订和补充ELA。 |
它 同意如下:
1. | 释义 |
除文意另有所指外,本《第二补充协议》中使用的所有在《协议》中定义或解释但未在本《第二补充协议》中定义或解释的术语和表述应具有与《协议》中相同的含义和解释。
2. | 修正案 前往ELA |
2.1 | 出于善意和有价值的对价,双方特此确认已收到且充分的对价,同意自本第二份补充协议之日起补充和修正ELA ,如下: |
(a) | 应修改第 1.1条,以反映下划线文本所示的增加内容和删除文本所示的删除内容, 如下: |
“惩教署P“
指中央证券托管机构,包括但不限于存管信托公司(视属何情况而定The
中央托管(PTE)有限公司.
“公司法”指新加坡第50章“公司法”,并不时予以补充或修改。
2 |
“寄存人”
指作为寄存代理人的人或在证监会备存的证券户口的持有人P(但
不包括使用托管代理维护的子帐户的持有人)。
“储存库
代理”是指在CSD注册的实体P为自己账户和他人账户维护证券分账户的目的。
“首次公开发售”指在认可证券交易所首次发售股份新交所Catalist董事会.
“Listco”
指莱德集团有限公司 莱德移动集团私人公司(公司注册号397757 编号202134519 R)
或提名、指定或重组以在认可交易所上市的任何其他实体 新交所
出于拟议首次公开募股和上市的目的。
“上市”
意味着 手段上市公司进入认可交易所 新交所凯利板
以及所有已发行股份在认可交易所的上市和报价 新交所凯利板.
“Listing
Manager”指的是问题 铅经理和/或承销商 赞助商关于
股份或存托股份或代表股份的证券在认可交易所的上市和报价
新加坡交易所-ST.
“列表
编目者规则“指该认可交易所的相关上市规则,新交所-ST上市手册B节可不时修订、补充或修改。
“到期日”指2024年2月8日支付日期的两周年纪念可交换贷款的本金金额
和应计利息(如有)将到期并应支付(除非先前赎回或交换)。
“PV5” 指Phillip Ventures Enterprise Fund 5 Ltd.
“PV6”指Phillip Ventures Enterprise Fund 6 Ltd.
“PV 自动赎回”应具有第11.3A条中赋予它的含义。
“余额可交换贷款”是指PV5和PV6根据本协议向本公司提供的所有未偿还金额的50%。
“pv 赎回日期”应具有第11.3A条中赋予它的含义。
“认可交易所”指上市公司可在其上市的证券交易所,包括但不限于新加坡证券交易所、香港联合交易所、纽约证券交易所及全国证券商协会自动报价证券市场(纳斯达克)。
3 |
“兑付日期(S)”是指到期兑付日期、EOD兑付日期、或交易销售赎回付款日期或PV赎回日期(视具体情况而定)。
“证券户口”指存款人在证监会开立的证券户口P.
“新加坡证券交易所”指新加坡交易所证券交易有限公司。
(b) | 应修改第 8.1条,以反映下划线案文所示的增补内容,如下所示: |
“8. | 利息 |
8.1 | 可交换贷款只要尚未偿还,自支付日起至相关赎回日止的利息(“利息”)按可交换贷款已支付总额的5%的年利率计算。未偿还可交换贷款的应计利息 应按一年365天计算,包括12个日历月,并将仅在相关的赎回付款日支付。 |
在 到期日或之前的活动中:
(a) | 尚未上市或首次公开募股, 应支付利息 ,或 | |
(b) | 已上市或首次公开募股, |
为免生疑问,已兑换成交易所股份的可交换贷款部分不须支付利息。
为免生疑问,(I)已兑换为交易所股份的可交换贷款部分不须支付利息,及(Ii)根据第11.3A条自动赎回的PV余额可交换贷款须支付利息。”
(c) | 应对第 9款进行修改,以反映下划线案文所示的增加内容和删除案文所示的删除内容,如下: |
“9. | 初始 公开发行 |
公司应尽最大努力促使上市公司进行首次公开募股并于新加坡证交所-ST的目录董事会
认可交易所(“拟首次公开招股及上市”)。预期上市公司将直接或间接持有根据拟进行首次公开发售及上市而进行的内部重组工作而直接或间接持有本公司全部已发行及缴足股本
。”
4 |
(d) | 应修改第 10.1.3条,以反映下划线文本所示的增补内容,如下所示: |
“10.1.3 | 如在可选择换股期间或买卖换股期间(视属何情况而定)届满前,本公司仍未收到换股通知,则投资者在此情况下将被视为已放弃换股权利。如果在A/A/A的情况下,交换权利 失效: |
(a) | 可选的
更换,可交换贷款,除非以前赎回或交换或取消,否则任何未偿还的可交换贷款
应 | |
(b) | 交易
销售交流,可交换贷款,除非之前已赎回、交换或注销,否则任何未偿还的可交换贷款应 |
(e) | 应对第 10.4款进行修改,以反映下划线文本所示的增加内容和删除文本所示的删除内容,具体如下: |
“10.4 | 必选 交换 | |
10.4.1 | 但根据第11.3A条处理的光伏余额可交换贷款除外,除非 |
(a) |
公司获得许可或批准 | |
(b) | 上市公司紧接拟首次公开招股上市后的最低市值不低于S 4,000万美元, |
( “强制交换”)。
5 |
10.4.2 | 在
如果是强制性交易所,公司或上市公司应向投资者发出书面通知,说明
上市 | |
10.4.3 | 第10.4.2条的进一步 ,在上市日期前两(2)个工作日: |
(a) |
如果是存放在CPD的基础股份,公司应促成 | |
(b) | 如相关股份并非存放于结算系统(例如,只有 以股票形式提供),本公司应促使有关股票连同所有其他所有权文件及所有权证据,以及将于交易所发行、交付或转让的相关股份转让至投资者 指示的名称所需的所有其他文件,将以邮寄方式寄往投资者可能要求的地址(费用由有权领取及未投保的人士承担,风险由有权领取该等股份的人士承担)。 |
为免生疑问,如标的股份包括透过证券结算所结算的证券P,
该标的股份的交付只能通过贷记投资者指定的证券账户才能生效。此类证券
将不会在CSD的账簿录入(无纸化)结算系统之外交付给投资者P。
如任何投资者希望指定本身以外的人士(S)收取相关股份,该人士(S)的详细资料,包括
姓名、拟发行或转让的相关股份数目及(如适用)证券户口,须于交割前至少五(5)个营业日以书面向本公司或上市公司提供。
为免生疑问,各方同意标的股份的形式(不论是否由存入证券公司的证券组成)P或任何其他中央托管或结算系统)应由问题
经理建议首次公开招股的上市经理及上市经理酌情行事。”
(f) | 应对第 10.6款进行修改,以反映下划线文本所示的增加内容和删除文本所示的删除内容,具体如下: |
“10.6 | Exchange的详细信息 | |
10.6.4 | 注册 |
6 |
投资者或相关投资者指定的人(S)将 成为根据第10.1条或第10.4条在交易所发行的标的股票数量的记录持有人, 生效日期为:
(a) | 在证券存放于惩教署的情况下 |
…
10.6.6 | 盖章职责 |
行使交易所权利的投资者必须向公司支付新加坡税务局或相关税务机关征收的任何税项和资本、印花税、注册税,以及
交易或行使费用。P、任何政府机关、结算费和其他费用,因交换和/或转让、交付或以其他方式处置交易所产生的标的股份而产生,视具体情况而定(“税”)…”
(g) | 应对第 10.7款进行修改,以反映下划线文本所示的增加内容和删除文本所示的删除内容,具体如下: |
“10.7 | 暂停期 |
投资者承认,交易所股票可能会受到并同意其各自的交易所股票受到以下限制:
(a) | … | |
(b) | … | |
(c) |
交易所股票可能受上市公司要求的其他暂停上市限制 |
(h) | 新增第11.3A条如下: |
“11.3A PV自动赎回
除非 先前按本协议规定赎回或交换及注销,光伏余额可交换贷款(及其应计利息) 将于上市日期由本公司自动赎回(“光伏自动赎回”)。
7 |
如果光伏产品根据上述规定自动赎回,本公司应以协议附表1所列的格式或基本上按照协议附表1的格式发出赎回通知。本公司应在实际可行范围内尽快(但在任何情况下不得超过送达赎回通知后七(7)个营业日(“PV赎回日期”))以现金方式向PV5及PV6(视乎情况而定)支付根据第11.3A条厘定的赎回金额 (或与PV5或PV6(视情况而定)订立的本票)。” |
(i) | 应对第 11.5款进行修改,以反映下划线文本所示的增加内容和删除文本所示的删除内容,具体如下: |
“11.5 | 救赎 |
为免生疑问,除双方之间有任何其他书面协议外, |
(j) | 应对第 26款进行修改,以反映下划线案文所示的增加内容和删除案文所示的删除内容,如下: |
“26. | 合同 (第三方权利)法 |
除本协议、《合同(第三方权利)法》中明确规定的情况外 |
(k) | 附表1应全部删除,并代之以附件A中新的附表1。 |
3. | 一般信息 |
3.1 | 每一方均向另一方声明并保证: |
(a) | 他/它 有必要的权限和权力订立、行使他/它的权利以及履行和履行他/它在本第二补充协议下的义务;以及 | |
(b) | 其根据本第二补充协议承担的义务是合法、有效、具有约束力的,并可根据其条款强制执行。 |
3.2 | 除 经本第二补充协议修订的范围外,《协议》及根据该等协议或根据该等协议签署的所有其他文书、契据、协议及文件将保持不变,并将继续全面有效。 |
3.3 | 《意向书》(以及根据该等文书、契据、协议和文件签署的所有其他文书、契约、协议和文件)此后应与本《第二补充协议》所作的修改一并阅读和解释。本《授权书》(及所有其他文书、根据该等文书或依据该等文书签署的契据、协议及文件)及本《第二补充协议》应理解为一份文书。 |
8 |
3.4 | 本《第二补充协议》应受新加坡法律管辖并按新加坡法律解释,双方同意适用《新加坡法律协议》第27条(适用法律和仲裁)。作必要的变通加入本第二补充协议。 |
3.5 | 本《第二补充协议》可签订任何数量的副本,每份副本在签署和交付时(无论是原件、传真、电子或电子邮件传输)都是正本,当所有副本合在一起时,将构成一份相同的文书。任何一方均可通过签署任何此类副本来签订本第二补充协议。 双方的执行方式可包括通过数字或电子手段执行,双方同意,一方向另一方交付由交付方通过电子邮件或任何其他文件交换或文件交付软件或应用程序进行电子签名的此类电子或数字签名(“e-Signed”)副本,应构成交付方与另一方签订具有约束力的协议的协议和意向。始终遵守本第二补充协议的 条款。 |
3.6 | 除本第二补充协议明确规定外,新加坡2001年《合同(第三方权利)法》在任何情况下均不适用于本第二补充协议,且任何非本协议当事方均无权根据新加坡2001年《合同(第三方权利)法》强制执行本第二项补充协议。 |
3.7 | 本《第二补充协议》的任何 修改或变更,除非以书面形式由每一方或其代表签署,否则无效。 |
(页面的剩余部分 故意留空)
9 |
时间表 1
投资者
投资者 | 本金 金额 | 联系方式: 详情 | ||
菲利普 创业企业基金5有限公司
公司 登记号201502045 Z |
S$2,600,000 | 地址: [] 注意: Uzia Sng女士/Grace Tang女士
电子邮件地址:[] 电话 号码:[]
| ||
菲利普 创业企业基金6有限公司
公司 登记号201928493 H |
S$1,300,000 | 地址: [] 注意: Uzia Sng女士/Grace Tang女士
电子邮件地址:[] 电话 号码:[] | ||
甲氨蝶胺 资本Pe。公司
公司 登记号201935437 E |
S$1,000,000 | 地址: [] 传真 编号: [] 注意: 吴果顺
电子邮件地址:[] 电话 号码:[] | ||
Koh 全坤 | S$300,000 | 地址: [] 传真 编号: [] 注意: 高全坤
电子邮件地址:[] 电话 号码:[] | ||
总 | S$5,200,000 |
10 |
附件 A
“时间表 1
赎回通知表
日期:
出发地:
RYDE ' br}技术支持Pe.公司
( “公司”)
致:
[●]
尊敬的先生们
回复: 赎回通知- [成熟时的救赎] / [贸易销售交易所交易权到期后的补偿] / [PV余额可交换贷款的偿还 ] *
1. | 我们 请参阅日期为2022年__(因为该协议可能会不时修订、修改或 补充)公司与投资者之间(如协议中所述)( “协议”)。 |
2. | 根据 到 [第11.1条]/[第11.3条]/[第11.3A条]* 根据本协议,我们特此通知赎回以下未偿还的可兑换商品 贷款: |
可交换贷款本金总额 兑换: | |
赎回付款 日期: | |
你 忠实 | ||
姓名: | ||
标题: | ||
并代 的 | ||
RYDE技术有限公司。 LTD. |
* 根据适用情况删除”
11 |
本 第二份补充协议由双方于开头所述的日期签订。
公司
已签名通过 | ) | |
扎迪俊明 特伦斯 | ) | |
并代 的 | ) | /s/ZðJUNING 特伦斯 |
RYDE技术有限公司。 LTD. | ) | |
存在下 地址为: | ) | |
/s/朗晨 飞 | ||
证人姓名: |
签署 第二份补充协议
投资者
签名者 | ) | |
格蕾丝 唐 | ) | |
为 并代表 | ) | /s/ 邓惠 |
菲利普 创业企业基金5有限公司 | ) | |
在 中,存在: | ) |
乌齐亚 SNG | ||
证人 姓名: |
签署 第二份补充协议
签名者 | ) | |
格蕾丝 唐 | ) | |
为 并代表 | ) | /s/ 邓惠 |
菲利普 创业企业基金6有限公司 | ) | |
在 中,存在: | ) |
乌齐亚 SNG | ||
见证人姓名: |
签署页至第二份补充协议
签名者 | ) | |
吴郭很快 | ) | |
为并代表 | ) | /s/ NG KOK SOON |
氨氯地平资本Pe.公司 | ) | |
在下列情况下: | ) | |
证人姓名: | ||
/s/ OUYANG EN GENE | ||
欧洋恩根 |
签署 第二份补充协议
签名者 | ) | |
邱全坤 | ) | /s/ 邱全坤 |
在 存在 of: | ) |
证人姓名: | ||
/s/温妮·谭 | ||
温妮·谭 |