附件 4.3

股本说明

以下摘要介绍Inno Holdings Inc.(“本公司”)的股本。本摘要并不声称是完整的，并受我们已向美国证券交易委员会备案的修订和重述的成文证书和修订和重述的附则以及适用法律的规定所限。有关本《证券说明》中所述事项的完整说明，请参阅我们修订和重述的《证券说明书》、修订和重述的章程以及德克萨斯州法律的适用条款。

一般信息

公司被授权发行一类股票。本公司受权发行的股票总数为1亿股股本，全部为普通股，其中已发行流通股20,751,726股。截至2024年1月11日，共有4名普通股持有者。

普通股 股票

我们普通股的 持有者有权享有以下权利：

投票权 。本公司普通股的每股股份使其股东有权就所有将由股东表决或同意的事项享有每股一票的投票权。

分红 权利。在得克萨斯州法律的限制下，公司普通股的持有者可以从公司董事会宣布的合法资金中获得股息或其他分配 。

清算 权利。如果我们的业务发生清算、解散或结束，公司普通股的持有者有权在偿还我们的所有债务和其他债务后按比例分享可供分配的资产。

其他 事项。该公司普通股的所有流通股均已缴足股款，且无需评估。

注册 权利协议

根据吾等与若干投资者之间的投资者权利协议，吾等有责任登记转售该等投资者的全部应登记普通股。如果公司收到50%的可登记普通股的要求，我们必须在公司首次公开募股登记声明生效日期 后一百八十(180)天内登记该等股份。如果公司收到50%的可登记普通股的申请，我们还必须在符合资格后提交S-3表格登记说明书。

反收购 我们的股东协议、章程和德克萨斯州法律中某些条款的影响

我们的 股东协议、修订和重述的章程以及德克萨斯州商业组织代码(“TBOC”)包含以下各段中概述的条款，旨在提高我们董事会组成的连续性和稳定性的可能性。这些条款旨在避免代价高昂的收购战，降低我们对控制权敌意变更的脆弱性，并增强我们的董事会在任何主动收购我们的要约中实现股东价值最大化的能力。然而，这些规定可能具有反收购效力，并可能通过要约收购、委托书竞争或股东可能认为符合其最佳利益的其他收购尝试，包括可能导致溢价高于股东持有的普通股现行市场价格的尝试，延迟、阻止或阻止对我们公司的合并或收购。

独家 论坛

我们的 修订和重述的章程规定，位于德克萨斯州哈里斯县的州或联邦法院将是以下方面的独家法庭： (I)代表我们提起的任何实际或声称的派生诉讼或法律程序；(Ii)任何声称我们的任何现任或前任董事或高级管理人员违反受托责任的诉讼；(Iii)根据德克萨斯州商业组织守则或TBOC、我们的修订和重述的成立证书、 或我们的修订和重述的章程对我们或我们的现任或前任董事或高级管理人员提出索赔的任何诉讼；或(Iv)任何针对我们或我们的现任或前任高级职员或董事的诉讼，声称 受内部事务原则管辖，在每个案件中，所述法院对被指定为被告的不可或缺的 当事人具有个人管辖权。任何人士购买或以其他方式取得本公司股本中任何股份的任何权益，将被视为已知悉并同意本公司经修订及重述的附例的这项规定。本条款不适用于根据《证券法》或《交易法》提出的索赔。排他性法院条款可能会限制股东在司法法院提出其认为有利于与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工发生纠纷的索赔的能力，而这可能会阻止此类诉讼。或者，如果法院发现排他性法院条款在诉讼中不适用或不可执行，我们可能会在其他司法管辖区产生与解决此类诉讼相关的额外成本，这可能会对我们的业务、财务状况、运营结果和增长前景产生重大 不利影响。

资本 股票

德克萨斯州 法律不要求股东批准任何授权股票的发行。然而，纳斯达克的上市要求(只要我们的证券在纳斯达克上市就适用)需要股东批准相当于或超过当时已发行投票权 或已发行普通股数量的某些发行。未来可能发行的额外股份可能用于各种公司目的。

我们的董事会通常可能会发行普通股，其条款旨在阻止、推迟或阻止公司控制权的变更 或解除我们的管理层。此外，我们授权但未发行的普通股可供未来发行，无需股东批准，并可用于各种公司目的，包括未来发行以筹集 额外资本，以促进收购和员工福利计划。

存在未发行和未保留的普通股的影响之一可能是使我们的董事会能够向对现任管理层友好的人士发行股票 ，这种发行可能会使通过合并、要约收购、代理竞争或其他方式获得对公司的控制权的尝试变得更加困难或受阻，从而保护我们管理层的连续性，并可能 剥夺我们的股东以高于当前市场价格的价格出售其普通股的机会。

空缺

我们修订和重述的成立证书规定，只有在有原因的情况下，才能罢免董事。此外，我们修订和重述的 董事会组成证书还规定，我们董事会中出现的任何空缺可以在为此召开的年度股东大会或 特别会议上通过选举或通过在任董事的多数投票来填补 (即使剩余的董事构成董事会的法定人数)，如此选出的任何董事的任期将持续 董事的剩余任期，直到该董事的继任者当选 并具备资格为止。

无 累计投票

根据得克萨斯州法律，累积投票权不存在，除非形成证书明确授权累积投票。 我们的形成证书不授权累积投票。因此，持有我们股票 股份多数投票权的股东一般有权在董事选举中投票，他们将能够选举我们的所有董事。

特别股东大会

我们的修订和重述的成立证书规定，我们的股东特别会议可以随时由董事会、董事会主席或公司首席执行官召开。我们修订和重述的附例禁止 在特别会议上进行任何事务，但该会议的通知中规定的除外。这些条款可能具有推迟、推迟或阻止敌意收购或公司控制权或管理层变更的效果。

董事提名和股东提案的提前通知要求

我们的 修订和重述的章程规定了关于股东提案和提名个人参加董事选举的提前通知程序，但董事会或董事会委员会或其指示作出的提名除外。股东必须遵守提前通知的要求，并向我们提供某些信息，才能将任何事项“适当地”提交给会议。一般来说，股东通知必须在前一次股东年会的一周年纪念日前不少于75天，也不超过100天，才能及时送达我们的主要执行办公室。但是，如果年会日期提前30天以上 或推迟60天以上，则公司必须在不迟于年会日期或7日营业结束前70天收到通知才能及时^这是在首次邮寄年会通知或公开宣布会议日期的日期(以较早日期为准)之后的第二天。我们的章程还对股东通知的形式和内容提出了 要求。我们的章程允许会议主席在股东会议上通过会议规则和规则，如果不遵守规则和规则，可能会导致无法在会议上进行某些 业务。这些条款还可能推迟、推迟或阻止潜在的收购方进行委托代理选举收购方自己的董事名单，或以其他方式试图影响 或获得对公司的控制权。

股东 书面同意诉讼

我们的 股东协议规定，任何要求或允许在股东大会上采取的行动，都可以通过 书面同意来代替股东会议。

修订附例和重述附例

我们修订和重述的章程规定，董事会有明确授权制定、更改、修改、更改、添加、废除或全部或部分废除我们的章程，而无需股东投票处理与德克萨斯州法律和我们修订和重述的成立证书不相抵触的任何事项。

我们董事会的分类和累计投票权的缺乏将使股东 更难更换我们的董事会，以及另一方通过更换我们的董事会来控制我们。由于我们的董事会有权保留和解雇我们的高级管理人员，这些规定也可能会使现有的 股东或另一方更难实施管理层变动。

这些 条款可能具有阻止敌意收购的效果，或者延迟或阻止我们管理层或公司的控制权变更，如合并、重组或要约收购。这些规定旨在提高董事会组成及其政策持续稳定的可能性，并阻止可能涉及实际或 威胁收购本公司的某些类型的交易。这些条款旨在降低我们对主动收购提议的脆弱性。 这些条款还旨在阻止可能在代理权之争中使用的某些策略。然而，此类条款可能会 阻止他人对我们的股票提出收购要约，因此，它们还可能抑制实际或传言中的收购企图可能导致我们股票市场价格的波动 。此类规定还可能起到防止管理层变动的效果。

持不同政见者的评价权和支付权

根据TBOC，除某些例外情况外，我们的股东将拥有与合并、出售我们的全部或基本上所有资产、利益交换或转换有关的评估权。根据TBOC，股东如适当地要求及完善与该等合并、出售吾等全部或几乎所有资产、权益交换或转换有关的评估权利，将有 权利收取股东与本公司协定的股份公平价值付款，或如未能 达成协议，则由德克萨斯州布鲁克郡的州地方法院裁定。

股东的派生诉讼

根据TBOC，吾等任何股东均可以吾等名义提起诉讼，以促成对吾等胜诉的判决(亦称为衍生诉讼)，条件是提起诉讼的股东(I)在与诉讼有关的交易时是吾等股份的持有人 或该股东根据法律的实施而从与诉讼有关的交易时为股东而成为股东，及(Ii)公平及充分地代表本公司在执行本公司权利方面的利益。

优先购买权

根据股东协议，我们的股东授予我们优先购买权，购买 任何股东可以提议转让的全部或任何部分转让股票。这些规定旨在降低我们因陌生个人持有我们公司股票的脆弱性，从而保护我们的财务和所有权利益。

高级管理人员和董事的责任和赔偿限制

除某些例外情况外，《公司法》授权公司限制或免除董事因违反董事的受托责任(董事对公司或其股东的忠诚义务除外)而对公司及其股东承担的个人赔偿责任。我们修订和重述的公司章程包括一项条款，在得克萨斯州法律允许的最大程度上限制董事因董事作为董事的行为或不作为而造成的金钱损害的个人责任 。然而，如果董事存在恶意行为、从事故意不当行为、 明知违法、授权非法分红或赎回、从其作为董事的行为中获得不正当利益，或者从事适用法规明确规定董事的责任的行为或不作为，则免除责任不适用于董事。

我们修订和重述的章程中的责任限制和赔偿条款可能会阻止股东 因董事违反受托责任而对其提起诉讼。这些条款还可以降低针对董事和高级管理人员提起衍生品诉讼的可能性，即使此类诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。 此外，如果我们根据这些赔偿条款向董事和高级管理人员支付和解和损害赔偿的费用，您的投资可能会受到不利影响。

截至2024年1月16日，没有涉及我们任何董事、高级管理人员或员工的重大诉讼或诉讼悬而未决。

业务组合

根据《企业行为准则》第2章第21章M分节的规定，在股东成为关联股东后的三年内，我们不得与任何“关联股东”或关联股东的任何关联股东进行某些“业务合并”，除非：

通常，“企业合并”包括合并、资产或股票出售或其他类似交易。除若干例外情况外，“联营股东”指实益拥有(根据本公司细则第2章第21章第 M分节厘定)或于过去三年内实益拥有本公司已发行有表决权股份20%或以上的人士。仅就本节而言，“有表决权的股份”的涵义与《商业银行条例》M分章第2章第21章赋予它的含义相同。

在 某些情况下，这一规定将使可能成为“关联股东”的人更难 在三年内与本公司进行各种业务合并。这一规定可能会鼓励有意收购我们公司的公司提前与我们的董事会进行谈判，因为如果我们的 董事会批准导致该股东成为关联股东的企业合并或交易，就可以避免股东批准的要求。这些规定还可能防止我们的董事会发生变化，并可能使 更难完成股东可能认为符合其最佳利益的交易。

转接 代理和注册表

我们普通股的转让代理和登记处是VStock Transfer，LLC.，18 Lafayette Place，Woodmel，New York 11598。他们的电话号码是(212)828-8436。

上市

我们的 普通股已获准在纳斯达克资本市场上市，代码为“INHD”。