| （证券代码 7203） | ||
| 2024年6月18日 | ||
| 致所有股东： |
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| 总裁佐藤孝 | ||
| 丰田汽车股份有限公司 | ||
| 爱知县丰田市丰田町1号 |
关于第120届普通股东大会的决议通知书
尊敬的股东：
今天举行的第120届普通股东大会的报告和决议如下：
报告：
就FY2024（2023年4月1日至2024年3月31日）的业务审查、合并和非合并基本报表以及会计审计员和FY2024合并基本报表的审计结果的审计审查报告发表的报告。
决议：
| 丰田汽车株式会社（“TMC”）提案
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| 提案决议1： |
选举10名董事会成员 | |
| 按照提议进行了批准。以下10人已经当选并担任董事会成员： | ||
| 丰田章男、早川茂、佐藤浩二、中岛広希、宮崎阳一、Simon Humphries、菅原郁朗、Sir Philip Craven、大岛雅彦和小圣绪海。 | ||
| 提案决议2： |
选举1名审计和监察委员会成员 | |
| 按照提议进行了批准。以下人员已经当选并担任审计和监察委员会成员： | ||
| Hiromi Osada | ||
| 提案决议3： |
选举1名替补审计和监察委员会成员 | |
| 按照提议进行了批准。以下人员已经当选并担任替补审计和监察委员会成员： | ||
| 藤泽久美 | ||
| 藤泽久美是乔治·奥尔科特、凯瑟琳·奥康奈尔或长田裕美的替补外部审计和监察委员会成员。 | ||
| 股东提案 |
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| 提案决议4： |
部分修改公司章程（发布与气候相关的游说活动和巴黎协定目标一致的年度报告） | |
| 本提案未获批准。 | ||
1
在股东大会结束后的董事会会议上，选出了3名担任特殊职务的董事会成员并就职。
董事长丰田章男、董事长早川茂和总裁佐藤浩二当选并担任代表董事。
| 董事会主席 |
丰田章男 | 全职审计和监察委员会成员 | 安田昌英 | |||
| 董事会副主席 |
早川茂 | 全职审计与监事委员 | 小仓克行 | |||
| 董事会成员总裁 |
佐藤浩治 | 全职审计与监事委员 | 白根毅 | |||
| 董事会成员 |
中岛浩基 | 审计与监事委员 | 乔治·欧凯特 | |||
| 董事会成员 |
宫崎阳一 | 审计与监事委员 | 凯瑟琳·奥康纳 | |||
| 董事会成员 |
西蒙·汉弗莱斯 | 审计与监事委员 | 绪田宏実 | |||
| 董事会成员 |
杉原郁朗 | |||||
| 董事会成员 |
菲利普·克雷文爵士 | |||||
| 董事会成员 |
大岛正彦 | |||||
| 董事会成员 |
Emi Osono | |||||
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[营运官员] |
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| 总裁 首席执行官 |
Koji Sato |
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| 执行副总裁 首席技术官 |
Hiroki Nakajima | 首席风险官 合规主任 |
Jun Nagata | |||
| 执行副总裁 致富金融 竞争主任 |
Yoichi Miyazaki | 品牌管理主任 | Simon Humphries | |||
| 首席执行官， 北美地域板块 |
Tetsuo Ogawa | 生产主任 | Kazuaki Shingo | |||
| 首席执行官， 中国地域板块 |
Tatsuro Ueda | |||||
[研究员]
| 高级研究员 |
Takeshi Uchiyamada | 资深研究员 | 浅仓正志 | |||
| 执行研究员 老爷 |
川井充 | 高级研究员 信息与安防主管 高管 |
山本惠志 | |||
| 执行研究员 番头 |
小林浩二 | 高级研究员 可持续性主管 |
大塚由美 | |||
| 执行研究员 |
友山茂樹 | 高级研究员 | 詹姆斯·卡夫纳 | |||
| 研究主管和执行研究员 负责研究的高级研究员 |
吉尔·普拉特 | |||||
此文档已翻译自日文原稿，仅供参考。如翻译文档与日文原稿存在任何不符之处，以日文原稿为准。TMC对本翻译以及由此产生的直接、间接或任何其他形式的损害不承担任何责任。
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