附件5.1
科罗拉多街300号,2400套房 德克萨斯州奥斯汀,邮编:78701 电话:+1.737.910.7300传真:+1.737.910.7301 Www.lw.com | ||||||
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马德里 |
2024年6月17日
Tamboran 资源公司
第一座1套房39层
巴兰加鲁大道100号
Barangaroo新南威尔士州2000,澳大利亚
回复: 注册说明书第333-279119号;7,475,000股普通股,每股面值0.001美元。
致上述 收件人:
我们曾担任特拉华州坦博兰资源公司(The )的特别顾问公司?)与拟发行最多7,475,000股普通股有关,每股面值0.001美元(股份?)。根据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》),这些股票包含在表格 S 1中的登记声明中行动?),最初提交给美国证券交易委员会(SEC)选委会?)2024年5月3日(注册号333-279119)(修订后的注册声明?)。“股份”一词应包括本公司根据公司法第462(B)条登记的与登记声明拟进行的发售相关的任何额外普通股股份。本意见乃就S-K法规第601(B)(5)项的规定而提供,本意见并无就登记声明或相关招股章程内容的任何事宜表达 意见,本意见中有关股份发行的明确陈述除外。
作为此类律师,我们已研究了我们认为适合于本信函的事实和法律问题。 在您的同意下,我们依赖本公司和其他高管关于事实事项的证书和其他保证,而没有独立核实该等事实事项。我们在此就特拉华州的一般公司法发表意见,我们不对任何其他法律发表意见。
在符合上述规定及本协议所述其他事项的情况下,吾等认为,截至本协议日期,股份已在转让代理及登记处的账簿上以买方的名义或代表正式登记,并已由本公司在最近提交作为证物的承销协议形式预期的情况下发行,以支付有关款项(不低于面值)。
2024年6月17日
第2页
根据注册声明,股份的发行和出售将获得本公司所有必要的公司行动的正式授权,并且股份将有效发行、缴足股款和 不可评估。在提出上述意见时,吾等假设本公司将遵守特拉华州一般公司法中有关无证书股份的所有适用通知规定。
本意见是为了您在注册声明方面的利益,您和根据该法案的适用条款有权依赖该意见的人可能会依赖本意见。我们同意您将本意见作为注册声明的证物,并同意在招股说明书的法律事项标题下提及我公司。我们还同意通过引用本信函的方式将其合并,并同意将其纳入根据规则462(B)提交的关于股票的任何注册声明中。在给予此类同意时,我们并不因此而承认我们属于法案第7节或欧盟委员会规则和条例所要求的同意的类别。
真诚地 |
/s/Latham&Watkins LLP |