展品4.2

无论认购证还是该证所代表的股票均未在《证券法》（经修订）或任何州的证券法下注册。认购证和认购证代表的股票受制于转让和转售的限制，除根据《证券法》和适用的州证券法规定许可外，不得转让或转售。除非根据《证券法》的有效注册声明进行销售，否则发行方自己会要求发行方律师提供律师意见以形式和内容满意证明不需要在《证券法》下进行注册。购买权普通股股份

股票购买认股权证

本证明书证明下面所列的人(“持有人”)或其注册受让人，因获得相应的价值，有权在第2段规定的期间内的任何时间或不时地从Nukkleus Inc.，一个特拉华州的公司(“公司”)处，按照下面所列认股权的详情，购买公司的已足额缴纳并无须加额缴纳资金的普通股，每股面值为0.0001美元(“普通股”)，每股行权价格(“行权价格”)如下。

本认股权证中所指的“认股权股数”是指在此项下可购买的普通股。股票和行权价格根据本证第4段的规定进行调整。

本认股权证受下列条款、规定和条件的约束：

1. 行使方式；发行股份；支付股份款项。

(a) 在本认股权证的规定适用下，持有人可以在本认股权证的有效期内，在公司的主要执行办公室(或公司指定的其他办事处或代理处)的正常工作时间内，向公司委托行使本认股权证，整份或部份行使(“行使通知”)，该持有人还应提交表格附件中所载的完成通知，并向公司支付认股权股份通知中指定的认股权股数对应的行权价格的现金、认证或官方银行支票或通过以公司账户为收款人的电汇方式进行付款。购买的认股权股份将被认为在持有人将本认股权证投降、提交完毕的行使通知和按照上述规定支付了该股份的款项后，作为该股份的记录所有者，于最后在营业时间结束时发行。在本认股权证仅部份行使的情况下，除非本认股权证已到期，否则公司应在交付该证书或其他证明文件时，承担费用，向持有人交付新认股权证，以代表本认股权证未行使的认股权股票数。持有人可以选择实行无现金行权以代替现金行权，在这种情况下，该持有人应有权按以下公式计算获得的认股权股数：

X = Y (A-B)

A

地点

(b) 所有认股权股份将以“簿记账目”形式发行，不发放股票证明，除非认股权股份在此后的期间已经根据证券法注册，或者如果公司收到书面律师意见，该意见和律师对于公司是可接受的，以表明这些认股权股份可以在不受有关法律法规的证券法和蓝天法律约束的情况下自由转让，在此情况下，Holder提供必要信息后，它们可以由DWAC发放给股东。 除非认股权股份在此后被注册，否则认股权股份将是适用证券法的“受限制证券”，并根据这些法律规定，Holder除非它们已经被SEC注册并经过州当局的认可，或者可以豁免此类注册和资格要求，否则必须无限期持有认股权股份。Holder确认，公司没有注册或符合认股权股份的再销售要求的义务。

(c) 除非认股权股份在证券法下已经注册，否则认股权股份将带有类似于下文所示的注脚（以及适用州公司法或联邦或州证券法要求的任何注脚）：

“这些股份未在1933年《证券法》（下称“该法”）下注册，是“限制性证券”，如规则144所定义。这些股份不能出售、转让、转移、转让、抵押或抵押，除非（一）依据该法的有效注册声明，或（二）除非发行者已收到一份对其可接受的律师意见，该意见证明这些股份可以根据规则144或该法项下其他有效豁免出售和规则及其下的法规”，

为确保遵守此处所指的限制，公司可能向其预扣代理发出适当的“停止转让”指示。

(d) 不论认股权里有什么相反之处，在任何情况下，持有人均不得行使超过认股权数量的股票（或其部分），超过其持有和其附属公司的受益股票数目（持有人除通过持有未行使的认股权和受限制的普通股以外的其他公司证券所算），以及在行使此类股票时所可以获得的普通股股票数目（或其部分），这些情况会导致持有人和其附属公司持有超过已发行普通股的4.9%。有关句子，受益所有权应按照“证券交易法”第13节规定及其下的13D-G索引排序，除非上述句子的第（i）款另有规定。不论认股权书中是否有相反条款，在不得到股东和公司书面同意的情况下，此认股权书行使的限制不得修改。

2.行使期。行使该认股权可以在发行和交付该认股权的日期之后，随时或每时每刻行使，并在以上“认股详情”下的（f）段所示日期前在纽约，纽约时间下午6点之前行使（“行权期”）。

3.公司的某些协议。公司在此作出如下承诺和同意：

（a）股份要全额支付。认股权股份依据此认股权的条款发行后将被有效地发行，全额支付，并且不会受到有关发行的税收、留置权和费用的影响。

（b）股份预留。在行权期间，公司将始终授权并为了行使此认股权而保留足够数量的普通股股份。

（c）继任者和受让人。此认股权对公司的继承机构、合并公司或收购公司的全部或实质性资产的任何实体具有约束力。

4.调整条款。在行权期间，行权价格和认股权数量将根据本第4段所规定的从时间到时间的调整而受到调整。如果任何调整要求调整行权价格导致一美分的金额，这样的行权价格应四舍五入至最接近的一分。

（a）普通股份的细分或组合。如果公司在任何时候将此文中可获取的普通股股票细分（通过任何股票分割、股息、资本重组、重新分类或其他方式）为更多的股票，则在进行此类细分的生效日期之后，直接作用于这样的股票的行权价格将成比例减少。如果公司在任何时候将此文中可获取的普通股票组合成更少的股票（通过股票反向分割、资本重组、重新分类或其他方式），则在进行这样的组合之生效日期之后，直接作用于这样的股票的行权价格将按比例增加。

（b）股份数量的调整。在每次根据本第4段规定调整行权价格时，通过计算直接在调整之前就已经确定的行权价格的数量并将所得乘以在此调整之前直接行使此认股权所能发行的普通股票数量再除以调整后的行权价格来调整行使此认股权所能发行的普通股票数量。

（c）合并、并购或出售。在公司与其他任何公司进行合并或公司被其他公司并购或公司除向无法与完全清算计划相关的所有或实质性资产进行销售或转让的情况下，条件是进行这样的合并、并购或销售或转让，应做出足够的保证，认股权持有者将有权根据本认股权在行使此之前立即获取和收到这样的股票、证券或资产, 而不是之前获取和收到的普通股票数量，该数量将根据本认股权条款设置，如果没有进行这样的合并、并购或销售或转让，则已经变得可行。在任何这种情况下，公司将作出适当的规定，以确保本第4段之后将依据这些规定适用于本认股权之后所交付的任何股票或证券。在公司未经持有人和公司的书面同意情况下，本认股权所规定的行使限制不得修改。

5.发行税。在行使此认股权并发行认股权股份时，不向持有人或持有人收取任何发行税或其他费用，前提是公司不必支付任何应支付的涉及以持有人以外的姓名发行和交付任何证书所涉及的任何税款。

6.作为股东的任何权利或责任。本认股权不得享有任何投票权或其他股东权利。本认股权的任何规定，除了通过Holder行使购买认股权股份的股东行为和在此处列举Holder所拥有的权利或特权外，均不能使该Holder对行权价格或公司股东的任何责任承担任何责任，无论该公司或该公司的债权人是否提出此类索赔。

7.认股权的转让、交换和替换。

（a）转让程序。在公司的办公室或机构交出此认股权和适当执行的附有此文所附的转让书，本认股权和授予某些转让人的权利可以全部或部分地转让，在交易登记在公司的书上之前，公司可能将已注册的股东视为所有权人和持有人，对所有目的发行和销售该认股权。

本认股权证可被兑换为不同面值的认股证。持有人在公司的办公室或机构交还本认股权证即可获得总共购买下文中的股票数额的新认股权证，每张新认股权证都代表了该持有人在交还时指定的该数量的股票购买权。

认股证的更换。如果公司收到了足以令公司满意的证据证明本认股权证已经丢失、被盗、毁坏或损坏，就需要在本认股权证被交还并作废的情况下向该持有人免费签署并颁发一张新的同等面额的认股证。

撤销。如果本认股权证在本段第7款规定的任何转让、交换或更换中被交还，则公司应立即注销本认股权证。

注册。公司应在其总部主管办公室（或公司指定的其他办事处或机构，其名称在公司通知持有人的时候）维护本认股权证的注册，其中公司应记录已发行给该持有人的人的姓名和地址以及本认股权证的每个转让人和所有前任持有人的姓名和地址。

未经登记的行使或转让。如果在本认股权证在与本认股权证的任何行使、转让或交换有关的交还时，本认股权证（或在任何行使的情况下，本文规定的认股股票可在此基础上发行的认股证），未在《证券法》及适用的州证券法或灰色长天法规下进行登记，公司可以要求以下作为允许该行使、转让或交换的条件：（i）持有本认股权证的人或转让人，根据公司认可的律师意见书对公司的影响能够成立的书面律师意见书；（ii）持有人或受让人签署并交付给公司一份与公司认可的形式和金额相一致的投资代表信函；（iii）转让人符合《证券法》下制定的501(a)号规则中规定的“受信投资人”的身份，并以此形式和实质内容满足公司要求作出的陈述；提供的律师意见书、信函或“受信投资人”的身份并不在规定的情况下要求根据《证券法》第144条进行转让。本认股证的第一持有人，通过持有和持有该认股权证，向公司表示该持有人正在进行的投资，并不考虑进行分销。在任何情况下，持有人均不得将认股证分配，除非经公司明确书面同意。

8. 通知。将在本认股权证中要求或允许提供给持有人的所有通知、请求和其他通信必须是书面的，并且必须亲自交付，或通过认可的快递邮递员以认证或挂号邮件的形式发送，预付邮资并寄送至公司记录该持有人的地址，或通过从该公司通知中获得的其他地址寄送至该持有人。公司要求或允许提供或交付给公司的所有通知、请求和其他通信必须是书面的，并且必须亲自交付，或通过以认证或挂号邮件的形式发送的认可的快递邮递员，预付邮资并寄送至公司办事处或通过从公司方面的通知中获得的其他地址寄送至该持有人。任何此类通知、请求或其他通信可以通过电子邮件发送。所有通知、请求和其他通信将被视为已在该人收到该等通知的时间，该人的地址视为本节8中为目的而启示该人的地址，或者如果使用邮政认证或挂号邮寄或者使用认可的快递邮递员，则在预付邮资并正确寄送邮件的情况下即为视为已交付给该邮寄方。

9. 适用法律。本认股权证将受到纽约州法律的强制执行、管辖和解释，适用于完全在该州内作出和执行的协议，不考虑冲突法的原则。当事人在此提交争议的专属管辖权，联邦和州位于纽约县的法院在本认股权证、与之相关的协议或本认股权证预期或因此而产生的交易方面具有专属管辖权。双方都无法撤回地放弃反对聚集法院在维护此类诉讼或诉讼中的不便论据。双方进一步同意，通过第一类邮件寄送所送达的程序传达的事项应视为已就该事项接收到该方在本节8中用于该人目的的地址的通知，在《法》第144条下进行的转让不予影响任何一方根据法律允许的其他方式遵守程序。在任何争议的情况下，未能获胜的一方应当对获胜一方由于此类争议而产生的所有费用和费用，包括律师费，负责。

10. 其他。

（a）修正。只有公司和持有人签署的书面文件才能修改本认股权证或本认股权证中的任何条款。

(b) 描述性标题。本认股权证的若干段的描写性标题仅用于参考，不得影响本认股权证条款的含义或解释。

(c) 补救措施。其中一方承认其违反本认股权证项下的义务将会给持有人的意图和交易的目的带来破坏性的损害。相应地，公司认可，在公司违反本认股权证条款的情况下，本认股权证中的义务违反行为的法律补救措施将是不充分的。并同意，如果在一方违反或威胁违反本认股权证的规定的情况下，持有人将有权除了本文中规定的一切其它可用于法律或衡平法的救济措施以外，以及本文规定的处罚外，获得令人信服的禁令或禁令，以制止、防止或医治本认股权证全部或部分规定的任何违约行为，并特别执行本条款和规定，无需显示经济损失和要求任何保证或其他担保。

见证：本公司已由其授权的官员签署了本认股权证。

行使通知书形式

日期：______ __，20__

签名人 股东特此行使购买Nukkleus Inc.普通股（“认股权股份”）的权利，购买数量为_______________，购买数量已由Common Stock Purchase Warrant（“认股权”）的附件副本证明。 本文中使用的大写字母如果没有其他定义，则具有认股权中规定的相应含义。

1. 支付方式 认购者打算通过以下方式支付价格（选择以下一种）：

☐ 现金行权，涉及_________________ 认股权股份；或

☐ 依照认股权行权方式，无需现金支付。

2. 价格支付 如果选择现金行权，请认购者按照认股权条款的规定支付总行权价格$___________________给公司。

3. 交割认股权股份 公司将按照认股权条款的规定向认购者交割__________________认股权股份。

日期：______________________

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