展示4.1
高级无担保债券
美元312,500,2024年6月11日。
新泽西州泽西市
作为对价,特此承认,提供软件和技术解决方案,面向全球零售外汇交易行业,通过其全资子公司提供。公司承诺向X Group Fund of Funds,Limited Partnership(“Noteholder”)偿还本金三十一万二千五百美元(USD 312,500),以及应计的未偿利息,每次还款应按下文规定的日期和方式支付。
这张高级无担保付款承诺书(以下简称“本票据”)的原始发行折扣为62,500美元(以下简称“OID”)。本票据的购买价为250,000美元,从最初的本金余额中扣除OID得出。公司可得到的净额是250,000美元。
1. 偿还。所有利息和本金的偿付必须为美国合法货币,并首先用于应计利息,之后再用于本金。本票据的未偿本金总额应在发行之日起六(6)个月内到期支付(以下简称“到期日”)
2. 利率。本票据未偿本金余额将按照每年百分之十二(12.0%)的单利率计算(根据365天年基础计算),自本票据签发之日起开始计息。应计利息将在到期日到期支付,除非按照其条款加速偿还本票据。只要本票据存在任何违约事件(如下文所定义),就应按照新泽西州法律规定的条件,对其未偿本金余额收取百分之二十四(24.0%)的年利率的利息,除非此利率超过可以收取,订约,取得,接收或保留的最高利率。
3. 到期。 除非本票据已经得到满足,否则整个未偿本金余额和所有未偿应计利息将在到期日全部到期支付。
4. 费用。如果公司有任何逾期违约事件,公司应支付Noteholder在执行和收取本票据时所发生的所有合理律师费和诉讼费。
5. 预付款。在到期日期之前,公司可以预付本票据。
6. 附加股权考虑事项。
(a)作为向Noteholder提供贷款的附加诱因,公司已同意向Noteholder发行附有展品A的Common Stock Purchase Warrant。
(b)Noteholder有权将本票据的本金和利息转换为公司普通股,每股转换价格为0.25美元。转换
7. 违约。如果本票据存在任何违约事件,则Noteholder可以选择在通知公司后宣布本票据加速偿还并全部偿还本金和未偿应计利息。以下一种或多种情况的发生构成违约事件:
(a)公司未能按期支付本票据的本金或应计利息,或公司未能在本票据的本金或应计利息到期支付的日期向Noteholder支付其他金额,但公司在此类事件发生后的30天内可以补救这种不支付(“补救期”)。
(b)公司违反或违约应在本票据或任何其他文件或协议中包含的任何陈述,保证,契约或条件,或因与本票据有关的任何其他文件或协议而违反或违约应遵守的任何陈述,保证,契约或条件。
(c)公司根据任何现行或今后实施的任何破产,重组,破产或暂停法律或任何其他旨在减免欠款与债务相关的法律的规定申请任何破产保护或其他逊色,或采取任何造福于上述任何一种情况的企业行动;或
(d)反对公司的强制清算(除非根据任何现行或今后实行的任何破产法律,此申请被驳回或解除)或被任命的保管人,接收器,受托人,受益人(或其他类似官员) 掌握,监管或控制公司的任何财产。
8. 注意事项。所有在此项下需要或允许的通知均需以书面形式进行,并视为有效地发出:(a)在向应发出通知的一方进行人身递送时,或(b)在使用国家认可的隔夜快递递送并指定次日递送,并附有接收确认的书面证明的一天之后。所有通讯应按以下地址进行:
对Noteholder:如下签名页上所示的地址
对公司:Nukkleus公司,525 Washington Blvd.,New Jersey州泽西城07310,或公司或Noteholder,根据适用情况,可以提前十(10)天通知另一方地址。
公司在此放弃要求、通知、出示、抗议和不履行通知。
适用法律。本票据将受新泽西州法律管辖和解释,并将对所有目的根据新泽西州法律加以解释,无论是否适用法律冲突原则。
修改;放弃。任何本据条款均可经公司和票据持有人书面同意修订或豁免。
转让。本票据只能在提交给公司办理转让登记——已经背书,或由一份对公司而言令人满意的转让书面证明(已经执行)附带时转让。然后,本票据应重新发行到,注册到受让人的名字下,或发行等额本金和利息的新票据到,注册到受让人的名字下。利息和本金仅应支付给本票据的注册持有人。这种支付应构成公司履行支付利息和本金的全部责任。
[随附签名页面]
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鉴于各方已于上述日期和年份或使其正式授权代表签署本票据,特此签署。
公司:Nukkleus Inc。 | ||
签名:由: | /s/ Emil Assentato | |
姓名: | Emil Assentato | |
标题: | 首席执行官 |
票据持有人:X Group Fund of Funds, Limited Partnership | ||
签名:由: | /s/ Anastasiia Kotaieva | |
姓名: | Anastasiia Kotaieva | |
标题: | 所有者 | |
地址: |
[承诺书签名页]
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