附录 99.1

[这是以日语发行的原件的英文译本]

[注意] 本公司对本翻译或由翻译引起的直接、间接或其他形式的损害不承担任何责任。本文档是从日语原件翻译而来的，仅供参考。如果本翻译文件与日文原件之间存在任何差异，则以原件为准。

2024 年 6 月 12 日

亲爱的股东们，

春海大厦，江东桥2-5-9
日本东京墨田区 130-0022
株式会社美津
代表董事兼董事
（首席执行官）
金山芽衣

第18次定期股东大会通知

我们衷心感谢您一直以来的支持和亲切关注。我们想通知您，我们的第18次定期股东大会将如期举行。我们恳请您出席会议：

请注意，如果您无法参加会议，则可以选择通过提交书面表格来行使投票权。我们恳请您查看随附的股东大会参考文件，并表明您批准或不赞成随附的投票表。请确保表格在 2024 年 6 月 26 日星期三下午 4:30 之前送达。

1。日期和时间：2024 年 6 月 27 日星期四上午 11:00（上午 10:00 开始注册）

2。地址：日本东京都墨田区琴桥2-5-9晴海大厦5楼

3.议程项目

当天出席时，我们恳请您携带所附的召集通知、随附文件和股东大会参考材料。还请将随附的投票权行使表提交给会场的接待处。非常感谢您的合作。

股东会参考文件

1。议程项目和参考项目

议程项目：减少股本

为了统一对日本和美国审计公司的重复审计，使公司能够获得符合公司实际情况的补贴和其他计划，公司提议根据《公司法》第447条第1款将其资本存量减少至99,000,000日元，并将其资本储备增加至3561,590,981日元。

削减资本的时间表和官方公报等公告的内容如下。

(1) 减资时间表

5/21 董事会决议

6/12 股东大会通知

6/12-7/14 致债权人的公告（官方公报 + 电子版）

6/27 股东大会决议

7/15 资本削减生效

(2) 公告的拟议内容

减少股本的公告

该公司已决定将资本存量减少1,856,786,684日元，至99,000,000日元。

所有拟减少的1,856,786,684日元资本将被指定为额外的实收资本储备。生效日期为2024年7月15日，股东大会的决议定于2024年6月27日举行。反对该决定的债权人必须在本通知发布之日起一个月内提出异议。

最终资产负债表的披露情况如下。
https://www.ystbek.co.jp/ir_financial_results-archive/

2024 年 6 月 12 日
东京都墨田区江东桥2丁目5-9
株式会社美津
代表董事金山美

商业报告

从 2023 年 4 月 1 日起
到 2024 年 3 月 31 日

1。公司的现状

(1) 业务进展和成果

在本报告所述财年中，随着年初 COVID-19 疫情的消退，全球经济复苏，整个经济活动变得更加正常，消费增长主要来自美国，这要归因于实际工资上涨。

另一方面，在中国，生产和消费的复苏步伐温和，这主要是由于房地产市场的低迷，通货膨胀率一直徘徊在0％左右，这表明经济复苏已经停滞不前。

在日本，尽管包括商业状况和利润在内的企业部门一直活跃，但这与工资和投资的联系还不够，国内需求也一直缺乏活力。

结果，本报告所述财年的净销售额为25,615,177,000日元（同比增长18.2％），营业收入为305,058,000日元（同比下降37.0％），普通收入为397,134,000日元（同比增长105.8％）。

(2) 资金状况

j 公司已通过三菱日联银行有限公司和瑞穗银行有限公司管理的银团贷款设立了78.5亿日元的借款额度，作为营运资金。在本报告所述财政年度末，根据本协议执行的未偿借款额度为78.5亿日元，与上一财年相比减少的金额为2亿日元。

k 该公司已筹集了591,625,000日元的资金，主要用于通过在纳斯达克市场发行美国存托股票进行资本投资。

l 公司已从理索纳银行筹集了2亿日元的资金，用于向东京生活有限公司（香港）的子公司理索纳商行亚洲有限公司（新加坡）提供2亿日元的亲子贷款。

（3）重大组织重组的现状

该公司于2023年6月30日转让了其子公司Kaikakokusai株式会社的所有股份。

(4) 资产和利润/亏损的趋势

（千日元）

____________

（注）每股净收益是根据期末已发行股票总数计算的。

(5) 公司需要解决的问题

公司要解决的业务和财务问题如下。

• 内部控制系统的改善和稳定

为了防止与消费税程序不当相关的罚款等问题再次发生，公司已将加强内部控制体系定位为最高管理层的问题，并将努力建立治理体系。

• 重组商业模式，着眼于后COVID-19时代

在日本，该公司将重新审查无利可图的门店和电子商务业务中经营的产品；在海外市场，公司将重组其业务模式，将提高利润率作为重中之重，例如开发内部应用程序、全面扩张到东南亚以及全面运营其海外仓库。

公司将全力以赴克服上述问题。我们期待您的持续支持和鼓励。

(6) 主营业务（截至 2024 年 3 月 31 日）

日本药店门店的运营

日本电子商务的运营与管理

国内海外（含贸易）批发

(7) 主要办公室和门店

子公司办公室

____________

（注）Kaikakokusai株式会社的所有股份已于2023年6月30日转让，该公司不是子公司。

国内药店的名称和地址如下：

____________

（注）龟户商店和白马商店分别于2023年12月1日和2024年3月关闭。

（注）2023年6月2日，平井和蒲田店改为另一家公司经营的特许经营店。

（注）西葛西商店于2023年9月3日改为本公司经营的特许经营门店。

(8) 员工（截至 2024 年 3 月 31 日）

____________

（注）员工人数包括77名兼职员工。

(9) 重要子公司

____________

（注）Kaikakokusai株式会社的所有股份已于2023年6月30日转让。

(10) 主要贷款人和借款（截至2024年3月31日）

j 承诺热线协议

（千日元）

____________

（注意）1.该公司已经签订了承诺额度协议，最高借款额度为78.5亿日元，用于稳定高效地采购营运资金。该协议是银团贷款，包括来自三菱日联银行有限公司和瑞穗银行有限公司管理的总共17家银行的共同融资。

（注意）2.根据本协议，在本报告所述财政年度结束时，未偿还的借款为78.5亿日元。

2。股票状况（截至 2024 年 3 月 31 日）

____________

（注）纽约梅隆银行是一家发行美国存托凭证（ADR）的存托凭证公司。

3.有关公司股票收购权等的事项（截至2024年3月31日）

在本报告所述财政年度结束时，股票收购权等的总数如下。

（1）第一批股票收购权

j 股票收购权总数 300,000

k 行使股票收购权时将发行的股票类别和数量

公司300,000股普通股，以美国存托股为代表

l 股票收购权应支付的金额

0.01美元除以提供的股票收购权的数量

m 行使股票购置权时拟出资的资产的价值

(i) 普通股每股4.80美元

n 股票收购权的行使期限

从 2022 年 7 月 6 日到 2027 年 1 月 7 日

o 行使股票收购权后，发行股票时将增加股本和资本盈余

1。行使股票收购权后将增加的股本金额

该金额应为根据《公司会计条例》第17条第1款计算的最大法定资本增加额的1/2。计算结果产生的任何小于 1 日元的分数均应四舍五入。

2。行使股票收购权将增加资本盈余金额

该金额应为根据《公司会计条例》第17条第1款计算的法定资本增加的最大金额减去申报资本的增加额。

p 股票收购权的被分配人Univest Securities, LLC

(2) 第二批股票收购权

j 股票收购权总数 5,970,152

k 受股票收购权约束的股票类别和数量

公司5,970,152股普通股，以美国在美国的存托股为代表

l 股票收购权应支付的金额

无需付款

m 行使股票购置权时拟出资的资产的价值

(i) 普通股每股0.67美元

n 购股权的行使期限

从 2024 年 1 月 30 日到 2029 年 7 月 30 日

o 行使股票收购权后发行股票时资本存量和资本盈余将增加

1。行使股票收购权后将增加的股本金额

该金额应为根据《公司会计规则》第17条第1款计算的最大股本增加额的1/2。计算结果产生的任何小于 1 日元的部分均应四舍五入。

2。行使股票收购权后将增加资本盈余金额

该金额应为根据《公司会计规则》第17条第1款计算的最大股本增加额等减去拟增加的资本存量金额。

p 股票收购权的分配人

4。有关公司高管的事项（截至2024年3月31日）

(1) 董事和审计与监事会成员的地位

____________

（注意）1.根据《公司法》第2条第15项的规定，董事佐藤哲也、竹中洋二是外部董事。

2。根据《公司法》第2条第16项的规定，公司审计师木村敬一和佐藤纯二是外部审计师。

3.在2023年6月30日举行的普通股东大会结束时，上原森先生和北村幸久先生辞去了董事职务。

(2) 本报告所述财政年度官员的薪酬总额等

（千日元）

____________

（注意）1.在2021年5月26日举行的普通股东大会上，董事的最高薪酬金额为每年1.5亿日元。

2。在2021年10月19日举行的临时股东大会上，审计和监事会成员的最高薪酬金额为每年3000万日元。

5。会计审计师（截至 2024 年 3 月 31 日）

(1) 姓名

Shine Wing 日本有限责任公司

(2) 报酬金额等

与《注册会计师法》（1948年第103号法）第2条第（1）款规定的服务相关的报酬金额等：10,000,000日元

公司审计委员会应计算会计审计师审计计划的内容、会计审计职责的履行情况和薪酬估算。

公司在对理由的适当性等进行了必要的核查后，就会计审计师的薪酬做出了协议判断。

(3) 决定解雇和不重新任命会计审计师的政策

如果会计审计员履行职责存在任何障碍，如果公司审计委员会认为有必要这样做，则公司审计委员会将决定向股东大会提交的关于解雇或不重新任命会计审计员的提案的内容。

6。确保业务运营适当性的系统（截至 2024 年 3 月 31 日）

（1）确保董事和员工履行职责符合法律法规和公司章程的制度

j 公司及其子公司的董事应遵守法律法规和公司章程，并促进合规体系的建立。

k 公司及其子公司的董事应制定合规体系，管理和监督合规状况，以确保员工遵守法律法规和公司章程。

l 审计与监事会成员应调查合规体系的状况以及法律法规和公司章程中是否存在任何问题，并向董事会报告。董事会应定期审查合规体系，努力发现和改善问题。

m 公司已制定了有关举报的规则，并将制定举报制度，在发现公司及其子公司的董事和员工实施涉嫌违反法律法规的行为时，立即进行举报和协商。

(2) 董事履行职责相关信息的保存和管理系统

j 与董事履行职责相关的信息应根据法律法规和内部规则进行准备和存储。必要时还应以董事、公司审计师和会计审计师可以访问的方式进行管理。

k 与董事履行职责有关的信息的编制、保存和管理状况应由公司审计师审计。

(3) 与损失风险管理有关的法规和其他制度

j 公司应制定《风险管理基本条例》，作为整个集团风险管理体系的基础，并应根据该条例建立风险管理体系。此外，在发生不可预见的事件时，公司应成立一个由总裁兼代表董事主持的危机管理委员会，并应制定一个系统，在接受公司律师等的建议的同时，迅速采取行动，防止和最大限度地减少损害的扩大。

k 董事和员工应组织各部门负责风险管理的业务的详细信息，识别、分析和评估固有风险，考虑和实施适当的措施，并定期审查此类风险管理的状况。

l 公司审计师应审计各部门的风险管理状况，并将结果报告给董事会。董事会应定期审查风险管理体系，努力发现和改善问题。

(4) 确保董事有效执行职责的制度

j 本着提高企业价值的目的，公司应根据根据企业理念制定的业务计划开展活动以实现目标，并管理此类活动的进展。

k 作为确保董事有效履行职责的制度基础，公司应定期举行董事会会议（每月一次），并在必要时举行董事会特别会议。

l 公司应制定各种内部规则，例如职责分工规则和权限与决策权规则，以明确每位高管和员工的权力和责任，并建立适当和高效地履行职责的制度。

m 公司应监督子公司内部控制系统的建立和运作，以保持董事有效和迅速履行职责之间的平衡。

(5) 确保包括本公司及其子公司在内的企业集团业务适当性的制度

为了确保包括子公司在内的整个集团业务的适当性，公司应努力为整个集团建立合规体系。

(6) 与协助审计和监事会成员履行职责的员工有关的制度、他们对董事的独立性，以及与向此类员工发出的指示的有效性有关的事项

应审计和监事会成员的要求分配协助审计和监事会成员履行职责的员工，此类员工的调动和评估应获得审计和监事会成员的批准。

（7）董事和员工向审计和监事会成员报告的制度，与向审计和监事会成员报告有关的其他制度，以及其他确保审计和监事会成员有效进行审计的制度

j 公司及其子公司的董事和员工如果发现任何可能对公司造成重大损害的事实，应立即向公司的审计和监事会成员报告。

k 公司审计师出席董事会的重要会议等，并接收公司及其子公司董事等关于其履行职责状况的报告。

l 公司审计师可以访问与业务执行有关的重要文件，例如申请表，并要求公司及其子公司的董事和员工作出解释。

m 公司审计师和代表董事应定期举行会议，交换意见，以促进相互沟通。

(8) 确保向公司审计员报告的人员不会因为举报而受到不利待遇系统

公司及其子公司应禁止向公司审计师报告的人员因向公司审计师报告而受到不利待遇，并应确保此类信息得到充分传播。

(9) 预付或报销公司审计员履行职责所产生的费用的程序以及与处置执行此类职责所产生的费用或负债的政策有关的其他事项

当公司审计员要求预付款或报销履行职责时产生的费用时

公司应立即回应此类请求。

（10）消除反社会势力的基本方法与发展状况

为了确保健全的企业管理，公司的基本方针是对反社会势力采取坚决的立场。

该公司的基本政策是与反社会势力无关。

总务部是负责对付反社会势力的部门，总务部的总经理负责。此外，公司与大都会警察局管辖范围内的法律顾问和警察局和全国特别暴力预防措施联合会等外部组织密切合作，开发一个系统，使整个组织能够迅速做出回应和收集信息，并对员工进行全面教育。

7。系统运行状态概述，以确保业务运营的适当性

公司开发了一套确保业务运营适当性的系统，并在董事会等会议上持续识别和分析管理风险，并考虑对策。因此，公司视需要审查内部规则和运营情况，以提高内部控制系统的有效性。除了由审计和监事会成员进行审计外，公司还开发了一种系统，使审计和监事会成员能够通过参加重要的内部会议来监控业务执行状况和与合规相关的风险。此外，通过定期进行内部审计，公司核实日常业务运营是否违反法律法规、公司章程、内部规则等。

资产负债表
截至 2024 年 3 月 31 日

（千日元）

收入表
从 2023 年 4 月 1 日起
到 2024 年 3 月 31 日

（千日元）

净资产变动表
从 2023 年 4 月 1 日到 2024 年 3 月 31 日

（千日元）

个人证券附注

1。重要会计政策附注

(1) 证券的估值基础和方法

子公司和关联公司的股份按移动平均法按成本列报

(2) 存货的估值基础和方法

使用移动平均法按成本列出

（资产负债表价值是通过因盈利能力下降而使账面价值贬值来计算的）

（3）固定资产的折旧方法

j 财产、厂房和设备（不包括租赁资产）

余额下降法，1998 年 4 月 1 日当天或之后购置的建筑物（不包括附属设施）除外

在 2016 年 4 月 1 日当天或之后购置的建筑物附属设施和结构使用直线法进行折旧。

主要物品的使用寿命如下：

k 租赁资产

根据不转让所有权的融资租赁交易租赁资产

使用直线法，将租赁期限作为使用寿命，剩余价值为零。

(4) 津贴的提供

j 可疑账款准备金

为了为可能因坏账造成的损失做好准备，公司根据一般应收账款的实际坏账比率和可疑应收账款等特定应收账款的可收性，提供了估计的无法收回的应收账款金额。

k 奖金准备金

为了准备向员工支付奖金，公司在估计的付款金额中提供了与本财年相对应的估计金额。

l 为退休金提供经费

为了为向员工支付退休金做准备，公司根据本财年末的退休金义务提供本财年末应计的金额。

此外，退休金义务是根据退休金规定在本财政年度末自愿支付的金额计算的。

退休金义务是根据退休金规定在本财政年度末自愿支付的金额计算的。

m 积分准备金

本公司根据积分制发放的用于促销目的的积分，这些积分不可归因于销售

公司根据过去的实际使用率记录未来的预计使用量。

(5) 收入和支出的记录标准

该公司的主要业务是销售化妆品和家居用品。

关于这些产品的销售，公司在交付时确认收入。

公司判断客户在交付时已获得对产品的控制权，履约义务将得到履行。收入按与客户签订的合同中承诺的对价金额来衡量。

退货、折扣和回扣将从与客户签订的合同中承诺的对价中扣除。

交易对价将在履行义务后的一年内收到。

（6）构成编制非合并财务报表基础的其他重要事项

消费税会计

消费税的会计以免税法为基础。

2。收入确认说明

(1) 收入明细

该公司从事国内外市场的批发和零售业务以及电子商务业务。每项业务的主要商品和服务类型是日用品、化妆品和药品。

(2) 作为理解收入基础的信息

如 “重要会计政策附注” 的 “收入和支出确认标准” 中所述。

3.资产负债表附注

(1) 作为抵押品提供的资产和与抵押品相关的债务

(2) 应收账款和应付给关联公司的款项

(3) 对董事的金钱负债

(4) 担保义务

公司为从其他公司的金融机构借款提供担保。

4。损益表附注

与关联公司的交易

通过运营交易进行的交易

5。净资产变动表附注

j 本财年末已发行股票的类别和总数

k 本业务年度末标的股票收购权的类别和数量（不包括行使期第一天尚未到来的股票）

6。税收效应会计附注

按主要原因分列的递延所得税资产和递延所得税负债明细

8。与关联方交易的注意事项

(1) 子公司和关联公司

（千日元）

____________

交易条款和确定交易条款的政策

（注1）价格和其他交易条款由价格谈判决定，同时考虑市场表现。

（注2）为金融机构的借款提供债务担保。子公司的担保费不予兑换。

我们不接受送货。

（2）高级管理人员和个人主要股东等

（千日元）

____________

交易条款和确定交易条款的政策

（注）价格和其他交易条款由价格谈判决定，同时考虑市场表现。

9。租赁下使用的固定资产附注

除了资产负债表上记录的固定资产外，某些办公设备等还根据不转让所有权的融资租赁协议使用。

10。每股信息附注

(1) 每股净资产 135.05 日元

(2) 每股净收益 5.13 日元

11。其他注意事项

少于 1,000 日元的金额已向下舍入。

补充日程表

从 2023 年 4 月 1 日起
到 2024 年 3 月 31 日

1。有形固定资产和无形固定资产的详细信息（包括那些引起投资和其他资产中记录的摊销支出的资产）

（千日元）

____________

（注）“本期摊销” 栏中括号中的金额表示本期记录的减值损失金额。

2。条款详情

（千日元）

3.销售、一般和管理费用的详细信息

（千日元）