董事们
泰达药业有限公司
弗莱明顿路55号
北墨尔本
维多利亚3051
澳大利亚
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2024年6月4日
物质82766753
通过电子邮件
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1 |
我们审查的文件以及我们进行和依赖的搜索
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(a) |
日期为2024年5月17日的注册声明;
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(b) |
2024年5月17日的招股说明书;
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(c) |
本公司于2024年4月5日向澳大利亚证券交易所作出的公告,内容涉及在该日举行的股东大会(股东大会)上通过向本公司股东提出的若干决议;
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(d) |
由公司董事(董事)或其代表签署的日期为2024年6月3日的证书,证明以下各项的准确性和完整性:
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(1) |
公司的组成;
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(2) |
2024年5月17日的会议记录和董事会决议(董事会会议);以及
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(3) |
根据澳洲证券交易所上市规则7.1,本公司拥有足够的配售能力以发行美国存托凭证,
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(e) |
证书中所指的文件;以及
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(f) |
从澳大利亚证券和投资委员会以电子方式获得的与本公司有关的搜索,日期为2024年6月3日。
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文档114063686
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80 Collins Street Melbourne Vic 3000澳大利亚
邮箱128 Melbourne Vic 3001澳大利亚
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T +61 3 9288 1234 F +61 3 9288 1567
herbertsmithfreehills.com
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2.在提供这封信时,他提出了一些假设。
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2 |
提供此信的假设
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(a) |
董事会会议召开妥当,董事会通过的决议得到妥善通过;
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(b) |
召开股东会,股东大会通过的决议适当通过;
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(c) |
所有签名的真实性和作为正本提交给我们的所有单据、文书和证书的真实性,并与作为副本或表格或原件提交给我们的所有单据、文书和证书的真实正本完全一致。
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(d) |
所有相关文件继续完全有效,所有提交给我们的文件和复印件上的所有签名、印章、日期、印章和标记都是真实的;
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(e) |
每份文件的每一方都拥有所有必要的权力和权限(公司或其他),以执行、交付和履行其在文件项下的义务(以下第3(B)段明确规定的与公司有关的义务除外);
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(f) |
有关文件各方(本公司除外)的章程规定的所有内部管理事项均已得到适当处理(包括但不限于举行该等各方适当组成的董事会会议和通过适当决议的会议);
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(g) |
任何声称受澳大利亚联邦法律以外的任何司法管辖区法律管辖的文件,都是这些文件各方的合法、有效和具有约束力的义务,文件任何一方的任何文件的签署、交付或履行均不违反或违反或根据澳大利亚联邦法律以外的任何司法管辖区的任何适用法律而变为无效、不具约束力或不可执行;
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(h) |
提交注册声明或完成注册声明中的交易并不违反或违反任何司法管辖区的法律或任何司法管辖区的任何适用法律(不包括澳大利亚联邦的法律);
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(i) |
任何人没有或将会从事欺诈或不合情理的行为,或不诚实、误导或欺骗性的行为,或可能误导或欺骗注册声明或发行或出售股票或美国存托凭证的行为;
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(j) |
本公司并无恶意、欺诈、不当影响、胁迫或胁迫或类似行为涉及根据《注册声明》发行或出售股份或美国存托凭证;
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(k) |
本公司高级管理人员或其代表向我们提供的所有信息在提供时是真实、正确和完整的,并且在本信函日期仍是真实、正确和完整的,包含所需的所有信息,我们不会为了提供本意见而进行任何单独的查询或调查(除了查看ASIC搜索);
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(l) |
公司现在和将来有能力在债务到期时偿还债务,并且在股票或美国存托凭证发行或出售时具有偿付能力;以及
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3%的人反对他的意见。
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(m) |
我们审查的所有公共记录和搜索均属准确,我们进行的搜索所披露的信息是真实和完整的,该等信息没有被更改,搜索没有未能披露任何
已交付登记、提交或根据公司记录存档但在我们搜索日期未出现在公共记录上的信息。
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3 |
意见
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(a) |
本公司是根据澳大利亚联邦法律正式成立并有效存在的,且信誉良好(由于该词未在2001年《公司法》(Cth)(公司法)中定义,我们假定该词仅意味着没有当前关于本公司清盘或为本公司指定接管人或清盘人的命令,也没有任何关于其建议取消注册的通知);
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(b) |
股票的发行已获正式授权;
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(c) |
在根据文件提供的股份支付付款而发行股份时,股份将被有效发行、全额支付和‘不可评估’(就本意见而言,术语‘不可评估’用于描述个人作为股份登记持有人的责任时,根据澳大利亚联邦法律不是一个已知的概念,因此我们假设这些词语是指该等股份的持有人,已全额支付该等股份发行时应支付的所有金额,根据公司法,在本公司清盘时,彼等并无个人责任向本公司的资产及负债作出贡献,或作为该等股份的持有人而被催缴任何款项或额外资本(br})。
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4 |
局限性
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(a) |
根据《证券法》生效的《注册说明书》及其任何修正案(包括所有必要的生效后修正案)(并假设其在发行任何美国存托凭证时仍然有效);以及
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(b) |
已收到关于发行美国存托凭证的商定审议意见。
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5 |
适用性
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6%同意,同意同意。
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6 |
同意书
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/S/赫伯特·史密斯·弗里希尔斯
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