展览5.1
2024年6月10日
Comstock Resources, Inc.
5300 Town and Country Blvd.,500套间
Frisco, TX 75034
女士们先生们:
我们作为康斯托克资源有限公司(以下简称“公司”)的特别内华达州顾问,在公司于此提供给证券交易委员会的S-3表格备案(以下简称“备案”)的准备工作中,提供了法律意见。备案涉及的内容包括,根据1933年修订版证券法案(以下简称“证券法案”)第415号法规中规定的规则,由上述售股人每次转让公司0.5美元普通股(以下简称“股份”)的最高数为1250万股。股份可能根据备案、备案修正案、其中所包含的说明书(以下称“说明书”)和根据证券法案第415号法规而发布的有关说明书的补充而每次被转让或交付。
在此意见书的连带,我们剖析了下述原件或副本(经过认证或已以其他方式获得确认):
(i) | 公司于2018年8月13日提交给内华达州州务卿的第二份修订章程; |
(ii) | 提交给内华达州州务卿的章程修正证明文件,日期为2019年7月16日; |
(iii) | 公司修改后的章程,于2014年8月21日通过,于2018年8月17日和2019年7月15日再次修改,并获证明其目前生效; |
(iv) | 董事会及董事会审计委员会于2024年3月20日通过的授权决议书(以下简称“授权决议”),以及与发行和注册股份有关的授权决议进行了核实; |
(v) | 2024年3月20日起订日期的认购协议(以下简称“认购协议”),由公司、阿尔科马钻井有限合伙企业(以下简称“阿尔科马”)和威利斯顿钻井有限合伙企业(以下简称“威利斯顿”)签订,约定前述实体认购股份,公司同意向前述实体出售股份; |
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2024年6月10日 第2页 |
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(vi) | 由公司和前述实体签署的2024年3月25日第二份修订的登记权协议(以下简称“登记权协议”); |
(vii) | 说明书;和 |
(八) | 公司总裁、首席财务官和秘书罗兰·O·伯恩斯于2024年6月10日的证书,证明了授权决议及其他某些实际事项。 |
除了上述内容,我们还检查了我们认为相关和必要的其他文件、文件和记录,这构成了我们在此之后表示的原因基础。在提供包含在此之内的意见时,我们已经得到了您的许可,做出了以下假设:(i)提交给我们或由我们审核的所有文件,包括所有修订稿和补充内容,均准确无误,并且如果不是原件,则是原件的真实、正确和完整副本;(ii)各方在各种文件中的签名均是真实的;(iii)签署此类文件的每个人拥有法定能力;以及(iv)所有代表企业实体签署此类文件的人士均已得到充分的授权。我们假设没有修订、修改或补充这些文件,除非我们已知道这些修订、修改或补充。
本意见仅适用于内华达州修订法规,并且我们不对任何其他司法管辖区的法律发表意见。我们还不表示对任何其他司法管辖区的任何法规、规则、条例、命令或其他任何立法机关或任何相关司法或行政意见有任何意见。
基于上述事实和我们认为对本意见目的有必要或适当的法律问题的调查,我们认为这些股份是有效发行、完全实缴并且不可评定的。
本意见是针对您提交的注册声明而作出的,不得依赖于任何其他目的。我们不对此意见之后发生的任何法律变化或我们获悉的任何事实通知您承担义务。
本意见基于我们在此引用的交易相关的法律和事实知识,截至本意见日期。我们不承担更新或补充此意见以反映以后可能引起我们注意的任何事实或情况或反映以后可能发生或有效的任何法律变化的任何职责。
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2024年6月10日 页 3 |
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我们在此同意此意见作为注册声明的展品。在给予此同意时,我们并不承认我们包括在《证券法》第七条或证券交易委员会的规则和规定所要求的同意人类别中。
非常真诚地你的, | ||
伍德伯恩和韦奇 | ||
通过: | /s/ Shawn G. Pearson | |
Shawn G. Pearson |