第99.1展示文本
召开通知
这是InflaRx N.V.股东2023年度股东大会的召开通知（“会社”），并定于2023年4月26日上午9:00荷兰时间（CEST）在NautaDutilh N.V.的办公室Beethovenstraat 400，1082 PR阿姆斯特丹，荷兰举行。
本次股东大会的议程如下：
1.选举作为董事的四位被提名人，其名称在附加的代理声明中列出，其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。
开幕
2.
讨论2022年12月31日结束的财政年度的荷兰法定董事会报告（讨论项目）
3.
通过2022年12月31日结束的荷兰法定年度账户（表决项目）
4.
讨论公司的股息和保留政策（讨论项目）
5.
Ernst ＆ Young Accountants LLP负责对2023年财政年度公司的法定年度账户进行外部审计（表决项目）的指示
6.
免除公司董事在2022年12月31日结束的财政年度履行职责的责任（表决项目）的
7.
任命Ms. Hege Hellstrom为公司非执行董事（表决项目）
8.
延长授权公司董事会（“董事会”）发行股票和授予权利以认购股票（表决项目）的授权期限
9.
延长授权董事会限制和排除优先购买权的期限（表决项目）
10.
延长授权董事会购买公司资本中的股票和存托凭证的期限（表决项目）
11.
结盘
除上述议程中包括的项目外，不会在股东大会上进行任何业务投票。
股东大会的股权记录日期为2023年3月29日（“记录日期”）。那些是公司股东或以其他方式拥有公司资本股份的投票权和/或会议权的人，在记录日期被记录在公司股东名册或由公司维护的美国过户代理（“注册”）中的人，可以参加股东大会。 （“具有会议权利的人”），无论记录日期后他们的股份或权利如何变化。
记录日期时在银行，金融机构，账户持有人或其他金融中介处的帐户中拥有公司股份的受益所有人（“受益所有人”），必须要求他们的金融中介或所持股份存入的代理人向他们发出授权，以确认他们有权参加和进行股东大会投票。
希望亲自或通过代理出席股东大会的与会者和有利益所有权的受益人必须书面通知公司他们的身份和出席股东大会的意愿（“出席通知”）并在股东大会（“截止日期”）前第四个工作日的中欧时间上午6:00之前通知公司。有利益所有权的受益人应在出席通知中附上（i）有关他们在公司资本中拥有相关基础股份的受益所有权的证明，如最近的账户明细，以及（ii）根据登记日期在注册表所登记的持有这些基础股份的相应股东签署的代理。
已向公司无条件提供出席通知的具有参会权利和受益所有权的个人可以通过书面或电子记录的代理出席股东大会。代理人必须在截止日期前向公司提交签署的代理并在进入股东大会时出示代理人的副本。代理表格可从公司网站（http://www.inflarx.com）下载。
1
按照上述程序发送给公司的任何出席通知、受益所有权证明或签署的代理必须通过常规邮件或电子邮件提供至：
InflaRx N.V.
c/o Mr. Christian Schmid
Fraunhoferstr. 22
82152 Planegg/Martinsried
德国
(christian.schmid@inflarx.de)
截止日期之后收到的任何出席通知、受益所有权证明或签署的代理可能会被忽略。未遵守上述程序的具有参会权利、有利益所有权的受益人和代理人可能会被拒绝进入股东大会。
2
议程说明
2.
讨论截至2022年12月31日的荷兰法定董事报告（讨论项目）
该公司2022财年的法定董事报告已经发布在公司网站（http://www.inflarx.com）和公司办公地址。
3.
通过决议将荷兰法定年度账目批准2022财年结束（投票项目）
该公司2022财年的年度账目已经发布在公司网站（http://www.inflarx.com）和公司办公地址。建议批准这些年度账目。
4.
讨论公司的股息和储备政策（讨论项目）
公司从未为其股票支付或宣布过任何现金股息，并且公司不预计在可预见的未来支付任何现金股息。公司打算保留所有可用资金和任何未来盈利来资助其业务的发展和扩张。根据荷兰法律，公司只能支付股息，前提是其股东权益（eigen vermogen）超过公司实收和已召集的股份资本加上根据荷兰法律或公司章程需要维持的储备金的总和。在此类限制下，任何未来支付股息的决定将由董事会自行决定，并取决于许多因素，其中包括公司的经营业绩、财务状况、未来前景、合同限制、适用法律规定的限制和董事会认为相关的其他因素。如果公司确实有意分配股息，此类股息可能仅以现金或股票的形式分配，通过前述（现金和股票）的组合进行分配或通过选择股息（现金或股票）进行分配，每种情况均受适用法律的约束。
5.
指示Ernst&Young Accountants LLP审核公司2023年财务年度的年度账目（投票项目）
根据荷兰法律，一般情况下，股东大会是授权每年任命外部独立审计师审核公司年度账目的公司机构。根据公司审计委员会的建议，现提议任命Ernst&Young Accountants LLP为外部独立审计师审核公司2023年财务年度的年度账目。
6.
免除公司董事在2022财年履行职责方面的责任（投票项目）
建议免除公司董事在2022财年行使职责方面的责任。此免除的范围仅限于公司法定董事报告中反映的职责或2022财年年度账目或其他公开披露的职责。
7.
任命Hege Hellstrom女士为该公司非执行董事（投票项目）
董事会已经做出一个约束性提名，推荐将Hege Hellstrom女士任命为公司的非执行董事。 Hellstrom女士拟任命为期三年，在2026年公司股东年度大会结束时结束。
Hege Hellstrom女士目前是法国药企Advicenne首席商务官，致力于研发肾病学创新治疗方案。她自2019年起担任Vivesto AB和Camurus AB两家上市瑞典公司的非执行董事，并在两家公司的审计委员会任职。她是投资和咨询公司Belnor BV的创始人及董事长。Hellstrom女士拥有超过30年的销售、营销、策略制定、商业化、合作联盟和高管管理经验。从2013年至2018年，她在Sobi（一家瑞典生物制药公司）担任欧洲，中东，北非和俄罗斯区域总裁，在罕见疾病治疗中领导了多项新品种的上市。在Sobi之前，她在Genzyme工作了11年，担任Benelux区域总经理和欧洲，LATAM和JAPAC肾脏和内分泌业务的负责人。当Genzyme被Sanofi收购后，她继续担任Sanofi心血管产品的全球副总裁。在加入Genzyme之前，她在Baxter Healthcare工作了13年。Hege Hellstrom女士拥有挪威奥斯陆大都会大学的生物医学实验科学学士学位。
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8.
董事会专门权限扩展，以发行股份和授予认股权（表决事项）
本次股东大会已授权董事会，在2022年4月28日召开的公司年度股东大会后的五年内（“2022年股东大会”），可以决定发行普通股和/ 或授予认购普通股的权利，每一种股票的发行都不超过公司章程中授权的股份总额。建议将此授权扩展至本次股东大会后五年内到期。如果根据议程第8项提出的决议被通过，建议的授权将代替当前现有的授权。
9.
本次股东大会已授权董事会，在2022年股东大会后的五年内，就董事会决定发行或授予认股权的普通股，限制和/ 或排除优先股股权。建议将此授权扩展至本次股东大会后五年内到期。如果根据议程第9项提出的决议被通过，建议的授权将代替当前现有的授权。
本次股东大会已授权董事会，在2022年股东大会后的五年内，决定公司以任何方式购买（i）完全缴纳的公司普通股（和代表此类普通股的存托凭证），包括通过衍生品产品、在股票交易所购买、私下购买、区块交易，或通过其他方式，每一种股票的购买价格均高于零且不超过纳斯达克证券交易所上公司普通股的平均市场价的110%（平均市场价为公司股票交易前五个连续交易日的收盘价的平均数），最高不超过本次股东大会后的公司总股本的10%（自本次股东大会的起止日算起），和/或（ii) 完全缴纳的公司优先股（和代表此类优先股的存托凭证），在适用法律允许的范围内，通过任何方式，包括通过衍生产品、在股票交易所购买、私下购买、区块交易，或通过其他方式，每一种股票的购买价格均高于零且不超过所涉及的优先股票的名义价值。建议将此授权扩展至18个月，并有效地扩展至本次股东大会后到期。如果根据议程第10项提出的决议被通过，建议的授权将代替当前现有的授权。
10.
董事会授权扩展，在公司的资本中收购股份和存托凭证的权限（表决事项）。
系根据议程第18(a)项提出的特别决议，即（1）呈请年度股东大会代表公司重启股权回购计划，首次计划的股权回购不得超过公司股份总额的15%，且其价格必须在日内照会交易的平均加权股价中减少5%。显然，若有任何人发现公司进行股权回购，他必须立即在副总裁考文哲处报告，以应纳税计入个人收入；和（2）授权董事会决定公司的股票购买，价值不超过公司的授权股本，作为对合并和收购的支付，或作为组织结构调整的重组工具，或用于与任何雇员计划或退休基金有关的目的，在2022年股东年度大会后五年内有效,扩大授权底数至公司约定的授权股份总额。如果建议根据此议程提出的议案第10项获得通过，即代表上述的特别决议和收购授权都将得到批准。
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