喜马拉雅船务有限公司喜马拉雅船务有限公司(“本公司”)股东周年大会(“股东大会”)将于2024年8月15日(星期四)上午10时正在位于百慕大哈密尔顿HM 11号Par-la-Ville路9号S.E.Pearman大厦2楼S.E.Pearman大楼2楼的公司注册办事处举行，并通过微软团队以电子方式举行。(百慕大时间)，用于以下目的，所有这些都在随附的信息声明中更完整地阐述：接收本公司截至2023年12月31日止年度的经审计综合财务报表。考虑以下公司建议：1.将董事人数上限设定为不超过7人。2.再次选举比约恩·伊萨克森先生为本公司董事的董事。3.再次选举卡尔·E·斯蒂恩先生为本公司董事的董事。4.再次选举Georgina E.Sousa女士为本公司董事的董事。5.重选米红云女士为本公司董事的董事。6.再次选举Jehan Mawjee女士为本公司董事的董事。7.重新委任普华永道会计师事务所为核数师，并授权董事厘定其酬金。8.批准本公司董事会(“董事会”)截至2024年12月31日止年度的酬金总额不超过37万美元。根据董事会于日期：二零二四年六月十日发出的命令，米康云秘书注：1.董事会已将二零二四年六月十一日的办公时间定为决定有权收取股东周年大会或其任何续会的通知及于其任何续会上投票的股东的纪录日期。2.有关年度股东大会的征集和投票的资料，包括本公司截至2023年12月31日的年度经审核综合财务报表，以及年度股东大会的商业建议和代理投票形式，可在公司网站https://himalaya-shipping.com的投资者关系项下查阅。股东如有要求，可致函百慕大HAMILTON HM 11，9 Par-la-Ville Road，S.E.Pearman大楼2楼，或发送电子邮件至my@himalaya-shipping.com，免费索取硬拷贝。3.任何股东均无权出席股东周年大会，除非将出席及投票意向的书面通知*或委任代表连同经签署的授权书或其他授权文件(如有)，或经公证人核证的授权书副本送交公司秘书my@himalaya-shipping.com，并于股东周年大会举行前48小时送达注册办事处。*在发布本通知时，预计年度股东大会将以混合会议的形式进行，这意味着股东可以亲自到注册办事处参加会议，也可以通过电子远程参与。我们强烈鼓励股东远程参与并以电子方式提交委托书，以确保您的股票在会议上获得投票。如果股东选择远程出席年度股东大会，请不迟于年度股东大会前48小时联系公司秘书my@himalaya-shipping.com，后者将在年度股东大会之前为微软团队提供链接并拨打电话号码。此外，请预先向董事会提交任何问题，这些问题将在年度股东大会上得到回答。4.上述决议中的每一项都需要所投选票的简单多数投赞成票。5.随函附上委托书一份，供通过挪威VPS持有的与上述业务有关的股份持有人使用。在美国注册的股票持有人应使用所提供的单独的委托书。
以下资料只适用于在美国登记的股份持有人：本公司乐意透过互联网向其股东提供股东周年大会的代表材料。本公司相信，这项电子分发通知及委托书程序将加快股东收到委托书材料的速度，降低成本，并减少本公司股东周年大会对环境的影响。因此，公司将向其登记在册的股东和实益所有人邮寄指示，说明如何通过互联网获取年度股东大会材料以及如何在线投票。你们的投票很重要。请立即投票表决你们的股份。要投票您的股票，如果您是在美国注册的股东，您可以使用互联网，如代理材料、所附的代理声明和您的代理卡上所述；拨打所附的代理声明和您的代理卡上所述的免费电话号码；或填写、签署和注明您的代理卡的日期，然后邮寄您的代理卡。
喜马拉雅船务有限公司股东周年大会(“股东大会”)的征集及投票资料。将于2024年8月15日举行。根据经修订的百慕大公司法1981年第84条(“公司法”)，本公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表将于会上呈交。该等陈述已获本公司董事(定义见下文)批准。根据百慕大法律，此类声明没有要求必须得到股东的批准，会议上也不会寻求这样的批准。公司经审计的综合财务报表可在我们的网站www.himalaya-shipping.com的投资者关系项下查阅。股东如有要求，可致函百慕大HM 11号汉密尔顿Par-la-Ville Road 9号皮尔曼大厦2楼，或发送电子邮件至my@himalaya-shipping.com，索取免费硬拷贝。本公司截至2023年12月31日止年度的经审核综合财务报表已如上所述透过互联网提供予股东。公司建议建议1-董事人数上限根据公司细则第98条，建议董事人数上限为七人。建议2、3、4、5和6-董事选举董事会已提名下列五名人士连任本公司董事，他们均为现任董事会成员。根据纽约证券交易所(“纽交所”)企业管治上市标准及挪威企业管治实务守则(“守则”)，大部分被提名者均为独立人士。要被视为独立，董事必须没有纽约证券交易所上市标准所界定的取消资格的关系，并且董事会必须确定他或她与本公司没有任何实质性关系，无论是直接或作为与本公司有关系的另一组织的合伙人、股东或高级管理人员。董事会经审阅及考虑本公司与各董事之间的所有相关关系后，根据纽约证券交易所的上市标准及守则厘定，担任审核委员会成员的每名董事非执行董事Mawjee女士、Steen先生及Sousa女士均符合纽约证券交易所上市标准及守则所订立的董事独立性标准，因此属独立。董事会多样性汇总表中的以下信息由被提名者提供。两名成员自我认同为男性，三名自我认同为女性，其中两名成员基于本国司法管辖区的民族、种族、族裔、土著、文化、宗教或语言认同，自我认同为代表性不足的个人。董事会多元化矩阵(截至2024年6月10日)主要行政人员所在国家百慕大外国私人发行人是母国法律禁止披露的资料第#名董事总数5第I部分：性别认同女性男性非二元人士未披露性别董事3 2--第II部分：在母国司法管辖区任职人数不足的个人2根据公司细则(“公司细则”)的规定，每名董事于每次股东周年大会上选出，并将任职至其当选后或其继任人选出为止。董事会强烈支持他们连任，并建议股东在股东周年大会上投票赞成建议的决议案。
本公司董事会提名人选名单如下：董事自2021年在比约恩·伊萨克森公司任职以来，董事长卡尔·E·斯汀2021年在董事任职，审计委员会成员乔治娜·E·索萨2021年在董事任职，审计委员会成员米洪云2022年在董事和秘书杰汉·马吉2022年担任董事董事，审计委员会主席比约恩·伊萨克森先生自2021年6月2日起担任董事会成员。2005年至2014年，艾萨克森作为合伙人受雇于ABG Sundal Collier Ltd.，自2014年以来一直受雇于Magni Partners。卡尔·E·斯蒂恩先生自2021年11月1日起担任董事会成员，目前在审计委员会任职。Steen先生毕业于瑞士苏黎世理工学院，获得理学硕士学位。工业与管理工程专业。在为多家知名公司工作后，Steen先生于2001年1月至2011年2月加入Nordea Bank，担任该行航运、石油服务和国际部主管。斯蒂恩先生在多家挪威和国际公司担任董事职务，包括Golar LNG Limited、Belship ASA和Wilhelmsen Holding ASA，并担任该公司的董事会主席。乔治娜·E·索萨女士于2021年6月被任命为董事的首席财务官，也是我们的审计委员会成员。她目前担任歌拉液化天然气有限公司的董事。自2019年1月起至2022年3月退休，Sousa女士受聘于Golar Management(百慕大)Limited(百慕大)担任董事董事总经理。2019年2月至2022年2月，她曾担任博尔钻井有限公司和2020 Bulkers Ltd.的董事和公司秘书。在加入GMBL之前，Sousa女士于2007年2月至2018年12月受雇于Frontline Ltd.担任企业行政主管。在此期间，索萨还曾担任董事和前线以及多家相关上市公司的公司秘书。2007年1月之前，总裁女士一直担任百慕大管理公司综合服务有限公司的企业服务部副总裁，并于1993年加入公司，担任企业行政部经理。1976年至1982年，索萨女士受雇于Appleby，Spurling&Kempe百慕大律师事务所担任秘书，1982至1993年，她受雇于考克斯·威尔金森律师事务所百慕大律师事务所，担任公司高级秘书。Mi Hong Yoon女士自2022年5月23日起担任公司秘书及董事会成员。Yoon女士自2022年2月起担任Golar Management(百慕大)有限公司的董事经理。在此之前，她于2019年3月至2022年2月受聘于Digicel百慕大担任首席法律、监管和合规官，并于2009年至2019年担任Telstra Corporation Limited香港和伦敦全球业务的高级法律顾问。她拥有丰富的国际法律、监管和合规经验，负责多家上市公司的公司治理和合规工作。尹女士毕业于新南威尔士大学，持有法律学士学位，并于香港中文大学取得国际经济法硕士学位。现任及过往董事及管理职位包括和博尔钻探有限公司。(董事和公司秘书)、Golar LNG Ltd.(公司秘书)、2020 Bulkers Ltd.(公司秘书)和Cool Company Ltd(董事和公司秘书自2022年2月至2023年11月)。Jehan Mawjee女士自2022年12月19日以来一直担任董事会成员和审计委员会主席。Mawjee女士自2021年4月起受聘为Borr Drilling Limited的首席会计官。2015年至2021年，她曾在Golar LNG Limited担任各种会计职务，2012年至2015年，她曾在毕马威担任各种会计职务。Mawjee女士是一名特许会计师，拥有萨斯喀彻温大学的专业会计硕士学位和女王大学的应用经济学荣誉学位。建议7-重新委任独立核数师在会议上，董事会将要求股东批准从挪威奥斯陆起重新委任普华永道为本公司的独立核数师，并授权董事会厘定核数师的薪酬。普华永道在2024财年提供的审计服务包括审查公司及其子公司的综合财务报表。
建议8-为在大会上批准董事薪酬，董事会将要求股东批准本公司董事在截至2024年12月31日的年度的薪酬费用总额不超过37万美元。据其他业务管理层所知，除股东周年大会通告所述事项外，并无其他事项将于股东周年大会上提交审议。根据董事会命令，米红云秘书汉密尔顿，百慕大日期：2024年6月10日
喜马拉雅船务有限公司(“本公司”)于2024年8月15日举行的股东周年大会上使用的代表委任表格。我/我们…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………的。。成为…………………………………的持有者(S)上述公司于2024年6月11日的记录日期为每股1美元的普通股，特此任命正式任命的会议或………………………………主席在本公司将于2024年8月15日举行的股东周年大会或其任何续会上担任本人/吾等的代表，并按以下指示代表本人/吾等投票。请在空白处打上X号，并注明你希望以何种方式投票(S)。如果此卡被正式签署，但没有具体指示，委托书将由其酌情决定投票或弃权。反对弃权的建议1.将董事人数上限定为不超过7人。2.再次选举比约恩·伊萨克森为公司董事的董事。3.再次选举卡尔·E·斯蒂恩为公司董事的一名董事。4.再次选举乔治娜·E·索萨为本公司董事的董事。5.重新选举米红云为本公司董事的董事。6.再次选举Jhan Mawjee为本公司董事的董事7.再次委任普华永道为核数师，并授权董事厘定彼等的酬金。8.批准本公司董事会于截至2024年12月31日止年度的酬金总额不超过37万美元。日期………………………………。。签名………………………………………………附注：1.有权出席会议并投票的股东，可委任一名或多於一名代表出席，并在投票表决时代替他投票。2.由单一股东指定的代理人不必以相同的方式行使其投票权。3.如属联名持有人，则不论是亲自投票或委托代表投票的长者的投票，均可获接纳，而其他联名持有人的投票则不获接纳。为此目的，资历由姓名在会员名册上的排列顺序决定。4.如属法团，本委托书必须盖上法团印章，或由妥为授权的人员或受权人代表法团签署。5.如欲委派代表委任会议主席以外的任何人，应在有关位置填上他/她的姓名，删去主席的字眼，并在更改处加上英文缩写。6.本委托书应在不迟于会议举行时间的48小时前填妥并寄往以下地址。DNB银行注册管理部邮局1600挪威奥斯陆SEntrum 0021电话：+47 23 26 80 16或通过电子邮件发送至：Vote@dnb.no