附件 10.7

锁定协议

2024年6月6日

公司8%原始折扣高级担保债券(“债券”)的购买者:

回复: DIH Holding US,Inc.(“本公司”)根据日期为 的证券购买协议,于2024年6月6日左右私下配售债券

女士们、先生们:

以下签署的 不可撤销地与您和公司每个人达成协议,即自本协议生效之日起至初始注册声明生效日期(该期间,“限制期”)(均在适用的交易文件中定义)后180天内,签字人将不会要约、出售、合同出售、质押、质押或以其他方式处置(或进行任何旨在或可能合理预期的交易)。直接或间接导致下文签署人或任何关联公司(见证券购买协议(定义见下文)或与下文签署人有密切关系的任何人)直接或 间接处置(无论是通过实际处置或因现金结算或其他原因而产生的有效经济处置 处置),或建立或增加看跌同等头寸,或清算或减少1934年《证券交易法》(修订后的《证券交易法》)第16条所指的看涨同等头寸,任何本公司普通股(“普通股”)或可转换、可交换或可行使的证券 转换为以下签署人实益拥有、持有或其后收购的本公司普通股股份(“证券”)。 实益所有权应根据交易所法案第13(D)条计算。

尽管有前述规定,但在符合下列条件的情况下,签署人仍可转让证券,但条件是:(1)公司在转让前从每个受赠人、受托人、分配人或受让人(视属何情况而定)收到限制期剩余部分的已签署的锁定期协议(以本函件协议(“函件协议”)的形式),(2)任何此类转让不涉及价值处置,(3)根据《交易法》,此类转让无需向证券交易委员会报告,且不得自愿报告此类转让;(4)以下签署人或任何受赠人、受托人、分配者或受让人(视情况而定)均不得自愿就此类转让进行任何公开备案或报告:

i) 作为 a善意的赠与或赠送;

Ii) 任何直系亲属或任何直接或间接受益于下文者或下文者直系亲属的信托基金(就本函件协议而言,“直系亲属”是指任何血缘关系、婚姻关系或收养关系,不比表亲远);

Iii) 任何公司、合伙企业、有限责任公司或其他商业实体,其股权持有人全部由以下签署人和/或签署人的直系亲属组成;

四) 如果 签署人是公司、合伙、有限责任公司、信托或其他商业实体(A)向另一公司、 合伙企业、有限责任公司、信托或作为签署人的关联方的其他商业实体,或(B)以分发给有限合伙人、有限责任公司成员或签署人的股东的形式;

v) 如以下签署人为信托,则致该信托的受益人;或

六) 经遗嘱、其他遗嘱文件或无遗嘱继承的法定代表人、继承人、受益人或签名人的直系亲属。

此外,尽管有上述规定,本函件协议不得将本公司普通股的交付 限于在(I)行使根据本公司任何雇员福利计划授出的任何购股权;但因行使任何此等权利而收购的任何普通股或证券 将受制于 协议或(Ii)行使认股权证;惟该等普通股股份交付予以下签署人时,须受本函件协议所载的限制所规限。

此外, 签署人可根据《交易所法案》第10b5-1条订立任何新计划;但条件是:(I)该计划 只有在限制期内未就设立该计划而向美国证券交易委员会或其他适用的监管当局作出任何公告或备案,以及(Ii)在限制期内未根据该计划出售普通股的情况下才可制定。

签署人 确认签署、交付和履行本函件协议是买方购买债券的重要诱因,每位买方应为本函件协议的第三方受益人,每位买方和公司有权具体履行以下签署人在本函件下的义务。以下签署人代表 下文签署人有权签署、交付及履行本函件协议,下文签署人已为此获得足够代价,且下文签署人将间接受惠于 要约交易的完成。

未经本公司、每位买方和签署人的书面同意,不得在任何方面修改或以其他方式修改本《书面协议》。本函件协议应根据特拉华州的法律进行解释和执行,不应考虑法律冲突原则。签署人在此不可撤销地接受美国特拉华州地区法院和位于威尔明顿市的特拉华州法院的专属管辖权, 就本函件协议引起或与之有关的任何诉讼、诉讼或法律程序而言, 放弃并同意不在任何此类诉讼、诉讼或法律程序中主张以下任何主张:(I)不受此类法院的管辖权管辖,(Ii)诉讼、诉讼或法律程序是在不方便的法庭提起的,或(Iii)诉讼地点,诉讼或法律程序是不适当的。 签署人在此不可撤销地放弃面交送达法律程序文件,并同意在任何该等诉讼、诉讼或法律程序中接受送达法律程序文件的副本,该副本按根据证券购买协议向公司发出通知的有效地址发送给公司 ,并同意该等送达应构成法律程序文件及有关通知的良好及充分送达。以下签署人特此放弃任何由陪审团进行审判的权利。此处包含的任何内容不得视为以任何方式限制以法律允许的任何方式送达过程的任何权利 。

本函件协议对以下签署人在证券方面的继承人和受让人具有约束力,任何此类继承人或受让人应为配售代理的利益订立类似的协议。

本函件协议旨在为本协议双方及其各自的继承人和允许的受让人谋取利益,而不是为任何其他人谋取利益,也不能由任何其他人执行本协议的任何规定。

* 签名页后面是*

2

本《函件协议》可以两份或多份副本签署,所有副本合在一起可视为同一份协议。

签名
打印 名称
公司职位 (如果有)
通知地址 :

通过在下面签署,公司同意执行本信函协议中规定的转让限制。

DIH 控股美国公司
发信人:
姓名:
标题:

3