附录 5.1

Sheppard、Mullin、Richter & Hampton LLP 洛克菲勒广场 30 号 纽约，纽约 10112-0015 212.653.8700 主要 212.653.8701 传真 www.sheppardmullin.com

2024年6月6日

通过埃德加

Silo Pharma, Inc.

北华盛顿大道 677 号

佛罗里达州萨拉索塔 34236

女士们、先生们：

我们曾担任 Silo Pharma, Inc. 的法律顾问。 （“公司”），内华达州的一家公司，涉及883,395股股票（“股份”）的发售 公司普通股、面值每股0.0001美元（“普通股”）和预先注资的认股权证（“预先注资”） 认股权证”），根据注册声明（定义见下文），最多购买公司34,037股普通股 和招股说明书（定义见下文）。除非在此处定义，否则大写术语的含义与该特定证券中赋予的含义相同 本公司与已确定的购买者签订的2024年6月4日订立的购买协议（“证券购买协议”） 在其签名页（“购买者”）上，与公司发行和出售股票以及 预先注资的认股权证。

本意见是根据以下规定提出的 符合 S-K 法规第 601 (b) (5) (i) 项的要求。

关于这个观点，我们已经审查了 并依赖以下内容：

在我们的考试中，我们假定了真实性 所有签名，包括背书、所有自然人的法律行为能力和资格、所有文件的真实性 作为原件提交给我们，以传真、电子和认证的形式提交给我们的所有文件是否符合原始文件 或复印件，以及此类副本原件的真实性。至于我们所做的任何与本文所述意见相关的事实 我们不是独立证实或核实的，而是依赖于官员和其他代表的陈述和陈述 公司和其他人以及公职人员。

基于上述内容并以资格为准 以及此处所述的假设，我们认为这些股票已获得所有必要的公司行动的正式授权 根据《内华达州修订法规》（“NRS”）是公司的一部分，当股份交付给内华达州并由其付款时 根据证券购买协议的条款以及发行证据的正式记录在案的买方 在公司的账簿和记录中，股份将有效发行、全额支付且不可估税。普通股的股份 可在行使预先注资认股权证（“预先注资认股权证股份”）时发行，已获得所有必要人员的正式授权 公司根据NRS采取的公司行动，以及当预先注资的认股权证股份交付并付款时 包括预先注资认股权证的条款，以及当其发行的证据正式记录在公司的账簿和记录中时， 预先注资的认股权证股份将有效发行、全额支付且不可评税。预先注资的认股权证已获得正式授权 而且，当根据证券购买协议的条款发行、交付和付款时，将有效且具有约束力 公司的义务。

我们特此同意提交本意见 信函作为公司于本文发布之日提交的8-K表最新报告的附件，并以引用方式纳入 注册声明。我们还特此同意在招股说明书中 “法律事务” 标题下提及我们公司。 在给予此同意时，我们不承认我们属于证券第7条要求其同意的人员类别 法案、根据该法颁布的委员会规章条例或第S-K号条例第509项。

我们对管辖的事项不发表任何意见 除了 NRS 以外的任何法律。

我们不承担向您提供事实告知您的任何义务， 此后可能提请我们注意并可能改变、影响或修改意见的情况、事件或事态发展 在此表达。我们的意见明确局限于上述事项，我们不发表任何意见，无论是暗示还是 否则，与公司、股票或预先注资认股权证有关的任何其他事项。

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