附录 99.1
致REILEF THERAUTICS Holding SA的股东：
邀请参加年度股东大会
RELIEF THERAPEUTICS H
欧洲中部标准时间 2024 年 6 月 27 日星期四上午 11:00（开门时间：
美国中部标准时间上午 10:30）
瑞士日内瓦 1202 号 chemin des Mines 9 Campus Biotech
REILEF 年度股东大会 THERAPEUTICS Holding SA（“公司”）将根据本章程第9条及后续条款进行持股 协会将于2024年6月27日星期四欧洲中部标准时间上午11点在瑞士日内瓦1202号矿业路9号校园生物技术中心举行。
董事会的议程项目和提案
| 1。 | 批准2023年年度报告、2023年财政年度的法定财务报表和合并财务报表 |
董事会提议批准 2023年年度报告，2023财政年度的法定财务报表和合并财务报表。
解释：根据第698条第1款 《瑞士债务守则》（“CO”）第 2 条第 3 款和第 4 条，股东大会负责批准年度报告， 法定财务报表和合并财务报表。
| 2。 | 业绩拨款 |
董事会提议结转财务亏损 2023 年为 39'943'547 瑞士法郎。
解释：根据第698条第1款 2 al. 4 CO，股东大会负责分配结果。
| 3. | 解散董事会和执行委员会 |
董事会提议，股东大会 允许解除2023财政年度董事会和执行委员会所有现任和前任成员。
解释：根据第698条第1款 2 al. 7 CO，股东大会负责解雇决议。向本次股东大会提交的解雇决议 2023财政年度的补充行动是一项补充行动。在此之前，特别股东大会批准了首次解雇 于2024年4月26日举行，发生在公司2023年年度报告发布之前。
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| 4。 | 就董事会和执行委员会成员的薪酬进行投票 |
董事会提议对以下问题进行单独投票 董事会和执行委员会的薪酬。2023 年薪酬报告包含在 2023 年年度中 报告，可在公司网站www.relieftherapeutics.com上查阅。
| 4.1。 | 对2024年年度股东大会至2025年年度股东大会期间董事会成员的总薪酬进行具有约束力的投票 |
董事会提议批准 最高金额为1,000'000瑞士法郎（固定和可变薪酬，包括股票期权和其他福利，但不包括雇主） 从 2024 年年度股东大会到 2024 年年度股东大会期间，董事会成员的社会保障缴款） 2025 年年度股东大会。
解释：根据第698条第1款 3 al. 4 CO，股东大会负责批准董事会的最高薪酬。的补偿 董事会是根据全权经济考虑决定的，可以以现金和期权的形式交付。 公司对董事会成员的薪酬原则和金额的描述可以在2023年找到 补偿报告。
| 4.2。 | 对2025财政年度执行委员会成员的总薪酬进行具有约束力的投票 |
董事会提议批准 最高总薪酬为4'000'000瑞士法郎（固定和可变薪酬，包括股票期权和其他福利，但不包括 2025财政年度执行委员会成员的雇主社会保障缴款）。
解释：根据第698条第1款 3 al. 4 CO，股东大会负责批准执行委员会的最高薪酬。的补偿 执行委员会的成员由固定薪酬、潜在的可变薪酬和其他福利组成。一段描述 公司的薪酬原则和执行委员会成员的金额可在2023年的薪酬中找到 报告。
| 4.3。 | 对 2023 年薪酬报告的咨询投票 |
董事会提议，股东大会 在协商基础上批准2023财政年度的薪酬报告。
解释：根据第735条第1款 3 al. 4 CO，董事会将薪酬报告提交股东大会进行咨询投票。
| 5。 | 选举 |
| 5.1。 | 重选董事会现任成员 |
董事会提议连任 以下董事会成员连任一任期，所有成员的任期将在下一任期结束时结束 年度股东大会。连任将单独举行。
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| a) | Raghuram Selvaraju博士再次当选 |
| b) | 米歇尔·洛克女士再次当选 |
| c) | 彼得·德斯瓦斯蒂奇先生再次当选 |
| d) | 格雷戈里·范比克先生再次当选 |
| e) | 托马斯·埃尔辛加先生再次当选 |
解释：根据第698条第1款 2 al. 2 CO，股东大会负责选举董事会成员。的传记细节 候选人可在2023年年度报告和公司网站www.relieftherapeutics.com上找到。
| 5.2。 | 重选董事会主席 |
董事会提议连任 Raghuram Selvaraju博士担任董事会主席，任期将随着下一届年度大会的闭幕而结束 会议。
解释：根据第698条第1款 3 al. 1 CO，股东大会负责上述选举。
| 5.3。 | 提名和薪酬委员会新成员的重选和选举 |
董事会提议选举先生. 彼得·德·斯瓦斯蒂奇以及拉古拉姆·塞尔瓦拉朱博士再次当选为提名和薪酬委员会成员，任期为 办公室将在下届年度股东大会闭幕时结束。选举将单独举行。
解释：根据第698条第1款 3 al. 2 CO，股东大会负责上述选举。提名和薪酬成员的选举 委员会是单独举行的。
| 5.4。 | 重新选举独立投票权代表 |
董事会提议连任 Thomas Hua 先生，esq.，瑞士日内瓦机场 1215 号，Pre-Bois 20 号公路 gbf Avocats SA 的合伙人，独立人士 公司下一个任期的代理持有人，该任期将随着下届年度股东大会的闭幕而结束。
解释：根据第698条第1款 3 al. 3 CO，股东大会负责上述选举。Thomas Hua 先生符合法律要求并且随时待命 用于选举。
| 5.5。 | 重新选举审计师 |
董事会提议连任 日内瓦的审计公司MAZARS SA作为该公司的法定审计师，任期将随着关闭而结束。 下届年度股东大会。
解释：根据第698条第1款 2 al. 2 CO，股东大会负责上述选举。MAZARS SA 符合法律要求，可用于 选举。
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组织笔记
本次股东大会将以实体形式举行 在瑞士日内瓦1202号矿业路9号Campus Biotech举行的股东大会。
投票权。那些股东 于欧洲中部夏令时间2024年6月13日下午 5:00 在股票登记册上登记的，有权投票。在股份登记册中不予登记 应从该日起至股东大会之日起生效。在股东大会之前出售全部或部分股份的股东 在此范围内，将不再有权投票。
入场券。股东应确认 他们通过邮寄回所附的注册表或通过投资者门户网站订购入场券来出席，不是 晚于 2024 年 6 月 21 日。入场券将在2024年6月24日之前发送给注册参加股东大会的股东。
代理预约。股东只能是 由其法定代表人代表出席股东大会，该代表不必是股东，或通过以下方式 书面或电子代理人，或具有投票权的其他股东，或独立代理人（通过书面或电子形式） 代理）。一位股东持有的所有股份只能由一名代表代表。公司只能接受一名代表 每股。
独立代理。股东可以给 给独立代理人托马斯·华先生的投票指示，他是 gbf Avocats SA 的合伙人，Route de Pré-Bois 20，1215 日内瓦 瑞士机场，并通过他行使某些其他股东权利。这可以通过书面、邮件或电子方式完成。 有关向独立代表发出的电子指令，必要的信息和登录详细信息可在附文中找到。 以电子方式传输的指令应在欧洲中部夏令时间2024年6月25日晚上11点59分之前执行。
门户网站 “投资者门户”。这个 公司允许其股东使用 “投资者门户” 股东平台订购入场券，任命 代理人并发出投票指示。在公司股份登记册中注册的股东将收到邀请函中的登录码 到股东大会。如果您有任何疑问，请通过电子邮件联系在线门户网站的运营商瑞士计算机共享有限公司 business.support@computershare.ch 或致电 +41 62 205 77 50（欧洲中部标准时间上午 08:00 至下午 5:00）。
股东关于议程项目的提案。提案 只有当股东自己或某人向股东大会提交议程项目时，才允许股东就议程项目发表意见 代表他们行事的个人代理人。从这个意义上讲，独立代理不能充当个人代理。
附件：
注册表/带回信封的委托书
指令表
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