附录 10.1
修正
RC Consulting Consortium Group LLC(“RC”)于2023年4月26日签订的支持SCP Tourbillion Monaco和Novo Integrated Sciences Inc.(“公司”) 的本票 修正案(“修正案”)于2024年6月3日作出。
鉴于 促进与 RC 说明相关的本修正案符合所有各方的最大利益。
现在, 因此,考虑到此处规定的前提和共同契约和协议,并依据此处包含的陈述 和保证,本协议双方达成以下协议和协议:
1. | 对 RC 说明的 修正案。 |
a. | 特此修订 RC 说明,将其全部删除,即第一条第 3 节,并同时修订,插入以下 第一条第 3 节: |
第 I 条。排名和某些契约
3. 预付款。在本票据下发生违约事件之日之前的任何时候,借款人有权根据本节预付未偿本票据本金和当时在本票据下应付的利息, 可在书面通知票据持有人前十五(15)个日历日行使。本协议下的任何预付款通知(“可选预付款 通知”)均应在其注册地址交付给票据持有人,并应注明:(1) 借款人正在行使 其预付票据的权利,以及 (2) 预付款日期,自可选 预付款通知发布之日起十五 (15) 个日历日(“可选预付款日期”)。在可选预付款日,借款人应向持有人以书面形式向借款人指定的或根据持有人的命令支付下文指定的 金额。如果借款人根据本第3节行使 预付票据的权利,则借款人应向持有人支付等于 的现金金额,其总和为:(w) 100% 乘以当时未偿还的本金加上 (x) 截至可选预付款日的本金 的应计和未付利息。
如果 借款人交付了可选预付款通知但未能按照本节规定的 向票据持有人支付适用的预付款金额,则借款人将永远丧失根据本第 3 节预付票据任何部分的权利。
在任期开始后不迟于六十(60)个月后和违约事件发生之前的任何时候,如果 公司的公开上市普通股连续五(5)个交易日收盘价超过每股15美元,则公司 可以(自行决定)预付公司普通股限制性股票中最多50%的已发行RC票据, 根据规则144的规定,其价值等于公司普通股连续五(5)天内 的平均收盘价高15%每股15美元以上。
如果公司选择预付任何已发行的限制性股票,则取消限制后,RC(或其指定股份) 将仅限于在 的单一30天期限内出售不超过规则144限制解除后可用数量的六分之一。
2. | 本修正案的条款未对 RC 票据和相关交易文件的任何其他条款、权利或规定进行了修改 ,并且各方保留交易 文件以及此后共同商定的任何其他文件中包含的所有其他权利、义务、特权和义务。 |
签名 页面关注中
同意, 已接受,并正式授权签署 3第三方2024 年 6 月的一天。
NOVO 综合科学有限公司 | |||
来自: | /s/ 罗伯特·马塔基奥内 | 6/3/2024 | |
名称: | Robert Mattacchione | 日期 | |
标题: | 首席执行官 |
RC 咨询有限责任公司 | |||
来自: | /s/ 罗兰·科斯顿 | 6/3/2024 | |
姓名: | 罗兰 科斯顿 | 日期 | |
标题: | 会员, 授权签名者 |
签名页的结尾