附录 4.1

该证券和可行使该证券的证券均未根据经修订的1933年证券法 （“证券法”）规定的注册豁免在任何州的证券交易委员会 或任何州的证券委员会注册，因此，除非根据《证券法》下的有效注册声明 或根据现有的豁免，否则不得发行或出售，或者在不受约束的交易中，注册要求 证券法，并根据适用的州证券法。该证券和行使本证券时可发行的证券可以与善意保证金账户或由此类证券担保的其他贷款一起质押。

CLASS [A/B]普通股购买权证

AIM IMMUTECH INC.

这个 课堂 [A/B]普通股购买权证（“认股权证”）证明，对于收到的价值，___________ 或其 受让人（“持有人”）有权在发行日期 6 个月周年纪念日（“首次行使日期”） 当天或之后以及下午 5:00 或之前的任何时间，根据行使限制和下文 规定的条件。（纽约时间）在 ________¹（“终止日期”），但此后不可以， 向特拉华州的一家公司AIM ImmunoTech Inc.（“公司”）认购和购买最多______股普通股 （视以下调整而定，即 “认股权证股”）。根据第 2 (b) 节的定义，本认股权证下的一股普通股 股的购买价格应等于行使价。

第 第 1 节。定义。此处使用但未另行定义的大写术语应具有公司及其签署方于2024年5月__日签订的某些 证券购买协议（“购买协议”）中规定的含义。

第 节 2.运动。

a) 行使认股权证。本认股权证所代表的购买权可以在首次行使之日当天或之后的任何时候 或任何时候，通过向公司交付一份正式签署的 PDF 副本，以本协议所附形式（“行使通知”）通过电子邮件（或电子邮件附件）提交给公司，全部或部分行使本认股权证所代表的购买权。 在 (i) 一 (1) 个交易日和 (ii) 包括标准结算周期（定义见本文第2 (d) (i) 节 ）的交易日数中较早者之内，持有人应通过电汇或从美国银行提取的银行本票，交付适用的行使通知中规定的 股票的总行使价除非 适用的行使通知中规定了下文第 2 (c) 节中规定的无现金行使程序。无需使用原创的行使通知 ，也无需对任何行使通知 提供任何奖章担保（或其他类型的担保或公证）。尽管此处有任何相反的规定，在持有人购买了本协议下所有可用的认股权证股份且认股权证已全部行使之前，不得要求持有人亲自向 公司交出本认股权证， 在这种情况下，持有人应在向公司交付最终行使通知之日 之日起尽快将本认股权证交给公司以供取消。部分行使本认股权证导致购买了本协议下可用认股权证股份总数的一部分 ，其效果是减少根据本协议可购买的认股权证股的已发行数量 ，其金额等于所购买的认股权证的适用数量。持有人和公司应保存 记录，显示购买的认股权证数量和购买日期。公司应在收到任何 行使通知后的一 (1) 个交易日内提出对该通知的任何异议。持有人和任何受让人通过接受本认股权证， 承认并同意，根据本段的规定，在购买了本协议下部分认股权证股份 后，在任何给定时间可供购买的认股权证股份的数量都可能少于本 正面上规定的金额。

¹ A类认股权证插入发行日期五年零六个月的周年纪念日，前提是，如果该日期是 不是交易日，则插入下一个交易日。

B 类认股权证插入发行日期的 24 个月周年纪念日，前提是，如果该日期不是交易日，则在下一个交易日插入 。

b) 行使价。本认股权证下的每股普通股行使价为_____美元，但须根据下文 进行调整（“行使价”）。

c) 无现金运动。如果在行使本认股权证时没有有效的注册声明，或者其中包含的招股说明书 无法用于持有人转售认股权证股份，则本认股权证也可以在此时通过 “无现金活动” 全部或部分行使，持有人有权获得等于除以后的商数的认股权证 股份 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果 认股权证是以这种无现金方式发行的，则双方承认并同意，根据 证券法第3（a）（9）条，发行的认股权证的持有期可以延续到本认股权证的持有期限内。 公司同意不采取任何与本第 2 (c) 节相反的立场。

“Bid 价格” 是指在任何日期，由以下适用的第一条条款确定的价格：(a) 如果普通股 随后在交易市场上市或报价，则该普通股在相应时间（或最接近的前一个日期）的买入价格 在随后上市或报价的交易市场上（基于彭博社报道的交易日，从 9:30 开始的交易日）上午 （纽约时间）至下午 4:02（纽约时间）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市场，则采用普通股的交易量加权平均值 价格OTCQB或OTCQX上该日期（或最接近的前一个日期）的股票，（c）如果普通股不是 ，则在OTCQB或OTCQX上上市或报价交易，如果普通股的价格随后在粉红公开市场（或 继承其报告价格职能的类似组织或机构）上报告，则普通股的最新每股出价 如此报告的股票，或者（d）在所有其他情况下，由真诚选择的独立评估师 确定的普通股的公允市场价值购买当时尚未偿还且为 公司合理接受的证券多数权益的购买者，其费用和开支应由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一条适用的条款确定的价格：(a) 如果普通股随后在交易市场上市 或报价，则根据彭博社报道的该日期（或最接近的前一天）普通股在当时上市或报价的交易市场上的每日成交量加权平均价格 如果不是 OTCQB 风险投资市场（“OTCQB”）或 OTCQX 最佳 市场（“OTCQX”），则上午 30 分 （纽约时间）至下午 4:02（纽约时间））a 交易市场，OTCQB或OTCQX在该日期（或最近的 之前的日期）普通股的交易量加权平均价格（视情况而定），（c）如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上上市或报价； 如果普通股的价格随后在场外交易市场公司运营的粉红公开市场（“粉红市场”）上报告。 }（或继任其报告价格职能的类似组织或机构）、按此公布的普通股 股的最新每股出价，或（d）在所有其他情况下，公平出价普通股的市场价值由独立评估师 确定，该评估师由当时未偿还且为 公司合理接受的证券的多数权益的购买者真诚地选出，其费用和开支应由公司支付。

d）运动力学。

i. 行使时交割认股权证。如果公司当时是该系统的参与者 ，并且 (A) 有有效的注册声明允许发行，则公司应通过托管机构 信托公司的存款或提款系统（“DWAC”）将根据本协议购买的认股权证股份转账给持有人 ，将持有人或其指定人的余额账户存入持有人 信托公司的账户持有人向认股权证股份转售或转售 的认股权证股份或 (B) 认股权证股份有资格由持有人转售根据第144条（假设以非现金方式行使认股权证），持有人没有交易量或销售方式 的限制，或者通过以持有人或其指定人的名义在公司股份登记册上注册的 的证书，持有人 根据此类行使有权获得的认股权证数量在较早的日期之前送达持有人在行使通知中指定的地址 (i) 向公司交付行使通知后一 (1) 个交易日的 以及 (ii) 行使通知的数量交易日包括 向公司交付行使通知之后的标准结算周期（该日期，“认股权证股份交付 日期”）。行使通知交付后，无论认股权证 股份的交付日期如何，出于所有公司目的，持有人均应被视为已行使本认股权证股份的记录持有人 ，前提是总行使价（无现金行使除外）的付款是在 (i) 一 (1) 个交易日之前的 内收到的 ii) 行使通知交付 后包含标准结算周期的交易日数。如果公司出于任何原因未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付受行使通知的认股权证 ，则公司应以现金向持有人支付每股1,000美元（基于相应行使通知之日普通股的VWAP）， 每个交易日10美元 10美元（在该认股权证份额之后的每个交易 日增加至每个交易日（在权证股份交割日期之后的第三个交易日）的每个交易日20美元交割日期，直到此类认股权证股份交割或持有人撤销此类行使为止。公司同意 保留参与FAST计划的过户代理人，前提是本认股权证仍未履行且可行使。如本文所述 ，“标准结算周期” 是指公司主要交易市场上普通股的标准结算周期，以交易日数表示， 自 行使通知交付之日起生效。

ii。 行使时交付新认股权证。如果本认股权证已部分行使，公司应应持有人 的要求并在交出本认股权证后，在认股权证股份交付时向持有人交付一份新的认股权证 ，证明持有人有权购买本认股权证要求的未购买的认股权证，该认股权证在 所有其他方面应与本认股权证相同。

iii。 撤销权。如果公司未能促使过户代理在认股权证股份交付日之前根据第 2 (d) (i) 节将认股权证股份转让给持有人，则持有人将有权撤销此类行使。

iv。 对行使权证时未能及时交付认股权证股份的买入补偿。除持有人可获得的任何其他权利外，如果公司未能促使过户代理人根据上文第 2 (d) (i) 节 的规定，根据认股权证股份交付日当天或之前的行使，将认股权证股份转让给持有人，并且在该日期之后，经纪人要求持有人购买 （在公开市场交易或其他方面），或者以其他方式购买购买普通股 ，以兑现认股权证持有人的出售持有人预计在 行使此类行权（“买入”）时将获得相应金额（“买入”），则公司应（A）以现金向持有人支付该金额（x） 持有人对所购买普通股的总购买价格（包括经纪佣金，如果有）乘以（1）公司必须交付的认股权证数量所得的金额（x） 向持有人发放与 行权有关的信息 (2) 产生此类买入义务的卖出订单的执行价格，以及 (B) 持有人的选择权是，要么恢复认股权证中未兑现的认股权证部分和同等数量的认股权证 （在这种情况下，此类行使应被视为撤销），要么向持有人交付如果公司及时履行本协议规定的行使和交付义务本应发行的普通股 的数量。例如，如果 持有人购买总买入价为11,000美元的普通股，以弥补企图行使普通股 的买入，总销售价格为10,000美元，则根据前一句 的第 (A) 条，公司必须向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明 应向持有人支付的买入金金额，并应公司的要求提供此类损失金额的证据。本文中的任何内容 均不限制持有人在本协议下通过法律或股权寻求任何其他补救措施的权利，包括在不受 限制的情况下，就公司未能按照本协议条款的要求及时交付认股权证 普通股而发布的具体履行法令和/或禁令救济。

v. 没有零股或股票。行使本认股权证 时，不得发行任何零股或代表部分股份的股票。至于持有人在行使该股份时本来有权购买的任何部分股份，公司 应根据自己的选择对最后一部分支付现金调整，其金额等于该分数乘以 乘以行使价，或者四舍五入至下一整股。

vi。 费用、税费和开支。认股权证股份的发行应免费向持有人收取与发行此类认股权证股份有关的任何发行税或转让税 或其他杂费，所有这些税款和费用均应由公司支付， 和此类认股权证股份应以持有人名义或以持有人可能指示的名义发行；但是， 但是，如果认股权证股份是本认股权证以持有人姓名以外的名义发行， 交出行使时应附有此处所附的转让表由持有人正式签署，公司可以 要求支付一笔足以偿还其附带的任何转让税的款项。公司 应向存款信托公司 （或其他履行类似职能的老牌清算公司）支付当日处理任何行使通知所需的所有过户代理费用，以及当日以电子方式交付认股权证股份所需的所有费用。

七。 图书关闭。根据本协议条款，公司不会以任何妨碍及时行使 本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

e) 持有人 的行使限制。公司不得影响本认股权证的任何行使，持有人无权根据第 2 节或其他条款行使本认股权证的任何部分，前提是持有人（连同持有人的关联公司）以及与持有人或其任何关联公司一起作为一个团体行使 的任何其他人士（这些人，“归属方”）， 的受益所有权将超过实益所有权限额（定义见下文）。就前述句子而言， 持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括行使本认股权证时可发行的普通股数量 ，但应排除 在 (i) 行使本认股权证剩余未行使部分时可发行的普通股数量 由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有，以及 (ii) 行使或转换公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）的未行使部分或 未转换的部分受到 的转换或行使限制，类似于持有人或其任何 关联公司或归属方实益拥有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 节而言，受益 所有权应根据《交易法》第 13 (d) 条及其颁布的规章制度进行计算， 持有人承认，公司没有向持有人表示这种计算符合《交易法》第 13 (d) 条，持有人对任何规定的时间表承担全部责任应据此提交。在 本第 2 (e) 节中包含的限制适用的范围内，本认股权证是否可行使（与 持有人以及任何关联公司和归属方拥有的其他证券有关）以及本认股权证的哪一部分可行使 应由持有人自行决定，提交行使通知应被视为持有人 对此的决定认股权证可行使（与持有人及任何关联公司共同拥有的其他证券 和归属方）以及本认股权证的哪一部分可以行使，在每种情况下均受实益所有权限制的约束， 并且公司没有义务核实或确认此类决定的准确性。此外，对上述 任何群体身份的确定应根据《交易法》第 13 (d) 条及据此颁布的规则和条例 来确定。就本第 2 (e) 节而言，在确定已发行普通股的数量时，持有人 可以依据 (A) 公司向委员会提交的最新定期或年度报告 （视情况而定）、(B) 公司最近的公开公告或 (C) 公司或转让的最新书面通知 中反映的已发行普通股数量代理人列出已发行普通股的数量。应持有人的书面或口头要求 ，公司应在一个交易日内以口头和书面形式向持有人确认当时已发行的普通股 的数量。无论如何，普通股的已发行数量应在自报告此类已发行普通股数量之日起 使持有人或其关联公司或归属方转换或行使公司证券（包括本认股权证）的 生效后确定。“受益所有权限制” 应为 [4.99/9.99%]行使本认股权证后可发行的 普通股发行生效后立即发行的普通股数量。持有人在通知公司后，可以增加或减少本第2（e）节的受益 所有权限制条款，前提是持有人行使持有的本认股权证 后，受益所有权限制在任何情况下均不超过 普通股发行生效后立即发行普通股数量的9.99％，本第2（e）节的规定将继续适用。实益所有权 限制的任何增加要到第 61 条才会生效^st在向公司送达此类通知后的第二天。本 段的规定应以非严格遵守本第 2 (e) 节条款的方式解释和执行，以更正 本段（或其中的任何部分）中可能存在缺陷或与本文 包含的预期受益所有权限制不一致的部分，或者进行必要或可取的更改或补充以正确使此类限制生效。本段中包含的 限制应适用于本认股权证的继任持有人。

第 节 3.某些调整。

a) 股票分红和分割。如果公司在本认股权证未兑现期间的任何时候：(i) 支付股票分红或以其他方式 对其普通股或任何其他应付普通股 的股权或股权等价证券（为避免疑问，不得包括公司在行使本 认股权证时发行的任何普通股）进行分配或分配，（ii）将已发行普通股细分为更多的股份，(iii) 合并（包括通过反向 股票拆分的方式）已发行普通股将股票分成较少数量的股票，或 (iv) 通过重新分类发行 普通股来发行公司的任何股本，然后在每种情况下，行使价都应乘以其中的一小部分， 分子应为该事件发生前已发行的普通股（不包括库存股，如果有的话）的数量 ，其分母应为此类事件发生后立即流通的普通股以及行使本认股权证时可发行的 股数量应为按比例调整，使本认股证 的总行使价保持不变。根据本第 3 (a) 节进行的任何调整均应在 决定有权获得此类股息或分配的股东的记录日期后立即生效，对于细分、合并或重新分类，应在 生效日期之后立即生效。

b) 后续供股。除了根据上述第3（a）节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何类别普通股（“购买权”）的记录持有者授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利，则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款收购 如果持有人 持有完成后可收购的普通股数量，则持有人本可以获得的总购买权在 授予、发行或出售此类购买权的记录之日之前行使本认股权证（不考虑对行使 的任何限制，包括但不限于受益所有权限制），或者，如果没有此类记录，则将确定普通股 记录持有人授予、发行或出售此类购买权的日期（前提是，但是，在 的范围内，持有人参与任何此类购买权的权利将导致持有人超过受益 所有权限制，则持有人无权在一定程度上参与此类购买权（或由于该购买权而获得此类普通股的受益所有权 ），在此范围内，持有人应暂时搁置此类购买权 直至该时期（如果有的话），因为其权利不会导致持有人超过受益所有权限制 ）。

c) 按比例分布。在本认股权证到期期间，如果公司应通过资本返还 或其他方式（包括但不限于以股息方式分配现金、股票或其他证券、财产或期权、 分割、重新分类、公司重组、安排方案）向普通股持有人申报或分派任何股息或 以其他方式分配其资产（或收购其资产的权利）或其他类似交易）（“分配”）， 在本认股权证发行后的任何时候，然后每种此类情况，持有人有权参与此类分配 ，其参与程度与持有人在完成行使本认股权证后持有可收购的普通股数量 （不考虑行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益 所有权限制），或者如果没有此类记录的话，持有人本应参与的程度相同以普通股记录持有者的 日期为准将决定是否参与此类分配（前提是， 但是，如果持有人参与任何此类分配的权利会导致持有人 超过受益所有权限制，则持有人无权在 的范围内参与此类分配（或在该程度上因此类分配而获得的任何普通股的受益所有权）和此类分配 在以下情况下，为了持有人的利益，应暂停分发，直至此为止永远，因为其权利不会导致 持有人超过受益所有权限制）。

d) 基本交易。如果（i）在本认股权证未履行期间的任何时候，（i）公司在一笔或 多笔关联交易中直接或间接影响了公司与他人的任何合并或合并，（ii）公司（或任何子公司）， 直接或间接影响其全部或基本上 所有资产的出售、租赁、许可、转让、转让或其他处置一系列关联交易，(iii) 任何直接或间接的收购要约、要约或交换 要约（无论是本公司还是另一方）Person) 已完成，根据该规定，普通股持有人可以出售、投标 或将其股份换成其他证券、现金或财产，并且已被超过50％的已发行普通股或超过公司普通股投票权50％的持有人接受，（iv）公司在 一项或多项关联交易中直接或间接影响任何重新分类、重组或资本重组普通股或普通股所依据的任何强制性 股票交易所的化 或 (v) 公司在一项或多项关联交易中直接或间接地转换成其他证券、现金或财产，或将其交换为其他证券、现金或财产，与 另一人或群体签订股票或股份购买协议或其他 业务组合（包括但不限于重组、资本重组、分拆、合并或安排计划），从而该其他人或团体收购超过50％的股份普通股 的已发行股份或大于普通股投票权的50％公司（均为 “基本交易”），那么， 在随后行使本认股权证时，持有人有权根据持有人的选择（不考虑第 2 (e) 条对行使本认股权证的第 2 (e) 节中关于行使本认股权证的任何限制）获得在该基础交易发生前可发行的每股认股权证股份 的继任者或收购方 公司或公司（如果是幸存的公司），以及任何其他公司对价（“替代对价”） 应收账款（不考虑第2（e）节中对行使本 认股权证行使的普通股数量的持有人在该基础交易前夕进行的此类基本交易（不考虑第2（e）节对行使本 认股权证的任何限制）。就任何此类行使而言，应根据此类基本面 交易中一股普通股的替代对价可发行量，对行使价的确定进行适当调整，以适用于该类 替代对价，并且公司应以反映替代对价任何不同组成部分的 相对价值的合理方式在替代对价之间分配行使价。如果普通股持有人可以选择在基本交易中获得的 证券、现金或财产，则持有人应有与在该基本交易之后行使本认股权证时获得的替代 对价相同的选择。尽管有任何相反的规定， 如果进行基本交易，则公司或任何继承实体（定义见下文）应根据持有人选择， 可随时行使 ，在基本交易完成后（如果较晚，则在公开宣布适用的基本交易之日）的30天内，通过向持有人付款从持有人那里购买本认股权证 br} 等于该剩余未行使部分的布莱克·斯科尔斯价值（定义见下文）的现金金额在该基本交易完成之日 的认股权证；但是，如果基本交易不在 公司的控制范围内，包括未经公司董事会批准，则持有人只能以未行使的Black Scholes价值 从公司或任何继承实体那里获得相同类型或形式的对价（以及相同比例）的 本认股权证的一部分，是向与 相关的公司普通股持有人发行和支付的基本交易，无论该对价是现金、股票还是其任何组合，或者 普通股持有人是否可以选择接受与基本面 交易相关的替代对价；此外，如果公司普通股持有人未在此类基本交易中获得或支付任何对价 ，则此类普通股持有人将被视为已获得继任者的普通股实体（哪个 继承实体可能是公司在此类基本交易中（遵循此类基本交易）。“Black Scholes 价值” 是指本认股权证的价值，基于彭博社的 “OV” 函数 获得的Black-Scholes期权定价模型，自适用的基本面交易完成之日起确定，并反映 (A) 对应于美国国债利率的无风险利率，期限等于适用的预期基本面公告之日 交易和终止日期，(B) 预期波动率等于 (1) 30 中的较大值日波动率，（2）100天波动率或（3）365天波动率，每个条款（1）-（3）均从彭博社的HVT函数 （使用365天年化系数确定）获得，（br）在相应的预期基本交易公布 后的交易日，（C）此类计算中使用的每股基础价格应为每股价格的总和 以现金发行的股份（如果有），加上此类基本面 交易中发行的任何非现金对价（如果有）的价值，以及(D) 剩余期权时间，等于从公开宣布适用的 基本交易之日到终止日期之间的时间。Black Scholes价值的支付将在（i）持有人当选后的五个交易日和（ii）基本交易完成之日 之日内，通过电汇立即 可用资金（或其他对价）来支付。公司应促使 公司不是幸存者的基本交易中的任何继承实体（“继承实体”）根据书面协议 的规定，根据书面协议 的规定，以书面形式和实质内容承担公司在本认股权证和其他交易文件下承担的所有义务，其形式和实质内容应在持有人合理满意并获得持有人在此基础知识之前批准（不得无故拖延） 交易，并应根据持有者的选择将其交付给持有人用本认股权证交换继承实体 的证券，该证券由一份在形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书作证，可行使该继承实体（或其母实体）的相应数量的股本，相当于可收购的普通股 ，在此基础交易 之前行使本认股权证（不考虑行使本认股权证的任何限制），并附有行使价，该行使价适用于此类股本（但考虑到 根据此类基本交易所持普通股的相对价值以及此类股本的价值， 此类股本数量和行使价是为了保护本认股权证 在不久完成此类基本交易之前的经济价值），并且其形式和实质内容对 持有人来说相当令人满意。任何此类基本交易发生后，应在本认股权证下的 “公司” 一词中添加继承实体（因此，自此类基本交易发生或完成之日起， 本认股权证和其他交易文件中提及 “公司” 的其他交易文件的每一项条款均应指公司各和 一个或多个继承实体），以及继承实体或继承实体与公司共同或个别 的实体可以行使所有权利，公司在此之前的权力以及继承实体或继承实体应 承担公司在此之前在本认股权证和其他交易文件下承担的所有义务，其效力相同 ，就好像公司和此类继承实体或继承实体在此处共同或单独地被命名为公司一样。为避免疑问，无论如何（i） 公司是否拥有足够的授权普通股来发行认股权证和/或（ii）基本交易 是否在首次行使日期之前进行基本交易，持有人都有权享受本第3（d）节规定的好处。

e) 计算。根据本第 3 节进行的所有计算均应精确到最接近的分数或最接近的每股百分之一的十分之一， 的情况可能如此。就本第3节而言，截至给定日期 被视为已发行和流通的普通股数量应为已发行和流通的普通股（不包括库存股，如果有的话）数量之和。

f) 致持有人的通知。

i. 调整行使价。每当根据本第 3 节的任何规定调整行使价时，公司 应立即通过电子邮件向持有人发送一份通知，说明调整后的行使价以及由此产生的对认股权证股份数量的任何调整 ，并简要陈述需要进行此类调整的事实。

ii。 关于允许持有人行使权利的通知。如果 (A) 公司宣布对 普通股派发股息（或任何其他形式的分配），(B) 公司应宣布普通股的特别非经常性现金分红或赎回，(C) 公司应授权授予所有普通股权利或认股权证持有人认购或购买任何类别或任何权利的 股本，(D) 普通股的任何重新分类、任何合并或 都需要获得公司任何股东的批准公司（或其任何子公司）所参与的合并，任何 出售或转让其全部或几乎全部资产，或任何将普通股转换为 其他证券、现金或财产的强制性股份交换，或 (E) 公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘 事务，然后，在每种情况下，公司均应安排交付通过电子邮件向持有人发送电子邮件，地址应显示在公司认股权证登记册上的最后一封电子邮件 在适用记录或下文规定的 生效日期前 20 个日历日，一份通知，说明 (x) 为此类股息、分配、 赎回、权利或认股权证的目的进行记录的日期，或者如果不记录的话，则应确定登记在 的普通股持有人有权获得此类股息、分配、赎回、权利或认股权证的日期或 (y) 此类重新分类、 合并、合并、出售、转让或股份交换的预计日期生效或截止日期，以及预计 登记在册的普通股持有人有权将其普通股换成此类重新分类、合并、合并、出售、转让或股票交换后可交付的证券、现金或其他 财产的日期；前提是 未能发出此类通知或其中或交付中的任何缺陷均不影响 要求的公司行动的有效性 br} 应在此类通知中指定。如果本认股权证中提供的任何通知构成或包含有关公司或任何子公司的重大非公开信息 ，则公司应根据表格 8-K 上的 最新报告同时向委员会提交此类通知。除非本文另有明确规定，否则持有人应有权在从 通知发出之日起至触发该通知的事件生效之日起行使本认股权证。

g) 公司自愿调整。在遵守交易市场的规章制度的前提下，公司可以在本认股权证期限内 的任何时候将当时的行使价降至公司董事会 认为适当的任何金额。

第 节 4.认股权证的转让。

a) 可转让性。在遵守任何适用的证券法和本协议第 4 (d) 节 中规定的条件以及购买协议第 4.1 节规定的前提下，本认股权证及本认股权证下的所有权利（包括但不限于 任何注册权）在公司主要办公室 或其指定代理人交出本认股权证后，可全部或部分转让 或其指定代理人交出本认股权证，以及本认股权证的书面转让在本文件所附的表格中，持有人或其代理人或律师和基金正式签署足以支付进行此类转让时应缴的任何转让税。在此类 投降以及在需要时支付此类款项后，公司应以受让人 或受让人的名义（如适用）以及该转让文书中规定的面额或面额签署和交付新的认股权证，并应向 转让人签发一份新的认股权证，证明本认股权证中未以这种方式转让的部分，本认股权证应立即取消。尽管 中有任何相反的规定，除非持有人 已将本认股权证全部转让给公司，在这种情况下，持有人应在持有人向公司交付转让表全文转让本认股权证之日后的三 (3) 个交易日内 向公司交出本认股权证。如果根据本协议正确分配 ，则新持有人可以在不发行新认股权证的情况下行使认股权证股票购买认股权证。

b) 新认股权证。本认股权证可在公司上述办公室出示认股权证或与其他认股权证进行分割或合并，同时附上由 持有人或其代理人或律师签署的书面通知，具体说明发行新认股权证的名称和面额。在遵守第 4 (a) 条的前提下，对于此类分部 或合并中可能涉及的任何转让，公司应执行并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据此类通知分割或合并认股权证 或认股权证。所有通过转让或交易所发行的认股权证均应注明发行日期，并且应与本认股权证相同 ，但根据该认股权证可发行的认股权证数量除外。

c) 认股权证登记册。公司应根据公司为此目的保存的记录（ “认股权证登记册”），不时以本认股权证记录持有人的名义注册本认股权证。出于行使本认股权证或向持有人进行任何分配， 以及出于所有其他目的，公司可将本认股权证的 注册持有人视为本认股权证的绝对所有者，并将其视为本认股权证的绝对所有者，除非另有相反的实际通知。

d) 传输限制。如果在交出与本认股权证的任何转让有关的本认股权证时，(i) 根据《证券法》和 适用的州证券法或蓝天法的有效注册声明注册本认股权证，或者 (ii) 没有资格在没有交易量或销售方式限制或当前公开 信息要求的情况下转售，则公司可以要求作为条件允许此类转让，即本认股权证的持有人或 受让人（视情况而定）be，遵守购买协议第 5.7 节的规定。

e) 持有人陈述。持有人接受本认股权证，即表示并保证其正在收购本认股权证 ，并在行使本认股权证时将收购该认股权证时可发行的认股权证股份，但根据《证券法》注册或豁免的销售除外，不是为了分发或转售此类认股权证股份或其任何部分。

第 节 5.杂项。

a) 在行使之前没有作为股东的权利；不以现金结算。除非第 3 节中明确规定 ，否则本认股权证在行使本认股权证之前不赋予持有人作为公司股东的任何投票权、 股息或其他权利，如第 2 (d) (i) 节所述。在不限制持有人根据第 2 (c) 节 通过 “无现金行使” 获得认股权证股份或根据本认股权证第 2 (d) (i) 条和第 2 (d) (iv) 节获得现金付款的任何权利的前提下，在任何情况下都不得要求公司 用净现金结算本认股权证的行使。

b) 逮捕令丢失、盗窃、销毁或毁坏。公司承诺，在收到本认股权证或与认股权证有关的任何股票证书丢失、被盗、销毁或毁坏的合理证据 以及在丢失、被盗或毁坏的情况下，收到令其合理满意的赔偿或担保（就认股权证而言， 不包括任何债券的发放），并在交出和取消该认股权证后或股票证书，如果被截断， 公司将制作并交付新的认股权证或类似的股票证书取消时的期限和日期，以代替此类认股权证 或股票证书。

c) 星期六、星期日、节假日等。如果采取任何行动或此处要求或授予的任何权利到期的最后或指定日期不是交易日，则可以在下一个交易 日采取此类行动或行使该权利。

d) 授权股票。

公司承诺，在认股权证到期期间，它将从其授权和未发行的普通股中预留 足够数量的股份，以便在行使本认股权证下的任何购买权时发行认股权证。 公司进一步承诺，其签发本认股权证将构成其负责在行使本认股权证下购买权时发行必要认股权证股份的职责的官员的全权授权。公司将采取所有 必要的合理行动，确保此类认股权证股份可以按照本文的规定发行，而不会违反任何 适用的法律或法规，也不会违反普通股上市所依据的交易市场的任何要求。公司承诺 在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份在行使 购买权并根据本认股权证支付此类认股权证股份后，将获得正式授权，有效发行 ，已全额支付且不可征税，免征公司就其发行 设定的所有税收、留置权和费用 （税收除外）尊重与此类问题同时发生的任何转让）。

除 外，在持有人放弃或同意的范围内，公司不得通过任何行动，包括但不限于修改 其公司注册证书，或通过任何重组、资产转移、合并、解散、发行或出售 证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款， 但将始终如此真诚地协助履行所有条款并采取所有必要的行动 或适用于保护本认股权证中规定的持有人权利免受损害。在不限制上述 概括性的前提下，公司将 (i) 在面值增加之前不将任何认股权证股份的面值提高到行使认股权证时的应付金额以上，(ii) 采取一切必要或适当的行动，使公司 能够在行使本认股权证时有效合法地发行已全额支付且不可估值的认股权证股票，以及 (iii) 用于商业用途 为获得任何公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意所做的合理努力拥有必要的司法管辖权， 是使公司能够履行本认股权证规定的义务所必需的。

在 采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或 行使价的行动之前，公司应获得 任何公共监管机构或对其拥有管辖权的机构的所有必要授权或豁免或同意。

e) 管辖权。与本认股权证的解释、有效性、执行和解释有关的所有问题均应根据购买协议的规定确定 。

f) 限制。持有人承认，行使本认股权证时收购的认股权证股份如果未注册，并且 持有人不使用无现金行使，将受到州和联邦证券法的转售限制。

g) 非豁免和费用。持有人任何交易过程或延迟或未能行使本协议项下的任何权利， 均不得构成对此类权利的放弃或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证或购买协议的任何其他条款 的前提下，如果公司故意故意不遵守本认股权证中的任何条款， 对持有人造成任何物质损失，则公司应向持有人支付足以支付 产生的任何费用和开支，包括但不限于合理的律师费，包括上诉程序的律师费持有人根据本协议收取任何应付款项或以其他方式执行其任何权利、权力或以下补救措施。

h) 通知。公司要求或允许向持有人发出或交付的任何通知、请求或其他文件均应根据购买协议的通知条款交付 。

i) 责任限制。在持有人没有采取任何平权行动来行使本认股权证 购买认股权证股份的情况下，本协议的任何规定均不得使持有人对任何普通股的购买价格承担任何责任，无论此类责任是由公司 还是公司债权人主张的。

j) 补救措施。持有人除了有权行使法律授予的所有权利，包括追回损害赔偿外， 还有权具体履行其在本认股权证下的权利。公司同意，金钱损害赔偿不足以补偿因其违反本认股权证条款而遭受的任何损失 ，特此同意放弃也不是 在任何具体履约诉讼中以法律补救为由进行辩护。

k) 继任者和受让人。在遵守适用的证券法的前提下，本认股权证及其所证明的权利和义务应 为公司的继承人和允许的受让人以及持有人的继任者和允许受让人 带来利益并具有约束力。本认股权证的规定旨在不时使本认股权证的任何持有人受益， 应由认股权证持有人或持有人强制执行。

l) 修正案。经公司和 持有人书面同意，可以修改或修改本认股权证或免除本认股权证的条款。

m) 可分割性。只要有可能，本逮捕令的每项条款都应解释为适用法律所规定的 有效和有效，但如果本逮捕令的任何条款被适用法律禁止或根据适用法律无效，则在不使该等条款的其余条款或本逮捕令的其余 条款失效的情况下， 在不使此类条款的其余部分或本逮捕令的其余 条款失效。

n) 标题。本认股权证中使用的标题仅为方便参考，不得出于任何目的将 视为本认股权证的一部分。

********************

（签名 页面如下）

在 见证中，自上述 首次指明的日期起，公司已促使本逮捕令由其经正式授权的官员执行。

运动通知

收件人： AIM Immunotech inc.

(1) 下列签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买公司________的认股权证（仅限 全额行使），并投标全额支付行使价以及所有适用的转让税（如果有）。

(2) 付款应采取以下形式（勾选适用的复选框）：

[]使用美国的合法货币；或

[]如果允许，则根据第 2 (c) 小节规定的公式取消必要数量的认股权证股份，以根据第 2 (c) 款规定的无现金行使程序 可购买的最大认股权证股份数量行使本认股权证。

(3) 请以下列签署人的名义或以下列其他名称发行上述认股权证：

_______________________________

认股权证股份应交付至以下 DWAC 账号：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

(4) 合格投资者。下列签署人是根据经修订的1933年 证券法颁布的D条所定义的 “合格投资者”。

[持有人的签名 ]

投资实体名称 ：______________________________________________________________

投资实体授权签署人的签名 : _____________________________________________________

授权签署人的姓名 ：__________________________________________________________

授权签字人的标题 ：________________________________________________________

日期： _____________________________________________________________

附录 B

分配 表格

（要分配 上述认股权证，请填写此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股票。）

对于收到的 价值，特此将上述认股权证及其所证明的所有权利转让给