附录 99.2
BRP INC.
的通知
年度股东大会
和
管理代理通告
将举行年度股东大会
上午 11:00(美国东部时间)
于 2024 年 5 月 31 日
董事会主席的信函和
总裁兼首席执行官
2024年4月25日
亲爱的各位股东:
我代表BRP Inc.(BRP)的董事会、管理层和所有员工,很高兴地通知您 ,我们的年度股东大会将于 2024 年 5 月 31 日上午 11:00(美国东部时间)以仅限虚拟的形式举行。BRP认为,通过允许更广泛的股东基础参与会议,最大限度地提高股东出席率,这与监管机构、利益相关者和其他投资于公司治理 流程的人员的目标一致,使用技术增强型股东沟通,使所有参与者更容易参加会议, 吸引所有参与者。
在2024财年,尽管宏观经济环境充满挑战,但我们还是取得了稳健的财务业绩,收入 达到创纪录的104亿美元。我们的业绩是由良好的零售势头推动的,这使北美动力运动行业的市场份额进一步增加,这反映了我们 产品阵容的质量和多样性。在下半年,我们观察到消费者需求与其他行业一样疲软。因此,我们主动调整了生产和交付,以管理网络 库存并保护我们的经销商价值主张。我们还将动力运动和航海集团合并到一个领导层之下,以确保加强协调和专注,创造协同效应,并利用两家业务的职能专业知识。为了维持 我们的领导地位,我们将通过投资开发和推出塑造市场的产品,继续为BRP的长期成功做好准备,例如今年推出的全新中型欧蓝德全地形车平台,这是BRP在过去十年中最重要的 推出。
去年 12 月,我们庆祝了 20 周年第四成为 独立公司的周年纪念。在此期间,我们成为业内领先的 OEM,我们的制造足迹已从 7 个基地增长到 14 个基地,增加到近 3,000 个经销商,在 130 个国家销售 BRP 产品。如今,在全球销售的每三款 动力运动产品中,就有一款带有BRP的标志。我为这种持续的成功感到非常自豪,这反映了我们员工的不懈努力和奉献精神,我们的分销商、经销商和供应商的大力支持以及客户的 忠诚度。我感谢他们所有人让 BRP 成为行业的领导者。
所附的 股东年会通知和管理层代理通函提供了有关股东应采取行动的所有事项的信息,包括提名参选的董事、公司独立审计师的任命以及 公司的高管薪酬方针的信息。管理代理通知还提供了有关我们公司治理做法的信息。
欲了解更多信息,请发送电子邮件至 ir@brp.com 联系投资者关系部。
您的投票 和参与对我们非常重要。作为我们股票的持有人,请花点时间查看管理代理通告,并对会议业务项目进行投票。尽管可以在 虚拟会议期间对您的股票进行投票,但我们鼓励您在会议之前通过互联网、电话或签署、注明日期并退还提供给您的代理表格或投票指示表,以及遵循管理代理通告中提供的 说明对您的股票进行投票。
最后,我们感谢您的支持,我们期待您参加 我们的 2024 年年度股东大会,并继续报告我们的进展情况。
真诚地,
何塞·博伊斯乔利
董事会主席、总裁兼首席执行官
BRP INC.
2024年年度股东大会通知
特此通知,BRP Inc.(公司)次级有表决权股份( 次级有表决权股份)和多股有表决权的股份(多重表决权股份以及附属有表决权的股份)持有人年会(会议)将于2024年5月31日上午11点(美国东部时间)通过网络直播举行,以考虑以下事项并采取行动事情:
(1) | 接收公司截至2024年1月31日财年的经审计的年度合并财务报表,以及其附注和独立注册会计师事务所发布的报告(独立注册会计师事务所的报告)(见所附2024年4月25日的 管理代理通函(以下简称 “通函”)第20页); |
(2) | 选举通函中提名的12名董事,他们的任期将持续到下一次年度股东大会或 选出或任命其继任者为止(见通告第20页); |
(3) | 任命公司的独立审计师(见通告第34页); |
(4) | 考虑就公司的高管薪酬方针 通过一项不具约束力的咨询性决议,具体内容见通告(见通告第36页);以及 |
(5) | 处理可能在会议或任何延期或休会 之前适当地提出的其他事务。 |
公司将以完全虚拟的形式举行会议,将通过 网络直播进行,所有股东,无论地理位置和股权所有权如何,都将有平等的参与机会,以最大限度地提高股东的出席率。股东将无法亲自出席会议,但他们 可以通过电话会议出席,在这种情况下,他们不得参加或投票。注册股东和有效任命的代理持有人将能够参加、参与会议并在会议上投票,网址为 https://web.lumiagm.com/489499147。 未正式指定自己为代理持有人的非注册股东(即通过经纪商、投资交易商、银行、信托公司、托管人、被提名人或其他中介持有股份 的股东)只能作为嘉宾出席会议。来宾将能够收听会议 ,但无法投票或提问。
注册股东和有效任命的代理持有人也有权 在会议之前通过电子邮件向公司提交问题,电子邮件地址为 BRPAGA@brp.com,并在会议期间通过 https://web.lumiagm.com/489499147 提供的平台向公司提交问题,这些问题将在公司进行某些核实后在会议上解决。通过电子邮件提前提供的问题必须不迟于 2024 年 5 月 29 日上午 11:00(美国东部时间)提出;如果会议推迟或休会,则必须不迟于此类推迟或休会 会议(不包括星期六、星期日和节假日)前 48 小时提出。
会议结束后,在明年的年度股东大会之前,还将在公司网站www.brp.com上播出会议的网络直播。
该公司正在使用 通知和访问加拿大证券法允许的程序向 的注册和非注册股东交付通函、公司截至2024年1月31日的财政年度的经审计的年度合并财务报表及其附注、独立审计师的有关报告和相关管理层的讨论和分析,以及会议的其他相关材料(委托材料)。在下面 通知和访问程序,股东将收到代理材料可用性的通知,而不是收到 代理材料的纸质副本(通知和访问信函)(其中提供有关如何访问代理材料副本、如何索取代理材料纸质副本以及会议详细信息的信息 )。这个 通知和访问信函和 投票指示表或委托书已发送给注册和非注册股东。 通知和访问 大大降低了公司的打印和邮寄成本,并且由于减少了纸张和能源消耗,因此更加环保。
作为公司的股东,仔细阅读通告和其他代理材料非常重要。 通告可在公司网站ir.brp.com上查阅,也可在SEDAR+的简介下查阅,网址为www.sedarplus.ca,EDGAR的简介为www.sedarplus.ca,网址为www.sec.gov,其中包含有关对您的股票进行投票以及会议将要处理的 事项的重要信息。还随函附上会议的代表委托书。公司截至2024年1月31日的财年经审计的年度合并财务报表及其附注、 独立审计师的相关报告以及相关管理层的讨论和分析也可在公司网站ir.brp.com及其SEDAR+简介www.sedarplus.ca和EDGAR的简介下查阅,网址为 www.sec.gov。
公司董事会已将2024年4月18日的营业结束定为决定股东有权收到会议通知或任何延期或休会的创纪录日期,并在会议上进行表决。在此之后成为股东的任何人均无权在会议或任何延期 或休会中投票。
作为公司的股东,对股票进行投票非常重要。如果您希望委托书或投票指示表中注明的管理层候选人以外的某人 作为您的代理人出席和参加会议,并对您的股票进行投票,包括如果您是未注册的 股东并希望指定自己为代理持有人参加会议并在会上投票,则必须先在以代理或投票指示表形式提供的空白处填写该人员的姓名,或填写另一份 正确填写另一份 委托书表格,无论哪种情况,均按以下方式返回填写好的委托书表格其中描述的指令。在提交了识别此类代理持有人的代理人表格或投票指示表后,您还必须 通过访问www.computershare.com/BRP注册此类代理持有人,并向Computershare投资者服务公司提供您的代理持有人联系信息,以便Computershare投资者服务公司可以通过电子邮件向 代理持有人提供控制号码。未能在 2024 年 5 月 29 日上午 11:00(美国东部时间)之前注册代理持有人,或者如果会议被推迟或休会,则不迟于此类推迟或延期会议(不包括星期六、星期日和节假日)前 48 小时注册代理持有人,将导致代理持有人无法获得参加 会议的控制号码。如果没有控制号码,代理持有人将无法参加会议或在会议上投票,但可以作为嘉宾出席。如果您是位于美国 州的非注册股东,并希望能够参加会议并投票,或者在允许的情况下指定第三方作为您的代理持有人,则除了上述步骤外,您还必须从您的中介机构获得有效的合法代理人并向 Computershare 提交 此类合法代理人。更多详情,请参阅 “一般信息投票信息” 部分 “指定第三方作为通告的代理人”。
代理必须不迟于2024年5月29日上午11点(美国东部时间) 提交给Computershare Investor Services Investor Services Inc.,或者如果会议推迟或休会,则必须不迟于此类推迟或休会的48小时(不包括星期六、星期日和节假日)之前48小时。非注册股东应 仔细遵循中介机构的指示,确保其股份按照此类股东指示在会议上投票。
按照上述指示,邀请股东在 2024 年 5 月 31 日上午 11:00(美国东部时间)通过网络直播远程参加会议。
今年 25 日在魁北克省瓦尔库尔约会第四2024 年 4 月的一天。
根据董事会的命令,
马丁·兰格利尔
首席法务官兼企业服务
BRP INC.
管理代理通告
目录
页面 | ||||
一般信息 |
8 | |||
前瞻性陈述 |
8 | |||
国际财务报告准则和非国际财务报告准则指标 |
9 | |||
投票信息 |
10 | |||
有表决权的已发行股份和主要股东 |
18 | |||
会议事务 |
20 | |||
董事选举 |
20 | |||
任命独立审计师 |
34 | |||
Say-on-Pay关于高管薪酬方法的咨询 决议 |
36 | |||
董事薪酬 |
37 | |||
非公司雇员的董事赚取的费用 |
38 | |||
非雇员董事的股份所有权准则 |
39 | |||
高管薪酬讨论与分析 |
40 | |||
高管薪酬理念和目标 |
40 | |||
人力资源和薪酬委员会的作用和责任 |
40 | |||
薪酬咨询服务 |
42 | |||
市场定位和基准 |
42 | |||
薪酬理念和薪酬要素 |
44 | |||
股份所有权要求 |
51 | |||
对冲/反套期保值政策 |
52 | |||
薪酬风险管理 |
52 | |||
性能结果 |
53 | |||
薪酬摘要表 |
54 | |||
激励计划奖励 |
55 | |||
根据股权补偿计划获准发行的证券 |
56 | |||
股票期权计划 |
57 | |||
养老金计划福利 |
61 | |||
终止和控制权变更福利 |
63 | |||
回扣政策 |
65 | |||
披露公司治理惯例 |
67 | |||
董事会 |
67 | |||
职位描述 |
70 | |||
董事会委员会 |
71 | |||
股东参与 |
76 | |||
定向和继续教育 |
77 | |||
道德商业行为 |
79 | |||
多元化、公平和包容性 |
81 | |||
CSR25 计划 |
84 | |||
提名权协议 |
85 | |||
多数投票政策 |
86 | |||
董事提名事先通知要求 |
86 | |||
赔偿和保险 |
86 | |||
附加信息 |
87 | |||
董事和执行官的债务 |
87 | |||
某些个人和公司在有待采取行动的事项中的利益 |
87 | |||
知情人员在重大交易中的利益 |
87 | |||
向与博迪集团相关的公司庞巴迪公司提供补偿 |
87 | |||
普通课程发行人出价 |
87 | |||
可用信息 |
88 | |||
下次年度股东大会的股东提案 |
88 | |||
董事批准 |
88 | |||
附表 A |
A-1 |
一般信息
|
本管理层代理通告(以下简称 “通函”)与 BRP Inc.(BRP 或公司)管理层为 (美国东部时间)在 2024 年 5 月 31 日上午 11:00(美国东部时间)举行的公司年度股东大会(以下简称 “会议”)或其任何延期或续会征集的委托书相关联,以及随附的 2024 年通知中规定的目的年度股东大会(会议通知)。
公司已决定通过网络直播虚拟方式举行会议,以最大限度地提高 无法亲自出席的股东出席会议,也因为这也是举行股东大会的一种非常有效的方式。因此,股东将无法亲自出席会议。下文概述了股东 在线参加会议所需的信息。
除非另有说明或上下文另有要求,否则本通告 中提供的所有信息均截至2024年4月18日提供,提及公司和BRP是指BRP Inc.、其直接和间接子公司、前身以及受其控制的其他实体。除非 另有说明,否则本通告中提及的所有美元或美元均指加元。
除本通告中所载事项外, 未授权任何人就会议将要审议的任何其他事项提供任何信息或作出任何陈述,而且,如果提供或作出,则不得将任何此类信息或陈述视为已获授权。
前瞻性陈述
本通告中关于公司当前和未来计划的某些声明,包括与为进一步改善公司长期增长地位而进行的组织变革的预期 影响相关的声明,包括将Powersports和Marine集团合并为一个领导层的变革、前景、预期、预期、估计和 意图、结果、活动水平、业绩、目标、目标或成就,包括公司的环境、社会和治理 (ESG)) 目标、目标和 公司在 CSR25 计划下制定的举措,包括有针对性地减少二氧化碳排放,以及与其电气化之旅、优先事项和战略相关的举措,包括积极管理网络库存、财务状况、市场地位、 能力、竞争优势和信念、公司经营行业的前景和趋势、公司竞争市场对产品和服务的预期需求、研究和产品开发 活动,包括预计的设计,在适用证券法的意义上,未来产品的特征、容量或表现及其预期的上市时间以及此类产品推出的预期影响,或任何其他未来事件或发展,以及 本通告中非历史事实的其他陈述构成前瞻性陈述。 可能、将会、应该、预期、预测、计划、意图、趋势、迹象、预期、相信、估计、展望、 预测、项目,这些词语或其他类似词语或短语的可能或潜在或负面或其他变体,旨在识别前瞻性陈述。
提供前瞻性陈述的目的是帮助读者了解 公司当前目标、目标、战略优先事项、预期和计划的某些关键要素,并更好地了解公司的业务和预期的运营环境。提醒读者,此类 信息可能不适用于其他目的;读者不应过分依赖此处包含的前瞻性陈述。就其本质而言,前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性, 基于许多一般和具体的假设。该公司警告说,其假设可能无法实现,其演变所处的当前充满挑战的宏观经济和地缘政治环境可能会使此类假设受到更大的影响, 尽管在做出这些假设时被认为是合理的
8
2024 年代理通告
不确定性。此类前瞻性陈述不能保证未来的表现,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致公司或行业的实际业绩或 业绩与前景或此类陈述所暗示的任何未来业绩或业绩存在重大差异。
此外,许多因素可能导致公司的实际业绩、活动水平、业绩或成就或未来 事件或事态发展与前瞻性陈述所表达或暗示的内容存在重大差异,包括但不限于以下因素,这些因素将在截至2024年1月31日的财年(2024财年)公司管理层讨论与分析(2024财年)的风险因素部分中详细讨论以及不时向 提交的其他持续披露材料与加拿大证券监管机构和证券交易委员会共度时光:不利经济状况的影响,包括近期利率和通货膨胀率大幅上升的背景下的影响; 社会对公司及其产品的接受度的任何下降,包括与更广泛地采用电气或低排放产品有关的任何下降;高额债务;额外的 资本不可用;任何供应问题、供应安排终止或中断或成本增加的材料,包括俄罗斯和乌克兰之间持续的军事冲突造成的材料;无法吸引、雇用和留住关键 员工,包括公司管理团队成员或拥有专业市场知识和技术技能的员工;任何信息技术系统故障、安全漏洞或网络攻击,或 实施新系统的困难,包括持续实施其ERP系统的困难;公司对国际销售的依赖和操作;公司无法成功执行其增长战略; 外币汇率波动;不利的天气条件和更广泛的气候变化;公司业务及其部分产品的季节性质;公司依赖独立 经销商和分销商网络;经销商和分销商无法获得足够的资金渠道;无法遵守产品安全、健康、环境和噪音污染法;公司的巨额固定成本基本;任何 失败与竞争对手进行有效竞争或未能满足消费者不断变化的期望;未能维持有效的财务报告内部控制体系和提供准确及时的财务 报表;任何无法维护和提高公司的声誉和品牌;任何重大产品责任索赔;因产品保修索赔或产品召回而导致的任何重大产品维修和/或更换; 未能提供适当的保险;公司无法成功管理库存水平;任何知识产权侵权和诉讼;由于制造能力限制,公司无法成功执行其制造战略或满足 客户需求;运费和运输成本增加或运输和运输基础设施中断;任何不遵守融资契约和其他实质性协议的情况; 税法的任何变化和意想不到的纳税义务;商誉和商标账面价值的任何减值;与员工;养老金计划负债;自然灾害;次级有表决权股份的市场波动 价格;公司通过子公司开展业务;博迪埃集团和BCI(均定义见下文)的重大影响;以及博迪埃集团、BCI、 董事、高级管理人员或公司高级管理层未来对次级有表决权股份的销售。这些因素并不代表可能影响公司的完整因素清单;但是,应仔细考虑这些因素。
除非另有说明,否则本通告中包含的前瞻性陈述是自本通告发布之日起作出的,除非适用的证券法规要求,否则{ br} 公司无意也没有义务更新或修改任何前瞻性陈述,包括反映未来事件、情况变化或信念变化。 如果公司确实更新了本通告中包含的任何前瞻性陈述,则不应推断公司将就该声明、相关事项或任何其他前瞻性 陈述做出更多更新。
国际财务报告准则和非国际财务报告准则指标
公司的财务报表是根据国际财务报告准则 (IFRS)编制的,本通告提到了某些非国际财务报告准则的财务报表
9
2024 年代理通告
措施。这些衡量标准不是《国际财务报告准则》认可的衡量标准,不具有《国际财务报告准则》规定的标准化含义,因此不太可能与 其他公司提出的类似衡量标准相提并论。相反,这些指标是作为额外信息提供的,通过从管理层的角度进一步了解公司的经营业绩,对国际财务报告准则的衡量标准进行了补充。因此,不应孤立地考虑它们 ,也不应将其作为对公司根据国际财务报告准则报告的财务信息的分析的替代品。
该公司认为,非国际财务报告准则指标是衡量财务 业绩的重要补充指标,因为它们取消了对公司财务业绩影响较小的项目,从而凸显了其核心业务的趋势,而这些趋势在仅依赖国际财务报告准则指标时可能不明显。该公司还 认为,证券分析师、投资者和其他利益相关方在评估公司时经常使用非国际财务报告准则指标,其中许多公司在报告业绩时会提供类似的指标。 管理层还使用非国际财务报告准则指标来促进不同时期的财务业绩比较,编制年度运营预算,评估公司满足未来 还本付息、资本支出和营运资金要求的能力,并作为确定公司员工短期激励性薪酬的组成部分。每种非国际财务报告准则指标的用处的详细描述可以在2024年的MD&A中找到。由于其他公司计算这些非国际财务报告准则指标的方法可能与公司不同,因此这些指标与其他公司报告的类似标题的指标不可比 。标准化息税折旧摊销前利润定义为扣除融资成本、融资收入、所得税支出、折旧费用和标准化要素的净收益,如 2024 年 MD&A 中所述,例如交易成本、正常期权发行人出价收益 (NCIB) 以及与企业合并相关的无形资产折旧。归一化净收益定义为扣除2024 年 MD&A 中描述的 标准化要素(例如长期债务和租赁负债的外汇收益、交易成本和过去的服务成本)之前的净收益,并进行了调整以反映对这些要素的税收影响。标准化净收益除以摊薄后的加权平均股数得出摊薄后每股收益 (标准化摊薄后每股收益)。公司请读者参阅2024年MD&A的 非国际财务报告准则指标和精选合并财务信息部分,这些章节以引用方式纳入此处,以定义和核对公司列报的 标准化息税折旧摊销前利润、正常化净收益和标准化摊薄后每股收益与最直接可比的国际财务报告准则指标。公司2024年管理层与分析、财务报表和2024年3月27日(2024年AIF)的年度信息表可在SEDAR+的公司简介下查阅,网址为www.sedarplus.ca,也可在EDGAR的www.sec.gov上查阅。
投票信息
以下问题 和答案为如何对公司的下属有表决权股份(次级有表决权的股份)和/或多股有表决权的股份(多重表决权股份以及附属有表决权的 股份)进行投票提供了指导。
如何访问会议资料?
所有会议材料均已发布在公司网站ir.brp.com上,也可在SEDAR+的公司简介下查阅,网址为www.sedarplus.ca,EDGAR的公司简介为www.sec.gov。
谁在招揽我的代理人?
公司管理层正在征集您的代理人。预计招标将主要通过邮件和 互联网进行,但公司及其子公司的董事、高级管理人员或雇员也可以通过电话、书面或亲自请求代理人,因此除了正常薪酬外,他们不会获得其他报酬。 公司还可以向经纪人和其他以其名义或被提名人名义持有股票的人补偿为获得代理人而向其委托人发送代理材料所产生的费用。预计此类成本将是名义上的 。
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2024 年代理通告
谁能投票?
只有截至2024年4月18日(记录日期)营业结束时在公司账簿上注册为次级有表决权股份和/或多重表决权股份持有人的个人才有权收到会议通知或 任何延期或续会并在会议上投票,在记录日期之后成为股东的任何人均无权收到会议通知或任何延期并在会议上投票或延期。任何股东 未收到会议通知并不剥夺股东本应有权参加会议的投票权。
我将对什么进行投票?
股票持有人将投票:
● | 选举公司董事,其任期至下届年度股东大会或其 继任者当选或任命为止(见通告第22页); |
● | 任命公司的独立审计师(见第34页); |
● | 考虑就公司的 高管薪酬方针通过一项不具约束力的咨询性决议,具体说明见通告(见通告第36页);以及 |
● | 处理可能在会议或任何延期或休会 之前适当地提出的其他事务。 |
会议将如何决定这些事项?
次级有表决权股份和多重表决权股份的持有人亲自或通过代理人投票 的简单多数(50% 加一),作为单一类别共同投票,即构成对本通告中规定的每项事项的批准。
有关多数投票规则的更多详细信息,请参见 《加拿大商业公司法》 (CBCA), 请参阅本通告的《公司治理惯例披露多数投票政策》部分。
会议所需的法定人数是多少?
如果有权在会议上投票的股份中不少于25%的持有人在线出席或由代理人代表,则股东的法定人数 出席股东大会。
我有多少票?
根据适用的加拿大证券 法律,次级投票股份是该术语所指的限制性证券,因为它们不具有与多重投票权股份同等的投票权。
每个多重投票股份拥有六张选票的权利 ,每个次级投票份额拥有一票权。总体而言,截至2024年4月18日,与次级有表决权股份相关的所有投票权占所有已发行和流通股份所附表决权的13.6%。
次级有表决权的股份不能转换为任何其他类别的股份。持有人可以选择将每股 未发行的多重投票股份随时转换为一份次级投票股份。在除许可持有人以外的其他人首次持有任何多重表决权股份之日起(该术语在公司章程中定义为 ),该持有人应在不采取任何进一步行动的情况下自动持有
11
2024 年代理通告
被视为已行使他或其权利,将该持有人持有的所有多重表决权股份转换为全额支付且不可评估的 次级有表决权的股份。
此外,所有多重表决权股份,无论其持有人是谁, 都将自动转换为次级表决权股份,因为持有多重表决权股份的允许持有人不再直接或间接地共同持有和拥有在 已发行多重表决权股份和次级有表决权股份总数中超过15%的受益所有权权益(据了解,多重表决权股份的数量应添加到次级有表决权股份的数量中)出于此类计算的目的)。
根据适用的加拿大法律,购买多重投票权股份的要约不一定要求提出 购买次级有表决权股份的要约。根据多伦多证券交易所(TSX)的规则,该规则旨在确保在出现收购要约时,次级有表决权股份的持有人有权与多重表决权股份的持有人、博迪埃公司(Beaudier)、4338618 加拿大公司(4338618,以及与博迪埃一起的博迪尔集团)、贝恩 Capital 的持有人平等参与卢森堡投资有限公司(随后将其权益转让给了贝恩资本综合投资二号有限责任公司(贝恩))和魁北克储蓄银行 (CDPQ以及博迪埃集团和贝恩的主要股东)作为截至2013年5月29日所有已发行的多重投票权股份的持有人,于2013年5月29日与该公司和加拿大计算机共享信托公司签订了日期为 的海岸协议(Coattail协议)。Coattail协议包含双重类别、在多伦多证券交易所上市的 公司的惯用条款,旨在防止以其他方式剥夺次级有表决权股份持有人根据适用的省级收购投标立法享有的权利,如果多重表决股份 是次级有表决权的股份,他们本应享有的权利。与Coattail协议有关的其他信息可以在公司网站ir.brp.com上提供的2024年AIF中找到,也可以在SEDAR+的简介下找到,网址为www.sedarplus.ca和EDGAR ,网址为www.sec.gov。
我可以打电话给谁提问?
如果您对本通告中包含的 信息有疑问或在填写代理表格时需要帮助,请通过以下免费电话联系公司的过户代理Computershare投资者服务公司(Computershare)(Computershare) 1-800-564-6253,或邮寄至:
Computershare 投资者服务公司
大学大道 100 号
8第四地板
安大略省多伦多 M5J 2Y1
注册股东和有效任命的代理持有人将有权在会议之前 通过电子邮件向公司提交电子问题,电子邮件地址为 BRPAGA@brp.com,并在会议期间通过 https://web.lumiagm.com/489499147 提供的平台向公司提交问题,这些问题将在会议上解决,但须经公司某些核实。 事先提供的问题由 电子邮件必须在 2024 年 5 月 29 日上午 11:00(美国东部时间)之前提供,如果会议推迟或休会,则必须不迟于此类推迟或休会时间前 48 小时(不包括星期六、星期日和节假日)。
我是注册股东还是非注册股东?
如果您的股票直接以您的名义在Computershare注册,则您是注册持有人。此类股份通常由股票证书或直接注册声明证明 。
如果您的股份以受托人、金融机构或证券经纪人(均为中介机构)等托管人或被提名人的名义持有,则您是未注册的 股东。如果您的普通股列在经纪人提供的 账户对账单中,则这些普通股很可能不是以您的名义注册的。此类普通股更有可能注册在
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2024 年代理通告
中介的名称。没有具体指示,禁止中介机构为其客户对普通股进行投票。根据国家仪器 54101与申报发行人证券的受益所有人的沟通,每个中介机构都必须在 股东大会之前向非注册股东索取投票指示。中介机构有自己的发送材料的程序和自己的文件归还准则。非注册股东应仔细遵循中介机构的指示 ,确保其股份根据此类股东指示在会议上进行投票。
我如何参加 会议?
公司 正在虚拟举行会议。股东可以使用智能手机、平板电脑或计算机在线参加会议,也可以通过电话会议参加会议。
要在线参加会议,请执行以下操作:
● | 确保您设备上的浏览器兼容。你需要最新版本的 Chrome、Safari、Edge 或 Firefox。不支持互联网浏览器。 |
● | 使用您的智能手机、平板电脑或计算机访问以下地址: https://web.lumiagm.com/489499147。 |
● | 包括防火墙和 VPN 连接在内的内部网络安全协议可能会阻止您访问 会议的 Lumi 平台。如果您在连接或观看会议时遇到任何困难,请确保禁用您的 VPN 设置或在不限于组织安全设置的网络上使用计算机。 |
● | 请务必在会议期间随时连接到互联网,以便在 投票开始时进行投票。您有责任确保会议期间的连通性。您应该留出足够的时间在线登记会议并完成相关程序。公司建议您在会议开始前至少一小时 登录。除非另行休会或推迟,会议将于 2024 年 5 月 31 日上午 11:00(美国东部时间)准时开始。 |
● | 注册股东和正式任命的代理持有人: |
o | 选择 “我已登录”。 |
o | 注册股东:输入委托书或收到的电子邮件通知中列出的控制号码,以及密码 brp2024(区分大小写) |
o | 正式指定的代理持有人:输入计算机共享提供的控制号码或用户名,以及密码 brp2024(区分大小写)。Computershare 将在 2024 年 5 月 29 日的最后期限过后(或者如果会议被推迟或 休会,则在该推迟或休会之前的 48 小时内,不包括星期六、星期日和节假日),以及在代理持有人被正式任命和注册之后,按照下文 “任命第三方 为代理人” 中所述,通过电子邮件向代理持有人提供控制号码。 |
● | 客人: |
o | 选择 “我是访客” 并填写表格。 |
要通过电话会议参加,请执行以下操作:
● | 法语: 1-877-731-3745 |
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2024 年代理通告
● | 英语: 1-888-307-2440 |
● | 原件(未经解释): 1-888-354-1106 |
任何以 嘉宾身份通过网络直播或通过电话会议参加会议的人,包括未正式指定自己为代理人的非注册股东,都可以收听会议,但无法 投票或提问。注册股东和正式任命的代理持有人,包括正式指定自己为代理人的非注册股东,按照上述步骤在 https://web.lumiagm.com/489499147 参加会议,将能够实时参与和提问,也可以在会议期间的适当时间在 的适当时间进行投票。有关在会议上投票、指定 自己为代理持有人以及在适用情况下注册Computershare的更多信息,请参阅下面的 “一般信息投票信息” 部分:任命第三方为本通告的代理人。
会议结束后, 会议的网络直播也将在明年的年度股东大会之前在公司网站www.brp.com上播放。
在会议上提交问题
如果 注册股东或正式任命的代理持有人(包括已正式任命自己为代理持有人的非注册股东)对 股东在会议上投票的项目之一有疑问,则可以通过在会议上提出问题时或之前选择Lumi AGM在线平台上的消息选项卡,然后在会议顶部的方框中键入您的问题来提交此类问题 屏幕并点击发送箭头。在投票结束之前,将就股东在会议上表决的任何项目回答问题。会议期间收到的一般性问题,但不是 议程上事项的问题,将在会议之后的现场提问时段内解决。
只有注册股东和正式任命的 代理持有人(包括正式任命自己为代理持有人的非注册股东)可以在会议上提交与提案和/或会议相关的问题。来宾 将无法提交问题、投票或以其他方式参与会议;但是,他们将能够以访客身份加入网络直播。欢迎在会议之前通过代理人投票的股东作为嘉宾参加会议。
为了尽可能多地回答问题,要求股东和代理持有人简明扼要,每个问题只涉及 一个主题。来自多位股东的关于同一主题或以其他方式相关的问题将进行分组、汇总和回答。欢迎所有股东提问。但是,公司无意解决与公司运营或会议业务无关、与公司的非公开信息有关、与个人申诉有关、构成 贬损个人或以其他方式冒犯第三方、重复或已被其他股东提出、为促进股东个人或商业利益或失序的 个问题 根据会议主席的决定,在其他方面不合适他们的合理判断。
对于在会议期间提出但未回答 的任何问题,股东可以通过 corporate.secretariat@brp.com 联系公司的公司秘书。
如果出现技术故障或其他重大问题干扰会议,会议主席可以休会、 休会、加快会议,或根据情况采取主席认为适当的其他行动。
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2024 年代理通告
我该如何投票?
1。在会议之前由代理人投票 |
您可以按照其中提供的说明在 中填写代理表格或投票指示表在会议之前进行投票。非注册股东还应仔细遵守其中介机构提供的所有指示,以确保其股份在 会议上投票。
以提供的委托书形式提名的人员,即何塞·博伊斯乔利先生和马丁·兰格利尔先生,分别是公司董事会主席、总裁兼首席执行官以及首席法务官和企业服务。但是,正如本文进一步描述的那样,您可以选择其他人作为您的 代理持有人,包括不是公司股票持有人的人,方法是在随附的委托书中提供的空白处插入其他人的姓名,或者填写另一份适当的委托书。
注册股东可以通过以下方式通过代理投票:通过邮件、传真、电话或互联网在Computershares代理投票 网站上进行投票。
通过邮件、传真、电子邮件或通过Computershares网站 提交代理委托是注册股东可以指定除公司管理层成员以外的人员作为代理持有人的唯一方法。
邮件或传真
选择通过邮件或传真提交委托书的 注册股东必须填写委托书、注明日期并签署。然后,必须使用提供的邮资 预付退货信封或通过传真将其退还给公司的过户代理商Computershare 1-866-249-7775(适用于加拿大 和美国的股东)或(416)263-9524(适用于加拿大和美国以外的股东),不迟于2024年5月29日上午11点(东部时间)。
电话
选择通过电话提交代理的注册 股东必须使用按键电话提交。致电加拿大和美国股东的电话号码是 1-866-732 投票(8683)。对于加拿大和美国以外的股东,拨打的电话号码是 312-588-4290.股东必须遵循指示,使用公司提供的代理表格,并提供委托书上的 15 位数 控制号码。然后,使用电话上的按键选项传达指令。
互联网
选择通过互联网提交代理的注册股东必须访问以下网站: www.investorvote.com。
然后,注册股东必须遵循指示,参阅从 公司收到的委托书,其中包含委托书表格上的 15 位控制号码。然后,股东通过互联网以电子方式传达投票指令。
如果您是非注册股东,则还应仔细遵循中介机构提供的指示 ,确保您的股票按照您的指示在会议上进行投票。
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2024 年代理通告
2。在会议上投票 |
注册股东可以通过在线参加会议在会议上投票,如上述 所述。请参阅 “一般信息” 部分投票信息如何参加会议?本通告的内容。投票打开后,将出现 “投票” 选项卡,决议和投票选项将显示在该选项卡中。要投票,请选择其中一个投票选项。收到您的投票后,将显示一条确认消息。您已投票或尚未投票的分辨率数量将显示在屏幕顶部。 您只需选择其他选项即可更改投票,直到投票期结束。在此期间,您将继续听取会议记录。要返回移动设备上的广播选项卡,请在 投票后点击广播按钮。
未正式指定自己为 代理持有人的非注册股东将无法参加会议或投票,但可以作为嘉宾出席。这是因为公司及其过户代理人没有公司未注册 股东的记录,因此,除非您指定自己为代理持有人,否则他们将不知道您的股权或投票权。如果您是非注册股东且 希望在会议上投票,则必须指定自己为代理持有人,在发送给您的投票指示表中提供的空白处插入自己的姓名,并且必须遵循您的 中介机构提供的所有适用指示。您还必须在2024年5月29日上午11点(美国东部时间)之前访问www.computershare.com/BRP注册为代理持有人,并向Computershare提供您的联系信息 信息,以便Computershare可以通过电子邮件向您提供控制号码。
此外,如果您是位于美国的非注册股东并希望在会议上投票,如果允许,您还必须向Computershare提交您的法定代理人。
请参阅 部分一般信息投票信息指定第三方为代理人和一般信息投票信息如何参加会议?本通告的内容。
我的代理持有人将如何投票?
以委托书形式提名的人员,即何塞·博伊斯乔利先生和马丁·兰格利尔先生,分别是公司 董事会主席、总裁兼首席执行官以及首席法务官和企业服务。但是,正如本文进一步描述的那样,您可以选择其他人作为您的代理持有人,包括 不是公司股东的人,方法是在代理或投票指示表中提供的空白处插入其他人的姓名,然后按照下文 “指定第三方为 代理人” 中描述的其他适用步骤进行操作。
在代理表格上,您可以指明您希望代理持有人如何对您的股票进行投票,也可以让 让代理持有人为您决定。如果您以委托书的形式指定了您希望如何就特定事项对股票进行投票(标记为 “赞成”、“反对” 或 “拒绝”),则您的代理持有人必须相应地对您的股票进行投票 。
如果您没有以代理的形式指定您希望如何就特定事项对您的股票进行投票,则您的 代理持有人可以根据自己的意愿对您的股票进行投票。
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除非提供相反的指示,否则公司管理层收到的代理人所代表的多重投票股份 和/或次级有表决权的股份所附的投票权将进行投票:
● | 用于选举所有被提名为董事的人;以及 |
● | 要求任命德勤律师事务所为独立律师事务所 公司的审计师并授权 董事会确定其薪酬;以及 |
● | 为了通过关于 公司高管薪酬方针的非约束性咨询性决议(Say-on-Pay咨询决议)。 |
随附的委托书表格赋予其中所列人员行使自由裁量权对会议通知中确定的事项的修正案或变更 进行表决。截至本通告发布之日,公司管理层不知道有任何其他事项将在会议上提出。但是,如果其他事项适当地提交会议,则所附委托书中提名的 人将根据委托书就此类事项赋予的自由裁量权,根据其判决对这些事项进行表决。
指定第三方作为代理人
以下内容适用于希望指定除委托书或投票指示表中列出的 管理层被提名人以外的个人(第三方代理持有人)作为代理持有人的股东,包括希望指定自己为代理持有人以便能够参加会议和 在会议上投票的非注册股东。
希望指定第三方代理持有人作为 出席和参加会议并为其股份进行投票的股东必须提交委托书或投票指示表(如适用),任命该第三方代理持有人,并注册该第三方代理持有人,如下所述。注册您的 代理持有人是您提交代理或投票指示表后需要完成的额外步骤。未能注册代理持有人将导致代理持有人无法获得参加会议和 投票所需的控制号码。下文将进一步详细介绍这两个步骤:
第 1 步:提交您的代理或投票 指示表:要指定第三方代理持有人,请在委托书或投票指示表(如果允许)中提供的空白处填写此类人员的姓名,并按照说明提交此类委托书或 投票指示表。这必须在注册此类代理持有人之前完成,这是您提交代理人表格或投票指示表后需要完成的额外步骤。
步骤2:注册代理持有人:要注册代理持有人,股东必须在2024年5月29日上午11点(美国东部时间)之前访问 www.computershare.com/BRP,并向Computershare提供所需的代理持有人联系信息,以便Computershare可以通过电子邮件向代理持有人提供控制号码。如果没有控制号码,代理持有人将无法参加会议或在会议上投票。
如果您是位于美国的非注册股东,并希望能够 参加会议并在会议上投票,或者在允许的情况下指定第三方作为您的代理持有人,则除了上述步骤外,您还必须从您的中介获得有效的合法代理人。遵循发送给您的法律代理表和投票信息表中包含的中介机构 的指示,或者联系您的中介机构索取合法代理表或合法代理人(如果您尚未收到法律代理表)。在从您的中介获得有效的法律代理后,您 必须将此类合法代理提交给 Computershare。美国境内的非注册股东如果希望出席、参加会议或投票或者在 允许的情况下指定第三方作为其代理持有人,则必须通过电子邮件或快递将注册申请发送至:service@computershare.com(如果通过电子邮件),或
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2024 年代理通告
位于安大略省多伦多大学大道100号8楼的Computershare Investor Services Investor Services Investor Services Investor Services Investor Services Investor Services Investor Services Investor Services Investor Services Investor Services Investor Ser
如何撤销我的代理?
如果您是注册的 股东,则可以在以法律允许的任何方式采取行动之前随时撤销您的委托书,包括以书面形式明确声明您希望撤销代理权,并在不迟于会议前的最后一个工作日向Computershare提交本书面声明,或在会议或任何延期或休会当天向会议主席提交本书面声明其中。
如果您是非注册股东并希望撤销先前提供的投票 指示,则应严格遵循中介机构提供的指示。
如果您遵循了 在线参与会议和投票的流程,则在会议上进行在线投票将撤销您之前的代理权。
有表决权的已发行股份和主 股东
公司的法定股本包括无限数量的多重投票股和 次级有表决权的股份以及无限数量的可串行发行的优先股。截至2024年4月18日,共有36,494,011股次级有表决权股份和38,519,358股多重投票股已发行和流通,没有发行和流通任何优先股。根据公司的条款,每股附属有表决权的股份享有一票表决权,每股多重表决权股份享有六张表决权。
下表披露了据公司所知,截至2024年4月18日, 直接或间接实益拥有、控制或指挥公司任何类别或系列有表决权证券10%以上的个人或公司的名称:
姓名 |
的数量 多次投票 拥有的股份 |
百分比的 非常出色 多个投票股份 |
的数量 下属 投票股份已拥有 |
百分比的 非常出色 下属 投票股份 |
百分比的 非常出色 股份 | 的百分比 投票总数权力 | ||||||
贝恩集团(1) |
11,996,629 | 31.1% | 1,628,558(5) | 4.5% | 16.0% | 26.9% | ||||||
博迪尔集团 |
||||||||||||
Beaudier(2) |
13,000,000 | 33.7% | | | 17.3% | 29.2% | ||||||
4338618(3) |
8,709,901 | 22.6% | | | 11.6% | 19.5% | ||||||
CDPQ(4) |
4,812,828 | 12.5% | 977,000 | 2.7% | 6.4% | 10.8% |
(1) | 代表贝恩及其附属公司(贝恩集团)持有的股份。贝恩的普通合伙人是 贝恩资本投资有限责任公司(BCI),该公司可能被视为共享对贝恩集团持有的股份的投票权和处置权。BCI的地址是马萨诸塞州波士顿克拉伦登街200号贝恩资本私募股权有限责任公司,邮编:02116。贝恩的地址是开曼群岛乔治敦教堂街 Ugland House KY1-1104。 |
(2) | 博迪埃是博多因家族的一家投资组合控股公司,由前 董事兼现任董事会名誉主席洛朗·博多因先生和他的妻子克莱尔·庞巴迪·博多因夫人通过他们控制的控股公司控制。皮埃尔·博杜安先生是洛朗·博多因先生和克莱尔 庞巴迪·博多因夫人的儿子,目前是公司的董事,将在会议上竞选连任。埃莱恩·博多因女士是洛朗·博多因先生和克莱尔 庞巴迪·博多因夫人的女儿,目前是公司董事,将在会议上竞选连任。 |
(3) | 4338618是一家投资组合控股公司,由珍妮·庞巴迪夫人、Huguette B. Fontaine女士和J.R. 安德烈·庞巴迪先生通过他们各自控制的控股公司拥有,对于珍妮·庞巴迪夫人,则为她的利益和发行的利益设立信托。 J.R. 安德烈·庞巴迪先生之子查尔斯·庞巴迪先生目前是公司董事,将在会议上竞选连任。 |
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2024 年代理通告
(4) | CDPQ是一家长期机构投资者,主要管理公共和准公共养老金和保险 计划的资金。CDPQ将这些基金投资于全球和不同的资产类别,即股票市场、私募股权、基础设施、房地产和固定收益。 |
(5) | 此表中发布的数据截至记录日期。该公司于2024年4月19日宣布, 一项收购交易二次发行(2024年4月的发行)结束,根据该发行,贝恩截至2024年4月19日出售了公司的150万套SVS。在本次发行中,截至2024年4月18日,贝恩持有的 公司共计1,628,558笔MVS转换为公司的1,628,558张SVS,这反映在上表中。有关2024年4月发行的更多详情,请参阅公司于2024年4月19日 发布的新闻稿,该新闻稿可在公司网站www.brp.com上查阅。 |
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2024 年代理通告
会议事务
|
股东将被要求在会议上考虑以下事项并进行表决:
● | 选举公司董事,这些董事的任期将持续到下次年度股东大会或其 继任者当选或任命为止(见通告第20页); |
● | 任命公司的独立审计师(见通告第34页); |
● | 考虑 “按工资说法” 咨询决议,该通告中更具体地描述了这一点(见 通告第36页);以及 |
● | 应在会议或任何休会之前妥善处理的其他事项。 |
公司2024财年经审计的年度合并财务报表及其附注以及 独立注册会计师事务所的相关报告将在会议上提交,但不需要或预计不会对此进行表决。这些经审计的年度合并财务报表以及相关的管理层讨论和 分析可在SEDAR+的公司概况下查阅,网址为www.sedarplus.ca,EDGAR的www.sec.gov和公司的网站ir.brp.com。
董事选举
公司 的章程规定,其董事会应由不少于三名但不超过十五名董事组成。公司的董事每年在年度股东大会上选出,但董事会在年度会议之间的某些情况下可以 任命董事。预计每位董事的任期将持续到下一次年度股东大会或选出或任命其继任者为止。
董事会目前由12名董事组成,建议在会议上选出12名董事。本通告中 “会议事务” “董事选举提名人描述” 部分中确定的 人将被提名在会议上当选董事。所有此类被提名人均为 目前的公司董事。股东可以单独为每位拟议的董事候选人投票。每位拟议的董事候选人均是在2023年6月1日举行的公司年度股东大会上以 的至少多数票或在该会议上选出的。
根据公司与主要股东于2013年5月29日签订的 提名权协议(“提名权协议”),贝恩资本卢森堡投资有限公司(随后将其权利转让给贝恩)、 博迪埃集团和CDPQ分别有权指定三名、三名和一名董事会成员。如此指定的董事会现任成员是贝恩的约书亚·贝肯斯坦先生和尼古拉斯·诺米科斯先生, 皮埃尔·博多因先生和查尔斯·庞巴迪先生,博迪埃集团的埃莱恩·博多因女士和CDPQ的埃斯特尔·梅泰耶女士。贝恩选择不指定第三名董事会成员参加会议选举。请参阅 本通告的《公司治理惯例披露/提名权协议》部分。
除非代理人指定其所代表的股份应投票反对选举一名或多名董事或根据委托书中的规定在 中投票,否则以委托书形式提名的人员打算投票支持本通告中列出的每位被提名人的选举。
公司管理层预计不会有任何被提名人无法或出于任何原因变得不愿参选 在会议上竞选董事。但是,如果出于任何原因,
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2024 年代理通告
在会议举行之时或之前,任何被提名人均无法任职,除非另有规定,否则打算由以委托书形式指定的人员酌情投票选出一名或多名替代被提名人。
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2024 年代理通告
拟议董事候选人描述
埃莱恩·博多因 | 导演 | |||||||||
|
||||||||||
年龄:60
加拿大魁北克
不是 独立的(1)
自 2023 年起担任董事
2023 年投票结果 对于: 99.43% 反对:0.57% |
埃莱恩·博多因女士自2019年起担任Beaudier的副总裁兼董事。Beaudier是一家私人控股公司, 持有多股表决权的股份。她是其他几个董事会的成员,包括Armtex Inc.、Hebdo-Litho、Bodycad Inc.和J.Armand Bombardier基金会。2000 年至 2017 年,她还在 Canam Inc. 的董事会任职,担任其人力资源委员会主席和审计委员会成员。从1989年到1998年,她担任Unifix Inc. 的首席执行官,该公司专门生产轻质混凝土板。 埃莱恩·博多因女士毕业于麦吉尔大学,也是魁北克注册会计师协会(魁北克注册会计师协会)的成员。她拥有 公司董事协会颁发的ICD.D称号。 | |||||||||
董事会/委员会 成员资格 |
出席情况 | 其他公共委员会成员 | ||||||||
董事会 |
4/4 | 实体 | 由于 | |||||||
总计:100%
| ||||||||||
作为董事收到的 薪酬总额(2) | ||||||||||
2024 财年: |
$211,054 |
截至 2024 年 1 月 31 日持有的证券(3) | ||||||||||||||||
下属 投票 股份 |
市场 的价值 下属 投票 股份 ($) |
多个 投票 股份 (#) |
市场 的价值 多个 投票股票 ($) |
选项 (#) |
的值
钱 |
已推迟 分享 单位 (#) |
市场 的价值 已推迟 分享 单位 ($)(4) |
总计 市场 的价值 证券 已举行 ($)(4) | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 1,338 | 113,482 | 113,482 | ||||||||
截至2024年1月31日,总所有权占保留金的倍数(目标:年度基本现金保留量的5倍)(5): 1.4(6) |
注意事项
| ||||||||||||||||||
(1) |
埃莱恩·博多因女士不被视为独立人士,因为她是克莱尔 庞巴迪·博多因和洛朗·博多因的女儿,他们都通过自己控制的控股公司控制主要股东博迪。博多因女士还是珍妮·庞巴迪、休格特·庞巴迪·方丹和J.R. André 庞巴迪的侄女,他们通过自己控制的控股公司拥有主要股东4338618。 | |||||||||||||||||
(2) |
有关薪酬的完整明细表,请参阅本通告的 董事薪酬部分。 | |||||||||||||||||
(3) |
埃莱恩·博多因女士个人不拥有本公司的任何有表决权证券。有关 Beaudiers 拥有本公司有表决权证券的 详情,请参阅本通告的 “一般信息” 部分 “已发行股票和主要股东”。 | |||||||||||||||||
(4) |
根据2024财年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元)计算, 2024财年结束前的最后一个交易日。 | |||||||||||||||||
(5) |
截至2024年1月31日,股权所有权评估基于当日多伦多证券交易所 次级有表决权股票的收盘价(84.84美元),根据Refinitiv于2024年1月31日公布的每日汇率(1.00美元=1.3387美元)转换为美元。有关适用于非雇员董事的股份所有权准则 的更多详情,请参阅本 通告的董事薪酬非雇员董事股份所有权准则部分。 | |||||||||||||||||
(6) |
埃莱恩·博多因女士达到最低股权的过渡期将持续到2028年6月1日 。请参阅本通告中非雇员董事的董事薪酬股份所有权准则部分。 |
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2024 年代理通告
皮埃尔·博多因 | 导演 | |||||||||
|
||||||||||
年龄:61
加拿大魁北克
不是 独立的(1)
自 2019 年起担任董事
2023 年投票结果 对于: 95.55% 反对:4.45% |
博多因先生是公司董事。博多因先生于 1985 年 加入庞巴迪公司的船舶产品部门。1990 年 10 月,他被任命为 Sea-Doo/Ski-Doo 部门产品开发副总裁。1992 年,他被任命为 Sea-Doo/Ski-Doo 部门的执行副总裁,并于 1994 年 1 月成为庞巴迪公司的总裁。 1996 年 4 月,他被提升为庞巴迪娱乐产品的总裁兼首席运营官。2001年2月,他被任命为庞巴迪航空航天服务有限公司公务飞机总裁,并于同年10月成为庞巴迪航空航天服务有限公司的总裁兼首席运营官。2004 年 12 月 13 日,除了担任庞巴迪宇航服务有限公司总裁兼首席运营官外,他还被任命为庞巴迪公司执行 副总裁并成为庞巴迪公司的董事会成员。2008 年 6 月 4 日,他被任命为庞巴迪公司的总裁兼首席执行官,任期至 2015 年。他于 2015 年 2 月成为庞巴迪公司 董事会的执行主席,并于 2017 年 7 月成为董事会主席。自 2005 年以来,他还一直是加拿大电力公司的董事会成员。博多因先生曾在让德布雷博夫学院学习工商管理 ,在蒙特利尔麦吉尔大学学习劳资关系。 | |||||||||
董事会/委员会 成员资格 |
出席情况 |
其他公众 董事会成员 | ||||||||
董事会
|
6/6 |
实体
|
由于
| |||||||
人力资源和 薪酬委员会
|
5/5 |
加拿大电力公司
庞巴迪公司 |
2005
2004 | |||||||
提名治理 和社会责任 委员会 |
4/4 |
|||||||||
总计:100%
| ||||||||||
作为董事收到的 薪酬总额(2)
| ||||||||||
2024 财年: |
$312,176 |
截至 2024 年 1 月 31 日持有的证券(3) | ||||||||||||||||
下属 投票 股份 |
市场 的价值 下属 投票 股份 ($) |
多个 投票 股份 (#) |
市场 的价值 多个 投票 股份 ($) |
选项 (#) |
的价值 这笔钱 |
已推迟 单位 (#) |
市场 单位(4) ($) |
市场总量 ($) | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 7,125 | 604,486 | 604,486 | ||||||||
截至2024年1月31日,总所有权占保留金的倍数(目标:年度基本现金保留量的5倍)(5): 4.5x(6) |
注意事项
| ||||||||||||||||||
(1) |
皮埃尔·博多因不被视为独立人士,因为他是克莱尔·庞巴迪·博多因 和洛朗·博多因的儿子,他们都通过自己控制的控股公司控制主要股东博迪耶。博多因先生还是珍妮·庞巴迪、休格特·庞巴迪·方丹和安德烈·庞巴迪的侄子,他们通过自己控制的控股公司拥有主要股东 4338618。 | |||||||||||||||||
(2) |
有关薪酬的完整明细表,请参阅本通告的 董事薪酬部分。 | |||||||||||||||||
(3) |
博多因先生个人不拥有本公司的任何有表决权证券。有关 Beaudiers 对本公司有表决权证券的所有权的详细信息,请参阅本通告的 “一般信息” 和 “已发行股份和主要股东” 部分。 | |||||||||||||||||
(4) |
根据2024年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元), 是2024财年末前的最后一个交易日。 | |||||||||||||||||
(5) |
截至2024年1月31日,根据多伦多证券交易所次级 有表决权股票的收盘价(84.84美元),根据Refinitiv于2024年1月31日公布的每日汇率(1.00美元=1.3387美元)折算成美元,对截至2024年1月31日的股权所有权进行了评估。有关适用于 非雇员董事的股份所有权准则的更多详情,请参阅本通告的董事薪酬非雇员董事股份所有权准则部分。 | |||||||||||||||||
(6) |
博多因先生达到最低股权的过渡期将持续到2026年3月23日。 请参阅本通告中 “非雇员董事的董事薪酬股份所有权准则” 部分。 |
23
2024 年代理通告
约书亚·贝肯斯坦 | 导演 | |||||||||
|
||||||||||
年龄:65
美国马萨诸塞州
不是 独立的(1)
自 2003 年起担任董事
2023 年投票结果 对于: 93.53% 反对:6.47% |
贝肯斯坦先生是贝恩资本投资有限责任公司的高级顾问。在1984年加入BCI之前, 贝肯斯坦先生在贝恩公司工作了几年,在那里他曾在多个行业的公司工作。贝肯斯坦先生是Dollarama Inc.的董事会成员和人力资源与薪酬委员会 成员。他还担任Bright Horizons Family Solutions Inc. 的董事,他是该公司的薪酬委员会成员。在2023年之前,他一直是加拿大鹅 控股公司的董事会和提名与治理委员会成员。Bekenstein 先生拥有耶鲁大学文学学士学位和哈佛商学院工商管理硕士(MBA)学位。
| |||||||||
董事会/委员会 成员资格 |
出席情况 |
其他公众 董事会成员 | ||||||||
董事会 |
6/6 | 实体 | 由于 | |||||||
Bright Horizons 家庭解决方案公司(2) |
2013 | |||||||||
人力资源和 薪酬委员会 |
5/5 |
Dollarama Inc.(2) |
2009 | |||||||
提名治理和社会责任委员会 | 4/4 | |||||||||
总计:100% | ||||||||||
作为董事收到的 薪酬总额 (3)
| ||||||||||
2024 财年: |
$312,176 |
截至2024年1月31日持有或控制的证券(4) | ||||||||||||||||
下属 投票 股份 |
市场 的价值 下属 投票 股份 ($) |
多个 投票 股份 (#) |
市场 的价值 多个 投票 股份 ($) |
选项 (#) |
的价值 在- 钱 |
已推迟 (#) |
的市场价值 递延股份 单位(5) |
市场总量 的价值 证券 已举行(5) ($) | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 7,125 | 604,486 | 604,486 | ||||||||
截至2024年1月31日,总所有权占保留金的倍数(目标:年度基本现金保留量的5倍)(6): 4.5x(7) |
注意事项
| ||||||||||||||||||
(1) |
由于贝肯斯坦与BCI的关系,他不被视为独立人士。有关 BCI 的详细信息 ,请参阅本通告的 “一般信息” 和 “已发行股份” 和 “主要股东” 部分。 | |||||||||||||||||
(2) |
Bright Horizons Family Solutions Inc. 自 2013 年 1 月起是一家上市公司,但贝肯斯坦先生 自 1986 年以来一直是董事会成员。Dollarama Inc. 自 2009 年 10 月起是一家上市公司,但贝肯斯坦先生自 2004 年以来一直在董事会任职。 | |||||||||||||||||
(3) |
有关薪酬的完整明细表,请参阅本通告的 董事薪酬部分。 | |||||||||||||||||
(4) |
贝肯斯坦先生个人不拥有本公司的任何有表决权证券。贝肯斯坦 先生是BCI的董事总经理兼联席主席,因此可能被视为共享贝恩所持股份的实益所有权。有关BCI和Bains对本公司有表决权的 证券的所有权的详细信息,请参阅本通告的 “一般信息” 部分 “已发行股票和主要股东有表决权”。 | |||||||||||||||||
(5) |
根据2024财年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元)计算, 2024财年结束前的最后一个交易日。 | |||||||||||||||||
(6) |
截至2024年1月31日,股权所有权评估基于当日多伦多证券交易所 次级有表决权股票的收盘价(84.84美元),根据Refinitiv于2024年1月31日公布的每日汇率(1.00美元=1.3387美元)转换为美元。有关适用于非雇员董事的股份所有权准则 的更多详情,请参阅本 通告的董事薪酬非雇员董事股份所有权准则部分。 | |||||||||||||||||
(7) |
贝肯斯坦先生达到最低股权的过渡期将持续到2026年3月23日 。请参阅本通告中的 “非雇员董事一般信息股份所有权准则” 部分。 |
24
2024 年代理通告
何塞·博伊斯乔利 | 董事会主席、总裁兼首席执行官 官 | |||||||||
|
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年龄:66
加拿大魁北克
不是 独立的(1)
自 2011 年起担任董事
2023 年投票结果 对于: 99.41% 反对:0.59% |
B 先生oisjoli 自 2019 年起担任 BRP 董事会主席,自 2003 年 12 月 BRP 成为独立公司起担任 BRP 的总裁兼首席执行官。1998 年 10 月,博伊斯乔利先生被任命为庞巴迪娱乐产品公司最大的部门 “雪地摩托和船只” 部门的总裁。 2001 年 4 月,他被赋予了管理全地形车部门的额外责任。Boisjoli先生在制药和道路安全设备行业工作了八年之后,于1989年加入庞巴迪娱乐产品公司。Boisjoli 先生于 2018 年 1 月至 2022 年 2 月在麦凯恩食品集团公司的董事会任职。2005 年,博伊斯乔利先生被美国 最重要的动力运动杂志《Powersports》杂志授予的 “年度高管” 称号。他还于2014年被安永评为魁北克年度企业家,被加拿大商业报纸评为2017年度首席执行官 《商务》, 以及《环球邮报》评选的2023年年度全球远见者。 Boisjoli 先生获得了 大学éde 舍布鲁克.
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董事会/委员会 成员资格 |
出席情况 |
其他公众 董事会成员 | ||||||||
董事会 |
6/6 | 实体 | 由于 | |||||||
投资与风险委员会 |
5/6 |
不适用 |
不适用 | |||||||
总计:92% |
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作为董事收到的 薪酬总额 (2) | ||||||||||
2024 财年: |
无 |
截至2024年1月31日持有或控制的证券
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下属 投票股票 |
市场 的价值 下属 投票 股份(3) ($) |
多个 投票 股份 (#) |
市场 的价值 多个 投票 股份 ($) |
选项 (#) |
的价值 这笔钱 |
已推迟 单位 (#) |
市场 单位 |
市场总量 的价值 证券 已举行(3) ($) | ||||||||
1,000,350 | 84,869,694 | - | - | 880,175 | 20,895,697 | - | - | 105,765,391 | ||||||||
截至2024年1月31日,总所有权占基本工资的倍数(目标:年基本工资的5倍): 83.2x(4) |
注意事项
| ||||||||||||||||||
(1) |
Boisjoli先生不是独立的,因为他是 公司的总裁兼首席执行官。 | |||||||||||||||||
(2) |
没有向身为公司雇员的董事支付任何报酬。欲了解更多信息, 请参阅本通告的董事薪酬部分。 | |||||||||||||||||
(3) |
根据2024财年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元)计算, 2024财年结束前的最后一个交易日。 | |||||||||||||||||
(4) |
有关某些高管(例如 Boisjoli先生)的股份所有权要求的更多详情,请参阅本通告的高管薪酬讨论和分析股权要求部分。 |
25
2024 年代理通告
查尔斯·庞巴迪 | 导演 | |||||||||
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年龄:50
加拿大魁北克
不是 独立的(1)
自 2020 年起担任董事
2023 年投票结果 对于: 99.43% 反对:0.57% |
庞巴迪先生是公司董事。他于1989年被BRP聘用,后来他加入了研发团队 ,负责开发先进的车辆概念(Can-Am、Ski-Doo和Spyder)。2006年,他离开家族企业,创立了Jophem Holdings,为初创企业提供资金, 设计新的汽车概念并与大学合作建造原型。10年来,庞巴迪先生还在魁北克经营两家BRP经销商。在2017年至2019年期间,他曾担任 国际民用航空组织(ICAO)的高级顾问。自 2019 年起,他还是庞巴迪公司的董事会成员。庞巴迪先生是一名工程师,拥有 的学士学位和理学硕士学位É科尔de 技术 supé废物以及一份来自的董事会治理证书 大学é拉瓦尔. | |||||||||
董事会/委员会 成员资格 |
出席情况 |
其他公众 董事会成员 | ||||||||
董事会 |
6/6 | 实体 | 由于 | |||||||
投资与风险委员会 |
6/6 |
庞巴迪公司 |
2019 | |||||||
总计:100% |
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作为董事收到的 薪酬总额(2) | ||||||||||
2024 财年: |
$298,077 | |||||||||
截至 2024 年 1 月 31 日持有的证券(3)
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下属 股份 |
市场 的价值 |
多个 投票 股份 (#) |
市场价值 多个 投票股票 ($) |
选项 (#) |
的价值 那个- 钱 |
已推迟 单位 (#) |
市场 的价值 已推迟 分享 单位(4) ($) |
总计 市场 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 6,130 | 520,058 | 520,058 | ||||||||
截至2024年1月31日,总所有权占保留金的倍数(目标:年度基本现金保留量的5倍)(5): 4.3x(6) |
注意事项
| ||||||||||||||||||
(1) |
庞巴迪先生不被视为独立人士,因为他是J.R.安德烈·庞巴迪的儿子, 他是主要股东4338618的管理层的一部分。庞巴迪先生还是克莱尔·庞巴迪·博多因和洛朗·博多因的侄子,他们前董事兼现任董事会名誉主席,两人 都通过他们控制的控股公司控制主要股东博迪耶。 | |||||||||||||||||
(2) |
有关薪酬的完整明细表,请参阅本通告的 董事薪酬部分。 | |||||||||||||||||
(3) |
庞巴迪先生个人不拥有公司的任何有表决权证券。有关 Beaudier 和 4338618 拥有本公司有表决权证券的详情 ,请参阅本通告的 “一般信息” 和 “已发行股票” 和 “主要股东” 部分。 | |||||||||||||||||
(4) |
根据2024财年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元)计算, 2024财年结束前的最后一个交易日。 | |||||||||||||||||
(5) |
截至2024年1月31日,股权所有权评估基于当日多伦多证券交易所 次级有表决权股票的收盘价(84.84美元),根据Refinitiv于2024年1月31日公布的每日汇率(1美元=1.3387美元)转换为美元。有关适用于非雇员董事的股份所有权准则 的更多详情,请参阅本 通告的董事薪酬非雇员董事股份所有权准则部分。 | |||||||||||||||||
(6) |
庞巴迪先生达到最低股权的过渡期将持续到2026年3月23日 。请参阅本通告中的 “非雇员董事一般信息股份所有权准则” 部分。 |
26
2024 年代理通告
埃内斯托·M·埃尔南德斯 | 导演 | |||||||||
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年龄:66
墨西哥州、墨西哥
独立
自 2020 年起担任董事
2023 年投票结果 适合:99.97% 反对:0.03% |
Hernández 先生是一名公司董事,在汽车行业拥有 40 多年的工程销售、营销和 运营经验。1980 年在通用汽车(墨西哥)以开发工程师的身份开始职业生涯后,他曾担任过多个职位,包括工程经理、执行工程师和营销总监。 2003 年,他被任命为墨西哥通用汽车公司副总裁兼销售、服务和营销执行董事,在那里他成功领导了包括雪佛兰、别克、GMC和凯迪拉克在内的多个品牌的商业运营。 2011 年,他掌舵,成为第一位被任命为总裁兼董事总经理的墨西哥国民。他一直担任这个职位直到2019年9月,并于2020年1月退休。在任职期间,埃内斯托·埃尔南德斯管理通用汽车在墨西哥、中美洲和加勒比地区的商业 和制造方面。他是Constellation Brands, Inc.的董事会成员,也是其人力资源委员会及其治理、提名 和责任委员会的成员。他还是 Dana Incorporated 的董事会成员,也是其审计委员会以及技术和可持续发展委员会的成员。他目前在多个商会和商会 委员会任职。埃尔南德斯先生曾是 Grupo KUO、S.A.B. de C.V.、DINE、S.A.B. de C.V. 和 Corporación Zapata, S.A.de C.V. 和 Corporación Zapata, S.A. de C.V. 的董事会独立董事。他获得了美国的理学学士学位 国立理工学院而且他还完成了管理学理学硕士学位和管理学理学硕士学位 墨西哥自治理工学院分别是麻省理工学院。
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董事会/委员会 成员资格 |
出席情况 |
其他公众 董事会成员 | ||||||||
董事会 |
6/6 | 实体 | 由于 | |||||||
投资与风险委员会 |
6/6 |
星座品牌公司 |
2014 | |||||||
审计委员会 |
5/5 |
达纳公司 |
2022 | |||||||
总计:100% |
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作为董事收到的 薪酬总额 (1) | ||||||||||
2024 财年: |
$310,722 | |||||||||
截至2024年1月31日持有或控制的证券
| ||||||||||||||||
下属 股份 |
市场 的价值 |
多个 投票 股份 (#) |
市场 倍数的价值 投票 股份 ($) |
选项 (#) |
的价值 那个- 钱 |
已推迟 单位 (#) |
市场 的价值 已推迟 分享 单位(2) ($) |
总计 市场 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 5,096 | 432,325 | 432,325 | ||||||||
截至2024年1月31日,总所有权占保留金的倍数(目标:年度基本现金保留量的5倍)(3): 3.2x(4) |
注意事项
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(1) |
有关薪酬的完整明细表,请参阅本通告的 董事薪酬部分。 | |||||||||||||||||
(2) |
根据2024年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元), 是2024财年末前的最后一个交易日。 | |||||||||||||||||
(3) |
截至2024年1月31日,根据多伦多证券交易所次级 有表决权股票的收盘价(84.84美元),根据Refinitiv于2024年1月31日公布的每日汇率(1.00美元=1.3387美元)折算成美元。有关适用于 非雇员董事的股份所有权准则的更多详情,请参阅本通告的董事薪酬非雇员董事股份所有权准则部分。 | |||||||||||||||||
(4) |
埃尔南德斯先生达到最低股权的过渡期将持续到2025年11月29日 29。请参阅本通告中的 “非雇员董事一般信息股份持股准则” 部分。 |
27
2024 年代理通告
凯瑟琳·昆兹 | 导演 | |||||||||
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年龄:61
美国马萨诸塞州
独立
自 2020 年起担任董事
2023 年投票结果 对于: 99.97% 反对:0.03% |
Kountze女士是Bose Corporation的首席信息官(CIO),Bose Corporation是一家消费零售公司,为娱乐、家庭音响、航空和汽车行业开发 音响解决方案。在技术领域工作的 25 年中,她还担任过其他各种高级 IT 领导职位。在加入Bose公司之前,Kountze女士曾在2021年至2022年期间担任DentaQuest的首席信息官。DentaQuest是一家提供口腔保健福利和提供口腔护理的公司。在2012年至2021年期间,Kountze女士还是美国新英格兰地区最大的电力、天然气和供水服务提供商 Eversource Energy的高级副总裁兼首席信息官(CIO),她在该职位上担任了11年,在此之前,Kountze女士曾在康涅狄格州一家电力公司United 照明公司担任副总裁兼首席信息官(CIO)。她是波士顿首席信息官领导委员会主席和马萨诸塞州网络安全委员会成员,该委员会是马萨诸塞州州长的网络安全咨询小组。 Kountze女士在儿童广场公司的董事会任职,自2021年11月起担任该公司的审计委员会成员。她赢得了多个奖项,包括2021年能源领域杰出女性、2021年多元化女性精英100强、2021年波士顿 最具影响力的黑人女性、2017年度首席信息官和2015年女性领先STEM奖。Kountze 女士拥有精算数学和科学学士学位以及计算机科学硕士学位。她还在 2023 年获得了风险和 信息安全控制 (CRISC) 认证。
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董事会/委员会 成员资格 |
出席情况 |
其他公众 董事会成员 | ||||||||
董事会 |
6/6 | 实体 | 由于 | |||||||
审计委员会 |
5/5 |
儿童广场公司 |
2021 | |||||||
总计:100% |
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作为董事收到的 薪酬总额 (1) | ||||||||||
2024 财年: |
$297,335 | |||||||||
截至2024年1月31日持有或控制的证券 | ||||||||||||||||
下属 股份 |
市场 的价值 股份 |
多个 投票 股份 (#) |
市场 的价值 股份 |
选项 (#) |
价值 的 既得 钱 |
已推迟 单位 (#) |
市场价值 的已延期 共享单位(2) ($) |
市场总量 的价值 证券 已举行(2) ($) | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 5,096 | 432,325 | 432,325 | ||||||||
截至2024年1月31日,总所有权占保留金的倍数(目标:年度基本现金保留量的5倍)(3): 3.6x(4) |
注意事项
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(1) |
有关薪酬的完整明细表,请参阅本通告的 董事薪酬部分。 | |||||||||||||||||
(2) |
根据2024年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元), 是2024财年末前的最后一个交易日。 | |||||||||||||||||
(3) |
截至2024年1月31日,根据多伦多证券交易所次级 有表决权股票的收盘价(84.84美元),根据Refinitiv于2024年1月31日公布的每日汇率(1.00美元=1.3387美元)折算成美元。有关适用于 非雇员董事的股份所有权准则的更多详情,请参阅本通告的董事薪酬非雇员董事股份所有权准则部分。 | |||||||||||||||||
(4) |
Kountze女士达到最低股权的过渡期将持续到2025年11月29日 。请参阅本通告中的 “非雇员董事一般信息股份持股准则” 部分。 |
28
2024 年代理通告
埃斯特尔·梅泰耶 | 导演 | |||||||||
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年龄:54
加拿大魁北克
独立
自 2014 年起担任董事
2023 年投票结果 对于: 99.80% 反对:0.20% |
梅泰耶女士是新兴市场策略公司的总裁和麦吉尔大学的兼职教授。 在此之前,她曾在荷兰国际集团(荷兰、波兰)、布伊格集团(法国、英国)以及加拿大的麦肯锡公司、CAE公司和她于2004年创立并出售的Competia Inc.工作。她目前在 董事会任职,在治理、薪酬和人力资源委员会、战略和创新委员会任职,并担任爱彼控股有限公司(瑞士)爱彼私人投资委员会主席。她还在 Martur Fompak 国际(土耳其共和国)的 董事会任职,她是该公司的审计委员会成员。梅泰耶女士于2022年12月加入北特拉食品公司(加拿大、美国)的董事会,担任 其人力资源和治理委员会主席并担任董事会主席。在过去的几年中,她曾在多个顾问委员会和董事会任职,包括艾芬豪剑桥公司(加拿大)的董事会,她 是该公司的人力资源和薪酬委员会成员并担任其治理和道德委员会(加拿大)的主席;以及Agropur合作社(加拿大),她曾是技术委员会、治理委员会和 可持续发展委员会的成员。梅泰耶女士是该公司的认证董事 研究所 弗兰çaisdes 管理员 并参加了哈佛 商学院的高绩效董事会项目。她在荷兰接受培训,在那里她获得了奈延罗德大学的工商管理硕士学位和博士学位。梅泰尔女士还积累了ESG方面的专业知识,包括与气候相关的问题,主要是曾担任 多个监督 ESG 战略的董事会委员会主席,并于 2021 年获得了剑桥大学的可持续房地产证书。
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董事会/委员会 成员资格 |
出席情况 |
其他公众 董事会成员 | ||||||||
董事会 |
6/6 | 实体 | 由于 | |||||||
审计委员会 |
5/5 |
不适用 |
不适用 | |||||||
提名、治理和社会责任委员会 |
4/4 |
|||||||||
总计:100% |
||||||||||
作为董事收到的 薪酬总额(1) | ||||||||||
2024 财年: |
$327,281 | |||||||||
截至2024年1月31日持有或控制的证券
| ||||||||||||||||
下属 投票股票 (#) |
市场 的价值 下属 投票股票 ($) |
多个 投票 股份 (#) |
市场 的价值 多个 投票 股份 ($) |
选项 (#) |
的价值 这笔钱 |
已推迟 (#) |
市场价值 的已延期 共享单位(2) ($) |
市场总量 的价值 证券 已举行(2) ($) | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 28,201 | 2,392,589 | 2,392,589 | ||||||||
截至2024年1月31日,总所有权占保留金的倍数(目标:年度基本现金保留量的5倍)(3): 17.9x |
注意事项
| ||||||||||||||||||
(1) |
有关薪酬的完整明细表,请参阅本通告的 董事薪酬部分。 | |||||||||||||||||
(2) |
根据2024财年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元)计算, 2024财年结束前的最后一个交易日。 | |||||||||||||||||
(3) |
截至2024年1月31日,股权所有权评估基于当日多伦多证券交易所 次级有表决权股票的收盘价(84.84美元),根据Refinitiv于2024年1月31日公布的每日汇率(1.00美元=1.3387美元)转换为美元。有关适用于非雇员董事的股份所有权准则 的更多详情,请参阅本 通告的董事薪酬非雇员董事股份所有权准则部分。 |
29
2024 年代理通告
尼古拉斯诺米科斯 | 导演 | |||||||||
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年龄:61
美国马萨诸塞州
独立
2004—2015 年起担任董事(2) & 2016 年至今(2)
2023 年投票结果 对于: 99.87% 反对:0.13% |
诺米科斯先生是Nonantum Capital Partners, LLC的高级顾问,该公司是一家中间市场私募股权公司,他 于2018年与其他高管共同创立。在此之前,诺米科斯先生曾在贝恩资本投资有限责任公司工作,于1999年至2016年担任运营合伙人,专注于制造和消费品领域的投资,并担任BCI信贷部门贝恩资本信贷有限责任公司的管理董事 。此前,Nomicos先生曾在橡树工业公司担任高级企业开发和制造主管,并在贝恩公司工作了几年,曾担任 项目经理。Nomicos先生是Dollarama Inc.的董事会成员和审计委员会成员。他拥有哈佛商学院工商管理硕士(MBA)学位和普林斯顿大学 工程学理学学士学位。
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董事会/委员会 成员资格 |
出席情况 |
其他公众 董事会成员 | ||||||||
董事会 |
6/6 | 实体 | 由于 | |||||||
审计委员会 |
5/5 |
Dollarama Inc.(3) |
2009 | |||||||
投资与风险 委员会(1) |
3/3 |
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总计:100% |
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作为董事收到的 薪酬总额(4) | ||||||||||
2024 财年: |
$328,909 | |||||||||
截至2024年1月31日持有或控制的证券
| ||||||||||||||||
下属 投票股票 (#) |
市场 的价值 下属 投票股票 ($) |
多个 投票 股份 (#) |
市场 的价值 多个 投票 股份 ($) |
选项 (#) |
的值
钱 |
已推迟 单位 (#) |
市场 的价值 已推迟 分享 单位(5) ($) |
市场总量 的价值 证券 已举行(5) ($) | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 7,125 | 604,486 | 604,486 | ||||||||
截至2024年1月31日,总所有权占保留金的倍数(目标:年度基本现金保留量的5倍)(6): 4.0x(7) |
注意事项
| ||||||||||||||||||
(1) |
诺米科斯先生于 2023 年 6 月 1 日被任命为投资与风险委员会成员。 | |||||||||||||||||
(2) |
诺米科斯先生于 2004 年至 2015 年首次担任董事,并于 2016 年 12 月再次被任命为 董事会成员。 | |||||||||||||||||
(3) |
Dollarama Inc. 自2009年10月起是一家上市公司,但诺米科斯先生自2004年以来一直是其董事会成员。 | |||||||||||||||||
(4) |
有关薪酬的完整明细表,请参阅本通告的 董事薪酬部分。 | |||||||||||||||||
(5) |
根据2024年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元), 是2024财年末前的最后一个交易日。 | |||||||||||||||||
(6) |
截至2024年1月31日,根据多伦多证券交易所次级 有表决权股票的收盘价(84.84美元),根据Refinitiv于2024年1月31日公布的每日汇率(1.00美元=1.3387美元)折算成美元。有关适用于 非雇员董事的股份所有权准则的更多详情,请参阅本通告的董事薪酬非雇员董事股份所有权准则部分。 | |||||||||||||||||
(7) |
诺米科先生达到最低股权的过渡期将持续到2026年1月17日。 请参阅本通告中非雇员董事一般信息股份所有权准则部分。 |
30
2024 年代理通告
爱德华菲利 | 导演 | |||||||||
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年龄:58
美国马萨诸塞州
独立
自 2005 年起担任董事
2023 年投票结果 对于: 98.48% 反对:1.52% |
菲利普先生是公司董事。从2013年到2017年,他担任Partners in Health(一家 非营利性医疗保健组织)的首席运营官。此外,菲利普先生还是高地消费者基金(以消费者为导向的私募股权基金)的特别合伙人,在2013年至2017年期间担任该职务。2006 年至 2013 年,他在高地消费者基金担任总经理 合伙人。在此之前,菲利普先生曾在2004年至2005年期间担任决策矩阵集团有限公司(研究和咨询公司)的总裁兼首席执行官。在加入Decision Matrix 集团公司之前,他曾在Terra Networks, S.A.(全球互联网公司)、Lycos, Inc.(互联网服务提供商和搜索公司)、华特迪士尼公司担任过多个职位,在此之前,菲利普先生在投资 银行业工作了多年。他最近从孩之宝公司董事会退休,并在 2002 年至 2023 年期间担任该公司的董事。菲利普先生还是联合航空控股公司的非执行董事长和审计委员会成员, 也是其执行委员会及其提名和治理委员会主席。此外,他还是Blade Air Mobility, Inc. 的董事会成员、薪酬委员会成员和审计委员会主席,Blade Air Mobility, Inc.是一家由 技术驱动的全球空中交通平台。Philip 先生拥有范德比尔特大学的经济学和数学学士学位以及哈佛商学院的工商管理硕士学位。
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董事会/委员会 成员资格 |
出席情况 |
其他公众 董事会成员 | ||||||||
董事会 |
5/6 | 实体 | 由于 | |||||||
人力资源与薪酬委员会(1) |
4/5 |
Blade Air Mobility, Inc.(前身为体验投资公司) |
2019 | |||||||
提名治理和社会责任委员会(1) |
3/4 |
联合航空控股有限公司
|
2016
| |||||||
总计:80% |
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作为董事收到的 薪酬总额 (2) | ||||||||||
2024 财年: |
$370,077 |
截至2024年1月31日持有或控制的证券
| ||||||||||||||||
下属 股份 |
市场 ($) |
多个 投票 股份 (#) |
市场 多个 |
选项 (#) |
的值
钱 |
已推迟 单位 (#) |
市场 的价值 已推迟 分享 单位(3) ($) |
总计 市场 的证券 | ||||||||
5,025 | 426,321 | - | - | - | - | 31,879 | 2,704,579 | 3,130,900 | ||||||||
截至2024年1月31日,总所有权占保留金的倍数(目标:年度基本现金保留量的5倍)(4): 18.0x |
注意事项
| ||||||||||||||||||
(1) |
菲利普先生是人力资源与薪酬委员会和提名 治理与社会责任委员会主席。 | |||||||||||||||||
(2) |
有关薪酬的完整明细表,请参阅本通告的 董事薪酬部分。 | |||||||||||||||||
(3) |
根据2024年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元), 是2024财年末前的最后一个交易日。 | |||||||||||||||||
(4) |
截至2024年1月31日,根据多伦多证券交易所次级 有表决权股票的收盘价(84.84美元),根据Refinitiv于2024年1月31日公布的每日汇率(1.00美元=1.3387美元)转换为美元。有关适用于 非雇员董事的股份所有权准则的更多详情,请参阅本通告中的董事薪酬非雇员董事股份所有权准则。 |
31
2024 年代理通告
迈克尔·罗斯 | 导演 | |||||||||
|
||||||||||
年龄:64
加拿大魁北克
独立
自 2022 年起担任董事
2023 年投票结果 对于: 99.99% 反对:0.01% |
罗斯先生是公司董事。他在2022年至2023年期间担任Sesami Cash Management Technologies 公司(Sesami)的首席财务官。在此职位上,他负责所有财务活动、企业发展和战略规划。在加入Sesami之前,罗斯先生曾在Dollarama Inc.担任首席财务官超过十年。在此之前,罗斯先生曾担任渲染服务公司Sanimax Industries的首席财务官,并在电视和广播行业担任高级财务职务超过20年。他的职业生涯始于 安永会计师事务所的审计师。罗斯先生是Pixcom Inc.、CHU Sainte-Justine基金会和FeiQuébec分会的董事会成员。他曾是魁北克投资局、 la 玛丽·文森特基金会、加拿大小丑博士和肌肉萎缩症基金会的董事会成员。罗斯先生拥有康考迪亚大学的商业学士学位和会计学研究生文凭。2012 年,他获得了 勋章(FCPA)勋章。 | |||||||||
董事会/委员会 成员资格 |
出席情况 |
其他公众 董事会成员 | ||||||||
董事会 |
6/6 | 实体 | 由于 | |||||||
审计委员会 |
5/5 |
不适用 |
不适用 | |||||||
总计:100% |
||||||||||
作为董事收到的 薪酬总额(1) | ||||||||||
2024 财年: |
$295,242 | |||||||||
截至2024年1月31日持有或控制的证券
| ||||||||||||||||
下属 投票股票 (#) |
市场 的价值 下属 投票股票 ($) |
多个 投票 股份 (#) |
市场 的价值 多个 投票 股份 ($) |
选项 (#) |
的值
钱 |
已推迟 单位 (#) |
市场 的价值 已推迟 分享 单位(2) ($) |
市场总量 的价值 证券 已举行(2) ($) | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 2,175 | 184,538 | 184,538 | ||||||||
截至2024年1月31日,总所有权占保留金的倍数(目标:年度基本现金保留量的5倍)(3): 1.5x(4) |
注意事项
| ||||||||||||||||||
(1) |
有关薪酬的完整明细表,请参阅本通告的 董事薪酬部分。 | |||||||||||||||||
(2) |
根据2024年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元), 是2024财年末前的最后一个交易日。 | |||||||||||||||||
(3) |
截至2024年1月31日,根据多伦多证券交易所次级 有表决权股票的收盘价(84.84美元),根据Refinitiv于2024年1月31日公布的每日汇率(1.00美元=1.3387美元)折算成美元。有关适用于 非雇员董事的股份所有权准则的更多详情,请参阅本通告的董事薪酬非雇员董事股份所有权准则部分。 | |||||||||||||||||
(4) |
罗斯先生于2022年11月21日加入董事会。他达到 最低股权的过渡期将持续到2027年11月20日。请参阅本通告中的 “非雇员董事一般信息股份所有权准则” 部分。 |
32
2024 年代理通告
芭芭拉·萨马尔季奇 | 首席董事(1) | |||||||||
|
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年龄:65
美国密歇根州
独立
自 2017 年起担任董事
2023 年投票结果 对于: 99.93% 反对:0.07% |
萨马尔齐奇女士是公司董事。萨马尔齐奇女士在福特汽车公司的26年职业生涯中曾担任过各种高级领导职位 。在2016年退休之前,她曾担任福特欧洲副总裁兼首席运营官,领导着一支由3万多名员工组成的团队。在过去的几年中,她曾担任产品开发副总裁;全球动力总成工程副总裁,并在福特的动力总成和车辆工程领域担任过各种职务。她还曾在西屋电气公司担任过各种工程职务。Samardzich 女士是 Adient plc(爱尔兰)的 董事会成员,担任其人力资本和薪酬委员会主席,也是其公司治理和执行委员会的成员。她还担任私营清洁能源 公司Amogy Inc. 的董事,也是其薪酬委员会和审计委员会的成员。她曾在2021年之前担任Velodyne LiDAR的董事、其审计委员会成员和薪酬委员会主席,并在2022年之前担任AB SKF的董事。 她赢得了许多奖项,包括2019年CBTNews汽车行业领先女性和2016年汽车新闻欧洲25位欧洲汽车行业领先女性。萨马尔齐奇女士拥有佛罗里达大学机械 工程理学学士学位、卡内基梅隆大学机械工程理学硕士学位和韦恩州立大学工程管理理学硕士学位。
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董事会/委员会 成员资格 |
出席情况 |
其他公众 董事会成员 | ||||||||
董事会 |
6/6 | 实体 | 由于 | |||||||
投资与风险 委员会(2) |
6/6 |
安道拓公司 |
2016 | |||||||
人力资源与薪酬委员会 |
5/5 |
|||||||||
提名治理和社会责任委员会 |
4/4 |
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总计:100% |
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作为董事收到的 薪酬总额(3) | ||||||||||
2024 财年: |
$376,671 |
截至2024年1月31日持有或控制的证券
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下属 投票股票 (#) |
市场 股份 |
多个 投票 股份 (#) |
市场 的价值 多个 投票 股份 ($) |
选项 (#) |
的价值 这笔钱 |
已推迟 单位 (#) |
市场 的价值 已推迟 分享 单位(4) ($) |
总计 市场 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | 13,062 | 1,108,218 | 1,108,218 | ||||||||
截至2024年1月31日,总所有权占保留金的倍数(目标:年度基本现金保留量的5倍)(5): 5.7x |
注意事项
| ||||||||||||||||||
(1) |
萨马尔齐奇女士是本公司的首席董事。请参阅本通告的 公司治理惯例披露部分。 | |||||||||||||||||
(2) |
萨马尔齐奇女士是投资与风险委员会主席。 | |||||||||||||||||
(3) |
有关薪酬的完整明细表,请参阅本通告的 董事薪酬部分。 | |||||||||||||||||
(4) |
根据2024年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元), 是2024财年末前的最后一个交易日。 | |||||||||||||||||
(5) |
截至2024年1月31日,根据多伦多证券交易所次级 有表决权股票的收盘价(84.84美元),根据Refinitiv于2024年1月31日公布的每日汇率(1.00美元=1.3387美元)折算成美元,截至2024年1月31日的股权所有权评估。有关适用于 非雇员董事的股份所有权准则的更多详情,请参阅本通告的董事薪酬非雇员董事股份所有权准则部分。 |
33
2024 年代理通告
停止交易订单
据公司所知,根据拟议董事候选人提供的信息,截至本通告发布之日,公司的 拟议董事候选人均不是,在本通告发布之日之前的10年内,也没有担任过 该人以该身份行事的任何公司(包括公司)的董事、首席执行官或首席财务官(或在该人停止以该身份行事之后(但该人以这种身份行事时发生的事件所致)是受停止交易令、类似于 停止交易令的命令或拒绝公司根据证券立法获得任何豁免的命令的约束,在每种情况下,均超过连续30天。
破产
据 公司所知,根据拟议的董事候选人提供的信息,截至本通告发布之日,或在本通告发布之日之前的10年内,公司提议的董事候选人均未担任任何公司(包括公司)的董事 或执行官,在该人以该身份行事期间或一年之内该人停止以该身份行事、破产、根据任何与 破产或破产有关的立法提出提案,或者受或向债权人提起任何诉讼、安排或协议,或指定接管人、接管人经理或受托人持有其资产,但以下情况除外:自2013年起担任Bodycad Laboratories Inc.董事会 成员的埃莱恩·博多因,该公司在2022年12月至2023年4月28日期间受到《公司债权人安排法》(CCAA)的保护;(ii)担任董事的约书亚·贝肯斯坦 2005 年至 2019 年担任玩具反斗城公司的董事,该公司于 2017 年 9 月申请破产,并于 2010 年至 2017 年担任金宝贝公司的董事,该公司于2017年6月申请破产。
据公司所知,根据拟议的董事被提名人提供的信息,在本通告发布之日之前的10年内,公司的 拟议董事候选人均未破产,没有根据任何与破产或破产有关的立法提出提案,也没有受制于或提起任何与债权人组成的程序、安排或 ,也没有指定接管人、接管人经理或受托人持有他或她的资产。
证券处罚或制裁
据公司所知,根据拟议董事候选人提供的信息,公司 的拟议董事候选人均未受到法院或证券监管机构施加的任何处罚或制裁,也未与证券监管 机构签订和解协议,或 (ii) 受到法院或监管机构施加的任何其他处罚或制裁对于合理的证券持有人来说,在做出决定时可能会被认为很重要是否投票给拟议的提名董事。
任命独立审计师
在 会议上,股东将被要求任命德勤律师事务所(Deloitte)的公司担任公司的独立审计师,直到下一次年度股东大会闭幕。
德勤自2006年起担任公司的独立审计师,根据公司道德守则 的定义,德勤对公司是独立的 魁北克商定专业会计师协会.
公司的审计委员会 (审计委员会)负责预先批准独立审计师向公司或其 子公司提供的所有和任何非审计服务。审计委员会至少每年通过获取独立审计师关于任何 非审计服务的陈述来审查和确认独立审计师的独立性。
34
2024 年代理通告
在考虑德勤的任命和德勤对审计 和允许的非审计服务的薪酬时,审计委员会考虑了许多因素,包括但不限于:
| 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(萨班斯-奥克斯利法案)和PCAOB规则的要求,德勤是上市公司会计监督委员会(美国) (PCAOB)的注册会计师事务所; |
| 德勤的独立性及其监督和维持其独立性的程序; |
| 德勤对BRP的运营、会计政策和惯例以及对财务报告的内部控制 有着深刻的理解; |
| 德勤在截至2024年1月31日的财年中的业绩,以及描述 公司内部质量控制程序和最近对公司质量控制体系的审查(包括任何独立审查)结果的报告; |
| 项目团队主要成员(包括首席审计合伙人, 在公司合并财务报表审计方面的专业资格和经验; |
| 德勤的全球足迹及其与BRP全球业务活动的一致性; |
| 德勤与审计委员会就审计行为进行沟通的质量,以及就审计中发现的问题与 管理层的沟通质量,以及此类沟通与适用的审计准则的一致性; |
| 德勤在会计和审计领域的诚信和能力方面的声誉;以及 |
| 德勤为审计和非审计服务收取的费用是否合适。 |
除非代理人指定其所代表的股份应不就独立审计师的任命 进行表决,或者根据委托书中的说明进行投票,否则以委托书形式提名的人员打算投票赞成任命德勤律师事务所为公司的独立审计师。对于2024财年和截至2023年1月31日的财年(2023财年)的 ,其独立审计师德勤会计师事务所向公司收取了以下费用:
2024 财年 | 2023 财年 | |||
审计费(1) |
5,515,701 | 4,541,500 | ||
审计相关费用(2) |
1,165,189 | 772,597 | ||
税费(3) |
124,674 | 126,429 | ||
所有其他费用(4) |
1,196 | - | ||
|
| |||
已支付的费用总额 |
$6,806,760 | $5,440,526 | ||
|
|
(1) | 审计费用包括对合并财务 报表进行年度审计或审查所需的费用。 |
(2) | 审计相关费用包括独立审计师提供的与法定审计或公司财务报表审查合理相关的保证和相关服务的费用,但审计费用中包含的费用除外,例如会计和报告事项咨询。 |
(3) | 税费包括除审计费用和 审计相关费用以外的所有税务服务的费用。该类别包括税务合规、税务咨询和税务筹划费用。 |
(4) | 其他费用包括独立审计师提供的产品和服务的费用,但上述 除外。 |
有关审计委员会和上述费用的更多详细信息可在标题为 “2024年AIF审计委员会” 的章节中找到 ,该章节位于SEDAR+的公司简介www.sedarplus.ca和EDGAR的www.sec.gov上以及公司网站ir.brp.com上。
35
2024 年代理通告
关于高管薪酬方法的按薪咨询决议
人力资源与薪酬委员会(HRCC)和董事会花费大量时间 和精力监督公司高管薪酬计划的实施,并对现行政策和计划基于以下基本原则感到满意 按绩效付费旨在使高级管理团队的利益与股东的利益保持一致,并反映竞争性市场惯例。这种薪酬方法使公司能够 吸引、留住和激励业绩优异的高管,他们将被激励在可持续的基础上提高业务绩效和提高股东价值。
董事会认为,股东应有机会充分了解董事会做出的高管薪酬决策的基本目标和原则 ,并致力于通过采取有效措施接收股东反馈来保持与公司股东的持续参与流程。从这个角度来看,在去年的年度股东大会上,股东被要求考虑一项关于公司高管薪酬方法的咨询决议,该咨询决议获得了 98.31% 的 股东的批准。在今年的会议上,股东将被再次要求考虑有关公司高管薪酬方针的按薪咨询决议,该决议将在本通告的 高管薪酬讨论与分析部分中进一步详细描述。该部分讨论了公司的高管薪酬理念、目标、政策和实践,并提供了有关公司高管薪酬计划关键 组成部分的重要信息。它解释了公司的高管薪酬计划是如何基于 按绩效付费 方针符合公司股东的长期利益。
因此,在会议上,将要求股东 考虑并在认为适当的情况下通过以下年度按薪计酬咨询决议:
无论是 在咨询基础上,为了不削弱董事会的作用和责任,公司股东决定接受在公司 2024 年年度股东大会之前 发布的管理层代理通告中披露的高管薪酬方法。
由于这是一次咨询投票,因此 结果对董事会不具约束力。但是,HRCC和董事会在未来审查高管薪酬 政策和计划时,将酌情审查、分析和考虑投票结果和股东的反馈。投票结果将在投票结果报告和相关新闻稿中披露,并将在明年的管理层代理通告中披露,该通告将在会议结束后不久在公司简介的SEDAR+ www.sedarplus.ca、EDGAR的www.sec.gov和公司网站ir.brp.com上发布。
除非代理人指定其所代表的股票应投票反对按薪咨询决议或根据委托书中的规定在 中进行投票,否则在委托书或投票指示表(如适用)中提名的人员打算投票赞成批准 Say-on-Pay咨询决议。
36
2024 年代理通告
董事薪酬
|
公司的董事薪酬计划旨在(i)吸引和留住在其他成功的加拿大和美国上市公司拥有丰富相关经验的合格人员,(ii)通过 基于证券的薪酬使董事的薪酬与公司股东的利益保持一致。
所有非公司雇员的公司董事都有权因其担任董事的服务而获得报酬 。因此,除公司董事会主席、总裁兼首席执行官何塞·博伊斯乔利先生外,所有董事都有权获得董事薪酬。作为总裁兼首席执行官,何塞·博伊斯乔利斯先生的薪酬在 “高管薪酬讨论与分析” 项下披露。
下表概述了所有非雇员董事在2024财年均有权获得的年度薪酬。有关此类董事在2024财年获得的总薪酬摘要,请参阅本通告中标题为 “非 公司员工的董事薪酬所得的董事费用” 部分。
2024 财年董事薪酬
补偿 ($)(1) |
||||
董事会成员: |
||||
现金预付金 |
107,092 | |||
股权预付金(2) |
174,025 | |||
|
|
|||
首席董事: |
40,160 | |||
|
|
|||
委员会主席现金储备金: |
||||
审计委员会 |
20,080 | |||
人力资源与薪酬委员会 |
20,080 | |||
提名治理和社会责任委员会 |
20,080 | |||
投资与风险委员会 |
20,080 | |||
|
|
|||
委员会成员现金储备金 |
||||
审计委员会 |
13,387 | |||
人力资源与薪酬委员会 |
13,387 | |||
提名治理和社会责任委员会 |
13,387 | |||
投资与风险委员会 |
13,387 | |||
|
|
|||
每次会议费用 |
| |||
|
|
(1) | 非公司雇员的董事的薪酬以美元支付。上表 中显示的金额已使用Refinitiv于2024年1月31日公布的每日汇率(1.00美元=1.3387美元)转换为加元。 |
(2) | 该金额不包括记作股息等价物的DSU(定义见下文)的美元价值。 |
为了鼓励董事的利益与股东的利益保持一致,2013年5月29日实施了递延股份 单位计划(DSU 计划)。DSU计划规定,每位非公司员工的董事将获得的全部股权预付金应以递延股份 单位(DSU)支付,并进一步规定,每位此类董事可以选择以DSU的形式获得最多100%的现金预付款。
37
2024 年代理通告
现金和股权预付金按季度支付, 发行的DSU数量基于发行前五个交易日多伦多证券交易所次级有表决权股票的交易量加权平均交易价格。在符合条件的 董事账户期间,DSU立即归属,并以记账分录的形式记入他/她继续担任董事的账户,只有在董事停止担任董事后才能获得报酬。如果为次级有表决权股份支付任何股息,则未偿还的DSU将以 额外DSU的形式获得等值的股息,其利率与次级有表决权股份的股息支付率相同。DSU 计划不是稀释性的。
除上述支付给非公司员工的董事的薪酬外 ,还根据公司适用于公司副总裁的政策向董事提供BRP工具。 非公司雇员的董事也有权获得差旅费报销, 自掏腰包费用(视情况而定)。
公司不向董事会成员提供会议费。预付金总额被视为董事 职位的全额报酬。
非公司雇员的董事赚取的费用
下表显示了 2024财年非公司员工的费用分配和总费用。
非公司雇员的董事赚取的费用(1) | ||||||||||||||||||||||
董事会现金储备金(2) | 董事会股权预付金(3) | 委员会现金 预付金 |
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导演 |
美元价值($) | 金额当选成为已收到用现金($) | 金额当选成为已收到在 DSU 中 | 等效的数量DSU | 美元价值($)(4) | 等效的数量DSU | 的主席委员会($) | 委员会会员($) | 费用总额赢了($) | 所有其他Com-惩罚($) | 总计($) | |||||||||||
皮埃尔·博多因 |
107,092 | 107,092 | - | - | 178,311 | 1,809 | - | 26,773 | 312,176 | - | 312,176 | |||||||||||
埃莱恩·博多因(5) |
80,319 | 80,319 | 130,735 | 1,338 | - | 211,054 | 211,054 | |||||||||||||||
约书亚·贝肯斯坦 |
107,092 | 107,092 | - | - | 178,311 | 1,809 | - | 26,773 | 312,176 | - | 312,176 | |||||||||||
查尔斯·庞巴迪 |
107,092 | 107,092 | - | - | 177,598 | 1,802 | - | 13,387 | 298,077 | - | 298,077 | |||||||||||
埃内斯托·M·埃尔南德斯 |
107,092 | 107,092 | - | - | 176,857 | 1,795 | - | 26,773 | 310,722 | - | 310,722 | |||||||||||
凯瑟琳·昆兹 |
107,092 | 107,092 | - | - | 176,857 | 1,795 | - | 13,387 | 297,335 | - | 297,335 | |||||||||||
路易斯·拉波特(6) |
53,546 | 53,546 | 90,108 | 822 | 13,333 | 296,012 | 296,012 | |||||||||||||||
埃斯特尔·梅泰耶 |
107,092 | 107,092 | - | - | 193,416 | 1,999 | - | 26,773 | 327,281 | - | 327,281 | |||||||||||
尼古拉斯诺米科斯 |
107,092 | 107,092 | - | - | 178,311 | 1,809 | 20,080 | 23,426 | 328,909 | - | 328,909 | |||||||||||
爱德华菲利 |
107,092 | 107,092 | - | - | 196,052 | 1,987 | 40,160 | 26,773 | 370,077 | - | 370,077 | |||||||||||
迈克尔·罗斯 |
107,092 | 107,092 | - | - | 174,764 | 1,774 | - | 13,387 | 295,242 | - | 295,242 | |||||||||||
芭芭拉·萨马尔季奇 |
107,092 | 107,092 | - | - | 182,567 | 1,817 | 20,080 | 26,773 | 376,671 | - | 376,671 |
(1) | 非公司雇员的董事的薪酬以美元支付。上表 中显示的金额已使用Refinitiv于2024年1月31日公布的每日汇率(1美元=1.3387美元)转换为加元。 |
(2) | 现金储备金按季度支付。 |
(3) | DSU计入截至公司每个财政季度的最后一天 不是公司员工的董事会成员。在每个财政季度的最后一天,使用Refinitiv截至该日公布的每日汇率,将32,500美元兑换成加元,该金额除以下属 的交易量加权平均交易价格 |
38
2024 年代理通告
在该日期之前的五个交易日内,多伦多证券交易所的有表决权的股票,以确定要授予的DSU的数量。此外,如果和何时为次级 有表决权的股份支付股息,未偿还的DSU将以额外的DSU的形式获得等值的股息,其利率与次级有表决权股份的股息支付率相同。 |
(4) | 该金额包括截至2024年1月31日作为股息等价物记入的DSU的美元价值。 |
(5) | 博多因女士于 2023 年 5 月加入董事会。因此,该表反映了她在担任董事会成员的适用时期内按比例赚取的费用。 |
(6) | 拉波特先生在 2024 财年的 2 月至 5 月期间担任董事会成员。因此,此表 反映了他在担任董事会成员的适用时期内赚取的费用。 |
非雇员董事的股份所有权 指南
董事会通过了股份所有权 准则,根据该准则,每位非公司雇员的董事应持有的次级有表决权股份和/或DSU年度基本现金薪酬价值的至少五倍,基于: (i) 次级有表决权股份的当前市场价格;(ii) 次级有表决权股份当天的收盘价,取较大值收购了次级有表决权股份或DSU(如适用)。独立董事自加入董事会之日或 2016 年 3 月 17 日通过最初指导方针之日起,有五年 过渡期,以两者中较长者为准。此外,就国家仪器52-110而言,非独立 董事的董事审计委员会,经不时修订(NI 52-110),且在 2021 年 3 月 24 日修订该指南(尤其是将其申请范围扩大到所有非雇员董事)之前未受 约束,从 加入董事会之日起或从 2021 年 3 月 24 日通过经修订的股权准则(以较长者为准)起,有五年的过渡期才能获得所有权要求。截至2024年4月18日,所有 非雇员董事均达到预期的最低股权所有权,但以下除外:(i) 埃尔南德斯先生,其过渡期将持续到2025年11月29日;(ii) Kountze女士,过渡期将持续到2025年11月29日;(iii) Nomicos先生,其过渡期将持续到2026年1月17日,(iv) 博多先生 In、Bekenstein 和 Bombardier 的过渡期将持续到 2026 年 3 月 23 日, ,(v) 罗斯先生,他们的过渡期将持续到 2027 年 11 月 20 日,以及 (vi) 加入董事会的博多因女士董事任期为2023年6月1日,其过渡期将持续到2028年6月1日。
39
2024 年代理通告
高管薪酬讨论与分析
|
以下讨论描述了公司高管薪酬 计划的重要内容,特别强调了确定应付给指定执行官(指定执行官或NEO)薪酬的过程,即(i)首席执行官 (CEO),(ii)首席财务官(CFO),(iii)其他三位薪酬最高的执行官(或以类似身份行事的个人)公司,以及(iv)每个本来可以成为 NEO 的个人 在2024财年末,该人既不是公司的执行官,也不是以类似身份行事。
在2024财年末,公司宣布对其领导结构进行一些调整。宣布这一消息后, Powersports前总裁桑迪·斯卡利恩先生被任命为动力运动和海事总裁。2024财年,该公司的近地天体是:
● | 总裁兼首席执行官何塞·博伊斯乔利; |
● | 首席财务官塞巴斯蒂安·马特尔; |
● | 赛车与海事总裁桑迪·斯卡利恩; |
● | 首席技术官 (CTO) Thomas Uhr;以及 |
● | 丹尼斯·拉波因特,首席设计官。 |
高管薪酬理念和目标
公司的薪酬计划旨在留住、激励和奖励执行官的业绩和 对公司长期成功的贡献,并使执行官的利益与公司股东的利益保持一致。董事会寻求通过结合短期现金 和长期股权激励来补偿执行官。它还旨在奖励实现公司和个人绩效目标的人,并使执行官的激励措施与股东价值创造保持一致。
为了支持公司的愿景和使命,执行官必须充分参与创新并交付满足 或超出公司所有利益相关者(包括股东)预期的结果。公司的执行官薪酬理念是支付公平、合理和有竞争力的薪酬,重点是 按绩效付费哲学。
公司的 执行官薪酬政策:
● | 支持和促进业务战略的成功执行; |
● | 根据以下条件为高管提供有竞争力的薪酬和适当的薪酬组合 按绩效付费哲学; |
● | 旨在吸引和聘用具有全球业务 环境经验的才华横溢且以结果为导向的高管; |
● | 推动预期绩效并鼓励全权工作;以及 |
● | 促进业务管理的灵活性和灵活性,使之成为一家全球性组织取得成功,并适应当地 的要求和文化。 |
人力资源和薪酬委员会的作用和责任
HRCC由博多因先生、贝肯斯坦先生和菲利普先生以及萨马尔齐奇女士组成,菲利普先生担任主席。HRCC 的所有 成员在工作中都熟悉人力资源和
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薪酬很重要。HRCC每位成员的相关经历被描述为他们各自履历的一部分。请参阅本通告的会议事项 董事选举 部分提名董事的描述。根据NI 52110第1.4条规定的标准,菲利普先生和萨马尔齐奇女士被视为独立人士,而根据此类标准,博多因 和贝肯斯坦先生不被视为独立人士。有关董事会成员独立性的讨论,请参阅本通告的公司治理惯例披露董事会独立性部分。
HRCC在公司 高管薪酬政策和计划的监督和治理中起着至关重要的作用。HRCC的目的是协助董事会履行其在以下方面的职责,并代表董事会采取行动:
● | 制定关键的人力资源和薪酬政策,包括所有激励和股权的 薪酬计划; |
● | 首席执行官和执行官的绩效评估,以及公司首席执行官和 执行官薪酬的确定;以及 |
● | 执行官继任规划,包括监督高级 管理层的任命和评估,但不包括首席执行官的继任。 |
根据董事会 通过的 HRCC 书面章程,HRCC 在与高管薪酬相关的特定事项上承担以下责任:
● | 每年审查和监督首席执行官的人力资源计划、人才管理计划和 领导力发展计划,包括整体组织健康状况和效率以及员工参与度,并审查首席执行官关于此事的报告; |
● | 每年审查和批准一项总薪酬政策,该政策考虑到 (i) 基本工资、 (ii) 奖金和 (iii) 其他直接和间接福利,并就这些事项向董事会报告; |
● | 每年审查与首席执行官和执行官薪酬相关的绩效目标和 目标,并向董事会提出建议; |
● | 每年根据预先设定的绩效目标审查和评估首席执行官和执行官的业绩,在每种情况下 ,并将其结论报告给董事会; |
● | 每年审查公司除首席执行官 官以外的执行官继任计划,包括任命、培训和评估,并审查首席执行官关于继任计划的任何报告; |
● | 每年审查和批准首席执行官和执行官的薪酬,包括 年薪、奖金和其他直接和间接福利,确保此类薪酬切实反映他们各自的责任,并由委员会酌情向董事会提出任何变更建议,供 考虑; |
● | 审议、推荐、监督和批准首席执行官和执行官的任何福利计划、退休计划、奖金、股票储蓄和激励 计划以及股票期权和其他中期或长期激励计划或其中的某些条款或内容,监督此类计划的管理,批准任何此类计划的 股权储备,并持续评估此类计划的有效性和适当性; |
● | 监督、识别和管理与薪酬政策和做法相关的风险,并审查这方面的公开披露 ;以及 |
● | 审查并批准将高管薪酬披露纳入管理层代理通告或任何其他 文件中,然后再公开发布。 |
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有关HRCC的更多信息,请参阅本通告中的 “公司治理披露 惯例董事会委员会人力资源和薪酬委员会” 部分。
薪酬咨询服务
根据其 章程,HRCC有权保留并随时保留高管薪酬顾问的服务,以就高管薪酬和相关治理问题提供独立建议。HRCC 还拥有 权决定和支付此类顾问的费用。此类独立顾问、顾问和专家向公司提供的所有薪酬和非薪酬服务必须经过HRCC或其主席的预先批准。
在2023年和2024财年,HRCC保留了 Meridian Compension Partners L.C.(Meridian)的服务,让他们参加一些HRCC会议,对薪酬相关决策进行审查,并报告薪酬趋势和做法。最终,与薪酬有关的 决定由HRCC做出,可能反映了除Meridian提供的信息和建议以外的因素和考虑因素。在2023财年和2024财年,除了与上述 高管薪酬相关的服务外,Meridian没有提供任何其他服务,也没有直接向公司的董事或执行官提供服务。
Meridian在2024财年和2023财年向公司收取的有关高管 薪酬相关服务的总费用如下所示:
2024 财年 |
2023 财年 | |||||
|
与高管薪酬相关的费用
子午线 |
$159,729 | $68,473 | |||
| ||||||
已支付的费用总额 |
$159,729 | $68,473 | ||||
|
市场定位和基准
公司采用了专门针对公司执行官的薪酬政策,并规定将总薪酬的每个要素定位 置于定义明确的可比公司集团中。
作为在Meridian协助下于2022财年进行的 薪酬审查的一部分,对加拿大和美国的可比公司集团进行了审查,并在2023财年和2024财年成立了一个由加拿大和美国上市公司组成的单一混合同行小组。
该同行群体由拥有跨国业务的北美上市公司组成,收入从 BRP 收入的三分之一到三倍不等,主要经营相关行业(休闲产品、汽车和相关行业)。
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下表列出了 公司用于衡量高管薪酬基准的同行群体中包含的公司:
按群组付费 | ||||||
公司 | LTM 收入 (以百万计)(1) |
GICS 子行业 (2) | 总部所在地 | |||
AtkinsRelalis |
$8,255 | 建筑与工程 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | |||
博格华纳公司 |
$19,007 | 汽车零件和设备 | 美国密歇根州奥本希尔斯 | |||
不伦瑞克公司 |
$8,570 | 休闲用品 | 美国伊利诺伊州梅塔瓦 | |||
CCL 工业公司 |
$6,650 | 金属和玻璃容器 | 加拿大安大略省多伦多 | |||
CGI Inc. |
$14,449 | IT 咨询和其他服务 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | |||
芬宁国际公司 |
$10,527 | 贸易公司和分销商 | 加拿大不列颠哥伦比亚省南萨里 | |||
哈雷戴维森公司 |
$7,813 | 摩托车制造商 | 美国威斯康星州密尔沃基 | |||
利纳马公司 |
$9,340 | 汽车零件和设备 | 加拿大安大略省圭尔夫 | |||
马丁雷亚国际公司 |
$5,339 | 汽车零件和设备 | 加拿大安大略省沃恩 | |||
NFI 集团公司 |
$3,449 | 工程机械和重型卡车 | 加拿大明尼苏达州温尼伯 | |||
PACCAR Inc. |
$47,025 | 工程机械和重型卡车 | 美国华盛顿州贝尔维尤 | |||
北极星公司 |
$11,960 | 休闲用品 | 美国明尼苏达州麦地那 | |||
TFI 国际有限公司 |
$10,069 | 卡车运输 | 加拿大魁北克省圣洛朗 | |||
雷神工业公司 |
$14,075 | 汽车制造商 | 美国印第安纳州埃尔克哈特 | |||
温尼巴哥工业公司 |
$4,420 | 汽车制造商 | 美国爱荷华州福雷斯特城 | |||
WSP Global Inc. |
$14,274 | 建筑与工程 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | |||
BRP |
$10,363 | 休闲用品 | 加拿大魁北克省瓦尔库尔 | |||
第 25 个百分位数 |
$7,813 | |||||
中位数 |
$10,069 | |||||
第 75 个百分位数 |
$14,075 |
(1) | 2024财年薪酬审查时使用的数据来自截至2024年2月22日 的公开信息。使用Refinitiv在2024年1月31日提供的外汇汇率(1.00美元=1.33870美元),以美元报告的收入从美元转换为加元。 |
(2) | 全球行业分类标准。 |
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薪酬理念和薪酬要素
该公司的目标是将总薪酬按市场中位数计算,最高为75%第四 表现最佳的百分位数。
公司的高管薪酬计划主要由六个要素组成:基本工资、 短期激励措施、长期股权激励、团体福利、退休金和津贴,如下所示:
直接 薪酬总额
其他补偿要素
团体福利 | 退休金 | 额外津贴 | ||||||
● 投资于高管健康和 福祉。 ● 提供安全网以防范疾病、残疾或死亡可能造成的 财务负担。 |
● 提供退休收入 保障。 ● 留住关键人才。 |
● 以有限的成本促进商业行为和 推广 BRP 产品。 |
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下图列出了(i)目标直接薪酬总额(即基本工资和目标短期和长期激励措施)中每个 要素在公司2024财年末雇用的近地天体直接薪酬总额中的相对权重,以及(ii)在图表的顶部 中,每个此类NEO被视为有风险(不保证)的目标直接薪酬总额的百分比对于 2024 财年:
基本工资
为公司每位执行官制定的基本工资旨在反映每位执行官 通过其专业知识、经验和专有技术为公司的成功做出贡献的能力。基本工资不取决于经营业绩的短期变化,因此可以维持 个人绩效和能力发展。
支付给执行官的金额是根据 其职责范围和相关经验确定的,同时考虑了公司比较群体内部对类似职位的竞争性市场薪酬以及对此类高管的整体市场需求。基本工资的目标是 竞争市场的市场中位数,业绩优异的表现最佳者的基本工资将高于竞争市场的市场中位数。
HRCC每年审查和批准首席执行官和执行官的薪酬,包括但不限于年薪,确保此类薪酬切实反映他们各自的责任,并向董事会报告。HRCC每年还审查与首席执行官和执行官薪酬相关的绩效目标和目的 并向董事会提出建议。
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支持强大 的激励计划按绩效付费哲学
绩效薪酬理念 | ||||
短期 激励措施 奖励关键成就的激励计划 绩效衡量标准 |
长期 激励措施 调整高管的股票期权计划 通过为股东创造价值来补偿 | |||
|
||||
近地天体的目标总直接补偿中约有70%是由性能驱动的 |
该公司目前为其执行官和其他关键 员工赞助两项激励计划。每个计划都支持和促进业务战略的成功执行,推动预期绩效并鼓励全权努力。以下内容概述了这两个程序,并说明了它们如何支持 按绩效付费哲学。
短期激励计划 |
● 短期激励计划的 目标是: |
分享公司的成功;
o 奖励 集体表现和成果;
o 提高员工参与度,以此作为实现高绩效的基础;
使 员工的缴款与公司的目标保持一致;以及
鼓励员工成功执行公司的战略 计划。 |
● 该计划 奖励实现财务和其他关键绩效指标。 |
长期激励计划(股票期权) |
● 长期激励计划的 目标是: |
o 使员工的利益与 股东的利益保持一致;
促进公司的长期增长;
o 在 中分享经济价值的创造;
o 分担风险;
留住 关键员工;以及
o 向高贡献者和高潜力候选人提供潜在的奖励。 |
● 股票 期权被选为首选的长期激励工具,以确保向股东传递价值。 |
● 股票 期权在四年内分批出售,以促进强劲的保留率。 |
● 股票 期权提供强大的激励杠杆作用,以奖励股东价值的长期升值。 |
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短期激励计划
为每位高管提供给定财政年度的个人奖金支付目标和最高奖金支出,该目标按此类高管基本工资的 百分比确定,前提是短期激励计划(STIP)下使用的所有绩效指标分别达到目标水平和最高水平。 目标与竞争市场的市场中位数一致,最高奖金支付额设定为预定奖金支付目标的两倍,以获得卓越的业绩。对于2024财年,每位NEO的奖金支付目标和最高奖金支出(以基本工资的百分比 表示)如下:
姓名和职位 |
奖金支付目标 |
最高奖金 | ||
何塞·博伊斯乔利 总裁兼首席执行官 |
125% | 250% | ||
塞巴斯蒂安·马特尔 首席财务官 |
80% | 160% | ||
桑迪·斯卡利恩 机动车与航海总裁 |
80% | 160% | ||
托马斯·乌尔 首席技术官 |
80% | 160% | ||
丹尼斯·拉波因特 首席设计官 |
80% | 160% |
公司的STIP最终由HRCC 负责,HRCC 可以考虑、建议、监督和批准激励计划或其中的某些条款或内容,监督此类计划的管理,并持续评估此类计划的有效性和适当性。支付网格 阐明了绩效阈值和成就水平乘数,HRCC每年还会对该网格进行审查,以根据过去的表现和未来展望来评估适当的目标水平。
对于2024财年,科技和创新政策仍采用分部方法,与截至2017年1月31日的财年以来采用的方法一致(2021财年除外,鉴于其特殊背景)。HRCC认为,它对公司实现特定目标的高绩效给予了充分的奖励。因此,公司2024财年的STIP包括适用于三个奖励部门的 绩效指标,即动力运动集团、海洋集团和公司职能。
至于 上一财年,盈利能力仍然是兑现BRP增长承诺的最重要业绩指标。因此,STIP依赖标准化摊薄后每股收益作为所有奖金分区的通用指标,并依赖标准化息税前利润(如下文定义 )作为适用于动力运动和海军陆战队奖励分区的额外指标。对于2024财年,质量指标仍保留在STIP中,但作为附加组成部分,而不是STIP支出总额的修改量。 还扩展到公司职能。净营运资金也被重新引入作为所有奖金部门的绩效衡量标准。
旨在支持BRP增长战略的上述绩效衡量标准的应用如下:
● | 对于所有员工,无论公司在其他STIP绩效指标上的表现如何(如果适用),正常摊薄后每股收益都必须超过最低门槛才能支付任何STIP。HRCC认为,使用标准化摊薄后每股收益符合股东的利益,在STIP的 背景下,这种使用既重要又合适,因为 |
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2024 年代理通告
它强调了公司核心业务的趋势,通过删除对公司经营业绩影响较小的项目,否则这些趋势可能不明显。 |
● | 对于动力运动和海军陆战队奖励部门,标准化息税前利润被用作衡量运营 效率和增长的额外指标,同时考虑了与过去和当前投资相关的成本,这些成本对BRP来说意义重大。 |
● | 对于这三个奖励部门,净营运资金被重新引入STIP。该措施旨在通过以下三个重要的现金管理支柱:库存、应收账款和应付账款,增加对 公司现金管理的关注。该公司认为,净营运资金管理的改善最终将 改善公司的整体现金状况和资本回报率。 |
● | 在2024财年,质量指标仍保留在STIP中,但作为附加组成部分而不是总奖金支付额的修改量,其适用性也扩大到公司职能。该措施旨在提高公司对质量的关注并降低风险。 |
下表列出了2024财年STIP下使用的绩效衡量标准,以及适用的奖金分区及其 的相对权重:
机动车集团(1)
|
海军集团
|
公司职能(2)
| ||
65% 公司的正常摊薄后每股收益 | 65% 公司的正常摊薄后每股收益 | 85% 的公司正常摊薄后每股收益 | ||
20% 机动车集团标准化息税前利润 | 20% 海事集团标准化息税前利润 | |||
7.5% 净营运资金 | 7.5% 净营运资金 | 10% 净营运资金 | ||
7.5% 质量指标 | 7.5% 质量指标 | 5% 质量指标 |
(1) 2024财年,适用于斯卡利恩先生。
(2) 2024财年,适用于博伊斯乔利、马特尔、乌尔和拉波因特先生。
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2024 年代理通告
下表列出了适用于公司2024财年STIP下每个 绩效指标的定义和门槛水平。对于每项绩效衡量标准,门槛水平对应于每项绩效衡量标准为支付而要达到的最低绩效水平。
绩效衡量
|
定义
|
阈值级别
| ||
标准化摊薄后每股收益 | 非国际财务报告准则衡量标准的计算方法是将归一化净收入 除以摊薄后的加权平均股票数。标准化净收入定义为在调整归一化要素以反映税收对这些要素的影响之前的净收入。有关非国际财务报告准则财务指标的更多信息,请参阅本通告中的国际财务报告准则和非国际财务报告准则措施章节以及2024年的MD&A。 |
按往年设定的标准化摊薄后每股收益水平 | ||
标准化息税前利润 | 非国际财务报告准则指标定义为每个部门级别的扣除融资成本前的净收益、 融资收入、所得税支出(回收)和标准化要素。有关非国际财务报告准则财务指标的更多信息,请参阅本通告中的国际财务报告准则和非国际财务报告准则措施章节以及2024年的MD&A。 |
与预期结果相比,设定在合理的水平(1) | ||
净营运资金 | (按月末计量的净营运资金的年度平均值/ 总收入)x 365 天,合并业绩。 |
按往年的净营运资金水平设定,经公司区域销售结构调整后 | ||
质量指标 | 质量指标以向经销商交付产品之前完成的检查为基础, 取决于在经销商至少提出一项索赔的情况下注册的单位数量 |
与预期结果相比,设定在合理的水平(1) |
(1) HRCC得出结论,公开披露适用于正常摊薄后每股收益、标准化息税前利润、净营运资本和奖金部门的质量指标的门槛、目标和最高水平的业绩水平 将严重损害公司的利益。竞争对手可以使用这些绩效衡量标准的水平来推断有关公司及其运营的机密战略优先事项的结论。与这些业绩计量相关的目标本来是具有挑战性的,既不可能也不容易实现。
对于每项绩效衡量标准,支出是根据成就确定的,成就按直线计算, 的支出设置为 0%(阈值)、100%(目标值)和 200%(最大值)。对于STIP下的每位参与者,实际获得的奖金支出占基本工资的百分比将根据所有绩效 衡量标准的合并支付百分比乘以奖金支付目标占基本工资的百分比来确定,但以最高奖金支付额为准。
下表列出了经HRCC批准的每项绩效指标以及每个NEO在2024财年合并基础上在STIP下的 绩效指标、成绩、支出乘数、相对权重和支出。
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2024 年代理通告
性能 测量 |
相对重量 | 成就 | 支出(1) | 合并 支付(2) |
阻止 目标为 |
实际的科技和生产总值 支付方式为 百分比 基地 工资 |
||||||||
对于企业职能 STIP 下的 NEO(首席执行官、首席财务官、首席技术官、 首席设计官) |
| |||||||||||||
标准化摊薄后每股收益 |
85% | 0% | 0% | |||||||||||
净营运资金 |
10% | 0% | 0% | 0.00% | ||||||||||
质量指标 |
5% | 200% | 0% | |||||||||||
总裁兼首席执行官何塞·博伊斯乔利 |
125% | 0% | ||||||||||||
首席财务官塞巴斯蒂安·马特尔 |
80% | 0% | ||||||||||||
首席技术官 Thomas Uhr |
80% | 0% | ||||||||||||
Denys Lapointe,首席设计官 |
80% | 0% | ||||||||||||
适用于动力运动集团 STIP 下属的 NEO( 动力运动和海军陆战队总裁) |
| |||||||||||||
标准化摊薄后每股收益 |
65% | 0% | 0% | |||||||||||
机动车集团 标准化息税前利润 |
20% | 0% | 0% | 0.00% | ||||||||||
净营运资金 |
7.5% |
0% |
0% |
|||||||||||
质量指标 |
7.5% | 200% | 0% | |||||||||||
桑迪·斯卡利恩, 摩托车和海军陆战队总裁 |
80% | 0.00% | ||||||||||||
海洋集团STIP(海洋集团STIP下没有近地天体, 2024财年没有近地天体) |
| |||||||||||||
标准化摊薄后每股收益 |
65% | 0% | 0% | |||||||||||
海军集团 标准化息税前利润 |
20% | 0% | 0% | 0.00% | ||||||||||
净 营运资金 |
7.5% |
0% |
0% |
|||||||||||
质量指标 |
7.5% | 0% | 0% |
(1) 支出代表每个绩效指标的成就,以百分比表示,受每个绩效衡量标准的相对权重影响。
(2) 合并支出代表每个绩效指标的支出总额,受其相对权重限制,以百分比表示。
长期激励计划
该公司 认为,股票奖励是其高管薪酬计划的重要组成部分,应占其薪酬待遇的很大一部分。HRCC认为,此类奖项为管理层提供了与 长期公司业绩和股东价值创造的紧密联系,因此为公司提供了支持 按绩效付费理念以及执行官的 利益与公司股东利益的一致性。基于股权的奖励允许公司奖励(i)执行官对公司成功的持续贡献,(ii)执行官继续雇用 ,并为公司带来员工延续和留用方面的相关好处。
在2024财年, 公司制定了一项长期激励计划,即长期激励计划(LTIP或股票期权计划),该计划于2013年5月制定,与 公司的首次公开募股有关,并于2018年5月31日和2022年11月29日进行了修订
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2024 年代理通告
可以向公司的高级职员、员工以及在有限情况下向顾问授予股票期权。本通告的 “行政 薪酬讨论和分析股票期权计划” 部分进一步描述了LTIP。
养老金和退休金
公司向NEO提供的养老金和退休金将在本通告的高管 薪酬讨论和分析养老金计划福利部分中介绍。养老金和退休金旨在为参与者提供退休后的财务保障。
团体保险福利
公司为包括NEO在内的高管提供 医疗、牙科、人寿、意外死亡和肢解以及短期和长期伤残保险。
额外津贴
额外津贴包括租赁汽车、公司产品的可用性、财务咨询服务、年度健康 评估和某些其他健康福利以及退休后福利。
股份所有权要求
公司有股份所有权要求,规定包括NEO在内的某些高管必须根据其薪酬和职位维持公司的最低股权持有量 。股份所有权要求旨在确保高管的利益与股东的利益保持一致,并证明NEO通过个人股权所有权对公司进行了财务承诺。提名、治理和社会责任委员会(NGSRC)监督高管的股份所有权,以确保满足股份所有权要求。
根据董事会 通过并于 2022 年 11 月 29 日和 2023 年 9 月 6 日修订的股权要求(股份所有权要求),所有权要求设定为首席执行官基本工资的五倍,Powersports and Marine 首席财务官和总裁的三倍, 执行副总裁和某些职能主管的两倍。为了评估这些股份所有权要求,包括次级有表决权股份和既得期权的价值,但未归属期权的潜在价值不包括 。次级有表决权股份的估值基于财年末的最高市值和次级有表决权股份的成本基础,而既得的未行使期权的估值基于财年末市值与期权行使价之间的差额 。高管自受股份所有权要求或 修正案(如适用)约束之日起,有五年的期限才能达到其所有权要求。高管满足要求后,只要他或她受这些要求的约束,就必须维持股份所有权要求。如果高管 不符合其所有权要求,则他或她必须保留所有次级有表决权的股份和/或既得期权,直到该要求得到满足。
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2024 年代理通告
下表重点介绍了截至2024财年末公司雇用的每位NEO的最低持有要求,即根据股票所有权要求适用的基本 工资的倍数,以及此类NEO持有的次级有表决权股份和/或未行使的既得股票 期权的总数和市场价值:
共享所有权要求 | 下属投票股票和/或既得股权持有的股票期权 | 公平 所有权 是 Met | ||||||
近地天体 |
作为的倍数 基本工资 | ($) | 市场 价值(1) ($) | |||||
何塞·博伊斯乔利 总裁兼首席执行官 |
5x | 6,354,080 | 105,765,391 | 是的 | ||||
塞巴斯蒂安·马特尔 首席财务官 |
3x | 1,896,000 | 9,376,068 | 是的 | ||||
桑迪·斯卡利恩 机动车与航海总裁 |
3x | 1,896,000 | 5,501,336 | 是的 | ||||
托马斯·乌尔 首席技术官 |
2x | 1,078,956 | 4,185,510 | 是的 | ||||
丹尼斯·拉波因特 首席设计官 |
2x | 947,700 | 4,857,088 | 是的 |
(1) | 次级有表决权股份的价值基于2024年1月31日多伦多证券交易所 次级有表决权股份的收盘价(84.84美元)乘以次级有表决权股份的数量。既得期权的价值是根据2024年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股份的收盘价(84.84美元)与期权行使价之间的差额乘以未行使的既得期权数量计算得出的。 |
对冲/反套期保值政策
根据公司内幕交易政策的条款,NEO和董事被禁止购买旨在对冲或抵消股票市值下降的 金融工具,包括作为基础股权薪酬授予的股票,或以其他方式由NEO或董事直接或间接持有的股份。
薪酬风险管理
公司目前的薪酬结构试图确保薪酬和激励计划不会助长不良行为和不必要的风险承担,其基础是:
● | 基本工资、STIP和LTIP薪酬的平衡组合; |
● | 基于适用于组织内所有员工(包括高管)的盈利能力衡量标准的 STIP; |
● | 具有最低企业盈利水平的STIP,除非达到该最低限度 ,否则不得支付任何STIP金额; |
● | 最高限额适用于STIP下的支出(目标为两倍); |
● | 使用与公司业务战略相一致的绩效衡量标准,为股东创造长期价值 ,任何衡量标准都不与激进的收入增长有关,以免鼓励过度冒险,不利于公司业务的长期盈利能力; |
● | 股份所有权要求要求近地天体和其他高管保持 公司有意义的股权所有权; |
● | 禁止对冲股权补偿; |
52
2024 年代理通告
● | 一项回扣政策,使董事会能够在 某些情况下(包括不当行为)要求收回STIP和LTIP下的付款;以及 |
● | 政策和做法普遍一致地适用于所有执行干事. |
在考虑了适用于包括近地天体在内的所有员工的总体政策和做法后,HRCC没有发现任何由BRP的薪酬政策和做法引起的 风险,这些风险可能对BRP产生重大不利影响。
绩效结果
以下业绩图表说明了从2019年2月1日开始,截至2024财年最后一个交易日 2024年1月31日( 2024财年最后一个交易日)的五年期内,标准普尔/多伦多证券交易所综合指数的累计回报率和BRP业绩同类股平均回报率的累计回报率,以及 股息再投资。
在自2019年2月1日起至2024年1月31日止的这段时间内, 次级有表决权股票的累计股东回报率高于标准普尔/多伦多证券交易所综合指数投资的累计股东回报率和BRP同业绩的平均水平。如上图所示,自 2019年2月1日起,截至2024年1月31日,该公司的次级有表决权股份实现了131%的累计股东回报率,在整个适用期内,合并表现分别比标准普尔/多伦多证券交易所综合指数和BRP同组 的平均表现高出72%和49%以上。
53
2024 年代理通告
下表比较了自2021年2月1日起至2024年1月31日止期间,公司 股东在多伦多证券交易所的总回报率与指定执行官直接薪酬总额的变化:
2024 财年 | 2023 财年 | 2022财年 | ||||
股东总回报率 (DOO) (%) |
-23% | 6% | 26% | |||
近地天体的直接补偿总额(1)(单位:百万 $) |
11.5 | 16.1 | 16.8 | |||
近地天体的直接薪酬总额同比增长(1) (%) |
-28.6% | -4.2% | 15.9% |
(1) | 直接薪酬总额是指 薪酬汇总表中反映的NEO获得的总薪酬,但不包括养老金价值和所有其他薪酬下列出的金额。 |
薪酬摘要表
下表 列出了有关公司在2024财年、2023财年和2022财年向近地天体支付的薪酬的信息。
非股权 激励计划 补偿 |
||||||||||||||||
姓名和 主要职位 |
财政 年 | 基地 工资 ($) |
分享- 基于 奖项($) |
选项-基于 奖项(1) ($) | 每年 激励 计划(2)($) |
养老金 价值(3)($) |
所有其他补偿($)(4) | 总计 补偿($) | ||||||||
何塞·博伊斯乔利 |
2024 | 1,270,816 | | 5,082,817 | 0 | 541,000 | 456 | 6,895,089 | ||||||||
总统和 首席执行官 |
2023 | 1,206,852 | | 4,667,994 | 2,158,818 | 512,000 | 618 | 8,546,282 | ||||||||
2022 | 1,166,041 | | 3,576,169 | 2,915,104 | 528,000 | 2,268 | 8,187,582 | |||||||||
塞巴斯蒂安·马特尔 首席财务官 |
2024 | 632,000 | | 948,735 | 0 | 410,000 | 456 | 1,991,191 | ||||||||
2023 | 575,000 | | 833,862 | 658,260 | 279,000 | 618 | 2,346,740 | |||||||||
2022 | 550,000 | | 1,500,100 | 825,000 | 407,000 | 2,268 | 3,284,368 | |||||||||
桑迪·斯卡利恩 总统, 动力运动和 海洋 |
2024 | 632,000 | | 948,735 | 0 | 160,000 | 456 | 1,741,191 | ||||||||
2023 | 591,753 | | 795,241 | 666,078 | 726,000 | 618 | 2,799,690 | |||||||||
2022 | 528,000 | | 872,551 | 792,000 | 612,000 | 2,268 | 2,806,819 | |||||||||
托马斯·乌尔 首席技术官 |
2024 | 539,478 | | 540,908 | 0 | 79,794 | 456 | 1,160,636 | ||||||||
2023 | 512,325 | | 494,595 | 576,673 | 79,217 | 618 | 1,663,428 | |||||||||
2022 | 495,000 | | 820,971 | 74,008 | 65,909 | 31,363 | 2,163,843 | |||||||||
丹尼斯·拉波因特 |
2024 | 473,850 | | 472,221 | 0 | 196,000 | 456 | 1,142,527 | ||||||||
首席设计 警官 |
2023 | 450,000 | | 433,281 | 515,160 | 229,000 | 618 | 1,628,059 | ||||||||
2022 | 425,726 | | 309,476 | 510,871 | 180,000 | 2,268 | 1,428,341 |
(1) | 代表根据股票期权计划向近地天体授予的期权。在2024财年,博伊斯乔利、马特尔、 Uhr、Scullion和Lapointe先生于2023年4月3日分别获得118,400、22,100、22,100、12,600和11,000份股票期权。表中显示的价值反映了授予之日期权的估计公允价值。它们 不代表期权持有人收到的现金,未来授予和行使此类期权时实现的实际价值可能低于或大于上表中显示的授予日公允价值。 已使用Black-Scholes方法来计算基于期权的奖励的授予日公允价值。Black-Scholes方法用于估算基于期权的奖励的授予日期公允价值,因为它是最常用的基于股票的奖励定价模型, 被认为可以合理地估计公允价值。截至2023年4月3日发放的奖励基于每个期权42.9292美元的公允价值,该公允价值是2023年3月31日计算的。请参阅本通告的高管 薪酬讨论与分析高管薪酬理念和目标以及高管薪酬讨论与分析股票期权计划章节。 |
(2) | 表示根据科技和创新政策赚取的金额。就本表而言,奖励被视为在实现适用绩效目标的 财年获得的,即使该财年并未实际支付款项。 |
(3) | 本列中披露的美元值对应于 固定福利计划表中 “补偿变动” 列和 “固定缴款计划” 表中的 “补偿” 列中的美元值。请参阅本 通告中的高管薪酬讨论与分析部分:养老金和退休金。 |
(4) | 总价值低于5万美元或NEO总工资 10%的额外津贴和其他个人福利不包含在所有其他薪酬中。对于2024财年,对于Boisjoli、Martel、Scullion、Uhr和Lapointe先生,所有其他薪酬项下列出的金额包括退休后津贴(人寿和 健康保险)。 |
54
2024 年代理通告
激励计划奖励
基于股票的杰出奖励和基于期权的奖励表
下表汇总了截至2024年1月31日(即2024财年末)每个 NEO 持有的购买次级有表决权股票的股票期权数量。截至同一天,NEO没有拥有任何基于股份的奖励。
基于期权的奖励 | 基于股份的奖励 | |||||||||||||||
姓名 |
拨款日期 | 的数量 证券 标的 未行使 选项(#) |
选项 运动 价格($) |
选项 到期 日期 |
的值
未锻炼 钱里有钱 选项(1)($) |
的数量 股票或 的单位 分享那个 还没有 既得(#) |
市场或支出 股票价值- 基础奖励 那还没有 既得($) |
市场或支出 既得价值 基于共享 奖励未支付 出局或分布式 ($) | ||||||||
何塞·博伊斯乔利 |
2023年4月3日 | 118,400 | 103.7797 | 2033年4月3日 | 0 | |||||||||||
总统和 首席执行官 |
2022年4月8日 | 114,200 | 104.0671 | 2032年4月8日 | 0 | | | | ||||||||
2021年4月6日 | 83,200 | 109.6630 | 2031年4月6日 | 0 | | | | |||||||||
2020年4月17日 | 332,925 | 26.6593 | 2030 年 4 月 17 日 | 19,369,810 | | | | |||||||||
2019 年 6 月 18 日 | 172,650 | 46.1503 | 2029年6月18日 | 6,679,777 | | | | |||||||||
2018年6月27日 | 58,800 | 62.6850 | 2028年6月27日 | 1,302,714 | | | | |||||||||
塞巴斯蒂安·马特尔 |
2023年4月3日 | 22,100 | 103.7797 | 2033年4月3日 | 0 | |||||||||||
首席财务官 |
2022年4月8日 | 20,400 | 104.0671 | 2032年4月8日 | 0 | | | | ||||||||
2021年4月6日 | 34,900 | 109.6630 | 2031年4月6日 | 0 | | | | |||||||||
2020年4月17日 | 85,700 | 26.6593 | 2030 年 4 月 17 日 | 4,986,086 | | | | |||||||||
2019 年 6 月 18 日 | 48,400 | 46.1503 | 2029年6月18日 | 1,872,581 | | | | |||||||||
2018年6月27日 | 32,500 | 62.6850 | 2028年6月27日 | 720,038 | | | | |||||||||
2017 年 6 月 26 日 | 3,425 | 39.4493 | 2027年6月26日 | 155,463 | | | | |||||||||
桑迪·斯卡利恩 |
2023年4月3日 | 22,100 | 103.7797 | 2033年4月3日 | 0 | |||||||||||
总统, 动力运动和 海洋 |
2022年9月23日 | 7,100 | 91.4191 | 2032年9月23日 | 0 | | | | ||||||||
2022年4月8日 | 13,600 | 104.0671 | 2032年4月8日 | 0 | | | | |||||||||
2021年4月6日 | 20,300 | 109.6630 | 2031年4月6日 | 0 | | | | |||||||||
2020年4月17日 | 28,100 | 26.6593 | 2030 年 4 月 17 日 | 1,634,878 | | | | |||||||||
2019 年 6 月 18 日 | 31,800 | 46.1503 | 2029年6月18日 | 1,230,332 | | | | |||||||||
2018年6月27日 | 24,600 | 62.6850 | 2028年6月27日 | 545,013 | | | | |||||||||
托马斯·乌尔 |
2023年4月3日 | 12,600 | 103.7797 | 2033年4月3日 | 0 | |||||||||||
首席技术官 |
2022年4月8日 | 12,100 | 104.0671 | 2032年4月8日 | 0 | | | | ||||||||
2021年4月6日 | 19,100 | 109.6630 | 2031年4月6日 | 0 | | | | |||||||||
2020年4月17日 | 47,600 | 26.6593 | 2030 年 4 月 17 日 | 2,769,401 | | | | |||||||||
2019 年 6 月 18 日 | 25,600 | 46.1503 | 2029年6月18日 | 990,456 | | | | |||||||||
2018 年 12 月 10 日 | 10,000 | 40.1964 | 2028 年 12 月 10 日 | 446,436 | | | | |||||||||
2018年6月27日 | 8,800 | 62.6850 | 2028年6月27日 | 194,964 | | | | |||||||||
2017 年 6 月 26 日 | 10,500 | 39.4493 | 2027年6月26日 | 476,602 | | | | |||||||||
丹尼斯·拉波因特 |
2023年4月3日 | 11,000 | 103.7797 | 2033年4月3日 | 0 | |||||||||||
首席设计 警官 |
2022年4月8日 | 10,600 | 104.0671 | 2032年4月8日 | 0 | |||||||||||
2021年4月6日 | 7,200 | 109.6630 | 2031年4月6日 | 0 | ||||||||||||
2020年4月17日 | 38,600 | 26,6593 | 2030 年 4 月 17 日 | 2,245,775 | ||||||||||||
2019 年 6 月 18 日 | 18,400 | 46.1503 | 2029年6月18日 | 711,890 | ||||||||||||
2018年6月27日 | 3,925 | 62.6850 | 2028年6月27日 | 86,958 |
(1) | 基于2024年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元),即2024财年末前的最后一个交易日。 |
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2024 年代理通告
激励计划奖励年内归属或赚取的价值
下表汇总了每个NEO在2024财年获得的基于期权的既得奖励和非股权激励计划薪酬的价值:
姓名和主要职位 |
基于选项奖项价值期间归属 年(1)($) |
基于共享 奖项价值 期间归属 年 ($) |
非股权激励计划补偿价值在此期间获得了 年(2)($) | |||
何塞·博伊斯乔利 总裁兼首席执行官 |
13,936,256 | | 0 | |||
塞巴斯蒂安·马特尔 首席财务官 |
2,841,188 | | 0 | |||
桑迪·斯卡利恩 机动车与航海总裁 |
1,488,399 | | 0 | |||
托马斯·乌尔 首席技术官 |
1,313,572 | | 0 | |||
丹尼斯·拉波因特 首席设计官 |
1,027,866 | | 0 |
(1) | 计算方法是归属之日次级有表决权股份的市场价格与为行使既得股票期权而应支付的 行使价之间的差额。 |
(2) | 金额等于薪酬汇总表中的非股权激励计划 薪酬年度激励计划列中显示的金额。 |
根据股权 薪酬计划获准发行的证券
下表汇总了截至2024年1月31日公司可能发行股权证券的基于证券的薪酬 计划或个人薪酬安排:
计划类别 |
证券数量待定 行使时发行出色的 期权 | 加权平均值的行使价 出色的期权 | 证券数量剩余可用时间未来发行 股权薪酬计划 (不包括证券)出现在第一栏中) | |||||||||
证券持有人批准的股权补偿计划: | ||||||||||||
股票期权计划 |
3,548,504 | $67.46 | 2,213,903 | |||||||||
股权补偿计划未经证券持有人批准 | - | - | - | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
总计 |
3,548,504 | $67.46 | 2,213,903 |
有关股票期权计划的更多详细信息,请参阅本通告的高管薪酬讨论与分析薪酬 薪酬理念和要素长期激励计划和高管薪酬讨论与分析股票期权计划章节。有关 DSU 计划的更多详情,请参阅本通告中 部分的董事薪酬。
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2024 年代理通告
下表提供了根据2024财年、2023财年和2022财年股票期权计划每年授予的股票期权数量(burn 利率),以适用财年已发行股票加权平均数的百分比表示。
财政年度 | 股票期权数量 已授予 |
加权平均值 股票数量 |
股票期权 燃烧率(1) | |||
2024 |
590,700 | 77,166,505 | 0.77% | |||
2023 |
589,500 | 79,382,008 | 0.74% | |||
2022 |
513,300 | 82,973,284 | 0.62% |
(1) | 销毁率的计算方法是将适用财政年度授予的股票期权数量除以相应财年已发行股票的加权平均数 。由于为公司董事制定的DSU计划是非稀释性的,因此 在过去三个已完成的财政年度(如上表所示)中,未偿还的DSU的销毁率均为零。 |
股票期权计划
根据公司的股票期权计划,可以向公司 的高级职员、员工以及在有限的情况下向顾问授予期权。股票期权计划通常根据公司的薪酬政策每年授予股票期权,并根据 个人业绩调整预先设定的目标奖励。截至2013年5月29日,股票期权计划下的第一批期权授予与公司首次公开募股的结束有关。
股票期权计划于2018年5月31日得到公司股东的修订和批准,目的是:(i)将根据股票期权计划可发行的次级有表决权股票的最大数量增加到10,814,828股次级有表决权股份(股票期权计划储备)(占2024年4月18日已发行和流通 股票总数的14.4%),前提是该储备金仅适用于根据股票期权计划发放的补助金,(ii)将内幕人士参与限额从已发行股票的5%提高到10%,以及不时悬而未决, (iii) 通过将股票期权计划中有关股票期权可转让性的任何条款修正案列为需要股东 批准的事项,使股票期权计划的修正条款与最佳市场惯例保持一致。
截至2024年1月31日,股票期权计划下仍有2,213,903份股票期权可供未来发行, 占截至同日已发行和流通股票总数的2.95%。
在2024财年,根据股票期权计划,共向289名符合条件的参与者授予了590,700份股票期权 。截至2024年1月31日,股票期权计划下共有3548,504股已发行和流通股票期权,占已发行和 已发行股票总数的4.73%。
截至2024年4月18日,股票期权 计划共有3,834,299份已发行和流通股票期权,占已发行和流通股票的5.1%。截至同日,股票期权计划下仍有2,646,598份股票期权可供未来发行,占已发行和流通股票的3.5%。
2022年11月29日,董事会根据HRCC的建议,在 中根据其条款对股票期权计划进行了修订,以更改退休人员的归属条件并进行内务性质的变更。有关退休人员的归属条件的详细信息,请参阅下表。
截至2024年1月31日根据股票期权计划授予的未偿还的股票期权具有以下 特征:
(i) | 基于时间的归属,即 授予的第一、二、三和四周年分别有 25% 的期权归属;(2022财年授予的股票期权除外)以及 |
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2024 年代理通告
2023财年作为向符合条件的海洋集团参与者提供的特别补助金的一部分,其中一部分取决于海洋集团达到 预先确定的标准化息税折旧摊销前利润目标,这些目标均不由近地物体持有);以及 |
(ii) | 期限为10年,期权到期。关于任何股票期权的 到期日,股票期权计划规定,如果到期日是由于封锁期或公司施加的其他交易限制而禁止参与者行使股票期权的日期之后的九个工作日内,则该期权的到期日将自动延长至10第四公司解除、终止或取消相关封锁期或其他交易限制之日的下一个工作日 。 |
股票期权旨在使执行官的利益与股东的利益保持一致,以提高公司 次级有表决权股份的价格,而10年到期期限和四年的应纳税率归属期促进留存,而适用于海事集团的绩效目标激励 的增长。
如果根据股票期权计划授予的期权在全部行使之前因任何原因终止或 取消,则受此类期权约束的次级有表决权股份应重新添加到股票期权计划储备中,此类次级有表决权的股份将再次根据股票期权计划可供授予,整个期限不增加 股票期权计划储备。
根据股票期权计划的当前版本,以下额外限制适用于股票期权计划下的 补助:(i)根据股票期权计划和 公司的任何其他股票薪酬安排,任何时候向内部人士及其关联公司发行的次级有表决权股票的最大数量不得超过已发行和流通股份的10%;(ii)向内部人士及其关联公司发行的次级有表决权股份的最大数量以及股票期权下任何一年期限内的关联公司 公司的计划和任何其他股票薪酬安排不得超过已发行和流通股份的10%;以及(iii)根据股票期权计划和公司任何其他股票薪酬安排在任何 时间向任何一位参与者发行的次级有表决权股份总数不得超过已发行和流通股份的5%。
根据股票期权计划授予的所有股票期权在授予 时均由HRCC确定和批准的行使价,该行使价不得低于次级有表决权股份的市场价值。就股票期权计划而言,次级有表决权股份的市值应等于:(i) 在封锁期(由 公司自行设定的期限内,指定员工不能交易公司证券的时段)之外进行次级有表决权股份交易的前五天在多伦多证券交易所的交易量加权 平均交易价格,以及 (ii) 如果在封锁期内测量,下级投票 股票的交易量加权平均交易价格多伦多证券交易所为次级有表决权股票交易的封锁期最后一天之后的五个交易日。
股票期权计划还规定,董事会应就股份的重新分类、重组或其他变更、合并、分配、合并或合并做出适当的替代或调整(如果有), ,但须经多伦多证券交易所的批准,以维护期权持有人对与此类变更相关的期权的经济权利,包括行使价的调整和/或期权持有人行使后有权获得的次级有表决权股份的数量股票期权、允许立即行使任何无法行使的已发行股票期权的调整 或调整根据股票期权计划预留发行的股票数量或种类。
尽管此前 制定了归属时间表,董事会仍可自行决定加快任何已发行股票期权的归属,无论这种加速产生任何不利或潜在的不利税收后果。
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2024 年代理通告
如果控制权发生变更,董事会可以根据其认为适当的情况,制定保护参与者权利的 条款,包括但不限于更改任何股票期权的归属时间表或任何 股票期权的到期日期或提供替代奖励。此外,控制权变更后,所有当时尚未发行的未归属股票期权可以被持续实体的股票期权所取代或取而代之,其条款和 条件与原始股票期权相同,除非董事会自行决定认为替代或替换股票期权是不可能或不切实际的,在这种情况下,所有此类股票期权的归属(以及,如果 适用的话,还包括期限此类期权可以行使),应由董事会酌情加快行使全部股权,如果在此类事件发生时或之前未行使(如果适用),股票期权将终止。就 股票期权计划而言,控制权变更的定义是任何个人或群体(多重投票权股份的持有人及其关联公司除外)收购有权选举公司董事会多数成员的 公司的证券。
下表描述了某些事件对股票期权计划持有人权利的影响 ,包括辞职、因故解雇、非因故终止、控制权变更或退休后12个月内非因故终止、 死亡或残疾:
事件 |
规定 | |
因故解雇或辞职 | 在因故或辞职而终止之日没收所有既得和未归属期权 | |
无故解雇 | 没收所有未归属期权/既得期权必须在终止后的 60 天内行使 | |
在控制权变更后的一年内无故终止(1) | 所有未归属期权的立即归属/既得期权可以在 (i) 终止之日后的 180 天和 (ii) 此类既得期权的到期日之前(以较早者为准)行使 | |
退休 | 如果参与者是合格的退休人员(2): 在以下日期以较早者为准,没收所有期权,无论是既得期权还是未归属期权:(i) 退休日后 60 个月,以及 (ii) 此类 期权的到期日,以较早者为准
如果参与者不是合格退休人员: 在退休之日没收所有未归属期权 没收所有 既得期权:(i) 退休日后 60 个月,以及 (ii) 此类既得期权的到期日,以较早者为准 | |
残疾,死亡 | 所有未归属期权/既得期权的没收可以在 (i) 终止后的12个月和 (ii) 此类既得期权的到期日之前(以较早者为准)行使 |
(1) | 就股票期权计划而言,控制权变更的定义是任何个人或 群体(多表决权股份的持有人及其关联公司除外)收购有权选举公司董事会多数成员的公司证券。 |
(2) | 就股票期权计划而言,合格退休人员是指已获得 股票期权但因退休而终止与公司或公司任何子公司的雇佣关系而失去资格的人,前提是该人 (i) 在适用的情况下,提前 12 个月向 公司或公司任何子公司 提交书面退休通知,并且 (ii) 年限至少 60 年年满,并在本公司或本公司任何子公司服务至少10年(如适用)。 |
董事会可以在未经期权持有人同意的情况下随时修改股票期权计划或任何股票期权,前提是 此类修订将 (i) 除非股票期权计划条款允许,否则不会对先前授予的任何股票期权产生不利改变或损害;(ii) 符合适用法律并获得任何监管部门的批准 ,包括在需要时获得多伦多证券交易所的批准,以及 (iii) 是但是,在法律要求的情况下,多伦多证券交易所或股票期权计划的要求须经股东批准以下 的修订不需要股东批准,董事会可以做出任何更改,其中可能包括但不限于:
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2024 年代理通告
● | 内政性质的修改; |
● | 任何股票期权中有关归属条款的变更以及参与者 终止雇佣关系的影响; |
● | 引入或修订以现金或证券支付的无现金行使功能,无论此类 修正案是否规定从股票期权计划储备中全额扣除标的证券的数量; |
● | 增加一种形式的财政援助以及对已通过的财政援助条款的任何修正; |
● | 更改以提前根据股票期权计划行使任何股票期权的日期;以及 |
● | 股票期权计划的合格参与者的变更,前提是此类变更不会导致非公司雇员的 董事会成员成为合格参与者。 |
为了获得更大的 确定性,董事会必须获得股东批准才能进行以下修改:
● | 根据股票期权计划 授予的股票期权,增加国库中可发行的次级有表决权股份的最大数量,但与股票分红、拆分、重新分类、重组、合并、分配(普通股息除外)、合并或合并相关的调整除外; |
● | 授予股票期权后股票期权行使价的任何下跌或取消 该股票期权以及用行使价降低的新股票期权取代该股票期权,但与股票分红、拆分、重新分类、重组、合并、 分配(普通股息除外)、合并或合并相关的调整除外; |
● | 任何股票期权到期日的延期,除非因封锁期而延期; |
● | 对股票期权计划中有关股票期权转让或转让的条款的任何修改; |
● | 任何旨在取消或超过以下百分比限制的修正案:(i) 随时可向内部人士及其关联公司发行的次级 有表决权股份的最大数量;(ii) 在任何 一年期内向内部人士及其关联公司发行的次级有表决权股份的最大数量;或 (iii) 任何时候可向任何一位参与者发行的次级有表决权股份总数,除非是这样与股票分红、拆分、 重新分类、重组、合并相关的调整,分配(普通股息除外)、合并或合并;以及 |
● | 对股票期权计划修订条款的任何修订。 |
根据股票期权计划授予的股票期权不可转让,除非期权持有人经过 公司的事先批准可以将股票期权转让给 (i) 此类期权持有人家庭或退休储蓄信托基金 善意税收筹划目的,以及(ii)注册的退休储蓄计划或以 期权持有人为年金领取者的注册退休收入基金。
公司目前没有向股票期权 计划的参与者提供任何经济援助。
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养老金计划福利
固定福利计划
2017年5月31日之前提名的公司加拿大 高管(包括博伊斯乔利先生、马特尔先生、Scullion先生和Lapointe先生)参与了两项固定福利养老金计划:基本计划和补充计划。根据固定福利养老金计划,高管无需缴纳 强制性缴款。但是,这些高管可以缴纳可选的辅助缴款,以便在退休或离职时提供额外的辅助福利,但须遵守适用的 立法。
根据基本计划支付的福利金相当于连续三年 中平均基本工资的2%,在此期间,高管获得最高工资(不超过每年的最高收入,2023年定为175,300美元)乘以贷记服务年限。
补充计划根据每位高管的管理级别提供以下额外福利:
● | 2023 年平均基本工资的 2%,最高为 175,300 美元,外加超过该金额的平均基本工资的 1.75%; |
● | 平均基本工资的2.25%;或 |
● | 平均基本工资的2.50%; |
乘以贷记服务年限(最多40年)减去根据基本计划应支付的养老金。
在计算养老金福利时,不考虑奖金和任何其他补偿。从提前退休之日到参与者之日之间,每 个月的福利金减少0.33% 60第四生日,如果更早,则为参与者的年龄加上其服务年限的总计 85 年。 如果参与者未完成五年的服务,则不从补充计划中支付任何福利。参与者死亡后,参与者的配偶将有权获得相当于该 参与者有权获得的补助金的60%的补助金。如果参与者在退休时没有配偶,则补助金将在死亡后支付给指定的受益人,直到向 参与者和/或指定受益人总共支付了120个月的分期付款。
根据这些计划支付的所有养老金福利都是政府 社会保障福利的补充。
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2024 年代理通告
在2024财年,根据补充计划,马特尔、斯卡利恩和 Lapointe先生有权获得2.25%的养老金应计率,博伊斯乔利先生有权获得2.50%的养老金应计率。
姓名 |
数字的 多年 已记入 服务(1) (#) |
年度福利 应付款 |
开幕 当下 的价值 已定义 好处 义务(2) ($) |
福利变动义务 在这一年中 |
关闭 当下 的价值 已定义 好处 义务(5) ($) | |||||||||
在年份 结束 ($) |
在 65 岁 ($) |
Compensa-保守党 改变(3) ($) |
非-Compensa-保守党 改变(4) ($) | |||||||||||
何塞·博伊斯乔利总裁兼首席执行官 |
34.92 | 1,060,200 | 不适用 | 14,416,000 | 541,000 | 51,000 | 15,008,000 | |||||||
塞巴斯蒂安·马特尔首席财务官 |
19.83 | 250,700 | 456,000 | 3,112,000 | 410,000 | 90,000 | 3,612,000 | |||||||
桑迪·斯卡利恩总统, |
29.58 | 373,900 | 520,600 | 5,817,000 | 160,000 | 286,000 | 6,263,000 | |||||||
Denys LaPointech首席设计官 |
38.67 | 390,500 | 425,600 | 5,638,000 | 196,000 | 75,000 | 5,909,000 |
(1) | 截至2024年1月31日。 |
(2) | 出于计算目的,使用的假设与编制公司2024财年经审计的年度合并 财务报表所使用的假设相同。 |
(3) | 补偿性变化包括年度服务成本以及应计福利义务的变化 ,该变动归因于当年实际收入与前几年计算中假设收入之间差异的影响。 |
(4) | 非补偿性变动金额表示年内应计福利 债务的变化,该变动可归因于与收益无关的项目,例如假设变动和应计债务利息。关键假设包括每年4.95%的贴现率,用于计算年初的应计福利 义务和年度服务成本,以及计算年底应计福利义务和年度服务成本的5.05%的贴现率。CPM2014 私营部门死亡率 表(B表)用于计算年初的应计福利债务、年度服务成本和年底的福利义务。 |
(5) | 出于计算目的,使用了Ecklers 2024年2月20日题为 “员工未来福利” 的会计报告中描述的截至2024年1月31日的结算假设。 |
固定缴款计划
公司以2017年5月31日的名字命名的加拿大高管(包括乌尔先生)参与了两项固定的 缴款养老金计划:基本计划和补充计划。
根据基本计划,高管和公司必须 缴纳以基本工资的百分比表示的缴款,最高为175,300美元。捐款存入参与者的账户,并根据参与者的投资指示进行投资。
高管不根据补充计划缴款。只有公司需要缴纳缴款, 按基本工资的百分比计算,金额超过175,300美元。缴款记入一项没有资金和未注册的补充计划。投资收益以等于基本计划回报率的利率记入参与者 账户。
计算缴款时不考虑奖金和任何其他补偿。
补充计划下的公司缴款和投资收入如下: 服务一年后为33.3%,服务两年后为66.7%,服务三年或更长时间后为100%。参与者死亡后,参与者的配偶将有权获得参与者账户的价值(供款和 利息)。
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2024 年代理通告
除政府社会 保障福利外,还要从这些计划中支付的所有养老金福利。
在2024财年,乌尔先生缴纳了其基本工资的3%,最高为175,300美元。公司根据基本计划缴纳了其 基本工资的15%,最高为175,300美元,根据补充计划,缴纳了超过175,300美元的基本工资的15%。
姓名 |
累积的起始价值年度的($) | 补偿性($) | 累积的价值为年底(1)($) | |||
塞巴斯蒂安·马特尔(2)首席财务官 |
78,600 | - | 82,700 | |||
桑迪·斯卡利恩(3) |
201,800 | - | 209,400 | |||
托马斯·乌尔(4) |
314,593 | 79,794 | 415,756 | |||
丹尼斯·拉波因特(5) |
10,600 | - | 11,100 |
(1) | 截至2024年1月31日。 |
(2) | 从 2005 年 1 月 1 日到 2007 年 6 月 1 日,马泰尔先生参与公司员工养老金计划期间累积的价值。 |
(3) | 从 1995 年 1 月 1 日到 2008 年 4 月 1 日,Scullions 先生参与公司员工养老金计划期间累积的价值。 |
(4) | 从 2020 年 2 月 1 日到 2024 年 1 月 31 日,Uhrs 先生参与公司高管养老金计划期间累积的价值。 |
(5) | 从 1986 年 6 月 1 日到 1995 年 2 月 1 日,拉波因特斯先生参与公司员工养老金计划期间累积的价值。 |
终止和控制权变更福利
该公司已与每位近地天体签订了高管雇用协议。除其他外,这些协议规定 根据适用法律无限期地继续雇用高管,以及近地天体基本工资、奖金待遇、休假、保险、养老金福利、津贴和与近地天体就业相关的其他 事项。
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2024 年代理通告
下表描述了在控制权变更后的12个月内无故终止 的近地天体应享的权利(定义见表下方第一个脚注):
首席执行官 |
其他近地天体 | |||
触发事件(双重触发) | 在控制权变更后的12个月内无故终止雇用(1) | 在控制权变更后的12个月内无故终止雇用(1) | ||
遣散费计算 | 24 个月的基本工资 + 目标奖金 | 18 个月的基本工资 + 目标奖金 | ||
遣散费的方法 | 一次性付款 | 一次性付款 | ||
延续福利(医疗保健,但不包括残疾)(2)(3) | 24 个月 | 18 个月 | ||
股票期权奖励的归属 | 立即归属所有未归属的股票期权
既得期权可以在 (i) 终止后 180 天和 (ii) 当时适用的既得期权到期日之前(以较早者为准)行使股票 期权 |
立即归属所有未归属的股票期权
既得期权可以在 (i) 终止后 180 天和 (ii) 当时适用的既得期权到期日之前(以较早者为准)行使股票 期权 |
(1) | 相关雇佣协议下的控制权变更与 股票期权计划中规定的控制权变更的含义相同,即任何个人或团体共同或共同行事(多表决权股份的持有人及其关联公司除外)收购有权选出 董事会多数成员的公司证券。 |
(2) | 汽车福利、公司产品补贴、金融服务和年度医疗服务在终止后 12 个月后终止 。 |
(3) | 如果在遣散期结束前找到新的就业机会,医疗保险将提前终止。 |
下表描述了近地天体在无故终止时应享的权利:
首席执行官 |
其他近地天体 | |||
触发事件 | 无故解雇 | 无故解雇 | ||
遣散费计算 | 24 个月的基本工资 + 目标奖金 | 12 个月的基本工资 + 目标奖金 | ||
遣散费的方法 | 每月分期付款 | 每月分期付款 | ||
延续福利(医疗保健,但不包括残疾)(1)(2) |
24 个月 | 12 个月 | ||
服务年限的退休计划积分 | 24 个月 | 12 个月 | ||
股票期权奖励的归属 | 没收所有未归属的股票期权 既得期权必须在终止后的 60 天内行使 |
所有未归属股票期权的没收既得期权必须在终止后的60天内行使 |
(1) | 汽车福利、公司产品补贴、金融服务和年度医疗服务在终止后 12 个月后终止 。 |
(2) | 如果在遣散期结束前找到新的就业机会,医疗保险将提前终止。 |
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2024 年代理通告
下表列出了在控制权变更后的12个月内无故解雇或无故解雇时公司在2024财年末受雇于公司的每位NEO 的估计应付金额:
NEO 的名称 |
终止没有理由($)(1) | 终止没有理由 在 12 个月内a 的变化控制($)(2) | ||
何塞·博伊斯乔利 |
6,610,288 | 12,207,291 | ||
塞巴斯蒂安·马特尔 |
1,347,999 | 3,033,807 | ||
桑迪·斯卡利恩 |
1,380,046 | 2,480,207 | ||
托马斯·乌尔 |
1,078,065 | 2,176,677 | ||
丹尼斯·拉波因特 |
1,030,546 | 1,869,815 |
(1) | 对于Boisjoli先生而言,这笔金额包括24个月的基本工资和目标奖金、24个月的延续福利以及24个月的退休计划服务年限的抵免额。对于Martel、Scullion、Uhr和Lapointe先生来说,金额包括12个月的基本工资和目标奖金、12个月的延续福利以及 12个月的退休计划服务年限的抵免额。金额不包括所有既得金额 在钱里截至2024年1月31日未偿还的期权, 的价值分别为20,895,697美元、6,432,375美元、2,671,328美元、4,185,510美元和2,483,180美元。期权的价值是使用2024年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元)计算的,该收盘价是2024财年结束前的最后一个交易日。 |
(2) | 对于Boisjoli先生而言,该金额包括24个月的基本工资和目标奖金、24个月的持续福利以及所有未归属者的加速归属 在钱里截至2024年1月31日的期权,价值为6,456,603美元。对于 Martel、Scullion、Uhr 和 Lapointe 先生而言,该金额包括 18 个月的基本工资和目标奖金、18 个月的持续福利以及所有未归属者的加速归属 在钱里 截至2024年1月31日的期权,其价值分别为1,301,793美元、738,895美元、692,350美元和561,444美元,但不包括所有既得股权 在钱里截至 2024 年 1 月 31 日未偿还的期权 。期权的价值是使用2024年1月31日多伦多证券交易所次级有表决权股票的收盘价(84.84美元)计算的,该收盘价是2024财年结束前的最后一个交易日。 |
如果NEO因 原因或辞职而被解雇的生效日期在计算STIP下的补助金的财政年度结束之前,则无权根据STIP获得任何付款。此外,在因故或辞职而终止近地天体生效之日,所有此类近地天体既得权和 未归属期权将被没收,其所有其他权益也将终止。
该公司还与每个NEO签订了禁止竞争、不招揽和保密协议。这些协议包含有利于公司的合同契约 ,其中包括永久保密协议和不竞争契约,该契约在NEO终止雇佣关系后的两年内适用。 还受雇员和客户的禁止招揽承诺的约束,该契约在近地天体终止雇佣关系后的两年内申请。
回扣政策
董事会于 2015 年 1 月 22 日通过了一项回扣政策( 回扣政策),随后于 2021 年 11 月 29 日进行了修订,将其适用范围扩大到不当行为案件;2023 年 12 月 1 日, 进一步遵守公司证券上市的国家证券交易所或协会的上市标准以及美国多德-弗兰克华尔街改革和美国的另行要求《消费者保护法》和其他 适用法律。
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2024 年代理通告
根据回扣政策,在以下情况下,公司可自行决定收回支付给受保高管(即公司每位现任和前任执行官,包括首席执行官、首席财务官、公司财务总监以及本公司 副总裁或以上级别的现任或前任员工)的某些 激励性薪酬:
(a) | 公司需要编制财务重报;或 |
(b) | 参与不当行为事件的受保高管,在这种情况下,赔偿完全由NGSRC自行决定。 不当行为事件可能包括但不限于严重违反公司道德守则的行为、重大过失、在履行个人职责时的故意不当行为或欺诈行为,以及 NGSRC 可能不时自行决定决定的任何其他事件。 |
就回扣政策而言,可以收回的基于激励的 薪酬包括任何基于现金和股权的激励性薪酬、奖金以及授予、支付、赚取或归属的奖励,这些奖励与任何财务报告措施的实现全部或部分挂钩, 包括但不限于STIP和LTIP的任何支出。
欲了解更多信息,请参阅公司网站www.brp.com上提供的回扣政策 。
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2024 年代理通告
披露公司治理惯例 |
董事会
独立
董事会目前由12名董事组成,其中7名是独立董事。2024 年 5 月 31 日,假设在会议上选出所有拟议的董事候选人,则董事会的组成将保持不变。
根据 NI 52110,独立董事是指不受任何直接或间接关系的董事,在董事会看来,这种关系可能会干扰董事行使独立判断。 埃尔南德斯先生、诺米科斯先生、菲利普先生和罗斯先生,以及女士根据这些标准,Kountze、Metayer和Samardzich是独立的。
如上所述,所有独立董事均竞选连任。 根据这些标准,Boisjoli先生不是独立的,因为他是公司的总裁兼首席执行官。由于贝肯斯坦与BCI的关系,他不被视为独立人士。皮埃尔·博多因不被视为独立人士,因为他是克莱尔·庞巴迪·博多因和洛朗·博多因的儿子,他们都通过自己控制的控股公司控制主要股东博迪。皮埃尔·博杜安先生也是珍妮 庞巴迪、休格特·庞巴迪方丹和安德烈·庞巴迪的侄子,他们通过自己控制的控股公司拥有主要股东4338618。查尔斯·庞巴迪先生不被视为独立人士,因为他是J.R. 安德烈·庞巴迪的儿子,后者是主要股东4338618的管理层的一部分。查尔斯·庞巴迪先生也是克莱尔·庞巴迪·博多因和洛朗·博多因的侄子,他们是前董事兼现任董事会名誉主席 ,他们都通过自己控制的控股公司控制主要股东博迪。埃莱恩·博多因女士不被视为独立人士,因为她是克莱尔·庞巴迪·博多因和洛朗 Beaudoin的女儿,他们都通过自己控制的控股公司控制主要股东博迪。博多因女士还是珍妮·庞巴迪、休格特·庞巴迪·方丹和安德烈·庞巴迪的侄女,他们通过自己控制的控股公司拥有 主要股东4338618。请参阅本通告的 “一般信息” 部分 “有表决权的已发行股份和主要股东”。尽管董事会 认为,就NI 52110而言,这些董事并不独立,但12名董事中有11名不是公司的管理层成员。
公司已采取措施确保适当的结构和流程到位,以允许董事会独立于公司管理层运作 。为了促进独立董事之间的开诚布公的讨论,在董事会的每次会议上,独立董事都通过私密的镜头会议与管理层(包括总裁和首席执行官)会面。此外,如果认为有必要促进独立董事之间的开诚布公的讨论,任何独立董事都可以在任何时候召集会议或要求在没有管理层和非独立董事的情况下进行秘密会议。
继2019年5月30日举行的年度股东大会之后,以及此后的每一次年度股东大会之后, 何塞·博伊斯乔利先生被任命为董事会主席。2022年6月3日,萨马尔齐奇女士被任命为独立首席董事,以确保独立董事的适当领导, 将继续在2024财年担任独立首席董事。有关主席和首席董事各自角色的更多详情,请参阅本通告的《公司治理惯例披露职位描述》部分。
任期和继任
根据其章程,NGSRC 负责物色和招聘候选人竞选独立董事,包括替换CDPQ、博迪埃集团和/或贝恩的指定人员,例如
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2024 年代理通告
适用,前提是他们失去了根据提名权协议指定董事会成员的权利。请参阅《公司披露 治理惯例/董事会委员会/人力资源与薪酬委员会
以及会议事项 选举本通告的董事。
在此背景下,NGSRC认为, 董事会应在董事会任职时间长短所带来的机构经验深度与更新和新视角的需求之间取得平衡。因此,NGSRC没有采用任期限制、 董事退休政策或其他强制性董事会更替机制。董事会没有依靠任期限制政策和强制性退休政策来推动人员流动,而是在NGSRC的领导下,实施了强有力的年度董事会和董事评估流程,如本通告的董事会、委员会、董事和主席评估部分所述。结合这个 评估流程,还对个别董事进行了调查,了解他们是否打算从董事会退休,以便尽可能提前确定即将出现的空缺职位。过去四年来,有五位新董事加入董事会,其中三位是独立董事,这证明了NGSRC的信念,即定期向董事会添加新声音可以帮助公司适应不断变化的业务环境。这将意味着自公司于2013年5月首次公开募股以来,有七名新 董事加入董事会,从而确保与机构知识的适当平衡。
请参阅《公司治理惯例披露》章节、董事会委员会提名、 治理和社会责任委员会和 企业管治惯例披露多元化、公平性和包容性本通告以了解继承事宜的详细信息.
对董事会、委员会、董事和主席的评估
每位董事每年都填写一份由NGSRC主席和 公司秘书制定的匿名董事会效能评估问卷,该问卷有助于对董事会和董事会每个委员会的绩效和效率进行书面评估,以及每位董事对 自己的技能和资格进行自我评估。问卷涵盖了董事会及其每个委员会的作用、结构和组成,以及主席和首席董事的作用、向董事提供信息的充分性和及时性以及他们对股东观点和资本配置战略的理解、董事在会议期间自由分享意见的机会、监督发展和继任规划的 流程等事项该公司的管理层;以及该公司的有效性会议,包括专门讨论公司面临的关键战略重点、机遇 和风险以及董事会、每个委员会和每个委员会主席的业绩的时间和讨论。由此产生的信息由NGSRC分析,NGSRC随后向董事会报告并确定 改进机会。
董事会主席接收每位董事的评估结果,并每年与每位董事单独会面 ,这便于讨论对他或她和其他董事的贡献的评估以及董事会运作的其他方面。在 2021 财年,在外部顾问的支持下, 对问卷进行了审查和改进,其中包括 点对点评估流程,其中每位董事评估其同行 中每位董事对董事职位描述的绩效标准的贡献。结果由外部顾问汇编。
问卷中还要求董事会成员评估和评论董事会主席 的业绩。主席业绩的个人评估由 NGSRC 审查。
每位委员会主席的贡献和成效 每年都会根据各自的目标和各自职位描述的标准进行评估。NGSRC 监控和
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2024 年代理通告
跟踪通过自我评估流程确定的改进机会的进展情况,董事会及其委员会根据评估结果不断完善其实践的各个方面 。例如,所确定的问题有助于董事会根据需要调整其目标,为董事会会议议程和董事会委员会会议议程提供信息。 问卷的结果经常转化为具体的改进。例如,董事们通过这次评估表达了他们希望正式制定资本配置战略的愿望,该战略随后在2024财年 期间完成。此后,还对问卷进行了更新,以调查各位主管对这些改进及其满意度。
其他申报 发行人的董事职位
公司董事会的一些成员也是其他上市公司的董事会成员。请参阅 本通告中的 “会议事项” 章节 “董事选举” “拟议董事候选人描述”。董事会没有采取董事联锁政策,但在董事独立性年度评估中审查所有董事的外部董事会和 委员会成员资格。截至 2024 年 4 月 18 日,在现任董事和拟议董事候选人中,皮埃尔·博多因先生和查尔斯·庞巴迪先生均在庞巴迪公司董事会任职,贝肯斯坦和诺米科斯先生均在 Dollarama Inc. 的董事会任职。董事会已确定这种关系不会损害这些董事行使独立判断的能力。
董事会的授权
董事会负责监督公司业务和事务的管理。 董事会的主要职责与管理层的管理有关,通常由首席执行官为公司的最大利益行事,包括以下内容:
● | 采用战略规划程序; |
● | 监督技术、资本投资和项目; |
● | 识别风险并确保制定管理这些风险的程序; |
● | 审查内部控制和报告; |
● | 审查和批准年度运营计划和预算; |
● | 监督企业的社会责任和道德; |
● | 制定政策与惯例,监督相关的风险和机会; |
● | 审查首席执行官和其他执行官的诚信,确保首席执行官和其他高管 官员营造诚信文化; |
● | 监督继任计划; |
● | 监督管理层的任命、培训和监督; |
● | 监督领导力发展和高管薪酬; |
● | 监督新董事的提名流程(受NGSRC章程和提名权 协议约束); |
● | 监督公司的公司治理政策及惯例; |
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2024 年代理通告
● | 审查和授权以及管理层的一般批准准则; |
● | 监测财务报告; |
● | 监测内部控制和管理信息系统; |
● | 寻求确保公司根据 已发布的证券法指南制定公司披露和传播政策; |
● | 采取措施接收利益相关者的反馈;以及 |
● | 采取关键的公司政策,旨在确保公司、其董事、高级管理人员和员工遵守 所有适用的法律、规章和条例,以道德的方式开展业务,诚实正直,同时考虑到公司的企业社会责任;以及 |
● | 监督公司的企业社会责任计划(包括其在环境、社会 和治理实践方面的方针)以及合规、道德和诚信问题,据了解,其中一些议题可能会不时委托给一个或多个委员会的专业知识。 |
根据其授权,除其他外,董事会有权将其负责的某些事项委托给 董事会委员会,并聘请外部顾问,费用由公司承担,如果它认为需要额外的专业知识或建议。董事会授权文本作为附表A附于本通告中。
职位描述
董事会主席和委员会主席 主席
何塞·博伊斯乔利先生自2019年5月30日起担任董事会主席。
董事会通过了董事会主席的书面职位描述,其中规定了 主席的主要职责,包括与制定董事会会议议程、主持董事会和股东大会、董事发展、董事会、委员会和董事评估、领导 确保董事会作为一个团结的团队运作、监督委员会的工作有关的职责确保委托的项目或职责得到执行并报告给董事会并与股东 和其他利益相关者沟通。在 2024 财年,对董事会主席的书面职位描述进行了修订,特别规定董事会主席应根据要求与首席董事合作,确保董事 有机会在管理人员(包括主席和首席执行官)不在场的情况下单独开会,并在必要时仅与董事会独立成员举行会议。
董事会还通过了每位委员会主席的书面职位描述,其中规定了每位 委员会主席的关键职责,包括与制定委员会会议议程、主持委员会会议、与相应委员会和管理层合作以最大限度地确保委员会 的有效运作以及向董事会报告的职责。
首席董事
萨马尔齐奇女士于2022年6月3日被任命为公司独立首席董事。
首席董事的主要职能是领导董事会,以提高 董事会的效率和独立性,促进董事会的有效运作
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2024 年代理通告
董事会。董事会通过了首席董事的书面职位描述,其中规定了首席董事的关键职责,包括 与举行董事会议和参与政策实施和继任规划相关的职责,确保适当的结构和程序到位,使董事会可以独立于 管理层运作,与董事会主席和首席执行官协商,确保有一个有效和有效的之间的透明沟通董事会和管理层,明确理解和尊重董事会 和管理层各自的责任以及他们之间的界限,并就向董事会主席和首席执行官提供向董事会适当的信息流提供建议。此外, 首席董事有责任与董事会主席兼首席执行官合作,在特定业务背景下作为董事会代表与公司股东共同行事。在 2024 财年,对 进行了修改,以承认首席董事在年度股东大会期间发挥关键作用,包括以适当授权给首席董事的身份参与这些会议,以及 回应股东在任何此类会议上向首席董事提出的任何问题。
总裁兼首席执行官
博伊斯乔利先生自2003年12月起担任BRP的总裁兼首席执行官。
总裁兼首席执行官的主要职能是领导 日常管理公司的业务和事务,领导董事会决议和政策的实施。
董事会已经为总裁兼首席执行官制定了书面职位描述和任务规定,其中规定了总裁 和首席执行官的主要职责,包括领导公司管理、确保及时提请董事会注意需要董事会做出决定的事项、培育提倡道德行为和个人诚信的 企业文化,保持有利于吸引、留住和激励的积极工作氛围一流品质员工,向管理层提供 领导以支持公司对企业社会责任的承诺,确保执行董事会批准的战略和运营计划,制定支持此类战略计划的年度业务计划和 预算,识别和管理与公司业务相关的风险,确保公司披露的准确、完整和完整性,制定和实施有效的 传播政策,作为的发言人公司并确保公司管理层与董事会之间的适当沟通。
在2024财年,对总裁兼首席执行官的书面职位描述进行了修订,以反映出总裁兼首席执行官除上述内容外,还应通过确保严格招聘、甄选、个人发展以及对执行团队成员和 其他高级管理人员的监督,在公司内部营造一种支持实现战略和运营目标的文化,从而确保公司维持强有力的继任计划;提高对公司全球趋势的认识的核心业务所以关于管理快速的技术发展;促进和 保护公司在其市场以及所有客户、社区、政府和监管机构中的声誉;确保制定公司的长期战略计划,以可持续和负责任的方式为所有利益相关者实现价值最大化和 公司的增长,并向董事会推荐该计划供审议;并确保持续改善所提供的产品和服务的质量和价值公司并推广 an以客户为中心的环境和卓越的客户服务,以应对日益以服务为导向的市场的需求。
董事会 委员会
董事会确保其委员会的组成符合适用的法定独立性 要求以及任何其他适用的法律和监管要求。
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2024 年代理通告
审计委员会
审计委员会必须由至少三名董事组成,每位董事必须独立且符合适用法律(包括NI 52110)规定的 财务知识标准。审计委员会目前由Mse组成。Kountze和Metayer先生以及罗斯先生、埃尔南德斯先生和诺米科斯先生,他们都是独立的,符合包括NI 52110在内的适用法律规定的 金融知识标准。罗斯先生于2022年11月18日被任命为审计委员会成员,除了是注册会计师外,他还具有根据美国证券交易委员会根据2002年《萨班斯奥克斯利法案》通过的 规则获得金融专家资格的必要经验。诺米科斯先生在整个2024财年一直担任审计委员会主席。审计委员会每位成员的相关 经历被描述为他们各自履历的一部分。请参阅本 通告的会议事项 “董事选举” 章节 “拟议董事候选人描述” 部分。
董事会通过了一份书面章程,描述了公司审计委员会的任务。 审计委员会的章程反映了审计委员会的宗旨,即协助董事会履行其监督职责,确保披露财务报告和非财务报告的控制和程序 的有效性和充分性,确保制定适当的程序来审查包含财务信息的公司公开披露文件, ,包括与企业社会责任/ESG相关的披露文件,确保有效的内部审计流程已实施,确保公司管理层 实施和测试了有效的风险管理和财务控制框架,改善了董事、管理层、内部审计师和外部审计师之间的沟通,监督工作并审查了外部审计师的独立性, 就任何未决问题向董事会报告。审计委员会还审查重大的会计和报告问题,包括异常或敏感事项,例如关联方交易的披露,并对 信息技术安全和控制以及整个网络安全和数据保护进行监督,而不仅仅是内部控制。在2024财年,对审计委员会章程进行了修订,以澄清委员会 在公司公开发布或向任何政府或监管机构提供与企业社会责任/ESG相关的报告和披露文件之前对其进行审查,并考虑其中所含财务信息的充分性和 完整性,并在适当的情况下向董事会建议其批准和披露。
更具体地说,审计委员会对信息技术安全和控制以及网络安全、 技术风险问题和整个数据保护进行监督,而不仅仅是内部控制。事实上,审计委员会有责任在首席信息官(CIO) 或其代表的协助下,每季度审查信息技术和信息安全战略、风险管理、经营业绩和相关事项,包括计算机化会计系统的有效性和充足性、防止损坏和干扰的保护,以及通过信息系统报告以及公司的信息安全和网络安全政策保护机密信息的安全,指导方针、控制、举措和事故响应计划以及 程序。首席信息官或其代表每季度向审计委员会通报公司的网络安全和信息安全状况。该演示包括内容提要,包括 网络安全项目的进展概述,展示了公司在关键网络能力方面的表现。首席信息官的演讲还概述了新的网络安全趋势、法规、威胁、风险和事件。此外,公司每年 还对最可能的威胁情景进行风险评估,并针对剩余风险缓解风险的重点领域进行风险评估。然后,审计委员会通过每季度提交的委员会报告 向董事会介绍这些最新情况。
与审计委员会有关的其他信息可以在标题为 “2024年AIF审计 委员会信息” 的部分中找到,该部分位于SEDAR+的公司概况下,网址为www.sedarplus.ca,EDGAR的www.sec.gov以及公司网站ir.brp.com。
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人力资源和薪酬委员会
HRCC必须由至少三名董事组成,目前由博多因先生、贝肯斯坦先生和菲利普先生以及 萨马尔季奇女士组成,菲利普先生担任人权委员会主席。HRCC的所有成员在工作中都熟悉人力资源和薪酬事宜。
董事会通过了一份书面章程,描述了HRCC的任务,反映了HRCC的宗旨, 是协助董事会履行其监督职责,包括制定关键的人力资源和薪酬政策(包括所有激励和基于股权的薪酬计划)、对首席执行官和执行官的绩效 评估、确定首席执行官和执行官的薪酬公司、继任计划(包括监督高级管理人员的任命和评估,但 不包括首席执行官继任),并就任何未决问题向董事会报告。
HRCC 还负责 监督除首席执行官以外的执行官和高级管理层主要成员的继任计划。有关首席执行官继任规划的更多信息,请参阅本通告的公司治理惯例披露董事会委员会提名、 治理和社会责任委员会部分。
作为执行官和高级管理层主要成员继任规划监督职责的一部分, HRCC根据最近的变化和潜在的未来变化以及除首席执行官之外的所有执行官的继任计划状况,定期审查组织结构。继任规划流程的目标是 确定哪些人不仅能够在公司的正常增长过程中担任关键领导职务,而且在出现计划外空缺时也能担任关键领导职位,帮助这些人发展技能和 能力,如果准备情况不足,则确定可能需要外部人才招聘的职位。董事们还通过参加 董事会及其委员会的会议和演讲,以及全年偶尔通过实地考察或非正式会议与管理团队成员会面,这使董事们能够识别和更好地认识可能成为公司未来 领导人的管理团队成员,并对与公司相关的问题有更广阔的视角。
为了鼓励采用客观的 程序来确定薪酬,HRCC可以根据需要保留全球专业服务公司的服务,并进行广泛的基准测试。
根据提名权协议,只要贝恩和博迪埃集团各自继续有权指定 至少一名董事会成员,双方都有权任命一名HRCC成员。请参阅本通告中的 “公司治理惯例披露/提名权协议” 部分。
提名、治理和社会责任委员会
NGSRC 必须由至少三名董事组成。NGSRC目前由博多因先生、贝肯斯坦先生和菲利普先生 以及梅泰耶女士组成,菲利普先生担任NGSRC的主席。
董事会通过了一份书面的 章程,描述了 NGSRC 的任务。NGSRC的章程反映了NGSRC的宗旨,即协助董事会履行其对首席执行官继任规划、 董事薪酬的监督职责,确定有资格被提名为董事会成员的个人(受提名权协议的条款约束),为公司制定公司治理准则和原则, 评估其结构、组成、业绩和有效性董事会委员会,评估董事会的绩效和效率,审查和评估公司在 方面的企业社会责任计划政策和做法,包括但不限于多元化、公平和包容性 (DE&I) 方面的政策和做法,并就任何未决问题向董事会报告。
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尽管作为ESG事务的最终管理者,董事会继续监督管理层为缓解气候风险而采取的措施,以及管理层对这种风险及其对公司运营和活动的可能影响的评估,但此类监督既在 董事会层面进行,也通过其委员会进行,包括专门负责气候相关目标和机会监督的NGSRC。通过将气候问题管理纳入其治理、战略、风险管理和指标,该公司致力于提高其业务的弹性,以应对物理和过渡性气候风险。有关公司企业社会责任计划和进展的 更多信息,请参阅本通告的《公司治理惯例披露CSR25 计划》部分。
NGSRC每年对董事会和董事会各委员会的 绩效和效力进行评估,以评估他们的贡献。请参阅公司治理惯例披露部分 董事会对本通告的董事会、委员会、董事和主席的评估。
NGSRC的章程还规定,当主要股东失去根据 提名权协议指定董事的权利时,委员会负责选择董事候选人,包括在适用的情况下替换被指定为董事的人。在确定公司董事会的新候选人时,NGSRC将考虑整个董事会应具备哪些能力和技能,评估每位 现任董事拥有的能力和技能,将董事会视为一个整体,每个人都做出自己的贡献,每位董事的个性和其他素质以及 的观点和业务经验的总体多样性董事会可能最终决定董事会的动态。被选为被提名人的个人应具有最高的个人和职业操守,应表现出卓越的能力和判断力, NGSRC认为,应与其他董事一起在共同为股东的长期利益服务方面发挥最大效力。NGSRC 定期审查董事会的概况,包括 个别董事的年龄和任期,以及多元化、地域和各个专业领域的代表性。在考虑新的董事会候选人时,预计NGSRC还将考虑包容性和 多元化的多个方面,例如性别、地域、年龄、种族、族裔和文化背景,以期确保董事会受益于思想、背景、技能和 经验的多元化所带来的更广泛观点交流,这是良好治理和有效管理所必需的。目标是拥有足够的技能、专业知识和经验,以确保董事会能够有效履行其职责,同时 促进选举或任命新董事后的过渡。近年来,符合这些目标的董事会继任规划一直是NGSRC和董事会的主要重点。以 为例,在 2021 财年,Kountze 女士的加入为董事会带来了信息安全、信息技术、技术和网络安全方面的相关专业知识,而埃尔南德斯先生则增强了 汽车行业的专长,为公司在墨西哥的业务带来了重要的视角。在 2023 财年,罗斯先生的加入补充了董事会当前的技能和能力,带来了金融服务和市场以及风险管理方面的专业知识,而 2024 财年博多因女士的加入进一步加强了董事会在财务、会计和人力资源方面的专长。
以下矩阵概述了每位现任董事或拟议的 董事候选人所拥有的能力、技能、经验和专长,以及其他可能与识别新董事相关的信息。董事会技能 矩阵中增加了以ESG(包括气候)和人工智能为重点的能力,因为这些事项越来越重要,并且与董事会在风险管理和战略规划监督中的作用有关。
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(1) | 标有 C 的被提名人为主席成员。 |
(2) | IS/IT/技术包括以下内容:对相关当前和新兴 技术和相关创新(例如人工智能、数字解决方案/转型)的经验和理解,包括信息管理(例如网络安全)、数据隐私和安全原则、IT 安全和IT 基础设施,以及董事会在监督信息技术方面的作用。 |
(3) | 气候/ESG/企业责任包括:与组织相关的气候、环境、社会和治理事项相关的政策、实践或管理风险 方面的经验、将可持续发展战略纳入企业总体战略的经验、包括多元化和包容性在内的企业社会责任举措方面的经验或 对这些举措的理解,以及作为业务当务之急的社区事务。 |
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有关继承事宜的更多详情,请参阅本通告的 “公司治理披露 惯例/多元化、公平和包容性” 部分.
最后,NGSRC还负责监督总裁和首席执行官的继任规划流程。 继任计划由NGSRC在一年中定期进行审查。NGSRC全年定期向董事会提供最新进展情况,短期、中期和长期的继任计划是在持续和综合的 基础上进行的。公平、多元化和包容性也是继任规划的重要考虑因素。
未经提名权 协议的每个主要股东当事方的书面同意,不得在相关时间修改NGSRC的章程。此外,只要贝恩和博迪埃集团各继续有权指定至少一名董事会成员,各有权利为NGSRC任命一名 董事会成员。请参阅本通告中的 “公司治理惯例披露/提名权协议” 部分。
投资与风险委员会
公司 投资和风险委员会(投资和风险委员会)必须至少由三名董事组成。投资和风险委员会目前由博伊斯乔利先生、庞巴迪先生、 埃尔南德斯先生、诺米科斯先生和萨马尔季奇女士组成,萨马尔季奇女士担任投资和风险委员会主席。投资和风险委员会的所有成员都熟悉企业融资和投资事宜。
董事会通过了一份书面章程,描述了投资和风险委员会的任务。 投资与风险委员会的章程反映了投资与风险委员会的宗旨,该委员会旨在协助董事会履行对公司关键风险敞口的监督职责,但仍由董事会另一委员会负责的 风险以及公司有关财务、战略和运营事务的企业风险管理政策、计划和惯例;公司的财务 和相关风险管理政策, 战略和实践,包括公司的资本结构和金融工具的使用;以及公司的资本支出和投资计划以及拟议的大量 资本支出;以及就任何未决问题向董事会报告。
股东参与
董事会坚信,积极定期与公司股东( ,特别包括下属股东)互动非常重要。与BRP的其他利益相关者一样,公司不断征求股东和投资界的反馈。这些反馈有助于公司持续改进 其投资者关系计划和财务披露,并客观地将其业绩与其他上市公司进行比较。
BRP执行官和机构股东定期举行会议。例如, 公司每季度向投资界举行投资者演讲,以审查该季度或财政年度的财务和经营业绩,股东可以在公司网站 www.brp.com上查看这些演示文稿。BRP的投资者关系主管和高级管理层的相关成员还每季度参加路演和与投资者的会议,讨论他们的观点并解决他们的担忧(如果有)。此外, 公司不时举办特定的投资者和分析师日,在此期间,高级管理层的相关成员可以回答问题并向投资者提供重要的最新信息。 还经常邀请执行官在经纪人赞助的行业投资者会议上发表演讲。通过这些不同的互动渠道,在2024财年,公司与全球200多名股东和其他投资者以及卖方 研究分析师进行了互动。
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此外,公司不时向股东发送问卷, 征求他们对公司战略、资本配置、ESG和关键公司治理做法的看法的直接和匿名反馈。该问卷是在2024财年发送给股东的。
董事会还致力于与股东保持公开透明的对话并解决他们的 问题:股东可以要求与一名或多名董事会成员举行会议,这可以在适当时通过投资者关系主管安排,董事会将定期邀请某些 股东与整个董事会交谈,允许该股东表达其对公司的看法,直接向董事会提供反馈董事会并回答董事会成员的任何问题可能有。 首席董事的职责在2023财年和2024财年也得到了加强,包括正式确定和参与股东宣传活动,以适当授权给首席董事的身份为股东大会做出贡献,以及回答股东在这些会议上向首席董事提出的类似 问题。此外,在正常运营过程中,某些可能对BRP至关重要的公司行动由公司高级 管理层不时发起,并在适当时候提交给公司董事会审议和批准,并在适当时与BRP的股东讨论此类事项。为了与股东 就高管薪酬进行接触,公司还就高管薪酬进行了咨询性非约束性投票(Say-on-Pay):在去年的年度股东大会上,要求股东 考虑一项关于公司高管薪酬方法的咨询决议,该咨询决议获得了 98.31% 股东的批准。在今年的会议上,股东将被再次要求考虑关于公司高管薪酬方针的 按薪咨询决议。有关 Say-on-Pay 咨询决议的更多详细信息,请参阅 “工资待遇” 咨询决议部分 按日计费会议本通告关于高管薪酬方法的咨询决议。
为了便于股东提出问题和评论,除了上述现有渠道外,还提供以下 沟通方式:
● | 通过 BRP 网站 www.brp.com 的 “联系我们” 下方; |
● | 致电 1 (888) 272-9222 致电公司的客户服务部门; |
● | 通过电子邮件 (ir@brp.com) 与投资者关系主管沟通,后者承诺与投资界和公司股东会面,以解决任何与股东相关的问题并提供有关公司的公开信息;以及 |
● | 通过向 corporate.secretariat@brp.com 发送一封发给首席董事的电子邮件与 BRP 首席董事联系。 |
定向和继续教育
公司将持续的董事教育视为良好治理的重要组成部分。董事们确保了解 当前的最佳实践、公司治理的新趋势和相关的监管发展。
迎新计划
公司为新董事制定了入职培训计划,根据该计划,他们将分别与 董事会主席、个人董事和高级管理团队成员会面,以熟悉公司及其业务以及个别董事的预期贡献。新董事将获悉 董事会的政策和程序、公司当前的战略计划、组织结构、运营、治理和薪酬计划、财务计划和资本计划、最新的核心公开披露文件以及 其他与关键业务问题相关的材料。新任董事还将访问选定的设施。
虽然董事 亲自确保他们对公司和行业问题以及作为董事的职责和责任有最新的认识,但每个委员会的主席负责协调与各自相关的指导和持续董事 发展计划
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委员会的任务。董事会主席还负责为董事制定学习计划。
会议
公司以各种方式帮助促进与入职培训和继续教育有关的 公司治理最佳实践。董事会晚宴通常在董事会定期会议的前一天晚上举行,这是 董事会实现许多重要治理目标的机会,包括:(i)在非正式环境中与首席执行官和其他高管会面,(ii)就与BRP业务 及其一些战略举措有关的重要主题举行教育会议,以及(iii)加强董事的同事工作关系。
在每次 季度董事会会议上,每个董事会委员会的主席通常向董事会简要介绍委员会的审议情况,并提出委员会建议的任何事项供董事会批准。 还定期向董事会通报公司业务的运营和战略发展情况。除了分发有关重要主题的书面简报材料外,员工、管理层、外部服务提供商和行业参与者通常向董事会及其委员会提供内部会议,以增进他们对公司、行业和市场趋势、其 运营的竞争环境以及公司及其管理层面临的战略机遇或具体挑战的理解。例如,每年都会向NGSRC的所有成员介绍公司治理的最新趋势, 为就公司需要考虑的潜在改进进行知情讨论奠定了基础。同样,IRC成员也有各种机会来加深他们对公司投资战略和 资本支出的理解。
管理层和外部专家在 2024 财年向董事会 成员发表具体演讲的其他示例包括:
描述 | 参会者 | |
关于竞争格局的演讲,包括对新兴竞争对手的关注 | 董事会的所有成员 | |
新产品最新情况和设计与创新 中心的现场访问 | 董事会的所有成员 | |
墨西哥-德克萨斯州边境问题最新情况 | 董事会的所有成员 | |
制造业战略和土地征用的最新情况,以实现潜在增长 | 投资和风险委员会的所有成员 | |
关于ESG披露监管格局概述的演讲 | 审计委员会的所有成员 | |
介绍人工智能在谨慎和安全边界方面的潜力 | 审计委员会的所有成员 | |
介绍高管薪酬、短期和长期激励计划的趋势 | HRCC 的所有成员 | |
关于董事(董事会)薪酬趋势的演讲 | HRCC 的所有成员 |
参观工厂
在 2024 财年,董事会所有成员访问了公司位于魁北克瓦尔库尔的 电动汽车研发设施。由于这是公司未来的增长平台之一,因此
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对于董事了解这些车辆的开发是如何运作的,这一点很重要。一些董事还参加了位于佐治亚州亚特兰大的公司俱乐部,该俱乐部汇集了来自世界各地的 公司的经销商并展示了新产品。
公司的惯例是,不时在全球的一家或多家制造工厂举行董事会和委员会会议。这使董事们有机会在不同的地理市场和环境中与公司的管理层会面,查看国外地区的差异和 相似之处,更好地了解此类设施所经历的独特需求和优势以及国外市场必须提供的商机。
此外,公司董事会广泛旅行,鼓励他们在差旅中寻找机会,单独参观公司在世界各地的工厂。
广谱参与
董事会各委员会欢迎非委员会正式成员的其他董事作为嘉宾出席。 尽管这样的客座董事不对委员会的审议进行投票,但他或她仍然可以了解推动委员会决策的问题、政策、监管环境和具体问题。 审计委员会尤其如此,包括可能与其他董事会成员相关的网络安全和企业社会责任更新。
协会会员
董事会继续教育政策鼓励董事参加外部会议和教育计划,费用由公司承担,以提高他们对公司开展业务的行业(如 )以及治理和董事职责的了解。公司还拥有加拿大公司董事协会的董事会成员资格,以造福其所有董事,还有几位董事也是美国全国 公司董事协会的成员,该协会是两个公认的专业协会,提供有关董事角色和义务以及治理的信息、活动和培训。会员费由公司支付。
媒体报道和其他出版物的分发
主席和首席董事定期向董事分发相关报纸文章、分析师报告、 行业报告和其他出版物的副本。各委员会的主席还分发有关治理发展和趋势的材料以及其他相关出版物。
道德商业行为
BRP 致力于追求卓越的道德操守,并不断切实地加强这一承诺。公司有一个专门的委员会(合规与道德委员会),其中包括公司管理层的相关成员和 ,其任务包括监督道德准则和治理政策的遵守情况。审计委员会每季度审查合规与道德委员会的会议记录,以及与 第三方交易有关的所有投诉以及对不道德或非法行为的投诉。公司的举报人政策(Speak Up Policy)鼓励其员工和外部利益相关者(包括供应商员工)在怀疑或目睹可能违反道德准则、供应商行为准则或其他政策或任何适用法律的行为(包括任何可能的现代奴隶制情况,例如公司业务、供应链或第三方运营中任何侵犯人类 权利的迹象)时挺身而出,大声疾呼。Speak Up 政策提供了多种举报渠道,包括联系道德与合规团队或通过诚信热线。 根据政策和《道德守则》的规定,严禁对任何善意发表言论的人进行报复。
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BRP 首席法务官兼企业服务部在 监督合规与道德计划的执行方面也发挥了关键作用,主要是:
● | 监督与规划、实施、监督和执行 BRP 道德与合规 计划相关的所有活动,包括公司的道德守则和相关的年度培训和认证; |
● | 制定政策和做法,以促进和加强诚信文化和道德商业行为, 包括与利益冲突相关的政策和做法;以及 |
● | 提倡大声疾呼的文化,鼓励员工提问或提出疑虑。 |
道德守则
公司制定了 道德守则(道德守则或守则),适用于公司的董事、高级职员、员工和代表,包括子公司雇用的董事、高级职员、员工和代表。该准则的目标是为 员工提供指导方针和资源,帮助他们在工作场所、业务关系、处理公司资产时做出道德决策,并确保对社区产生可持续的影响。该守则 涵盖的主题包括尊重工作场所、利益冲突、内幕交易、数据隐私、公司资产的使用、负责任的沟通、社区参与、政治活动、与媒体沟通、腐败行为、接受礼物、健康、安全和环境、酒精和毒品、保密、与公司证券持有人、客户、供应商、竞争对手和员工的公平交易、遵守法律以及举报任何非法或不道德行为 } 行为。
每年,BRP 员工都必须完成《道德守则》认证,根据该认证,他们必须承认 理解该守则并承诺遵守其规定和公司的所有治理政策,并且必须在认证之前完成有关该守则特定主题的在线培训,例如 利益冲突、礼物和款待、骚扰和举报。作为入职流程的一部分,新员工还必须完成此练习。此外,在2024财年,将近350名经理及以上级别的员工还完成了强制性的 在线培训课程,增强了他们对自己在应用三项关键政策中的作用的理解:直言不讳、利益冲突和礼物与款待。当《守则》或公司的治理政策未得到遵守时,可能会采取纪律处分,可能包括解雇,也可能导致对涉案人员进行民事或刑事处罚。
NGSRC负责协助董事会定期审查和更新道德守则,审查公司管理层为执行道德守则而将建立的 体系,并审查管理层对公司遵守道德守则情况的监测。最后,每位董事每年都签署一份文件,证明 他们阅读了《道德守则》,并且他们必须披露他们所知的董事或执行官去年是否有任何构成或构成违反《道德守则》的行为。
《道德守则》可在SEDAR+的公司简介下查阅,网址为www.sedarplus.ca。
利益冲突和关联方交易
根据道德守则和公司的利益冲突政策,董事会成员必须确定 并避免出现实际、潜在或感知的利益冲突情况,包括关联方交易,并使用公司道德与合规网站上在线提供的披露表 向整个董事会及其任职的任何委员会披露此类情况。此外,审计委员会已授权道德与合规委员会负责审查关联方交易的披露,并确保 采取必要的行动,采取适当的控制措施以降低风险,并保护公司的利益。在 董事会或其任职的任何委员会(包括关联方交易)中存在实际、潜在或感知的利益冲突的董事必须在董事得知此类利益冲突后立即披露该利益冲突。如果董事在有待董事会考虑的事项中存在 利益冲突
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董事(包括关联方交易),在就此事进行讨论和投票期间,此类董事可能需要回避会议。董事还必须遵守CBCA关于利益冲突的相关规定。同样,公司员工必须确定任何实际、潜在或感知的 利益冲突情况,包括参与关联方交易,并寻求经理或道德与合规团队的指导,以确定他们是否需要披露情况。
举报道德问题
道德守则 和 Speak Up 政策要求员工举报任何可能违反该准则或任何其他 BRP 治理政策的行为。BRP 管理层希望员工放心地提问或提出疑虑,这就是 有几种方法可以做到这一点的原因。员工可以与经理、人力资源业务合作伙伴、道德与合规团队或法律部门交谈,也可以使用BRPs Integrity Hotline,该系统由独立的第三方服务提供商 运营,可通过电话或在线全天候访问,完全匿名和保密。
多元化、公平和包容性
作为一家真正的全球性公司,公司及其董事会致力于创造一个建立在多元化、 包容性以及公允价值和做法基础上的环境。该公司认为,吸引、培养和留住反映多元化的员工,包括高级管理人员,是其长期可持续发展的重要因素,可以反映其全球客户 。
为了进一步加强其对包容性工作场所的承诺,公司成立了多元化的DE&I 委员会,负责实施一项强有力的行动计划,该计划要求公司促进工作场所的公平、多元化和包容性,首先是努力消除可能阻碍 多元化员工(包括女性、有色少数群体和LGBTQ2+社区成员)蓬勃发展的系统性障碍。DE&I 委员会由来自不同背景和工作场所的九名员工组成,由两名高级管理人员领导,他们的职责是实施强有力的 行动计划。其活动直接影响到BRP的员工及其文化。它由高级领导主持,侧重于四个工作流程:沟通、培训、人才招聘和员工资源小组(ERG)。
还成立了专门的DE&I员工资源小组,以实现目标,创造机会,促进文化 意识和公开对话并促进包容性,将其作为关键业务资源和可操作反馈的来源进行参与,并帮助公司努力寻找机会,以改善其数据收集流程 和报告实现其DE&I目标的可衡量进展情况。
公司还在其《道德守则》中加入了专门针对 DE&I 的章节,其中规定了适用于所有员工的责任和期望。公司还通过内部脉搏调查每两个月向员工发送一次问题,该调查已升级,旨在完全保密地收集有关工作场所多元化、公平认知、包容性和归属感的见解和反馈。这使公司能够持续制定和衡量其 DE&I 和 归属感计划的影响。
最后, 在更大的企业社会责任战略范围内, 也正式接受NGSRC的监督,这证明了其对组织各级DE&I的承诺。欲了解更多详情,请参阅 通告的公司治理惯例披露CSR25计划、 公司治理惯例披露、商业道德行为守则和公司治理惯例披露董事会委员会提名、治理和社会责任委员会章节。
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董事会多元化声明
董事会通过了一项多元化声明,正式确定了其对这些原则的承诺。公司没有关于甄选和提名女性进入董事会或担任高管职位的 正式书面政策:它根据绩效考虑候选人,并考虑公司的愿景和业务战略;现任董事的 技能和能力以及是否存在任何差距;以及新任董事和高管应具备的素质、知识和经验,以最好地推进公司的业务计划和战略。但是, 根据董事会多元化声明,NGSRC有权在董事提名过程中考虑各种因素来确定多元化候选人,HRCC在监督 高管的招聘时也是如此。实际上,预计这些委员会将考虑到包容性和多样性的多个方面,例如性别、地域、年龄、种族、族裔和文化背景,以期确保董事会和 高级管理层受益于思想、背景、技能和经验的多元化所带来的更广泛观点交流,这是善治和有效管理所必需的。NGSRC还定期审查 董事会多元化声明以及企业社会责任计划关键绩效指标中包含的DE&I指标,以评估公司在实现多元化声明目标方面的进展,并确保其 得到有效实施。
以下是一些例子,说明了HRCC和NGSRC如何不辜负各自受众的期望:
● | 保留一份常青的潜在候选人名单,其中必须包括多元化的候选人群体(包括 代表平衡的性别多样性); |
● | 不时保留外部咨询公司的服务,以提供更多专业知识并鼓励 客观的提名流程,其搜索指令要求已确定的候选人库符合批准的技能和多元化标准; |
● | 确定顶尖人才,为高潜力女性实施发展计划; |
● | 积极招聘女性担任公司内部的关键职位; |
● | 确保男女薪酬平等; |
● | 监测担任高级领导职务和即将成为新兴领导者的女性人数;以及 |
● | 将女性人才与高级领导者联系起来,加速高潜力女性的发展和进步。 |
监管披露要求
CBCA于2020年实施了披露指定群体多样性的要求。在 2024 财年末,公司对董事会及其高级管理层进行了调查,以确定自我认定自己属于 中定义的一个或多个指定群体的个人数量和比例 《就业公平法》(加拿大),包括妇女、原住民(即印第安人、因努伊特人、梅蒂斯人)、残疾人和有色人种的成员(除原住民以外的 种族非高加索人或非白人的人)。参与调查是自愿的,因此,调查结果仅代表那些选择 参与的个人,不能完全代表董事会或高级管理层的指定群体。
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女性 | 残障人士(1) | 土著 人们 |
的成员 明显的少数民族 |
总计 号码 |
的数量 那些人是 更多的成员 不止一个 指定群组 | |||||||||||||||
(#) | (%) | (#) | (%) | (#) | (%) | (#) | (%) | |||||||||||||
董事会 导演 |
4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17% | 6 | 1 | ||||||||||
资深 管理 |
2 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8% | 3 | 0 |
(1) | 残疾人是指长期或反复出现的身体、心理、感官、 精神或学习障碍,且:(a)认为自己由于这种缺陷而在就业中处于不利地位,或(b)认为雇主或潜在雇主可能因为这种缺陷而认为他们在 就业中处于不利地位。该定义还包括因残疾而在当前工作或工作场所得到照顾的人员。 |
同样,美国证券交易委员会于2021年8月6日批准了纳斯达克股票市场有限责任公司(纳斯达克) 关于董事会多元化的拟议规则。除其他外,纳斯达克要求每家纳斯达克上市公司根据纳斯达克提供的模板每年披露其董事会多元化:
董事会多元化矩阵(截至 2024 年 4 月 25 日的 ) | ||
主要行政办公室所在国家 |
加拿大 | |
外国私人发行人 |
是的 | |
本国法律禁止披露 |
没有 | |
董事总数 |
12 |
女 | 男性 | 非二进制 | 没有透露 性别 | |||||
第一部分:性别认同 | ||||||||
导演 |
4 | 8 | - | - | ||||
第二部分。人口背景 | ||||||||
在本国司法管辖区代表性不足的个人 |
2 | |||||||
LGBTQ2+ |
- | |||||||
没有透露人口统计背景 |
- |
在拟议的董事候选人中,有四名是女性,占十二名拟议董事候选人的33%,在七名拟议的独立董事候选人中, 占57%。董事会的每个委员会至少有一名女性成员,投资和风险委员会主席以及首席董事均为女性。有两名女性 执行官,占公司十二名执行官的17%。在拟议的董事候选人中,有两名自认是明显的少数成员,占十二名拟议董事候选人的17%,在七名 拟议的独立董事候选人中占29%。有一位执行官被认定为明显的少数成员,占公司十二名执行官的8%。董事会成员或任何高级管理层都没有自我认定为原住民或残疾人 。
迄今为止,董事会尚未设定与女性代表性或此类其他指定群体在董事会和高级职位的代表性有关的理想的 或具体目标
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管理层,但它将继续评估其现有员工,并确定识别和衡量这些指定群体的适当方法。
CSR25 计划
公司致力于履行 企业社会责任 (CSR),更具体地说,致力于其运营所在地的环境、产品安全、健康和安全、社会福祉和经济繁荣。公司认识到,这些因素是其增长和成功的基础。
2022年4月,BRP 宣布承诺进一步推动企业社会责任,启动了 新的 CSR25 计划(CSR25 计划),该计划围绕环境、社会和治理,促进价值创造。CSR25 计划包括以公司员工、社区、 运营和产品为重点的目标,这些目标是专门分配给高级管理人员的,以充分利用他们的独特专业知识。
在 CSR25 计划的启动方面,该公司设定了基于时间的具体气候目标,包括到2035年将其供应链中的二氧化碳排放量 减少25%。有关公司企业社会责任计划和进展的更多信息,包括公司在气候披露中采用的标准,例如温室气体协议,可以在公司网站 www.brp.com 上与公司 年度股东大会同时发布的企业社会责任报告 中找到。为了进一步确定起见,企业社会责任报告及其中的任何信息以及公司网站上提供的有关企业社会责任计划的任何信息均不属于本通告的一部分,也未以引用方式纳入此处 。
公司董事会是ESG事务(包括温室气体排放等 等气候相关事务)的最终管理者。因此,每季度都会向董事会提交有关公司 CSR25 计划、目标和各种 ESG 指标的进展报告,供其审查。董事会还在委员会层面建立了明确的权限和监督范围,详情如下:
● | NGSRC 已被授权每年审查和评估公司与 CSR25 计划相关的政策和做法 ,并监督作为 CSR25 计划一部分制定的关键绩效指标 (KPI);以及 |
● | 审计委员会已被授权监督任何 与企业社会责任/ESG相关的披露文件以及评估其中所含财务信息的充分性和完整性的控制措施。 |
除了董事会及其委员会的监督外,执行管理团队以及由企业社会责任 专业人员组成的专门团队(企业社会责任团队)在2024财年建立了全面的企业社会责任治理框架,该框架积极定期与组织各级的利益相关者进行接触。具体而言,由对公司 CSR25 框架各支柱拥有所有权的高管组成的企业社会责任指导 委员会每季度举行一次会议,审查进展情况并调整战略计划。此外,为了确保在 公司的企业社会责任历程中顺利合作,还成立了一个协调委员会,汇集了执行 CSR25 项目的关键职能部门的负责人。
企业社会责任团队还从分配了此类优先事项的 高管和内部工作组那里收到有关公司 CSR25 计划优先事项的最新工作进展情况,并有责任定期向整个执行管理团队报告此类进展,并每年两次向 NGSRC 报告此类进展。
BRP 认识到,负责任的治理需要对整个组织透明度和问责制的承诺,以及 有效的结构、政策、标准和沟通。
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2024 年代理通告
保持较高的道德标准和采用最佳实践是做出合理的 战略决策的关键。从这个角度来看,公司在2023财年彻底改革了道德守则,该守则适用于公司的所有员工(按小时计薪的工厂工人除外)和董事,包括子公司雇用的员工。 守则提供了真实的例子,将公司在数据隐私、与第三方的关系和全球贸易合规等方面的现有期望合并在一处,因此它是 包含公司更详细政策超链接的唯一参考文件。有关《道德守则》的更多详情,请参阅本 通告的《公司治理惯例披露——商业行为道德守则》部分。
提名权协议
贝恩、博迪埃集团和CDPQ拥有根据提名权 协议指定董事会成员的某些权利,该协议规定,该协议的主要股东方将在相关时间投出他们有权决定董事会规模并根据 其规定选举董事会成员的所有选票。
贝恩目前有权指定三名董事会成员,并且只要其持有2013年5月29日持有的多重表决权股份(贝恩IPO股份)数量的10%以上,则将继续有资格指定如此数量的董事。只有在贝恩持有10%或更少的贝恩IPO股份后,贝恩才有权指定 的一名董事会成员。如果贝恩持有的贝恩IPO股份的10%或更少,则一旦贝恩持有的多重表决权股份 占已发行多重表决权股份和次级有表决权股份总数的2.5%,它将失去指定其董事会最终成员的权利(据了解,多重表决权股份的数量应添加到次级表决权 股份的数量中,以计算的目的)。
博迪埃集团有权指定三名董事会成员,并且只要其持有2013年5月29日持有的多重表决权股份(博迪埃集团首次公开募股股份)数量的10%以上, 就可以继续有权指定如此数量的董事。博迪埃集团只有在持有10%或更少的博迪埃集团首次公开募股股份后, 才有权指定一名董事会成员。如果博迪埃集团持有的博迪埃集团IPO股份的10%或更少,则一旦博迪埃集团持有的多重投票权股份占已发行多重投票权股份和次级有表决权股份总数的2.5%,它将失去指定其董事会最后一位 名成员的权利(据了解, 多重表决权股份的数量应与次级有表决权股份的数量相加这样的计算)。
只要CDPQ持有超过博迪埃集团IPO股份的10%的多重投票股份, 就有权指定一名董事会成员。如果CDPQ持有的多重投票权股份数量少于博迪埃集团IPO股份的10%或 ,则一旦其持有的多重表决权股份占已发行多重表决权股份和 次级有表决权股份总数的2.5%,它将失去指定其董事会成员的权利(据了解,多重表决权股份的数量应添加到下属股的数量中)有投票权的股票(用于此类计算)。
《提名权协议》规定,该协议的所有各方应在相关时间将他们有权获得的所有选票投赞成被提名参加董事会选举的每位个人。
根据提名权 协议的条款,董事会将由审计委员会、投资和风险委员会以及人力资源、提名和治理委员会(HRNGC)(已由HRCC和 NGSRC取代,它们共同继承了HRNGC的几乎所有职责)。只要贝恩和博迪埃集团有权指定至少一名董事会成员,双方都有权任命一名 名董事会成员加入HRCC和NGSRC。
贝恩、博迪埃集团和CDPQ将不再是 提名权协议的当事方,在停止指定任何提名权协议的权利和义务后,将立即停止在该协议下享有的权利和义务
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2024 年代理通告
根据此类协议, 董事。提名权协议的条款将在贝恩、博迪埃集团或CDPQ中只有一方有权根据该协议指定董事会成员 时终止。
多数投票政策
继2022年8月31日生效的CBCA修正案之后,对于无争议的董事选举(即 选举,董事会确定的每个职位只有一名候选人被提名),(i)股东将被要求对每位董事候选人投赞成票或反对票;(ii)只有获得多数选票的 名候选人才能当选;以及(iii))未获得多数选票且是现任董事的被提名人可以继续任职至90年代中较早者第四选举后的第二天,或其继任者被任命或当选之日。根据CBCA的规定,董事会可以重新任命现任董事,即使他或她在以下有限和明确的情况下没有获得 多数支持:(i)满足CBCA的加拿大居留要求;或(ii)满足CBCA的独立要求。
鉴于最近对CBCA的这些修订,公司受其中规定的多数投票原则的约束,因此 董事会此后废除了其多数投票政策。
董事提名的提前通知要求
公司通过了预先通知章程(“预先通知章程”),目的是为公司的股东、董事和管理层提供一个明确的框架,用于提名与 股东的任何年度会议或特别会议相关的公司董事。
《预先通知章程》的目的是(i)确保所有 股东收到足够的董事提名通知以及有关所有被提名人的足够时间和信息,以便进行适当的审议并进行知情投票;(ii)促进公司年度或特别股东会议的有序和高效流程 。《预先通知章程》规定了股份登记持有人必须在任何 年度股东大会或特别股东大会之前向公司提交董事提名的最后期限,并规定了股东在及时向公司发出的书面通知中必须包含的信息,以使任何董事被提名人有资格在这类 股东年度或特别会议上当选。
公司章程,包括预先通知章程,可在公司网站ir.brp.com和SEDAR+上查阅,网址为 www.sedarplus.ca。
赔偿和保险
公司已经实施了董事和高级管理人员保险计划,并与其每位 董事和执行官签订了赔偿协议。赔偿协议通常要求公司在法律允许的最大范围内,就受保人作为董事和执行官向 公司提供服务所产生的责任向受保人提供赔偿并使其免受损害,前提是受保人诚实、本着诚意行事,受保人有理由认为符合或不反对公司最大利益的方式行事,以及 通过罚款执行的刑事和行政诉讼或诉讼,受保人没有合理的理由认为他或她的行为是非法的。赔偿协议还规定公司向受保人预付 辩护费用。但是,赔偿条款不适用于根据公司回扣政策可能收回的任何款项,该政策允许公司在特定情况下向董事和高级管理人员追回某些 薪酬或福利。欲了解更多信息,请参阅公司网站 www.brp.com上提供的回扣政策。
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附加信息
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董事和执行官的债务
自公司最近结束的财政年度开始以来,公司或其任何子公司的董事或拟议董事候选人、执行官、员工、前董事、前执行官或 前雇员及其关联公司都没有或曾经欠过本公司或其任何子公司的债务。 此外,公司或其任何子公司未就任何此类人员对任何个人或实体的任何债务提供任何担保、支持协议、信用证或其他类似协议或谅解,适用证券立法中定义的 例行债务除外。
某些个人和公司在待采取行动的事项中的利益
本公司的董事、拟任董事、被提名董事或高级职员,或自公司上一财年开始以来在任何 时间担任公司董事或高级职员的人,或任何此类人的任何关联公司或关联公司,均未通过证券实益所有权或其他方式,在除选举以外的任何事项上直接或间接拥有任何实质利益 董事或审计师的任命,如本文所述。
知情人员在重大 交易中的利益
除下文所述或本通告其他部分所述外,公司管理层不知道 公司自最近结束的财政年度开始以来的任何交易或任何受到重大影响或产生重大影响的拟议交易中,公司的任何知情人、任何拟议的董事被提名人或任何知情人或拟议董事候选人的关联公司或关联公司有任何直接或间接的重大利益影响公司或其任何子公司。
向与博迪集团相关的公司庞巴迪公司提供补偿
根据2003年签订的与收购 庞巴迪公司娱乐产品业务有关的收购协议,截至2024年1月31日,该公司必须向庞巴迪公司偿还总额为2,240万美元的所得税。补偿将从庞巴迪公司开始在加拿大 和/或美国缴纳任何所得税时开始。
此外,在上述交易中,公司签订了商标 许可协议,根据该协议,该公司有权继续使用庞巴迪公司的某些商标,这些商标未以其他方式转让给公司,但须遵守某些条件。该许可证允许公司 以公司某些子公司的公司名义使用庞巴迪,前提是除其他外,博迪埃集团在公司中至少持有10%的表决权或股权。
普通课程发行人出价
2023年11月30日,公司宣布续订其NCIB的期限,最多可购买3,231,999股次级有表决权的股份,约占公司截至2023年11月28日公开持股量(定义见多伦多证券交易所 公司手册)的10%。根据 多伦多证券交易所和纳斯达克证券法的要求以及适用的证券法,公司有权在2023年12月5日至2024年12月4日期间根据NCIB进行购买。截至2024年4月18日,公司共回购了1,212,900股次级有表决权的股份以供注销,总成本为111,418,290美元。
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2024 年代理通告
股东可以通过发送电子邮件至 corporate.secretariat@brp.com 联系BRP公司秘书处,免费获取公司与 其NCIB有关的意向通知的副本。
买入交易二次发行
2024年1月26日,贝恩与承销商集团和公司签订了承保协议,根据该协议,贝恩以每股次级有表决权股份91.00美元的价格出售了公司2,000,000股次级有表决权的股份,总收益为1.82亿美元。该公司没有收到2024年二次发行的任何收益。
可用信息
根据适用的加拿大和美国证券法, 要求公司提交各种文件,包括财务报表。财务信息载于公司2024财年经审计的比较年度合并财务报表及其附注、独立注册会计师事务所报告以及相关管理层的讨论和分析。这些文件的副本和有关公司的其他信息可以在SEDAR+的公司简介下找到(www.sedarplus.ca)和EDGAR的公司简介(www.sec.gov)。公司经审计的 年度合并财务报表以及管理层讨论和分析的副本也可以应公司首席法务官兼企业服务部马丁·兰格利尔先生的要求获得,方法是 发送电子邮件至 corporate.secretariat@brp.com 或前往公司总部:魁北克省瓦尔库尔圣约瑟夫街 726 号,J0E 2L0。
下次年度股东大会的股东提案
公司没有收到任何股东提案,要求纳入本通告。公司将在明年管理层代理通函中纳入股东关于 遵守适用法律的提议,该通告将于截至2025年1月31日的财政年度举行的下一次年度股东大会。股东提案必须在 2025年1月1日至2025年3月2日之间,即营业结束前收到,并通过电子邮件 corporate.secretariat@brp.com 或公司总部:魁北克瓦尔库尔圣约瑟夫街726号,J0E 2L0发送给公司首席法务官兼企业服务部马丁·兰格利尔先生。
董事批准
公司 董事会批准了本通告的内容,并授权将其提供给和/或发送给有资格在 会议上收到通知并在会议上投票表决的公司每位股东以及公司的独立审计师及其每位董事。
这个是在 Valcourt 约会的第四2024 年 4 月的一天。
马丁·兰格利尔
首席法务官兼企业服务
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附表 A
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BRP INC.
董事会的授权
1.0. | 导言 |
BRP Inc.(以下简称 “公司”)的董事会(“董事会”)负责管理公司。其成员( 董事)由公司股东选出。本任务的目的是描述董事会的主要职责和责任,以及适用于董事会 履行其职责和责任的一些政策和程序。
2.0. | 目的 |
根据适用的法律,董事在行使其权力和履行职责时,必须诚实和真诚地行事,以公司的最大利益为重,并且必须行使合理谨慎的人在担任董事和委员会成员时在类似情况下所表现出的谨慎、勤奋和技能。董事负有最终责任, 负责在监督公司业务和事务管理方面提供独立、有效的领导。
3.0. | 组成和成员资格 |
董事会应由董事会根据提名、 治理和社会责任委员会的建议不时确定的董事人数组成。
董事必须具备适当的技能、知识、业务经验、 多元化的观点以及对行业和公司运营地理区域的理解。当选的董事应能够为董事会的所有业务投入必要时间。董事应尽一切合理努力参加所有董事会和委员会会议,并应在董事会和委员会会议之前审查管理层提供的材料。董事会主席应由董事会任命。
在不限制上述规定的前提下,董事应具有以下特征和特征:
a) | 在个人和职业交往中表现出较高的道德标准和诚信; |
b) | 就广泛的问题提供独立判断;以及 |
c) | 了解并质疑公司的关键业务计划和战略方向。 |
预计董事会提名、治理和社会责任委员会还将考虑包容性和 多元化的多个方面,例如性别、地域、年龄、种族、族裔和文化背景,以期确保董事会受益于思想、背景、技能和 经验的多元化所带来的更广泛观点交流,这些是良好治理和高效管理所必需的。
4.0. | 会议 |
董事会会议将在主席确定的时间和地点举行,但无论如何每年不少于五(5)次。 董事可以亲自出席、视频会议或电话参加所有会议。
主席如果在场,将担任 会议的主席。如果主席未出席会议,董事会将任命另一名董事担任会议主席。公司秘书或
A-1
具有同等职称的高级官员(秘书)将担任所有会议的秘书,并将保留董事会所有会议和审议的记录。如果 秘书未出席任何会议,董事会将任命另一位可以但不必是董事的人担任该会议的秘书。
在遵守公司股东之间的任何协议的前提下:
| 大多数董事将构成董事会会议的法定人数; |
| 每位董事将有一票,董事会的决定将由多数的赞成票作出; |
| 在票数相等的情况下,主席将没有决定票或决定性表决;以及 |
| 董事会的权力也可以通过所有董事签署的书面决议来行使。 |
董事会可不时邀请其认为合适的人员参加会议,并参与董事会 事务的讨论和审议。在每次董事会会议之际,独立董事都有机会召开 相机内由首席董事(或者,如果 缺席,则由任何其他独立董事)主持会议,如果他们认为合适,则应举行会议。首席董事(或主持此类不公开会议的其他独立董事)将向主席和首席执行官转交董事的任何 问题、意见或建议。
在董事会每次会议之前,主席将在秘书的协助下, 编写一份会议上要讨论的事项议程以及适当的简报材料,并分发给董事和其他人。董事会可以要求 公司的高级职员和员工提供董事会认为适当的信息和报告,以履行其职责。
董事将 对董事会及其委员会的审议和决定以及在任何会议上收到的信息保密,除非法律要求或董事会不时决定,或者信息 由公司公开披露。
5.0. | 职责和责任 |
董事会将下放以下方面的责任 日常 向公司高级管理层管理 公司的业务和事务,并将对这些高级管理层成员进行适当的监督。
董事会可以将其负责的某些事项委托给董事会委员会,这些委员会目前由审计委员会、人力资源和 薪酬委员会、提名、治理和社会责任委员会以及投资和风险委员会组成。
董事会与以下事项有关的主要职责 和责任包括:
5.1. | 战略和预算 |
董事会将至少每年通过一项战略规划流程,以确定 公司业务的目标、目标、愿景和使命陈述,该流程将考虑到公司业务和事务的机会和风险。董事会将审查、批准和酌情修改高级管理层提出的战略/业务计划,以 实现这些宗旨和目标,并持续监测此类规划流程的实施情况。
董事会将审查和批准 公司的年度运营计划和预算。
董事会将审查与 公司的战略/业务计划和预算相关的运营和财务业绩,并监督财务报告和管理。
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董事会将监测、审查和批准所有重大公司决策和交易,并担任 管理层的战略举措顾问。
董事会将授权给管理层,并为管理层提供一般批准指南。
董事会将监督公司的企业社会责任计划(包括其环境、社会和治理 实践方针)以及合规、道德和诚信事宜。
5.2. | 风险管理和资本投资(包括技术和项目) |
董事会将定期与管理层和董事会委员会一起确定公司业务的主要风险,包括 与薪酬和激励计划相关的风险,并监督管理层实施适当的系统,以有效监测、管理和减轻此类风险的影响。董事会应监督任何此类 重大风险的及时披露以及监控和缓解风险的流程。
董事会将监督所有新产品和技术的开发周期,以 确定开发是否符合战略规划和预算,确保为新产品和技术的研发分配足够的资金,并审查任何资本支出授权的合规性。
5.3. | 内部控制、财务报告和审计师 |
董事会将根据需要审查和批准公司的财务报表和相关财务信息以及其他重要的 披露文件。董事会将任命(包括聘用条款和审查),并罢免股东审计员,但须经股东批准。
董事会将监督公司的主要财务和运营风险,并与管理层、内部审计师和外部 审计师进行讨论。董事会将监督会计和财务控制措施的充分性和有效性以及管理层为控制风险敞口而采取的措施,并确保公司内部控制系统和 管理信息系统的完整性以及公司资产的保护。
5.4. | 管理层的继任规划、任命、监督和薪酬 |
首席执行官将由董事会在考虑提名、治理和社会责任委员会的建议后任命,任期由董事会决定 。
董事会将批准首席执行官继任计划和公司 高级管理层首席执行官继任计划,包括他们的甄选、任命和培训,并将审查公司首席执行官和高级管理层的目标、业绩、薪酬和福利(包括养老金计划)。这包括监督和 酌情审查公司养老金计划、养老基金投资政策和惯例的管理、筹资和投资,以及任命或罢免 公司养老金计划和基金的托管人、受托人或投资经理。
在可行的情况下,董事会应对首席执行官和其他 执行官的诚信感到满意,并采取合理措施确保首席执行官和其他执行官在整个组织内营造诚信文化。
董事会将确保薪酬计划和计划创造和加强良好的行为和道德行为,促进合理的风险承担, 并将确保制定招聘、培训、培养和留住表现出高诚信和能力标准的高级管理人员的流程。
5.5. | 沟通和公开披露 |
董事会应采取沟通政策,包括公司的披露政策和内幕交易政策,并监督投资者关系 计划以及与分析师、媒体和公众的沟通,包括接收公司利益相关者反馈的措施。该公司的通讯
A-3
政策应涉及公司如何与分析师、其他主要利益相关者和公众互动,并包含公司遵守其持续及时披露义务和避免选择性披露的措施。公司应批准并根据需要监督董事、高级管理人员和其他管理人员和员工对公司传播政策的遵守情况。
5.6. | 提名、治理和公司政策 |
根据公司与公司股东之间任何协议的条款,董事会将批准新董事的甄选标准和提名 程序,审查董事的独立性,确定董事的薪酬,监督新董事的入职和继续教育。董事会还将与董事会相关委员会协商,任命董事会主席以及董事会各委员会 的主席和成员。
根据公司与公司 股东之间任何协议的条款,董事会将确定董事会候选人供年度股东大会选举,或提名人填补董事会空缺。
根据公司与公司股东之间任何协议的条款,董事会将监督董事会的规模和组成 以确保有效的决策,并监督管理层对公司称职和道德运营的管理。
董事会将审查和 批准公司制定公司治理政策和惯例的方针、披露及其任何更新、修正或重述,并确保此类政策符合适用法律并与公司治理方面的 最佳做法保持同步。
董事会还将监督政策和程序的遵守情况,这些政策和程序旨在确保 公司及其董事、高级管理人员和员工遵守所有适用的法律、规章和条例,以道德和诚实正直的方式开展公司的业务。主要政策包括:
| 道德守则; |
| 披露和内幕交易政策;以及 |
| 大声疾呼政策。 |
5.7. | 其他 |
董事会将酌情监督和审查公司的环境政策和做法,并监督其遵守适用的 法律和监管要求。
董事会将酌情监督和审查公司的职业健康和安全政策 和做法,并监督其遵守适用的法律和监管要求。
董事会将履行法律规定的 或董事会未委托给其委员会或高级管理层的任何其他职能。
6.0. | 董事会职责限制 |
尽管有上述规定且受适用法律约束,本章程中的任何内容均无意要求董事会确保 公司遵守适用的法律或法规。
在帮助董事会履行本任务规定的职责时,每位 董事仅有义务行使合理谨慎的人在类似情况下所能做到的谨慎、勤奋和技能。本授权中的任何内容均无意或不可解释为对任何董事施加比董事所遵守的标准更为严格或广泛的 谨慎或勤奋标准。
A-4
董事会可以不时地允许前瞻性或事后偏离本协议的条款。此处包含的条款无意引起公司或其董事或高级管理人员对股东、证券持有人、客户、供应商、竞争对手、员工或其他人员的民事责任,或 引起他们的任何其他责任。
7.0. | 获取信息和授权 |
董事会将获准不受限制地访问履行其职责所必需或理想的有关公司的所有信息。
董事会有权聘请独立的法律、财务、薪酬咨询和其他顾问、 顾问和专家,以协助董事会履行其职责和责任,费用由公司承担,包括保留和批准任何此类公司费用和其他留用条款的唯一权力。
8.0. | 任务审查 |
提名、治理和社会责任委员会将每年审查和评估该授权的充分性,并将所通过的任何变更通知董事会。董事会可不时修改本授权。董事会将确信,在适当的情况下,对主席、全体董事(包括任何委员会)和个别董事进行定期评估, 是为了提高他们的业绩。
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